⚡️🇨🇾 #Кипр Банковский сектор получил от властей указание прекратить все операции с российскими рублями

На острове высадился десант ФБР США.

"В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями", - пишет Политис. "В то же время в юридических и бухгалтерских конторах страны проводятся разбирательства по поводу возможных злоупотреблений во время процедуры ускоренной регистрации бизнеса, которая позволяла россиянам получать вид на жительство и разрешение на работу на Кипре, а также воспользоваться налоговыми льготами".

США 🇺🇸 объявили об уголовном преследовании бельгийца за помощь по обходу санкций

Hans De Geetere, владелец многочисленных компаний, организовал сеть по доставке электроники в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.

Компания Eriner, возглавляемая Hans De Geetere, неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading и координировала заказы на электронику для России, в том числе заказы на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства.

Ему предъявлено два обвинения, он включен в SDN лист, его пять компаний включены BIS Entity list.

#compliancepractice #SDN #BIS #export #DoJ #sanction_violation

South China Morning Post: после нескольких лет подражания некоторым западным практикам в построении финансовой системы, в Китае признали ее источником неприемлемых рисков и неравенства, пересмотрели свои взгляды на финансовую отрасль страны, рассматривая ее как инструмент достижения государственных целей и опору для слабых звеньев в экономике.

🇷🇸 #Сербия предоставила гражданство сооснователю Apple Стиву Возняку

🇨🇾 #Кипр принимает 🇺🇸 #ФБР для «восстановления» «репутации» по просьбе президента Республики

Подробно Европа Кипр о том, что, где и как…

🇺🇸 #США Сына Джо Байдена обвинилио в налоговом мошенничестве

Сыну президента США Джо Байдена Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая уклонение от уплаты федеральных налогов в течение нескольких лет. В обвинительном заключении, поданном спецпрокурором Дэвидом Вайсом в Лос-Анджелесе в четверг, 7 декабря, утверждается, что 53-летний Байден-младший с 2016 по 2019 годы не заплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов. "Вместо того чтобы платить налоги, обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни", - говорится в 56-страничном документе. В сентябре бывшему адвокату, лоббисту и бизнесмену Хантеру Байдену уже предъявили обвинение в незаконном владении оружием.

Расследование в отношении Хантера Байдена длится с 2018 года, когда стало известно, что он, заполняя бланки при покупке револьвера Colt Cobra 38, солгал, будто не употребляет наркотики. Кроме того, сына действующего президента США подозревали в неуплате налогов более чем на 100 тысяч долларов.
Байден-младший в 2023 году согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока. Однако в июле стало известно, что сделка со следствием фактически развалилась, поскольку судья окружного суда Мэриэллен Норейка отказалась подписывать соответствующий документ. В суде сочли, что сделка содержит "нестандартные условия" и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После развала сделки Хантер Байден отказался от признания вины.

🇺🇸 #ESTA вопросы о другом гражданстве для граждан «безвизовых стран»

Совсем недавно многие «новые» израильтяне обрадовались американскому безвизу, который предоставляет режим ESTA.

Безвиз (преавторизация) предоставляется в срок до 72 часов на период 2 года на срок пребывания не превышающий 90 дней.

Но самое главное, на что нужно обратить внимание бипатридам и владельцам трех и более гражданств:

⚠️ ESTA вопросы об иных гражданствах/подданствах заявителя
• Являетесь ли вы в настоящее время гражданином или подданным какой-либо иной страны? Если да, укажите страну гражданства/подданства.
• Как вы приобрели гражданство/подданство этой страны?
• Имели ли вы когда-либо гражданство или подданство какой-либо иной страны? Если да, укажите страну гражданства/подданства.

Если вы имеете, или когда-либо имели гражданство более чем одной страны, вы должны задекларировать это, и раскрыть, как вы приобрели гражданство.

✅ интересно, что в форме DS-160 на неиммиграционную визу В1/В2 вопросы о порядке приобретения гражданства не задаются заявителям.

🇦🇪🤝🇷🇺 Зачем арабам русский мир

Российское партнерство с арабскими странами выходит на качественно новый уровень. Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где подписал ряд соглашений по экономическому и политическому сотрудничеству. Товарооборот между странами вырос в пять раз и достиг 9 млрд долларов. ОАЭ станут полноправными членами БРИКС с 2024 года.

