Offshore Channel
10.8K subscribers
804 photos
85 videos
119 files
6.21K links
Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд
加入频道
Китайские долги Киргизии

В Киргизии приближается срок погашения ранее отложенного долга перед Китаем, что вызывает обеспокоенность общественности по поводу углубления финансовой зависимости от ее могущественного восточного соседа.

Общий долг страны, накопленный с момента обретения независимости в 1991 году, оценивается примерно в 6,2 миллиарда долларов, или 45% ВВП.

Из них около 1,7 миллиарда долларов причитается Экспортно-импортному банку Китая. Сейчас эта сумма подлежит погашению, и Китай отвергает предложения Бишкека о дальнейших отсрочках или альтернативных схемах выплат.

Китайские кредиты профинансировали крупные инфраструктурные проекты в рамках глобальной инициативы Пекина "Один пояс и один путь".

В 2021 году правительство рассматривало возможность передачи контроля над некоторыми прибыльными горнодобывающими активами Китаю в качестве формы погашения долга, но отказалось от этого, опасаясь общественных протестов.

В июне 2022 года президент Жапаров предупредил, что Экспортно-импортный банк Китая может захватить контроль над некоторыми ключевыми активами, такими как Бишкекская центральная тепловая станция и автомагистраль Север-Юг, если Киргизия объявит дефолт.

В 2019 и 2020 годах в Киргизии прошла серия антикитайских протестов, направленных против китайских инвестиций.

🇨🇳 Китайская Угроза
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from International Tax News
#ОАЭ Минфин ОАЭ открыл до 14 мая 2024 года публичную консультацию о налоговых льготах для деятельности, связанной с научными исследованиями и разработками (ИиР). Как и ожидалось, учитывая государственные инвестиции в данном направлении, эта тема не могла остаться без внимания.

Наряду с консультационной анкетой был подготовлен отдельный документ-руководство, разъясняющий некоторые аспекты характеристик ИиР и определяющий виды деятельности, подпадающие под данное определение (со ссылками на ОЭСР Руководство Фраскати).
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
МВД планирует обязать банки предоставлять информацию по запросу

МВД России хочет обязать банки и кредитные организации предоставлять информацию правоохранительным органам не позднее трех рабочих дней или в указанный в запросе срок, а при технической возможности – в течение суток, сообщает пресс-центр МВД.

В ведомстве подготовили соответствующий проект федерального закона.

💬 «Запросы, направленные в форме электронного документа, которые могут быть обработаны посредством автоматизированных информационных систем указанных операторов, будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами», – подчеркнули в МВД.

Также законопроект предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней и приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности.

@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Forbes Russia
Пассажиры международных рейсов перевозят контрабандой «сотни миллиардов долларов наличными», пишет The Wall Street Journal. Некоторые страны не ограничивают ввоз наличных, что позволяют «миллиардам долларов» утекать из Великобритании и других стран в страны с меньшим контролем. В качестве примера WSJ вспоминает инцидент из 2020 года, когда две женщины перевезли из лондонского Хитроу в Дубай семь чемоданов с деньгами
Forwarded from Bloomberg
🇺🇸🏦🇨🇳🇷🇺США нацелились на китайские банки, помогающие России в военных действиях. США разрабатывают санкции, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы - источники WSJ.

Вашингтон утверждает, что торговля Пекина товарами двойного назначения помогла Москве восстановить свою военную машину. 2024[BBG]
Forwarded from Compliance practice
21 апреля Палата Представителей 🇺🇸 утвердила новый закон 21st Century Peace through Strength Act

Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:

📌 конфискация суверенных российских активов

📌запрет Тиктока

📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺

📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)

📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов

📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;

📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет

Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.

#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс
Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
Иногда китайские предприниматели предоставляют для заключения договора реквизиты иностранной (обычно – гонконгской) компании и ее банковского счета, но при этом указывают адрес на территории основной части Китая. Какие проблемы могут возникнуть при заключении договора с гонконгской компанией и как определить, кто на самом деле является контрагентом: китайская компания или компания, которая создана за пределами КНР?
Forwarded from Compliance practice
Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США

Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял сегодня апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию

Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.

Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.

