Продажи новых суперъяхт упали на 17%, узнал CNBC. В 2023 году в мире было продано 203 новых суперъяхты по сравнению с 245 в 2022 году и с рекордными 313 в 2021 году. Одна из главных причин — уход с рынка российских олигархов, которые занимали значительную долю покупателей таких яхт. После начала СВО большинство из них попали под западные санкции, отмечают участники рынка. @bankrollo

#Панама Дело юридической фирмы Mossack Fonseca было инициировано в 2016 г. после публикации расследования, известного как «Панамское досье», проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI). Судебный процесс, который начался в Панаме 8 апреля и продлится до 26 апреля, первоначально планировалось провести в 2021 г., но по разным причинам его несколько раз откладывали.

В отличие от нашумевшего фильма на известном стриминговом сервисе, представленного как «комедийная история о морали», последствия могут оказаться не такими позитивными.

Сегодня прокурор, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, Isis Soto, запросила максимальное наказание за отмывание денежных средств двум основателям ныне закрытой фирмы: 12 лет тюремного заключения.

76-летний Юрген Моссак и 71-летний Рамон Фонсека обвиняются в отмывании денег в рамках международного скандала с уклонением от уплаты налогов: «они получали и перевели средства от незаконной деятельности в Германии и Аргентине, и также скрывали и предоставляли ложную информацию банковским учреждениям для открытия счетов и сокрытия владения активами». Isis Soto также потребовала наказания для 24-х других обвиняемых, в основном бывших сотрудников компании, и потребовала оправдания еще троих.

«Я не несу ответственности», — заявил Юрген Моссак 8 апреля. «Мы просто ждем, чтобы добиться справедливости, и я уверен, что так и будет», — подтвердил тогда адвокат.

В Панаме уклонение от уплаты налогов наказуемо только с 2019 г. в отношении сумм, превышающих USD 300 тыс. в год. Раньше уклонение от уплаты налогов считалось не преступлением, а простым административным правонарушением. Однако реформы, предпринятые Панамой после скандала, позволили в 2023 г. исключить ее из «серого списка» ФАТФ. Но Панама все еще находится в «черном списке» ЕС.

В июне 2023 года основателям юридической фирмы уже был запрошен приговор до 12-ти лет лишения свободы по делу «Lava Jato» об отмывании денег в отношении бразильских строительных компаний, в том числе гиганта Odebrecht. Решение по этому делу еще не обнародовано, независимо от скандала с «Панамским досье». В нем говорится о взятках, которые бразильские строительные компании, в том числе Odebrecht, давали чиновникам в ряде латиноамериканских стран для получения государственных контрактов в период с 2005 по 2014 гг.

🏦🇨🇳Согласно расчетам Bloomberg, основанным на прогнозах МВФ, в ближайшие пять лет Китай будет вносить наибольший вклад в мировой экономический рост, его доля превысит долю всех стран G7 вместе взятых.

▪️На Китай будет приходиться 21% роста мирового ВВП до 2029 года.
▪️Индия, США, Индонезия - другие ведущие страны. 2024[BBG]

#ОАЭ Минфин ОАЭ открыл до 14 мая 2024 года публичную консультацию о налоговых льготах для деятельности, связанной с научными исследованиями и разработками (ИиР). Как и ожидалось, учитывая государственные инвестиции в данном направлении, эта тема не могла остаться без внимания.

Наряду с консультационной анкетой был подготовлен отдельный документ-руководство, разъясняющий некоторые аспекты характеристик ИиР и определяющий виды деятельности, подпадающие под данное определение (со ссылками на ОЭСР Руководство Фраскати).

Пассажиры международных рейсов перевозят контрабандой «сотни миллиардов долларов наличными», пишет The Wall Street Journal. Некоторые страны не ограничивают ввоз наличных, что позволяют «миллиардам долларов» утекать из Великобритании и других стран в страны с меньшим контролем. В качестве примера WSJ вспоминает инцидент из 2020 года, когда две женщины перевезли из лондонского Хитроу в Дубай семь чемоданов с деньгами

🇺🇸🏦🇨🇳🇷🇺США нацелились на китайские банки, помогающие России в военных действиях. США разрабатывают санкции, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы - источники WSJ.

Вашингтон утверждает, что торговля Пекина товарами двойного назначения помогла Москве восстановить свою военную машину. 2024[BBG]

21 апреля Палата Представителей 🇺🇸 утвердила новый закон 21st Century Peace through Strength Act

Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:

📌 конфискация суверенных российских активов

📌запрет Тиктока

📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺

📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)

📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов

📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;

📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет

Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.

#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс

Иногда китайские предприниматели предоставляют для заключения договора реквизиты иностранной (обычно – гонконгской) компании и ее банковского счета, но при этом указывают адрес на территории основной части Китая. Какие проблемы могут возникнуть при заключении договора с гонконгской компанией и как определить, кто на самом деле является контрагентом: китайская компания или компания, которая создана за пределами КНР?

Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США

Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял сегодня апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию

Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.

Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.

#compliancepractice #court #sanction_violation

Режим, в рамках которого иностранцы в Великобритании могли не платить налоги с доходов, полученных за пределами страны и не переведенных в Британию, перестанет существовать с апреля 2025 года. Об этом канцлер британского казначейства Джереми Хант сообщил в марте. 