Россия выступает за урегулирование конфликтов в регионе, в том числе в Сирии, Ливии, Ираке, Йемене и между Израилем и Палестиной. Россия также способствует сближению Ирана и арабских монархий. Хорошие отношения РФ и арабских стран увеличивают их прочность и с Индией.

Россия и ОАЭ сотрудничают в сферах нефтегазовой добычи, алмазной торговли, передовых технологий, инфраструктурных проектов и производства удобрений. ОАЭ являются одним из главных мировых финансовых хабов и мостом в Африку, где Россия может оказать помощь.

Визит Путина в ОАЭ состоялся на фоне глобального климатического саммита COP28 в Дубае, где более 120 стран обязались утроить мощности возобновляемой энергетики. Россия против дискриминации ископаемого топлива и защищает свои интересы в рамках ОПЕК+.

Дипломат и эксперт по Ближнему Востоку Вячеслав Матузов считает, что Россия становится центром притяжения интересов арабских стран и исламского мира. В беседе с «Компанией» он отметил, что российская ставка на Иран и арабский Восток — это «фантастически перспективное направление» для всех участников взаимодействия.

@KOjournal

🇲🇪 Решение о том, попадет ли Черногория в серый список FATF из-за отмывания денег банками страны, будет принято в середине декабря в Страсбурге, и если это произойдет, то это будет иметь далеко идущие последствия. Благодаря этому решению Черногория присоединится к таким странам, как Сирия, Йемен, Мали, Нигерия и Буркина-Фасо, и окажется под усиленным контролем FATF с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Интересно, однако, что в этом сером списке оказалась и соседняя Хорватия.

Черногория-Новости

Bloomberg пишет о «крупной победе Саудовской Аравии в стремлении привлечь мировых финансовых гигантов».

Детали. Northern Trust стала одной из первых крупных международных финансовых компаний, открывших региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде. Под ее управлением находятся активы на сумму $1,3 трлн.

Bloomberg отмечает: Саудовская Аравия пытается перехватить у Дубая статус главного туристического и бизнес-хаба в регионе, который выбирают «по умолчанию». С 2024 года, к примеру, там вступит в силу правило, запрещающие государственным предприятиям вести бизнес с международными компаниями, у которых нет штаб-квартир в стране.

Консалтинговая фирма Lazard также планирует сделать Эр-Рияд своей базой на Ближнем Востоке и Северной Африке. В прошлом году компания назначила Сару Аль Сухайми — одну из самых опытных женщин-банкиров королевства — руководить своим бизнесом в регионе.

@forbesglobalrus

⚡️#Венгрия 20 декабря прекращает принимать заявки на #ВНЖ за недвижимость в особом порядке ⛔️

Это была единственная опция с самым минимальным вложением в жилую недвижимость (около 160 тысяч евро). Занимало от 2 месяцев.

При этом приобрести недвижимость нужно было уже после одобрения ВНЖ.

Скорее всего, решение о закрытии данной опции было принято правительством в связи с запуском в следующем году программы «золотой визы», которая уже потребует вложений в размере от 500 тысяч евро.

@zakharovlaw

#Сингапур IRAS выпустил руководство по налогообложению доходов от продажи иностранных активов

В России вступило в силу требование в течение пяти дней сдавать загранпаспорт при запрете на выезд из страны.

Хранить документ будут органы власти, которые его выдали (например, МВД или МИД), либо государственные организации, которые ограничили сотруднику отъезд за границу.

После снятия ограничения на выезд россиянин сможет вернуть себе загранпаспорт в день подачи соответствующего обращения, отмечается в постановлении правительства.

По закону запретить выезд за границу могут в связи с призывом в армию, привлечением к уголовной ответственности, из-за доступа к гостайне или банкротства.

🇪🇺 🇧🇬 #Болгария и 🇷🇴 #Румыния пока не попадут в Шенген, Но получат шенгенские послабления при авиаперевозках внутри Шенгена

Австрия смягчит позицию по вступлению Болгарии и Румынии в Шенген в форме предоставления им шенгенских свобод при авиаперевозках в обмен на принятие этими странами мигрантов из Австрии.

