Forwarded from International Tax News
🇷🇺 #Россия банкам предлагают выявлять нерезидентов по геолокации ⚠️
Власти предлагают обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.
Местоположение будут определять при заходе в онлайн-банк — если выявят признаки, что человек проживает за границей, кредитная организация должна будет запросить у него подтверждение резидентства и передать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом.
Проект постановления предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию.
Власти предлагают обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.
Местоположение будут определять при заходе в онлайн-банк — если выявят признаки, что человек проживает за границей, кредитная организация должна будет запросить у него подтверждение резидентства и передать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом.
Проект постановления предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию.
Известия
Банкам предложили выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации
Власти планируют обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, сказано в проекте постановления правительства, который есть у «Известий».
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям
📝 Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку.
Об этом «Ведомостям» рассказали владельцы бизнеса, ведущие торговлю с Турцией, финансовые консультанты и представители деловых объединений. На данный момент расчеты все еще заморожены.
Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря указа президента США Джо Байдена, которым минфину предоставлялись полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.
🔜 «Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет. Это касается прежде всего бизнеса, который использовал Турцию как транзитную для расчетов и поставок юрисдикцию, а также нефтегазовых трейдеров», – говорит Искандер Миргалимов, консультант для российского бизнеса в части структурирования международных платежей, ранее курировавший турецкое направление в одном из российских госбанков.
Кроме этого турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов физлицам – если раньше это не было проблемой и карточки заводили всем, то теперь для новых клиентов появилось требование поддерживать высокие остатки на депозитах, добавил он.
@vedomosti
Об этом «Ведомостям» рассказали владельцы бизнеса, ведущие торговлю с Турцией, финансовые консультанты и представители деловых объединений. На данный момент расчеты все еще заморожены.
Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря указа президента США Джо Байдена, которым минфину предоставлялись полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.
Кроме этого турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов физлицам – если раньше это не было проблемой и карточки заводили всем, то теперь для новых клиентов появилось требование поддерживать высокие остатки на депозитах, добавил он.
@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Forbes Russia
Российским эмигрантам становится сложнее передвигаться по миру — перед ними все больше барьеров.
Участники группы «Би-2», один из лидеров которой — Егор Бортник — признан в России иностранным агентом, оказались под арестом в Таиланде. Максиму Галкину (признан иноагентом) отказано во въезде в Индонезию. Рэперу Моргенштерну (признан иноагентом) не продлили визу в ОАЭ. Политически активных российских эмигрантов уже неоднократно не пускали в Грузию. Как правило, речь идет об иноагентах или критиках «спецоперации» — у обычных релокантов таких проблем не возникает.
Даже у большевистской России были возможности влиять на отношение других государств к эмиграции. Сейчас же Москва, несмотря на масштабные западные санкции, не находится во враждебном окружении и располагает широкими возможностями для влияния за пределами стран Запада, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Это влияние все активнее используется против уехавших из страны критиков российской власти.
Почему у российских эмигрантов все больше проблем в «незападном» мире — читайте в колонке на сайте Forbes
📸: Артем Геодакян / ТАСС
Участники группы «Би-2», один из лидеров которой — Егор Бортник — признан в России иностранным агентом, оказались под арестом в Таиланде. Максиму Галкину (признан иноагентом) отказано во въезде в Индонезию. Рэперу Моргенштерну (признан иноагентом) не продлили визу в ОАЭ. Политически активных российских эмигрантов уже неоднократно не пускали в Грузию. Как правило, речь идет об иноагентах или критиках «спецоперации» — у обычных релокантов таких проблем не возникает.
Даже у большевистской России были возможности влиять на отношение других государств к эмиграции. Сейчас же Москва, несмотря на масштабные западные санкции, не находится во враждебном окружении и располагает широкими возможностями для влияния за пределами стран Запада, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Это влияние все активнее используется против уехавших из страны критиков российской власти.