#compliancepractice #court #sanction_violation
Forwarded from Forbes Russia
Режим, в рамках которого иностранцы в Великобритании могли не платить налоги с доходов, полученных за пределами страны и не переведенных в Британию, перестанет существовать с апреля 2025 года. Об этом канцлер британского казначейства Джереми Хант сообщил в марте. 

Кого это касается? Речь идет о людях со статусом non domicile (non-dom) — он означает, что они живут в Британии, но не считают эту страну своим домом. Когда эту налоговую норму отменят, для них максимальная ставка налога на доходы составит 45%.  

Реформа уже вызвала беспокойство у российских обеспеченных клиентов — кто-то отказывается от планов переезда в Великобританию, кто-то планирует оттуда уезжать и ищет новую страну для жизни.

Куда уехать от нового налогового режима Британии — читайте в материале Forbes

📸: Andy Rain / EPA / ТАСС
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇲🇹 #Мальта рассматривает возможность отзыва гражданства у россиянина, которого приговорили к тюремному заключению на срок более 5 лет в 🇬🇧 Великобританиии

Семен Куксов, 24-летний сын бизнесмена Владимира Анатольевича Куксова был приговорен в Великобритании в феврале к тюремному сроку 5 лет и 7 месяцев после признания в соучастии в отмывании денежных средств на сумму более 14 миллионов евро 💶 наличными.

Он получил гражданство Мальты вместе с отцом в 2022 году. Заявление на гражданство было подано в 2019 году.

Закон Мальты разрешает министру внутренних дел отозвать гражданство у участника схемы инвестиционного гражданства, в случае если в течение 7 лет с момента предоставления гражданства заявитель был приговорен к тюремному заключению на срок 12 месяцев или более.
Forwarded from Bloomberg
🟡🇺🇸Африканские и ближневосточные государства в последние месяцы начали активную репатриацию своих золотых резервов из США из-за растущего беспокойства по поводу стабильности американской экономики.

Речь, в частности, идет о Нигерии, ЮАР, Гане, Сенегале, Камеруне, Алжире, Египте и Саудовской Аравии. 2024[BBG]
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️Опубликована финальная версия 🇪🇺 Директивы о криминализации нарушений режимов санкций

Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».

Ранее мы писали о ней.

Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.

#ограничительныемеры
🇨🇳 #КНР и 🇬🇪 #Грузия начнут применять безвиз для граждан с 28 мая

Соглашение о взаимном безвизовом режиме между КНР и Грузией начнет действовать с 28 мая.

Гражданам Грузии и КНР будет разрешено въезжать без визы и находиться там 30 дней подряд.

Наибольшее количество дней для нахождения в КНР без визы имеют граждане 🇦🇲 Армении (90 дней).

Граждане США безвизовый доступ в КНР не имеют, но по общему правилу получают многократную визу на 10 лет. Такой же режим предоставляется и гражданам КНР для получения визы в США.
Объем иностранных инвестиций в британский финансовый и профессиональный сектор услуг сократился вдвое в 2023 году до £1 млрд ($1,25 млрд). Об этом пишет Reuters cо ссылкой на отчет Сити Лондона.
🇵🇰 #Пакистан заблокирует симки не подавших налоговые декларации ⚠️

В Пакистане нашли способ борьбы с неплательщиками налогов. До 15 мая будут заблокированы сим-карты мобильных телефонов более 500 тыс. граждан, не подавших декларации о доходах за прошлый год.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇲🇩 #Молдова отказ в гражданстве по корням и последствия

Уполномоченный регулятор все больше и больше выявляет иностранных граждан пытающихся через схожесть данных бабушек и дедушек (мэтчинг), а также через фиктивные данные (прямой обман) пролезть на восстановление гражданства по корням.

Заинтересованные лица сначала воспринимают отказ Молдовы в восстановлении гражданства, как что-то незначительное, без последствий. Действительно, в случае с румынской системой восстановления гражданства последствий пока не наблюдается, кроме формального отказа.

Но Молдова - кандидат в государства-члены ЕС, поэтому ее регулятор очень ревностно старается максимально собирать данные и статистику неудачных и необоснованных попыток захода проникновения желающих в безвизовую зону 🇪🇺 #ЕС

Отсюда потом внезапные удивления «пострадавших», почему теперь закрыт доступ в Шенген, и что теперь делать…

Будьте осторожны, к сожалению, рекламирующие чужие услуги каналы не связаны и не в курсе с реальной картиной (просто получают «копеечку» за референс).