Кого это касается? Речь идет о людях со статусом non domicile (non-dom) — он означает, что они живут в Британии, но не считают эту страну своим домом. Когда эту налоговую норму отменят, для них максимальная ставка налога на доходы составит 45%.  

Реформа уже вызвала беспокойство у российских обеспеченных клиентов — кто-то отказывается от планов переезда в Великобританию, кто-то планирует оттуда уезжать и ищет новую страну для жизни.

Куда уехать от нового налогового режима Британии — читайте в материале Forbes

📸: Andy Rain / EPA / ТАСС

🇲🇹 #Мальта рассматривает возможность отзыва гражданства у россиянина, которого приговорили к тюремному заключению на срок более 5 лет в 🇬🇧 Великобританиии

Семен Куксов, 24-летний сын бизнесмена Владимира Анатольевича Куксова был приговорен в Великобритании в феврале к тюремному сроку 5 лет и 7 месяцев после признания в соучастии в отмывании денежных средств на сумму более 14 миллионов евро 💶 наличными.

Он получил гражданство Мальты вместе с отцом в 2022 году. Заявление на гражданство было подано в 2019 году.

Закон Мальты разрешает министру внутренних дел отозвать гражданство у участника схемы инвестиционного гражданства, в случае если в течение 7 лет с момента предоставления гражданства заявитель был приговорен к тюремному заключению на срок 12 месяцев или более.

🟡🇺🇸Африканские и ближневосточные государства в последние месяцы начали активную репатриацию своих золотых резервов из США из-за растущего беспокойства по поводу стабильности американской экономики.

Речь, в частности, идет о Нигерии, ЮАР, Гане, Сенегале, Камеруне, Алжире, Египте и Саудовской Аравии. 2024[BBG]

⚡️Опубликована финальная версия 🇪🇺 Директивы о криминализации нарушений режимов санкций

Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».

Ранее мы писали о ней.

Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.

#ограничительныемеры

🇨🇳 #КНР и 🇬🇪 #Грузия начнут применять безвиз для граждан с 28 мая

Соглашение о взаимном безвизовом режиме между КНР и Грузией начнет действовать с 28 мая.

Гражданам Грузии и КНР будет разрешено въезжать без визы и находиться там 30 дней подряд.

Наибольшее количество дней для нахождения в КНР без визы имеют граждане 🇦🇲 Армении (90 дней).

Граждане США безвизовый доступ в КНР не имеют, но по общему правилу получают многократную визу на 10 лет. Такой же режим предоставляется и гражданам КНР для получения визы в США.

Объем иностранных инвестиций в британский финансовый и профессиональный сектор услуг сократился вдвое в 2023 году до £1 млрд ($1,25 млрд). Об этом пишет Reuters cо ссылкой на отчет Сити Лондона.

🇵🇰 #Пакистан заблокирует симки не подавших налоговые декларации ⚠️

В Пакистане нашли способ борьбы с неплательщиками налогов. До 15 мая будут заблокированы сим-карты мобильных телефонов более 500 тыс. граждан, не подавших декларации о доходах за прошлый год.

🇲🇩 #Молдова отказ в гражданстве по корням и последствия

Уполномоченный регулятор все больше и больше выявляет иностранных граждан пытающихся через схожесть данных бабушек и дедушек (мэтчинг), а также через фиктивные данные (прямой обман) пролезть на восстановление гражданства по корням.

Заинтересованные лица сначала воспринимают отказ Молдовы в восстановлении гражданства, как что-то незначительное, без последствий. Действительно, в случае с румынской системой восстановления гражданства последствий пока не наблюдается, кроме формального отказа.

Но Молдова - кандидат в государства-члены ЕС, поэтому ее регулятор очень ревностно старается максимально собирать данные и статистику неудачных и необоснованных попыток захода проникновения желающих в безвизовую зону 🇪🇺 #ЕС

Отсюда потом внезапные удивления «пострадавших», почему теперь закрыт доступ в Шенген, и что теперь делать…

Будьте осторожны, к сожалению, рекламирующие чужие услуги каналы не связаны и не в курсе с реальной картиной (просто получают «копеечку» за референс).

P.S. До получения безвиза в ЕС Молдове очень помогала 🇪🇪 #Эстония, поэтому все базы отцифрованы, и доступ к ним незатруднен ⚠️

@residenteu

🇦🇪 ОАЭ остаются в сером списке 🇪🇺 Еврокомиссии

На уровне 🇪🇺 ЕС существует свой аналог серого списка FATF – перечень государств, имеющих стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег. И если 🇦🇪 ОАЭ раннее удалось покинуть список FATF, то с ЕС возникли проблемы – Европарламент отклонил предложение Еврокомисии об исключении юрисдикции из списка.

Теперь на Еврокомиссию возложена обязанность представить доказательства того, что ОАЭ устранили все недостатки, представляющие риск для финансовой системы ЕС. Раннее такие организации, как Transparency International, призывали оставить ОАЭ в списке.

Напомним, что нахождение в списке усложняет отношения между 🏦 финановыми институтами ЕС и любыми контрагентами в ОАЭ. В ряде стран также предусмотрена обязанность проводить расширенный due diligence и усиленный мониторинг транзакций в отношении клиентов, являющихся резидентами стран из серого списка.

#санкции