Почему у российских эмигрантов все больше проблем в «незападном» мире — читайте в колонке на сайте Forbes
📸: Артем Геодакян / ТАСС
Forwarded from Риски Частного Капитала
Судья Высокого Суда Эндрю Бейкер (Mr Justice Andrew Baker) отказался лететь в Дубай, чтобы заслушать ответчиков по иску датской таможенно-налоговой службы (Skatteforvaltningen, сокращённо - SKAT), опасающихся лететь в Лондон из-за риска ареста (Skatteforvaltningen v Solo Capital Partners LLP & Ors [2024] EWHC 19 (Comm), решение 12.1.24). Их допросят по видеосвязи.
Для контекста нужно знать, что SKAT предъявил иск в Высокий Суд в 2018 к Санджаю Шаху (Mr Sanjay Shah), его британскому фонду Solo Capital Partners, а также жене и членам семьи, партнёрам по бизнесу и посредникам в их операциях (114 ответчиков), чтобы вернуть 💷1.44 млрд. Датчане отдали их в качестве возврата подоходного налога (27%) на дивиденды датских компаний иностранным акционерам. Налоговые декларации подавались от британских и других компаний из «уважаемых» юрисдикций, чтобы пользоваться спец. режимами для избежания двойного налогообложения. Когда выяснилось, что никаких дивидендов не платилось, Шаха начали преследовать по всему миру, в основном, через уголовные дела. Он с семьёй и партнёрамми заблаговременно перебрался Дубай, приготовившись защищаться.
Получив дело, судья Бейкер в 2021 вынес решение о том, что у английского суда нет юрисдикции, т.к. суд не может помогать иностранным государствам собирать налоги на британской территории, иначе нарушается принцип суверенитета ([2021] EWHC 974 (Comm)). Сформулированные как частно-правовые требования SKAT имеют в основе налоговую функцию. В 16-м издании Dicey, Morris & Collins, The Conflict of Laws (2022), основной книге по английскому МЧП, этот принцип закреплён в Правиле 20: «У суда нет юрисдикции рассматривать иск с целью взыскания, прямо или косвенно, штрафа, дохода или исполнения иного публичного закона иностранного государства» ([2023] UKSC 40, п.2).
Апелляционный суд отменил решение об отказе в юрисдикции, посчитав, что SKAT не собирает налоги, а предъявил требование из-за мошенничества (возврат необоснованно выплаченных сумм; [2022] EWCA Civ 234). Эту позицию в конце 2023 поддержал Верховный Суд ([2023] UKSC 40). Дело вернулось судье Эндрю Бейкеру для подготовки к слушаниям (с 9.4.24 до конца июля).
На троих ответчиков, Грэхэма Хорна, Анупе Дхорадживала и Раджена Шаха, выписаны европейские ордера на арест. Если прилетят в Лондон, их могут задержать и выдать Дании (Санджая Шаха, главного подозреваемого, Дубай экстрадировал в Данию 6.12.23, где его сразу арестовали).
Солиситоры DWF попросили судью Бейкера отложить слушания и назначить себя «специальным экзаменатором» (special examiner; CPR 34.13(4)), чтобы провести допрос ответчиков в Дубае в DIFC, а затем использовать стенограммы показаний в Лондоне вместо допроса.
CPR разрешают суду назначить «экзаменатора» для получения показаний (depositon) за рубежом, если это разрешено государством, где находится свидетель. Нужно попросить у иностранного государства разрешение, направив ему письмо (CPR 34.13(2)).
Изучив Процессуальные правила DIFC, cудья Бейкер пришёл к выводу, что назначения им себя special examiner недостаточно, т.к. ещё нужно, чтобы его назначил таковым суд DIFC (DIFC Court Rules 30.65ff , 30.78; пп 14-16 решения 12.1.24). В роли examiner в Дубаи он перестанет быть судьёй Высокого Суда, т.е. не сможет осуществлять возложенные полномочия и контролировать допрос по CPR (например, отводить некоторые вопросы, требовать, чтобы свидетель отвечал, и т.д.). Судья посчитал, что у него нет права приостановить свои полномочия, пусть даже на время (п 25 решения). Поэтому ответчики будут давать показания по видео (это не должно повредить качеству процесса). Суд указал, что желает видеть допрашиваемых на большом экране высокого качества так, как они выглядели бы, если бы явились лично, с хорошим качеством звука и связи (п 36 решения).
