Как стало известно во время слушаний в парламенте, среди подозреваемых — физические и юридические лица, включая бывшего министра.
https://evropakipr.com/biznes/policiya-kipra-peredala-v-genprokuraturu-110-korobok-s-faylami-po-22-dvum-podozritelnym

⚡️МВД: 1.8 млн граждан Израиля не смогут въехать в США по безвизу.

По данным Управления народонаселения и иммиграции (МВД), 1,8 млн израильтян (почти каждый пятый) не подпадают под условия безвизового режима с США и не смогут заполнить форму ESTA, необходимую для безвизового въезда в США.
________________
🎙Будь в курсе событий: Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael

🇫🇷🇷🇺Сделки французского миллиардера LVMH Бернара Арно с российским бизнесменом расследуются на предмет возможного отмывания денег, сообщила в пятницу прокуратура Парижа.

По данным газеты Le Monde, расследование в отношении Арно и Николая Саркисова касается сделок, связанных с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель. 2023[BBG]

⚡️🇬🇷 #Греция проверит 40 тысяч сделок по продаже недвижимости ⚠️

Сделки будут проверяться на предмет чистоты происхождения денежных средств в целях противодействия отмыванию.

Важно напомнить, что изъятие таких активов возможно на любой стадии легализации ⭕️

ЕС инициировал процесс против выдачи виз CPLP в Португалии

Время чтения: 1 минута

Diário de Notícias | 30 сентября 2023

🪪 ЕС начала процесс против Португалии из-за виз для поиска работы

Европейская комиссия инициировала «процедуру нарушения» против Португалии в отношении виз для граждан Сообщества португалоязычных стран (CPLP) , запущенную в марте прошлого года. Напомним, что вскоре SEF запустило процедуру их автоматической конвертации в виды на жительство, которой уже успели воспользоваться 151 тысяча человек.

🔺 Комиссия «настоятельно призывает Португалию гармонизировать положения» этих виз «с законодательством Европейского Союза (ЕС)», учитывая, что «Португалия не выполнила свои обязательства по постановлению 1030/2002, которое устанавливает единую модель вида на жительство для граждан третьих стран». В уведомлении, отправленном в Государственный секретариат по делам Европы, этот орган считает, что «вид на жительство не соответствует модели, установленной» в европейских правилах.
Кроме того, добавляется, «как виды на жительство, так и долгосрочные визы для поиска работы для граждан государств CPLP не позволяют их владельцам путешествовать внутри Шенгенской зоны».

ℹ️ Вид на жительство для иммигрантов CPLP стоит 15 евро, а предоставление этого документа в электронном формате обычно занимает 72 часа.
Помимо Португалии, в CPLP входят Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, а также Восточный Тимор.

Максим
@itvoodoo

У надзорных органов должно быть больше полномочий для проверки банковских счетов высокопоставленных лиц и информации о владении ими недвижимостью. https://evropakipr.com/biznes/greco-kipru-neobhodima-specialnaya-politika-po-borbe-s-korrupciey-sredi-vysshih-dolzhnostnyh

Отчет GRECO по Кипру

2 октября 2023 г. Греко опубликовал на своем сайте отчет по 5 раунду оценки антикоррупционных усилий страны.

Из интересного:

✅ В 2022 г. наконец-то было создано Антикоррупционное Управление, которое имеет функции расследования и превенции.

✅ Из-за скандальной истории с Cyprus Investment Programme (CIP), доверия к гос институтам еще более снизилось (96% населения отмечают высокую коррупцию в стране). ГРЕКО рекомендует разработать согласованную стратегию в области добропорядочности (inegrity) высших должностных лиц

✅ Отсутствует оценка коррупционных рисков

✅ Закон (Law on the Incompatibility in Exercising the Duties of Certain Officials of the Republic and Specific Profession and Other Relevant Activities (Law 7(I)/2008)) исключает из-под действия норм по разрешению конфликта интересов широкий перечень лиц - от президнета Республики до министров

✅ Новый закон 2022 г. “О прозрачности принятии государственных решений” налагает обязательство заявить о конфликте интересов в Антикоррупционное Управление, но с учетом GDPR и местного закона о защите ПД, ведомство может публиковать обезличенную информацию о конфликте интересов и об отстранении от должности, но пока в практике таких публикаций не было.

✅ Подарки 🎁 ниже 150 евро возможны (🤦)

#compliancepractice #corruption #reports #Greco

🏦🇷🇺В Госдуму РФ внесен проект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Ставка в размере от 0 до 35% будет зависеть от суммы, заработанной за год:

▪️Менее 360 тысяч рублей - 0%;
▪️до 5 млн рублей - 13%;
▪️до 10 млн рублей - 15%;
▪️до 50 млн рублей - 25%;
▪️до 100 млн рублей - 30%;
▪️более 100 млн рублей - 35%. 2023[BBG]

​​Американский Forbes опубликовал рейтинг 400 самых богатых людей в США. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в $251 млрд. Второе место занял Джефф Безос, третье — Ларри Эллисон. С каждым годом попасть в рейтинг все сложнее, отмечает Forbes. Несмотря на это, в этом году в нем 18 новичков, в том числе — баскетболист Майкл Джордан

Вчера Antonio Costa рассказал TVI(CNN) об отмене режима NHR в 2024 и что смысла в нём больше нет и вообще "já não se justifica". Те, кто уже его получил - сохранят. Будет ли он отменён полностью или частично он не сказал. По сути, не сказал ничего, но вставил, что это форма "надувания рынка недвижимости".

По словам Costa, с 2009 года 59% людей, получивших NHR, остались в Португалии на 10 лет("59% das pessoas que tinham beneficiado continuaram cá, apesar de terem deixado de beneficiar")

20 сентября проект закона по отмене NHR был отвергнут парламентом
https://yangx.top/liveinPortugal/1270

EU FAQs (updated)

Всегда полезно иметь консолидированную версию EU FAQs под рукой.

Актуально на 2 октября (дополнения по стали и товарам двойного назначения)

Не благодарите 🙂

#EU FAQs #sanction #compliancepractice

🇸🇬 #Сингапур возбудился на инвестиционные паспорта в своих банках одним из последних

Это произошло после недавней поимки за отмывание денежных средств китайцев по происхождению с гражданством Вануату и Кипра.

Сингапурские банки начали также проверять держателей паспортов Доминики, Камбоджи и Турции.

В европейских и швейцарских банках уже давно более тщательно подходят к вопросам не только «золотых» паспортов, но и инвестиционных виз после соответствующих рекомендаций ОЭСР, которые были выпущены довольно давно. Как правило, оценивается не только текущее налоговое резидентство, но и его статус в предшествующие периоды, включая источники происхождения средств, а теперь еще и с учетом санкционных рисков ретроспективно.

Например, даже натурализованных в обычном порядке граждан Кипра с местом рождения на территории бывшего СССР прямо спрашивают, не приобретали ли они гражданство за инвестиции. Аналогичная ситуация происходит с мальтийцами родившимися на просторах бывшего СССР.

🇺🇸 #США Стартовала лотерея Green Card

В этом году заявки на участие принимаются до 7 ноября 2023 года. Результаты ориентировочно в мае 2024 года.

https://dvprogram.state.gov/