Нидерланды останутся единственным препятствием для Болгарии, потому что по Румынии вопросы были сняты.

🇨🇾 По Кипру пока публичной информации не поступало. Ранее Кипр выразил желание вступить в Шенген с 2024 года.

Абу-Даби стал новой гаванью для богатейших людей мира, пишет Bloomberg.

Детали. Обеспеченные люди со всего мира постепенно перемещают свои активы из традиционных «безопасных гаваней», таких как Каймановы острова, Швейцария и Британские Виргинские острова в Абу-Даби.

В 2016 году в столице ОАЭ было всего 46 так называемых компаний специального назначения — SPV, используемых для секьюритизации активов, сейчас их более 5 000. В том числе такие компании здесь открыли миллиардер Рэй Далио, основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, богатейшая в Азии семья Адани и Владимир Лисин — о том, что у него есть SPV в Абу-Даби мы уже писали.

ОАЭ предлагает своим резидентам защиту активов, конфиденциальность и низкие налоги, кроме того, для инвесторов открываются возможности получить долгосрочные виды на жительство, а в некоторых случаях, гражданство ОЭА, пишет издание.

При этом, в отличие от Швейцарии и стран Карибского бассейна, ОАЭ не присоединялись к санкциям, которые вводили США , Великобритания и Евросоюз в отношении таких стран как Россия, пишет Bloomberg.

SPV в Абу-Даби открывают даже представителе королевских семей ОАЭ, в том числе брат президента и советник по национальной безопасности Тахнун бен Заид Аль Нахайян.

Фото Getty Images

@forbesglobalrus

Иероглифом года в Японии стал «дзэй» (налог), церемония его представления прошла в храме в Киото.

Выбор связан с обсуждением налоговой повестки в Японии в течение года. Этот иероглиф уже становился символом в 2014-м.

Прошлый год японцы описали иероглифом, означающим сражение или битву.

После массовых отказов в ВНЖ из Турции уехали 53000 россиян

Массовый отказ в выдаче вида на жительство в Турции привел к масштабному отъезду россиян. С начала года их количество уменьшилось на 34%. Из Турции уехало около 53 000 граждан России.

Управление по делам миграции Турции сообщало, что россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу одобренных за 2022 год заявок на ВНЖ: их было около 154 000. Неофициальную столицу российских мигрантов – Анталию, по данным агентства Ekonomim, за лето и сентябрь покинули 17 000 жителей. Всего в Турции находятся более 1,1 млн иностранцев с ВНЖ.

Решение об отказе в виде на жительство для россиян и белорусов принято на самом верху в Анкаре, сообщили в одной из администраций регионов в турецкой провинции Мугла. Отказы получают практически все, кто получил ВНЖ после февраля 2022 года.

Проблемы даже у самых состоятельных. «Влиятельный турецкий арендодатель, сдававший элитную виллу россиянам за несколько десятков тысяч долларов в месяц на берегу моря не смог договорится о ВНЖ через личное знакомство с мэром одного из городов. Россияне уехали», - рассказывает консульт в оформлении ВНЖ.

Пока в Турции около 100 000 россиян с ВНЖ, но их количество продолжит стремительно сокращаться по мере истечения срока ВНЖ.

Также отказы массово получают жители Белоруссии, хотя украинцам ВНЖ продлевают. Президент Торговой палаты Антальи Али Бахар заявил, что количество иностранцев сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Отказ в ВНЖ уже вызвал ощутимые изменения на рынке Турции. Рынок для многих практически остановился, риелторы в недоумении, банковские офисы опустели, рассказывает один из россиян. Продажи недвижимости иностранцам обвалились за первые три квартала 2023 года на 29,23%. Президент Палаты риэлторов Антальи Исмаил Чаглар заявил, что «пузырь недвижимости и аренды» в Анталье лопнул.