Для контекста нужно знать, что SKAT предъявил иск в Высокий Суд в 2018 к Санджаю Шаху (Mr Sanjay Shah), его британскому фонду Solo Capital Partners, а также жене и членам семьи, партнёрам по бизнесу и посредникам в их операциях (114 ответчиков), чтобы вернуть 💷1.44 млрд. Датчане отдали их в качестве возврата подоходного налога (27%) на дивиденды датских компаний иностранным акционерам. Налоговые декларации подавались от британских и других компаний из «уважаемых» юрисдикций, чтобы пользоваться спец. режимами для избежания двойного налогообложения. Когда выяснилось, что никаких дивидендов не платилось, Шаха начали преследовать по всему миру, в основном, через уголовные дела. Он с семьёй и партнёрамми заблаговременно перебрался Дубай, приготовившись защищаться.
Получив дело, судья Бейкер в 2021 вынес решение о том, что у английского суда нет юрисдикции, т.к. суд не может помогать иностранным государствам собирать налоги на британской территории, иначе нарушается принцип суверенитета ([2021] EWHC 974 (Comm)). Сформулированные как частно-правовые требования SKAT имеют в основе налоговую функцию. В 16-м издании Dicey, Morris & Collins, The Conflict of Laws (2022), основной книге по английскому МЧП, этот принцип закреплён в Правиле 20: «У суда нет юрисдикции рассматривать иск с целью взыскания, прямо или косвенно, штрафа, дохода или исполнения иного публичного закона иностранного государства» ([2023] UKSC 40, п.2).
Апелляционный суд отменил решение об отказе в юрисдикции, посчитав, что SKAT не собирает налоги, а предъявил требование из-за мошенничества (возврат необоснованно выплаченных сумм; [2022] EWCA Civ 234). Эту позицию в конце 2023 поддержал Верховный Суд ([2023] UKSC 40). Дело вернулось судье Эндрю Бейкеру для подготовки к слушаниям (с 9.4.24 до конца июля).
На троих ответчиков, Грэхэма Хорна, Анупе Дхорадживала и Раджена Шаха, выписаны европейские ордера на арест. Если прилетят в Лондон, их могут задержать и выдать Дании (Санджая Шаха, главного подозреваемого, Дубай экстрадировал в Данию 6.12.23, где его сразу арестовали).
Солиситоры DWF попросили судью Бейкера отложить слушания и назначить себя «специальным экзаменатором» (special examiner; CPR 34.13(4)), чтобы провести допрос ответчиков в Дубае в DIFC, а затем использовать стенограммы показаний в Лондоне вместо допроса.
CPR разрешают суду назначить «экзаменатора» для получения показаний (depositon) за рубежом, если это разрешено государством, где находится свидетель. Нужно попросить у иностранного государства разрешение, направив ему письмо (CPR 34.13(2)).
Изучив Процессуальные правила DIFC, cудья Бейкер пришёл к выводу, что назначения им себя special examiner недостаточно, т.к. ещё нужно, чтобы его назначил таковым суд DIFC (DIFC Court Rules 30.65ff , 30.78; пп 14-16 решения 12.1.24). В роли examiner в Дубаи он перестанет быть судьёй Высокого Суда, т.е. не сможет осуществлять возложенные полномочия и контролировать допрос по CPR (например, отводить некоторые вопросы, требовать, чтобы свидетель отвечал, и т.д.). Судья посчитал, что у него нет права приостановить свои полномочия, пусть даже на время (п 25 решения). Поэтому ответчики будут давать показания по видео (это не должно повредить качеству процесса). Суд указал, что желает видеть допрашиваемых на большом экране высокого качества так, как они выглядели бы, если бы явились лично, с хорошим качеством звука и связи (п 36 решения).
Forwarded from The Sanctions Times
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Орган (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал 🇲🇪 черногорские власти активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При этом отмечается, что со времени последней комплексной оценки, проведенной в 2015 году, Черногория добилась значительных успехов в укреплении правовой и институциональной базы для борьбы с подобной деятельностью.
