⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 оставил в силе запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 лицам

Ранее мы писали о том, что Адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа, в том числе ACE-Avocats, обжаловали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам. Адвокатская палата🇨🇭Женевы вступила в два процесса в качестве третьего лица.

Суммируем доводы заявителей:
✅ Нарушается право на получение юридической помощи, прямо закрепленное ч. 2 ст. 47 Хартии ЕС 🇪🇺 об основных правах (Everyone shall have the possibility of being advised)
✅ Ограничительные меры нарушают профессиональную тайну, а также независимость адвоката
✅ Ограничения на оказание юридических услуг нарушают право ЕС, в частности, противоречат ряду решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, признающих право на оказание юридической помощи без каких-либо ограничений
✅ Нарушение ст. 52(1) Хартии об основных правах ЕС: заявители полагают, что Совет ЕС неправомерно ограничил права человека в нарушение условий, установленных этой статьей.

📌 2 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил, что запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам, предусмотренный статьей 5 n Регламента 833 не противоречит положениям Хартии ЕС об основных правах

📌 Большая палата Суда ЕС напомнила, что цели режима секторальных санкций ЕС в отношении России направлены на то, чтобы «действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России все дороже и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса».
В связи с этим, Совет 🇪🇺 ЕС обладает широким усмотрением на принятие мер, предназначенных для достижения данных целей

Решения доступны на 🇫🇷 французском языке:
T-797/22 Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
T-798/22 Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
T-828/22 ACE v Council

#СудЕС

🇲🇪⚡Черногория c 1 января 2025 года станет участником единой евро платежной системы SEPA.

Черногория-Новости

Гондурасу грозит банкротство из-за иска от создателей «города стартаперов и удаленщиков».

Частная американская компания Próspera Inc., базирующаяся в штате Делавэр, которая несколько лет занималась в Гондурасе проектом строительства города либертерианцев, стартаперов и удаленщиков Проспера, подал на правительство страны в суд, после отмены закона о создании особых экономических зон.

Как пишет Wired, сумма иска Próspera — $10,775 млрд, а в качестве доказательства его обоснованности компания ссылается на торговое соглашение, подписанное Гондурасом с Соединенными Штатами, где базируются инвесторы, и на не связанный с этим договор с Кувейтом. Похожие иски подали и другие компании, в общей сложности их 15, а общая сумма их исков составляет $12,3 млрд, что почти вдвое превышает все государственные расходы Гондураса в 2022 году.

Национальная программа ZEDE (Zonas de empleo y desarollo economico — «Зоны занятости и экономического роста»), которая позволяла строить «города хартии», действовала в Гондурасе с 2013 года действует. В марте 2020 года открылся первый такой город — Проспера (Prospera) на острове Роатан. Создатель и основной владелец Prospera Эрик Бримен рассчитывает создать рай для либертерианцев и привлечь «цифровых кочевников», стартаперов и инвесторов. Однако Брикмен столкнулся с противодействием местных жителей, которые были недовольны порядками, которые начали наводить американские инвесторы и сочли все происходящее «новой колонизацией». В ответ основатели Просперы отключили им водопровод.

В 2021 году в Гондурасе к власти пришла Сиомара Кастро, жена свергнутого в результате военного переворота 2009 года президента. Кастро пообещала отменить законы, принятые во время предыдущего правления и начала с закона об особых экономических зонах. За этим последовали иски от иностранных инвесторов.

@forbesglobalrus

🇺🇸 #США начали лотерею ГРИНКАРД ✅ 🇷🇺 Россия сохранена в числе стран-доноров участников лотереи

Не допущены к участию в лотерее (Electronic Diversity Visa Lottery или DV-Lottery) граждане следующих стран:
🇧🇩 #Бангладеш
🇧🇷 #Бразилия
🇻🇪 #Венесуэла
🇻🇳 #Вьетнам
🇭🇹 #Гаити
🇳🇬 #Нигерия
🇮🇳 #Индия
🇨🇦 #Канада
🇨🇳 #КНР включая 🇭🇰 #Гонконг
🇰🇷 #Южная_Корея

На 2025 г. выделено 55 тысяч виз для участников программы. Участие в лотерее бесплатное. Регистрация заявок продлится до 5 ноября 2024 г.

Заявки на участие принимаются бесплатно вот здесь 🏤

В столице Армении состоялся третий Евразийский экономический форум, который собрал лидеров стран ЕАЭС и представителей других государств региона. В повестке – вопросы углубления экономической интеграции, развития цифровых технологий и расширения сотрудничества. Подробности - в нашем видео.

🇷🇺 #Россия россиянам со вторым гражданством предлагают повысить налоги

Так авторы законопроекта хотят стимулировать россиян отказываться от гражданства недружественных стран.

Прямо конкурс какой-то народный развернулся по инициативам в отношении иностранного гражданства.

OFAC дал разъяснения по действию IT-санкций.


OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:

📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;

📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя. 
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;

📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.

#compliancepractice #It #sanction #OFAC

Юмор Актуальное

«Фигаро здесь, Фигаро там» // 🇳🇱 Новый приговор за обход санкций

Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.

Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.

За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:

✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество

Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.

Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.

#ответственность #AML #casestudy

Минфин предлагает взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при дарении всех видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПФИ или деривативы, например фьючерсы), если такие операции совершаются не близкими родственниками и членами семьи, указано в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики».

«Предлагается установить, что при дарении ценных бумаг и производных финансовых инструментов доход в виде такого дара освобождается от налогообложения, только если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками»

Сейчас по ценным бумагам налог взимается лишь с дохода от подаренных акций и цифровых финансовых активов. Власти хотят ввести аналогичный подход и для бондов.