Подписаться на канал

Как выйти из налогового резидентства Португалии

✔️Если вы собираетесь навсегда уехать из Португалии или планируете отсутствовать более 6-ти месяцев, вам следует сменить  налоговый адрес на новый адрес в другой стране, утратив, соответственно, налоговое резидентство Португалии.
▪️Основной риск, если не сменить налоговый адрес и налоговое резидентство после переезда за границу - двойное налогообложение.
Finanças продолжит в Португалии облагать налогом все ваши доходы, в т.ч. и мировой доход, даже если он уже облагается налогом в той стране, где вы теперь живете.
▫️Кроме того, отсутствие актуального налогового адреса также может повлечь за собой штраф в размере от 75 до 375 евро.
▪️Согласно ст.19 LGT,  у вас есть 60 дней, чтобы сообщить о смене постоянного места жительства после переезда.
▫️Из плюсов – покинув Португалию более чем на 6 месяцев и уведомив об этом Finanças, вы больше не обязаны подавать декларацию IRS о мировых доходах, полученных после вашего отъезда из страны. 
Однако если у вас есть доход в Португалии, декларацию IRS вы все равно должны подать.
▫️Из минусов - если у вас ВНЖ, которое вам дорого, и вы хотите его сохранить (продлить) то эта публикация, скорее всего, не для вас (подробно об этом в ч.2 этой статьи).

✔️Изменить налоговое резидентство Португалии  (налоговый адрес) на зарубежное можно несколькими способами:
▪️Лично в отделениях Finanças, Loja dо Cidadão, Instituto dos Registos e Notariado (IRN) или в Консульстве Португалии в стране вашего переезда.
▪️В режиме онлайн на Portal das Finanças или Portal do Cidadão (при наличии карты гражданина).

❗️Важно.
🔻Если у вас нет карты гражданина, то сменить налоговое резидентство вы сможете только при личном визите в отделения Finanças, Loja dо Cidadão, IRN или в Консульство Португалии в стране вашего переезда, или через представителя по доверенности.
🔻Налоговые резиденты Португалии, меняющие свой адрес на страну за пределами ЕС, Норвегии, Исландии или Лихтенштейна, и остающиеся при этом налогооблагаемыми лицами в Португалии (наличие недвижимости, автомобиля, предпринимательская деятельность в стране) обязаны в также назначить налогового представителя.
Но если вы будете иметь подписку на «serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital» (цифровой почтовый ящик) наличие представителя не обязательно.

✔️Можно ли изменить налоговое резидентство (налоговый адрес) «задним числом»?
Теперь можно, если вы сможете доказать, что до смены адреса вы уже начали жить за границей.
Для этого вам необходимо заполнить Modelo B от Finanças «Pedido de Alteração da Data de Produção de Efeitos da Alteração de Morada», но только после того, как смена адреса будет официально подтверждена. 

▪️Пошаговое изменение налогового адреса - личный визит (визит представителя по доверенности):
▫️Записываетесь в нужное вам отделение Finanças, Loja dо Cidadão, IRN или в Консульство Португалии в стране вашего переезда.
Посетить отделение придется дважды:
▫️При первом обращении вы отдаете запрос (заявление) на смену налогового резидентства, указав свой новый налоговый адрес.
В течение 5-15 дней на новый адрес придет письмо, содержащее код подтверждения смены адреса.
▫️При повторном визите берете с собой это письмо (коды из письма) и получаете официальное подтверждение нового налогового адреса.
▫️При необходимости оформить выход из НР "задним числом" заполняете форму Modelo B, о которой говорилось ранее.

(продолжение в следующей публикации)

Коллектив канала
@ptaxes

🏦🇨🇭Швейцарская банковская тайна исчезает. Следующими могут стать компании-ширмы. В рамках борьбы с отмыванием денег правительство разрабатывает законопроект, который заставит фирмы объявлять о своих истинных владельцах, а юристов - сообщать о подозрительных сделках.

По последним подсчетам, в Швейцарии базируется около 33 000 подставных компаний, согласно исследованию, проведенному в 2021 году неправительственной организацией Public Eye. По оценкам, в Женеве на каждые 37 граждан приходится 1 подставная компания. 2023[BBG]

⚡️⚡️⚡️ 🇻🇺 #Вануату ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: произошла хакерская атака на сервер подразделения по гражданству

Происходит рассылка по адресам клиентов от имени существующего представителя известной фирмы - провайдера с указанием ненастоящего адреса.

Рекомендуем не отвечать на рассылку, а также не переходить ни по каким ссылкам имитирующим ссылки официальных программ и органов ⚠️