В ходе оценки MONEYVAL обратил внимание на соответствие Черногории стандартам FATF, рассмотрев 11 конкретных областей деятельности. В отчете отмечается значительная эффективность Черногории в двух областях: понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также международное сотрудничество, где Черногория получила высокую оценку за эффективный обмен доказательствами и оперативной информацией.
Однако в докладе отмечается необходимость значительного улучшения в остальных девяти областях, что свидетельствует лишь об умеренном уровне эффективности. В нем предлагается улучшить понимание Черногорией угроз отмывания денег, особенно связанных с использованием наличных средств, коррупцией, использованием подставных компаний, а также потенциальных рисков финансирования терроризма в различных секторах.
MONEYVAL рекомендует более тонко понимать эти риски, особенно в отношении новых технологий, трансграничных денежных переводов и некоммерческого сектора, чтобы уменьшить уязвимость критически важной финансовой инфраструктуры.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
🇺🇸🏦 Скотт Рубнер из Goldman Sachs считает, что фондовый рынок США "может сильно упасть".
▪️Небольшое падение акций может перерасти в еще большее падение, говорит он.
▪️Американские акции отскочили в четверг после максимального за несколько месяцев падения в среду.
▪️За последние два месяца года индекс S&P 500 вырос примерно на 14%, а в 2024 году его рост составит около 2%. 2024[BBG]
▪️Небольшое падение акций может перерасти в еще большее падение, говорит он.
▪️Американские акции отскочили в четверг после максимального за несколько месяцев падения в среду.
▪️За последние два месяца года индекс S&P 500 вырос примерно на 14%, а в 2024 году его рост составит около 2%. 2024[BBG]
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇧🇬 #Болгария раскрыта мошенническая схема по получению россиянами болгарского гражданства
В центре схемы установлен некто Глеб Мишин (также известный как Семен Вершинин) с офисом в Москве, который и привлекал заинтересованных лиц.
В основе схемы лежит предоставление фальшивого свидетельства о рождении, где у одного из родителей указана национальность «болгарин» (материал содержит даже скан украинского свидетельства о рождении с данными заявителя).
В центре схемы установлен некто Глеб Мишин (также известный как Семен Вершинин) с офисом в Москве, который и привлекал заинтересованных лиц.
В основе схемы лежит предоставление фальшивого свидетельства о рождении, где у одного из родителей указана национальность «болгарин» (материал содержит даже скан украинского свидетельства о рождении с данными заявителя).
EURACTIV
Russian scam for obtaining Bulgarian citizenship exposed
The Bulgarian counterintelligence agency SANS has been accused of failing to act on reports by a high-ranking local politician of a potential channel that allows Russian spies to infiltrate Europe by getting Bulgarian citizenship thanks to false documents.
Forwarded from Compliance practice
В Украине 🇺🇦 заработал санкционный реестр
Он на двух языках (украинском и английском). Интересна статистика:
📌 всего 286 641 санкционных действия
📌10084 данных о санкционных физических лиц
📌7118 данных о санкционных юридических лиц
Банки ОАЭ и Кипра активно используют украинские списки, и можно ожидать, что появление реестра на английском языке облегчит интеграцию с банковскими системами в других странах. Практика покажет.
#compliancepractice #Ukraine_sanction
Он на двух языках (украинском и английском). Интересна статистика:
📌 всего 286 641 санкционных действия
📌10084 данных о санкционных физических лиц
📌7118 данных о санкционных юридических лиц
Банки ОАЭ и Кипра активно используют украинские списки, и можно ожидать, что появление реестра на английском языке облегчит интеграцию с банковскими системами в других странах. Практика покажет.
#compliancepractice #Ukraine_sanction
Forwarded from Налоги и закон — Португалия 🇵🇹 (MK)
⚡ IRS 2023: важнейшие изменения в декларировании доходов
Опубликованные в минувшую пятницу в Diário da República правки в формы декларации IRS, известные также как Modelo 3, отразили ранее внесенные изменения в Codigo do IRS, такие как увеличение налогообложения краткосрочного прироста капитала, обязанность сообщать о прибыли, полученной от продажи криптоактивов, а также освобождение от налога на доход от собственности в связи с продолжительностью долгосрочных жилищных договоров, которые нужно будет учитывать при грядущем декларировании доходов физических лиц за 2023 год.
