Ответственность за отмывание денег в КНР (ст. 191 УК КНР): конфискация отмываемых денег + прироста на деньги, а также лишение свободы на срок до 5 лет, краткосрочный арест (до 6 месяцев) и (или) штраф. Штраф может составлять от 10 000 юаней жэньминьби. То есть, в основном составе самое минимальное наказание: только штраф в сумме 10 тыс. юаней жэньминьби.

При наличии отягчающих обстоятельств ответственность повышается: конфискация легализуемых денег + прироста на деньги, а также лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штраф. Штраф в соответствии с разъяснением должен быть не меньше 200 000 юаней жэньминьби.

Разъяснение определяет отягчающие обстоятельства: во-первых, сумма отмываемых денег должна составлять не менее 5 млн юаней жэньминьби; во-вторых, должно быть одно из следующих обстоятельств: а) многократное отмывание денег (несколько эпизодов); б) отказ от содействия, в результате чего невозможно вернуть имущество; в) ущерб не менее 2,5 млн юаней жэньминьби; или г) другие особо негативные последствия.

То есть, для квалифицированного состава необходимо и превышение определенного порога (5 млн юаней), и дополнительные обстоятельства. Если сумма не превышает порог, то в этом случае к ответственности можно привлечь только по основному составу преступления (для него нет минимального порога).

🇩🇪 #Германия двух братьев посадили на срок более 4 лет за подделку немецких документов для получения гражданства

Братья подделывали сертификаты о сдаче языка, и о гражданстве.

В сумме они подделали 355 документов. Судья отметил, что они не изобрели ничего нового; но поставили бизнес на широкую ногу.

Ранее в институте Гете в Бейруте изъяли 449 поддельных сертификатов о сдаче немецкого языка.

@residenteu

Роберт Кийосаки: «Америка влезает в долги на триллион долларов каждые 100 дней. Теперь вы знаете, почему вам следует покупать золото, серебро и биткойны?»

В Ирландии 🇮🇪 вступил в силу новый закон об экспортном контроле.

Ирландские правила экспортного контроля претерпевают существенное обновление с введением Закона о контроле за экспортом 2023 года, вступающего в силу с 22 августа 2024 года. Этот новый закон заменяет правила 2008 года, внося важные изменения в процессы лицензирования и обеспечения соблюдения. Хотя никаких новых контролируемых товаров двойного назначения не вводится, есть несколько ключевых обновлений, о которых предприятиям необходимо знать при экспорте таких товаров из Ирландии:

🛠️ Лицензии:
1. Упрощенные процессы: Закон предлагает более подробный процесс выдачи, отзыва, изменения и приостановления действия лицензий с уточненными требованиями к заявкам.

2. Меры безопасности: DETE может отказать в выдаче лицензии без обоснования, если это ставит под угрозу национальную безопасность или общественный порядок в Ирландии.

3. Ведение учета: четкие требования к хранению документов, связанных с транзакцией, в течение 5 лет после транзакции.

3. Процесс апелляции: введена комплексная система апелляции с тремя уровнями: внутренний обзор DETE, независимый арбитр и, в конечном итоге, Высокий суд.

📊 Отчетность:
1. Расширенная отчетность: помимо стандартных отчетов об использовании лицензий, ирландские власти теперь могут запрашивать дополнительные отчеты с подробным описанием лицензированной деятельности.

2. Немедленная отчетность: новые обязательства требуют немедленной отчетности по любым «существенным вопросам», таким как ошибки, изменения обстоятельств или другая важная информация, касающаяся DETE.

👮 Обеспечение соблюдения:
1. Уполномоченные должностные лица: Закон содержит подробную структуру для назначения должностных лиц DETE, описывая их полномочия запрашивать информацию, отдавать распоряжения о действиях и налагать арест на имущество.

2. Уведомления о соблюдении: новый инструмент, позволяющий должностным лицам отдавать распоряжения о действиях экспортерам, подозреваемым в нарушении правил, с целью обеспечения соблюдения без немедленных штрафов.

⚖️ Штрафы:
1. Более строгие штрафы: введение штрафов за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации должностным лицам или ирландским чиновникам.

2. Уголовная ответственность: порогом уголовной ответственности высшего руководства теперь является «умышленная халатность», а не просто «халатность».

3. Штрафы: хотя общие штрафы остаются (штрафы до €10 млн или трехкратная стоимость товара или до 5 лет тюремного заключения), новые штрафы за ошибки в ведении учета, дезинформацию или несоблюдение Уведомления о соответствии могут достигать €50 000 или 3 лет тюремного заключения.

#compliancepractice #sanctions #export

Гренада применила новую «оговорку об ураганах» (hurricane clause) для отсрочки выплаты %% по гособлигациям, чтобы направить сэкономленные средства на устранение последствий тропического циклона «Берил» (Beryl) в июле 2024.

Оговорка, применяемая впервые, работает так, что (а) если случается ураган определённой силы (например, скорость ветра св. 200 км/ч), и (б) страховые выплаты после него превышают определённую сумму (в данном случае порог - 💵15 млн), государство - заёмщик вправе не выплачивать один или несколько купонов по своим бондам, используя высвободившиеся средства на устранение последствий бедствия. Невыплаченные купоны прибавляются к телу долга (капитализация).

Гренада настояла на включении оговорки в 2015 при реструктуризации прошлых займов после того, как ураганы «Иван» (2004) и «Эмили» (2005) привели к ущербу свыше 200% ВВП карибского государства. Тогда оно было вынуждено допустить дефолт и просить международных кредиторов списать часть долгов.

Осознав, что ураганы, случавшиеся раз в столетие, теперь будут чаще, карибские страны при поддержке Всемирного Банка в 2007 создали Карибский фонд страхования катастрофических рисков (Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility - CCRIF) с помощью гранта Правительства Японии. Фонд докапитализировали взносами Канада, ЕС, Всемирный Банк, Великобритания, Франция, Карибский Банк Развития, Ирландия и Бермуды, а также карибские страны, делающие регулярные отчисления. После шторма «Берил», разрушившего 90% зданий о—вов Карриаку и Малый Мартиник, CCRIF выплатил Гренаде страховку 💵44 млн (риски «ураганный ветер и шторм», «тропический ливень», «цунами»).

Если списание долгов Юга из-за климатических бедствий кажется необычным, стоит помнить, что в 1953 западные страны, а также Пакистан и Египет списали 50% долгов Германии, включая ещё те выплаты, которые были возложены по Версальскому договору 1919. Это позволило снизить выплаты до 3% ВВП и возродить страну (сейчас 15-25% от ВВП для развивающихся стран уже никого не удивляют).

Что касается долгов, ранее рассказывал, как Аргентина пыталась изменить условия выплаты по реструктурированным долгам, поменяв методику расчёта ВВП, но не смогла защитить позицию в английском суде.

Что касается штормов, ранее рассказывал, как судно 'Maersk Essen’, попавшее в шторм по пути из Китая в США, потеряло 750 контейнеров.

❗️Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа, передает La Gazette.

🇲🇪🇫🇷🇷🇺 Гражданин Черногории, создатель криптовалюты Etherium, Виталик Бутерин, сообщил, что задержание во Франции создателя Telegam Павла Дурова выглядит очень плохо и тревожно для будущего свободы программного обеспечения и коммуникаций в Европе.

Черногория-Новости

📈 💶 Согласно предварительным оценкам, доходы кипрской казны вырастут на 200–250 млн евро в год.
https://evropakipr.com/biznes/minfin-kipra-razrabotal-zakonoproekt-o-povyshenii-do-15-stavki-korporativnogo-naloga-dlya