Банк России совместно с регулятором ОАЭ готов через год построить систему быстрых платежей и расчетов цифровым рублем для граждан и бизнеса, заявила первый зампред ЦБ Скоробогатова.

⚖️ Юридический департамент Республики Кипр уже предложил генпрокурору подать апелляцию.
https://evropakipr.com/biznes/sud-limassola-postanovil-vyplatit-780-832-evro-rossiyaninu-postradavshemu-10-let-nazad-v-hode

8 ноября в Омане страны Залива (GCC) - Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман - единогласно одобрили новую единую туристическую визу.

В ходе встречи министры внутренних дел GCC также запустили единую электронную систему для нарушений правил дорожного движения.

В ходе встречи также обсуждались несколько важнейших вопросов безопасности, в том числе возможность разработки комплексной стратегии по борьбе с наркотиками и начало кампаний по повышению осведомленности о безопасности.

Спикер Совета Федерации Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты подоходного налога. Она призвала создать в России «корпоративный демографический стандарт», чтобы стимулировать работодателей на более активную поддержку семей. «Конечно, это должна быть совместная задача и государства, и бизнеса», — заверила спикер верхней палаты

❗️Европарламент в своей резолюции призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян, поскольку «это дискредитирует цель и инструмент санкций».

В принятой резолюции евродепутаты призывают ужесточить санкции против России, однако обращают внимание на недостатки санкционного режима.

«[Европарламент] призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», — говорится в резолюции.

⚡️⚡️⚡️Президент Португалии распускает Парламент и назначает новые выборы на 10 марта 2024-го года.
Но перед этим он позволяет Парламенту принять закон о бюджете на 2024-й год, который предусматривает отмену NHR.

Аудиторы выявили множество нарушений и слабых мест. МВД заявило, что готово ужесточить проверки.
https://evropakipr.com/biznes/auditorskaya-sluzhba-kipra-mvd-rassmotrite-ideyu-polnoy-otmeny-programmy-zolotyh-viz

48 стран и юрисдикций, в том числе, США, Великобритания, Сингапур, Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Япония, Южная Корея и Швейцария, обязалась принять Систему отчетности о криптоактивах (The Crypto-Asset Reporting Framework, ‘CARF’) к 2027 году.

#ОЭСР недавно представила окончательную версию CARF и обновление Единого стандарта отчетности (CRS) в ответ на мандат G20. CARF стала новым стандартом для обмена информацией о транзакциях с криптоактивами между налоговыми органами в международном масштабе. В октябре Совет ЕС также официально принял восьмую версию Директивы об административном сотрудничестве, известную как DAC8.

Вопрос отчетности о криптоактивах будет дополнительно обсуждаться на 16-м пленарном заседании Глобального форума, которое пройдет в Лиссабоне, с 29 ноября по 1 декабря 2023 г.

Список стран, которые взяли на себя обязательства по CARF, входят все 38 государств-членов ОЭСР, включая Каймановы острова и Гибралтар. К CARF пока присоединились только две страны Латинской Америки - Чили и Бразилия. Не хватает таких стран, как Китай, Гонконг, ОАЭ, Турция.

Полный список стран, подписавших совместное заявление: Армения, Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, о-ва Гернси, Джерси и Мэн; Каймановы острова и Гибралтар.

⚡️🇨🇾 #Кипр ожидает крупное разоблачение уже завтра ⚠️

https://in-cyprus.philenews.com/local/cyprus-confidential-investigative-report-to-release-damning-details-as-of-tuesday/

🇮🇱 Включает также разоблачение участия «израильского интереса». Пока непонятно, что привлекло внимание расследователей. Но сам факт обращения внимания, уже может вызвать ряд вопросов.

В Сингапуре готовится новый режим противодействия отмыванию денег. Речь о номинальных директорах. Законопроект обяжет все без исключения компании или физических лиц, предоставляющих услуги корпоративного секретаря в Сингапуре и за его пределами, зарегистрироваться у регулятора. Документ также потребует от всех поставщиков корпоративных услуг применять проверку на «пригодность» к номинальным директорам, если они занимают более определенного количества директорских должностей. Кроме того, номинальные директора и акционеры должны будут раскрывать информацию о своем статусе номинального директора и идентифицировать своих номинаторов в Управлении по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию, которое будет размещать эту информацию в открытом доступе. В настоящее время номинальные директора и акционеры обязаны раскрывать информацию о себе только своим компаниям, при этом информация хранится в конфиденциальном реестре номинальных директоров.@BlackAudit

🇬🇷 ИДЕЯ ПРЕМИРОВАТЬ ГРАЖДАН ЗА ДОНОС НА НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ СРАБОТАЛА В ГРЕЦИИ ОТЛИЧНО

Обещание вознаграждения в размере от 100 до 3000 евро налогоплательщикам, сообщившим о уклонениях от уплаты налогов, стимулировало активность приложения «appodixi», запущенного Независимым управлением государственных доходов (AADE) для отслеживания фиктивных квитанций.

Согласно отчету AADE, с момента запуска в конце мая приложение скачали 22 896 пользователей. Эти пользователи подали 136 287 жалоб, из которых 75 519 были анонимными.

Схема работает так: пользователь скачивает приложение на смартфон и сканирует QR-кода чека купленных товаров или оказанных услуг. Если квитанция не является подлинной, то есть содержит налоговый номер, который не был зарегистрирован в AADE, об этом сообщается пользователю приложения в сообщении, чтобы он мог отправить жалобу и потребовать свой бонус, размер которого зависит от масштаба нарушения.

Процедура выплаты бонусов не будет одобрена раньше декабря, но налоговая уверяет, что бдительные граждане, сообщившие об уклонистах до этого, будут иметь право на получение своего бонуса.