▪️Обязательное включение прироста капитала, полученного в результате продажи активов, таких как акции, удерживаемых менее года, когда налогоплательщик имеет очень высокий доход, попадающий в последнюю группу IRS, то есть с годовым доходом, превышающим 78834 ЕВРО. Доход, полученный от продажи этих ценных бумаг, будет облагаться налогом уже не по автономной ставке 28% (или 35% в случае налоговых гаваней), а по максимальной налоговой ставке в 48%.
▪️Обязательное включение краткосрочного прироста капитала, так называемого "спекулятивного" прироста капитала, который должен быть отражен в приложении G декларации о доходах физических лиц и теперь включено в налоговую декларацию, которая относится к доходам прошлого года.
▪️Налогообложение дохода, полученного от продажи активов, удерживаемых более года, остается неизменным: сохраняются ставки 28% или 35%, если доход от ценных бумаг выплачивается резидентам на территории Португалии компаниями, зарегистрированными в офшорах.
▪️Доходы от продажи криптоактивов должны будут декларироваться либо в приложении G, относящемся к доходам от прироста капитала, либо в приложении B, относящемся к доходам от самозанятости в случае если они зарегистрированы в качестве независимых профессионалов, занимающихся покупкой и продажей криптоактивов. Доход от продажи криптоактивов со сроком владения менее года, налогоплательщик уплатит налог в 28%. Если они хранились более года, налогоплательщик освобождается от уплаты налога, однако должен задекларировать прирост капитала в приложении G.
▪️В части доходов от недвижимости появились новые особенности введённые в рамках пакета Mais Habitação. В приложении F теперь проводится различие между краткосрочными и долгосрочными договорами аренды, а базовая ставка налога была снижена до 25%.
Однако для договоров, заключенных на срок более пяти лет, предусмотрены дополнительные налоговые льготы, если арендодатель не решит включить в них доход согласно ст. 72 CIRS.
— При аренде на срок от пяти до 10 лет "к соответствующей автономной ставке применяется снижение на 10 процентных пунктов, а при каждом продлении договора на тот же срок - снижение на два процентных пункта, причем снижение, связанное с продлением договора, не должно превышать 10 процентных пунктов".
— Для договоров со сроком действия от 10 до 20 лет применяется снижение на 15%, то есть ставка снижается до 10%.
— Если срок действия договора составляет 20 лет и более, доход облагается налогом по ставке в размере 5%.
▪️Изменения налогообложения иностранных доходов, полученных от продажи недвижимости в Португалии, в приложении G, посвященном приросту капитала. Ранее 100% таких доходов облагались налогом по ставке 28%, в то время как только половина прироста капитала от продажи недвижимости в Португалии платила налог, хотя на них распространялись прогрессивные ставки IRS. Сейчас же доходы от продажи недвижимости иностранцами-нерезидентами будут облагаться аналогично, что и доходы резидентов.
▪️В отличие от изменений утверждённых в бюджете на 2024 год, за 2023 отчётный период необходимо декларировать доходы только от иностранного капитала. Активы находящиеся в налоговых гаванях, также должны быть отражены в декларации.
Кроме того, необходимо задекларировать доходы, не подлежащие налогообложению, такие как субсидии на питание, пособия или социальные выплаты, превышающие 500 ЕВРО.
✅ Желаем всем правильной подачи декларции IRS и низких налогов!
Коллектив канала @ptaxes
Наш чат: @myptaxes
Опубликованные в минувшую пятницу в Diário da República правки в формы декларации IRS, известные также как Modelo 3, отразили ранее внесенные изменения в Codigo do IRS, такие как увеличение налогообложения краткосрочного прироста капитала, обязанность сообщать о прибыли, полученной от продажи криптоактивов, а также освобождение от налога на доход от собственности в связи с продолжительностью долгосрочных жилищных договоров, которые нужно будет учитывать при грядущем декларировании доходов физических лиц за 2023 год.