P.S. До получения безвиза в ЕС Молдове очень помогала 🇪🇪 #Эстония, поэтому все базы отцифрованы, и доступ к ним незатруднен ⚠️

@residenteu
Forwarded from The Sanctions Times
🇦🇪 ОАЭ остаются в сером списке 🇪🇺 Еврокомиссии

На уровне 🇪🇺 ЕС существует свой аналог серого списка FATFперечень государств, имеющих стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег. И если 🇦🇪 ОАЭ раннее удалось покинуть список FATF, то с ЕС возникли проблемы – Европарламент отклонил предложение Еврокомисии об исключении юрисдикции из списка.

Теперь на Еврокомиссию возложена обязанность представить доказательства того, что ОАЭ устранили все недостатки, представляющие риск для финансовой системы ЕС. Раннее такие организации, как Transparency International, призывали оставить ОАЭ в списке.

Напомним, что нахождение в списке усложняет отношения между 🏦 финановыми институтами ЕС и любыми контрагентами в ОАЭ. В ряде стран также предусмотрена обязанность проводить расширенный due diligence и усиленный мониторинг транзакций в отношении клиентов, являющихся резидентами стран из серого списка.

#санкции
США, Великобритания и Евросоюз оказывают давление на ОАЭ из-за связей с российским бизнесом, пишет Reuters со ссылкой на три неназванных источника в дипломатических кругах.

По данным агентства, на прошлой неделе представители США, Великобритании и ЕС посетили ОАЭ, чтобы предотвратить проникновение подсанкционных товаров на территорию России через посредников. В связи с этим от властей ОАЭ просят предоставить данные об экспорте в Россию и реэкспорте товаров двойного назначения.

В частности компании ОАЭ подозревают в том, что они способствуют экспорту в Россию компьютерных чипов, электроники, оборудования и другой санкционной продукции.

Представители ОАЭ утверждают, что они следят за соблюдением санкций и находятся в постоянном диалоге с западными партнерами.

Один из источников Reuters в западных дипломатических кругах заявил, что в ближайшее время под санкции могут попасть новые компании из ОАЭ.

@forbesglobalrus
Forwarded from Economy of Armenia
💸 Налог с оборота для малого и среднего бизнеса в Армении, который составляет 5%, планируют увеличить вдвое

Проект соответствующих изменений в Налоговом кодексе Армении был одобрен на заседании правительства в четверг и поступит в парламент (ранее мы уже представляли его в общих чертах).

Согласно предложению, ставка налога для торговых предприятий установлена на уровне 10%, для производственных предприятий — 7%, а для сектора общественного питания — 12%. Предел для налога с оборота остается неизменным и составляет 120 млн драмов в год (около $300 тысяч). Если бизнес превышает этот порог, он переходит на уплату НДС и налога на прибыль.

Представляя законопроект, министр финансов Ваге Ованнисян подчеркнул, что вопрос о повышении налога с оборота обсуждался на протяжении нескольких месяцев. По его словам, данный налог перестал быть инструментом для развития бизнеса и превратился в чрезвычайно льготный режим, который нарушает принципы справедливого налогообложения и способствует злоупотреблению льготами.

Согласно данным Комитета госдоходов, предприятия, в зависимости от отрасли, при налоге с оборота платят в 2-3 раза меньше, чем при стандартном налоговом режиме, который включает налог на прибыль и НДС.

Несмотря на предложение практически удвоить налог с оборота (в зависимости от отрасли), параллельно будет предложен широкий спектр налоговых вычетов для компаний, которые аккуратно документируют свои операции. Ранее такая возможность была доступна только торговым предприятиям, теперь же она распространится и на производственные компании, а также сферу услуг.

В результате нововведений, торговые компании смогут снизить свою минимальную налоговую ставку с 1,5% до 1%, производственные предприятия — с 3,5% до 3%, а сектор общественного питания — с 4% до 3,5%.

t.me/economyofarmenia
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Задержание троих граждан РФ в Финляндии по подозрению в нарушения санкций

Как передает финское 🇫🇮 издание Yle, трое граждан РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения.

Суд первой инстанции города Каяани заключил их под стражу.

Задержанные – двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет.

Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.

#sanction #sanction_violation #compliancepractice