Воодушевившись этим успехом, AADE запустила еще один сервис на портале myaade.gov.gr, где граждане могут сообщать о финансовых преступлениях, таких как уклонение от уплаты налогов, нарушение таможенных правил и коррупция/взяточничество.

Запущенный в конце октября сервис уже получил 1387 жалоб, которые находятся в процессе расследования.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 🇨🇾 #Кипр журналисты-расследователи* начали публиковать материалы по раскрытию структур российских влиятельных лиц

*Расследование проводилось Международным консорциумом журналистов-расследователей (некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия), в сотрудничестве с глобальной сетью журналистов, и расположенной в Мюнхене Paper Trail Media.

Расследование писалось на основании 3.6 миллионов файлов утечки от шести кипрских провайдеров, и латышской фирмы продающей корпоративные документы кипрских юрлиц и структур.

The Guardian: власти Кипра пообещали ужесточить контроль над финансовым сектором, поскольку после начала российской спецоперации начался массовый отток капитала.

⛔️ Кто официально* не обменивается информацией для налоговых целей с ФНС России

ФНС России опубликовала *проект приказа об утверждении перечня стран, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами. В такой черный список предлагается включить 22 юрисдикции:

🇦🇺 #Австралия
🇦🇹 #Австрия
🇧🇪 #Бельгия
🇧🇲 #Бермуды
🇩🇪 #Германия
🇬🇷 #Греция
🇩🇰 #Дания
🇮🇪 #Ирландия
🇪🇸 #Испания
🇮🇹 #Италия
🇨🇾 #Кипр
🇱🇺 #Люксембург
🇳🇱 #Нидерланды
🇳🇴 #Норвегия
🇵🇱 #Польша
🇵🇹 #Португалия
🇷🇴 #Румыния
🇸🇮 #Словения
🇫🇮 #Финляндия
🇫🇷 #Франция
🇸🇪 #Швеция
🇯🇵 #Япония

В списке нет также не обменивающихся:

🇬🇧 #Великобритания
🇨🇦 #Канада
🇺🇸 #США
🇨🇭 #Швейцария

Крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам, рассказал РБК основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман. О начале сегрегации счетов россиян известно и президенту израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокату Эли Гервицу. Он рассказал РБК, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Еще трое юристов знают об обсуждении сегрегации счетов россиян.
«На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — отметил Ойгман.
Такие шаги уже предпринимали банки из ОАЭ и Казахстана. Впрочем, в Израиле некоторые банки заранее устно предупредили клиентов о грядущей блокировке — многим из них активы удалось продать. Однако в отличие от тех же ОАЭ в Израиле большинство инвесторов-российских граждан одновременно имеют и израильский паспорт. Пока его наличие не помогает — ограничения затрагивают и инвесторов с двумя паспортами, говорят юристы.

#ОАЭ #налогнаприбыль

Очередное пополнение от FTA - Taxation of Foreign Source Income | CTGFSI1

Руководство по налогообложению доходов от иностранных источников.

Список всех руководств от FTA по налогу на прибыль.

⚡️🇪🇸 #Испания россияне увеличили покупку недвижимости, вероятно для ВНЖ

❗️Стоит напомнить, что в Испании самая жестокая налоговая система для физических лиц. Будьте очень осторожны‼️

«Наиболее безопасно и намного быстрее в этой связи для получения #ВНЖ рассматривать инвестиции в недвижимость 🇭🇺 Венгрии» @zakharovlaw

🇪🇺 🇬🇧 РАССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ АФЕРЫ CUM-EX ВЫШЛО НА БРИТАНСКИЕ БАНКИ

Крупнейший в истории Европы налоговый скандал в ближайшее время накроет банки и их сотрудников в Великобритании.

Так называемое дело Cum-Ex связано с махинациями с налогами на дивиденды, которые, обошлись только Германии в 10 миллиардов евро. В Cum-Ex использовалась лазейка в администрировании налога на дивиденды, при которой несколько инвесторов могли требовать возмещения налога, который был уплачен только один раз - акции брались в долг непосредственно перед тем, как компания должна была выплатить дивиденды. Это означало, что более чем один инвестор мог потребовать фиктивного возврата налогов.

Расследование аферы определило около 2000 подозреваемых, многие из которых банкиры, брокеры и менеджеры хедж-фондов. В немецких судах уже вынесено более десятка обвинительных приговоров.

В ходе расследования оказалось, что активное участие принимали и не неевропейских банки - сейчас под следствием находятся британские Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley из США, французский BNP и японский Nomura, а также юридические фирмы и аудиторы.

На прошлой неделе датские власти выиграли право возбудить дело о предполагаемом мошенничестве Cum-Ex на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в Лондоне после того, как Верховный суд постановил, что дело может быть рассмотрено в Англии.

По данным Bloomberg, только в Barclays 124 сотрудника связано с мошенничеством Cum-Ex и против них будут поданы иски в начале следующего года.

King’s College выпустил Handbook of best practices for strategic trade control enforcement at ports

В исследовании проанализированы следующие аспекты в отношении санкций:

✅ процесс предоставления лицензий в Великобритании 🇬🇧

✅ распределение функций контроля между государством и портами

✅ локализация кораблей (screening and tracking of vessels)

✅ досмотр кораблей и грузов

✅ безопасность портов и координация служб

#vessels #sanction #compliancepractice

📍 В 2023 году ЦБ Кипра заключил партнерское соглашение «с авторитетным поставщиком решений для проведения аудита работы систем, внедренных поднадзорными учреждениями для применения санкций и мониторинга транзакций».
https://evropakipr.com/biznes/centrobank-kipra-s-konca-2018-goda-zakryto-125-782-bankovskih-scheta