▪️Обязательное включение прироста капитала, полученного в результате продажи активов, таких как акции, удерживаемых менее года, когда налогоплательщик имеет очень высокий доход, попадающий в последнюю группу IRS, то есть с годовым доходом, превышающим 78834 ЕВРО. Доход, полученный от продажи этих ценных бумаг, будет облагаться налогом уже не по автономной ставке 28% (или 35% в случае налоговых гаваней), а по максимальной налоговой ставке в 48%.
▪️Обязательное включение краткосрочного прироста капитала, так называемого "спекулятивного" прироста капитала, который должен быть отражен в приложении G декларации о доходах физических лиц и теперь включено в налоговую декларацию, которая относится к доходам прошлого года.
▪️Налогообложение дохода, полученного от продажи активов, удерживаемых более года, остается неизменным: сохраняются ставки 28% или 35%, если доход от ценных бумаг выплачивается резидентам на территории Португалии компаниями, зарегистрированными в офшорах.
▪️Доходы от продажи криптоактивов должны будут декларироваться либо в приложении G, относящемся к доходам от прироста капитала, либо в приложении B, относящемся к доходам от самозанятости в случае если они зарегистрированы в качестве независимых профессионалов, занимающихся покупкой и продажей криптоактивов. Доход от продажи криптоактивов со сроком владения менее года, налогоплательщик уплатит налог в 28%. Если они хранились более года, налогоплательщик освобождается от уплаты налога, однако должен задекларировать прирост капитала в приложении G.
▪️В части доходов от недвижимости появились новые особенности введённые в рамках пакета Mais Habitação. В приложении F теперь проводится различие между краткосрочными и долгосрочными договорами аренды, а базовая ставка налога была снижена до 25%.
Однако для договоров, заключенных на срок более пяти лет, предусмотрены дополнительные налоговые льготы, если арендодатель не решит включить в них доход согласно ст. 72 CIRS.
— При аренде на срок от пяти до 10 лет "к соответствующей автономной ставке применяется снижение на 10 процентных пунктов, а при каждом продлении договора на тот же срок - снижение на два процентных пункта, причем снижение, связанное с продлением договора, не должно превышать 10 процентных пунктов".
— Для договоров со сроком действия от 10 до 20 лет применяется снижение на 15%, то есть ставка снижается до 10%.
— Если срок действия договора составляет 20 лет и более, доход облагается налогом по ставке в размере 5%.
▪️Изменения налогообложения иностранных доходов, полученных от продажи недвижимости в Португалии, в приложении G, посвященном приросту капитала. Ранее 100% таких доходов облагались налогом по ставке 28%, в то время как только половина прироста капитала от продажи недвижимости в Португалии платила налог, хотя на них распространялись прогрессивные ставки IRS. Сейчас же доходы от продажи недвижимости иностранцами-нерезидентами будут облагаться аналогично, что и доходы резидентов.
▪️В отличие от изменений утверждённых в бюджете на 2024 год, за 2023 отчётный период необходимо декларировать доходы только от иностранного капитала. Активы находящиеся в налоговых гаванях, также должны быть отражены в декларации.
Кроме того, необходимо задекларировать доходы, не подлежащие налогообложению, такие как субсидии на питание, пособия или социальные выплаты, превышающие 500 ЕВРО.
✅ Желаем всем правильной подачи декларции IRS и низких налогов!
Коллектив канала @ptaxes
Наш чат: @myptaxes
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇷🇺 #Россия В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве
⚖️ Административная ответственность
За неуведомление о наличии второго гражданства или ВНЖ в 2023 году было составлено 4 585 административных протокола (2022 года - только 2 584 административных протокола).
▫️ ст. 19.8.3 КоАП РФ санкция предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.
⚖️ Уголовная ответственность
За шесть месяцев 2023 зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского гражданина гражданства или подданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Также выявлено 7 человек, которые их совершили. При этом в 2022 году зарегистрировано 36 таких преступлений, выявлено 27 человек, совершивших их.
▪️ ст. 330.2 УК РФ: нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.
🇰🇬 В 2023 году впервые Россия получила по соглашению персональные данные из Кыргызстана.
❓ Официально не сообщается за несообщение о гражданстве или ВНЖ каких стран были привлечены к ответственности граждане России.
⚖️ Административная ответственность
За неуведомление о наличии второго гражданства или ВНЖ в 2023 году было составлено 4 585 административных протокола (2022 года - только 2 584 административных протокола).
▫️ ст. 19.8.3 КоАП РФ санкция предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.
⚖️ Уголовная ответственность
За шесть месяцев 2023 зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского гражданина гражданства или подданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Также выявлено 7 человек, которые их совершили. При этом в 2022 году зарегистрировано 36 таких преступлений, выявлено 27 человек, совершивших их.
▪️ ст. 330.2 УК РФ: нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.
🇰🇬 В 2023 году впервые Россия получила по соглашению персональные данные из Кыргызстана.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TACC
В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве
В ведомстве также сообщили, что за шесть месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского граждан...
Forwarded from РБК. Новости и главное
Новый первый министр Северной Ирландии О'Нил, говоря о возможности референдума о выходе территории из состава Великобритании и объединения с Ирландской республикой, заявила, что сейчас «десятилетие возможностей».
🇮🇹 #Италия «уклонение (от налогов), как терроризм», - замминистра экономики Маурицио Лео
Правительство Италии рассматривает возможность использование данных социальных сетей для борьбы с налоговыми уклонениями.
Чиновник отметил, что использование информации с социальных сетей не нарушает защиту личных данных.
США использует данные социальных сетей уже приблизительно с 2017 года.
Правительство Италии рассматривает возможность использование данных социальных сетей для борьбы с налоговыми уклонениями.
Чиновник отметил, что использование информации с социальных сетей не нарушает защиту личных данных.
США использует данные социальных сетей уже приблизительно с 2017 года.
ANSA.it
Use social-media data in fight against tax evasion says Leo
The government is looking at the use of data scraping from social-media platforms in the battle against tax evasion, Deputy Economy Minister Maurizio Leo said on Wednesday. (ANSA)
🇨🇦 #Канада продлевает запрет на продажу жилья иностранцам до 2027 года
CBC
Government extends ban on foreign buying of Canadian housing | CBC News
Some foreign nationals will continue to be banned from buying Canadian housing, as the federal government extends the expiration of the program until 2027.
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Интерес россиян к недвижимости на иностранных курортах упал в 2,3 раза
📝 О покупке жилья в Дубае, Турции, Таиланде, Египте и на Мальдивах в 2023 году жители России интересовались в поисковой системе «Яндекс» 295 834 раза. В 2022 году по тем же направлениям было 681 500 запросов, говорится в исследовании девелоперской компании Five, с которым ознакомились «Ведомости».
Для сравнения: о покупке недвижимости в Сочи, Калининграде, Анапе, Владивостоке и Крыму в 2022 году было сделано более 2,6 млн запросов, в 2023 году – порядка 2,4 млн запросов.
В 2023 году интерес к недвижимости в туристических регионах России стабилизировался, отмечает коммерческий директор Five Елена Кабешева. «На смену импульсивным покупкам, имевшим место в 2022 году, пришли рациональные», – пояснила она.
🔜 В 2023 году чаще всего пользователи искали недвижимость в Сочи (686 800 запросов), Калининграде (563 980), Анапе (561 520), Крыму (380 128), Владивостоке (289 148). Покупкой жилья в Турции интересовались в 159 172 запросах, Дубае – в 113 334, Египте – в 15 281, Таиланде – в 7162, на Мальдивах – в 885.
@vedomosti
Для сравнения: о покупке недвижимости в Сочи, Калининграде, Анапе, Владивостоке и Крыму в 2022 году было сделано более 2,6 млн запросов, в 2023 году – порядка 2,4 млн запросов.
В 2023 году интерес к недвижимости в туристических регионах России стабилизировался, отмечает коммерческий директор Five Елена Кабешева. «На смену импульсивным покупкам, имевшим место в 2022 году, пришли рациональные», – пояснила она.
@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Иран 🇮🇷 обходит санкции
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
Forwarded from Bloomberg
🇮🇷🏦🇬🇧Иран использовал счета Lloyds и Santander для обхода санкций - FT.
▪️Поддерживаемая Тегераном нефтехимическая коммерческая компания работала из офиса рядом с Букингемским дворцом.
▪️Подробности уклонения от санкций в самом центре Лондона появились в тот момент, когда Великобритания предпринимает действия против поддерживаемых Ираном хуситов. 2024[BBG]
▪️Поддерживаемая Тегераном нефтехимическая коммерческая компания работала из офиса рядом с Букингемским дворцом.
▪️Подробности уклонения от санкций в самом центре Лондона появились в тот момент, когда Великобритания предпринимает действия против поддерживаемых Ираном хуситов. 2024[BBG]
⚡️🇭🇰 #Гонконг впервые через дипфейк-конференцию у транснациональной фирмы украли 200 миллионов гонконгских долларов
25,6 миллионов долларов перевел уполномоченный сотрудник гонконгской транснациональной компании на счета в Гонконге по указанию своего «руководителя» из Лондона.
Сначала он сомневался, что его набрал «финансовый директор», но потом ему организовали групповую видео-конференцию, где «присутствовали» другие сотрудники. После этого он и сделал нужные злоумышленникам переводы.
25,6 миллионов долларов перевел уполномоченный сотрудник гонконгской транснациональной компании на счета в Гонконге по указанию своего «руководителя» из Лондона.
Сначала он сомневался, что его набрал «финансовый директор», но потом ему организовали групповую видео-конференцию, где «присутствовали» другие сотрудники. После этого он и сделал нужные злоумышленникам переводы.
South China Morning Post
HK$200 million lost in deepfake conference call scam in Hong Kong first
Police sound alarm after employee tricked by digital recreation of company’s finance chief and others in video call.
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪🇰🇷 Гражданин Южной Кореи Хон Чан Юн сегодня был экстрадирован из Черногории в Южную Корею. Он является деловым партнером так называемого «короля криптовалюты» и бывшего владельца рухнувшей криптовалюты Terra До Квона. Их обоих задержали в аэропорту Подгорицы в прошлом году.
Сам До Квон ожидает экстрадиции в Черногории, его выдачи добивается США и Южная Корея.
Черногория-Новости
Сам До Квон ожидает экстрадиции в Черногории, его выдачи добивается США и Южная Корея.
Черногория-Новости
Forwarded from Citizenship Master 🌐
Proiect-de-lege.docx
101.1 KB
⚡️🇷🇴 #Румыния Минюст предложил на публичное обсуждение изменения в закон «О гражданстве», включающие повышение требований к знанию языка при восстановлении гражданства по корням
Министр юстиции Алина Горгиу заявила: «Это долгожданный проект. Пересмотр закона о гражданстве является необходимым шагом для того, чтобы Румыния присоединилась к безвизовому режиму [с США]. С помощью этого закона мы стремимся устранить риски незаконного получения румынского гражданства. В значительном количестве дел о гражданстве были представлены документы гражданского состояния, которые оказались недостоверными, поэтому новым законом мы закрепили требования и процедуры предоставления или восстановления гражданства. Румыния нуждается, особенно в вопросе гражданства, в простой, предсказуемой и стабильной нормативной базе».
В следующем сообщении опишем основные изменения, которые предложены. Текст предлагаемых изменений
Министр юстиции Алина Горгиу заявила: «Это долгожданный проект. Пересмотр закона о гражданстве является необходимым шагом для того, чтобы Румыния присоединилась к безвизовому режиму [с США]. С помощью этого закона мы стремимся устранить риски незаконного получения румынского гражданства. В значительном количестве дел о гражданстве были представлены документы гражданского состояния, которые оказались недостоверными, поэтому новым законом мы закрепили требования и процедуры предоставления или восстановления гражданства. Румыния нуждается, особенно в вопросе гражданства, в простой, предсказуемой и стабильной нормативной базе».
В следующем сообщении опишем основные изменения, которые предложены. Текст предлагаемых изменений
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
#ОАЭ
Правительство ОАЭ запустило единую новую платформу, где разместило основные законодательные акты ОАЭ.
https://uaelegislation.gov.ae/en
Канал «Ошибка резидента»
Правительство ОАЭ запустило единую новую платформу, где разместило основные законодательные акты ОАЭ.
https://uaelegislation.gov.ae/en
Канал «Ошибка резидента»