Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран из-за скандала с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд). Кредитные учреждения предупредили клиентов, что период ожидания для открытия счетов увеличился, а некоторые уже существующие счета были закрыты. В прошлом месяце полиция Сингапура арестовала 10 человек по одному из крупнейших дел об отмывании средств в истории страны, у подозреваемых изъяли активы на 2,4 млрд сингапурских долларов, в том числе недвижимость, машины, золотые слитки, наличные и криптовалюту

ИСПАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОВОЛЬНО СБОРОМ НАЛОГА НА БОГАТСТВО

Новый налог на богатство, введенный Испанией в рамках мер, направленных на снижение стоимости жизни простых испанцев в условиях высокой инфляции, уже собрал в этом году 632 миллиона евро.

В конце 2022 года левое правительство ввело временный солидарный налог для владельцев крупных состояний на 2023 и 2024 годы, фактически отменив региональные освобождения от существующего налога на богатство, подобные тем, которые существуют в Мадриде, соперничающего с Майами в привлечении богатых налогоплательщиков из Латинской Америки.

Налог применяется к состояниям, превышающим 3 миллиона евро, и может достигать 3,5% в зависимости от размера благосостояния человека.

В общей сложности новый налог заплатили 12 010 богатых людей, что составляет лишь 0,1% от всех налогоплательщиков в Испании, в основном в Мадриде, Андалусии и Галисии.

По прогнозам правительства потенциально существует возможность сбора 1,5 миллиарда евро налога с крупных состояний если распространить его на все регионы.

💰 Работа «тройки» на Кипре совпала с проведением оценки кредитоспособности Кипра международным рейтинговым агентством Moody's, результаты которого будут объявлены 29 сентября. Это агентство, которое первым перевело Кипр в «мусорную» категорию рейтинга, и единственное, которое до сих пор держит его там.
https://evropakipr.com/biznes/kipr-vnov-proveryaet-troyka-mezhdunarodnyh-kreditorov

🇺🇸🇮🇱 Нюансы безвиза с США: кому положено, а кому нет...и как это работает?

Безвиз вступит в силу 30 ноября 2023.

Как это работает?
- нужно заполнить форму на сайте системы электронного разрешения на въезд ESTA за несколько дней до поездки и оплатить $21.
- ответ на заявку будет дан в течение 72 часов.
- разрешение действительно 2 года, потом надо обновлять.

Безвизовым режимом НЕ смогут воспользоваться:
- граждане младше 18 лет
- не имеющие биометрический паспорт (даркон) на 10 лет (но возможно посольство оговорилось, так как в заявлении госдепа этого не прозвучало)
- граждане, которые едут в США на длительный срок (учёба, работа…)

Всем им придётся оформлять визу по обычной процедуре.

Есть мнение, что граждане со вторым гражданством тоже не подпадают под безвиз — это неофициальная информация.

Ждём официальных критериев.
____________
🎙Будь в курсе событий: Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael

Как стало известно во время слушаний в парламенте, среди подозреваемых — физические и юридические лица, включая бывшего министра.
https://evropakipr.com/biznes/policiya-kipra-peredala-v-genprokuraturu-110-korobok-s-faylami-po-22-dvum-podozritelnym

⚡️МВД: 1.8 млн граждан Израиля не смогут въехать в США по безвизу.

По данным Управления народонаселения и иммиграции (МВД), 1,8 млн израильтян (почти каждый пятый) не подпадают под условия безвизового режима с США и не смогут заполнить форму ESTA, необходимую для безвизового въезда в США.
________________
🎙Будь в курсе событий: Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael

🇫🇷🇷🇺Сделки французского миллиардера LVMH Бернара Арно с российским бизнесменом расследуются на предмет возможного отмывания денег, сообщила в пятницу прокуратура Парижа.

По данным газеты Le Monde, расследование в отношении Арно и Николая Саркисова касается сделок, связанных с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель. 2023[BBG]

⚡️🇬🇷 #Греция проверит 40 тысяч сделок по продаже недвижимости ⚠️

Сделки будут проверяться на предмет чистоты происхождения денежных средств в целях противодействия отмыванию.

Важно напомнить, что изъятие таких активов возможно на любой стадии легализации ⭕️

ЕС инициировал процесс против выдачи виз CPLP в Португалии

Время чтения: 1 минута

Diário de Notícias | 30 сентября 2023

🪪 ЕС начала процесс против Португалии из-за виз для поиска работы

Европейская комиссия инициировала «процедуру нарушения» против Португалии в отношении виз для граждан Сообщества португалоязычных стран (CPLP) , запущенную в марте прошлого года. Напомним, что вскоре SEF запустило процедуру их автоматической конвертации в виды на жительство, которой уже успели воспользоваться 151 тысяча человек.

🔺 Комиссия «настоятельно призывает Португалию гармонизировать положения» этих виз «с законодательством Европейского Союза (ЕС)», учитывая, что «Португалия не выполнила свои обязательства по постановлению 1030/2002, которое устанавливает единую модель вида на жительство для граждан третьих стран». В уведомлении, отправленном в Государственный секретариат по делам Европы, этот орган считает, что «вид на жительство не соответствует модели, установленной» в европейских правилах.
Кроме того, добавляется, «как виды на жительство, так и долгосрочные визы для поиска работы для граждан государств CPLP не позволяют их владельцам путешествовать внутри Шенгенской зоны».

ℹ️ Вид на жительство для иммигрантов CPLP стоит 15 евро, а предоставление этого документа в электронном формате обычно занимает 72 часа.
Помимо Португалии, в CPLP входят Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, а также Восточный Тимор.

Максим
@itvoodoo

У надзорных органов должно быть больше полномочий для проверки банковских счетов высокопоставленных лиц и информации о владении ими недвижимостью. https://evropakipr.com/biznes/greco-kipru-neobhodima-specialnaya-politika-po-borbe-s-korrupciey-sredi-vysshih-dolzhnostnyh

Отчет GRECO по Кипру

2 октября 2023 г. Греко опубликовал на своем сайте отчет по 5 раунду оценки антикоррупционных усилий страны.

Из интересного:

✅ В 2022 г. наконец-то было создано Антикоррупционное Управление, которое имеет функции расследования и превенции.

✅ Из-за скандальной истории с Cyprus Investment Programme (CIP), доверия к гос институтам еще более снизилось (96% населения отмечают высокую коррупцию в стране). ГРЕКО рекомендует разработать согласованную стратегию в области добропорядочности (inegrity) высших должностных лиц

✅ Отсутствует оценка коррупционных рисков

✅ Закон (Law on the Incompatibility in Exercising the Duties of Certain Officials of the Republic and Specific Profession and Other Relevant Activities (Law 7(I)/2008)) исключает из-под действия норм по разрешению конфликта интересов широкий перечень лиц - от президнета Республики до министров

✅ Новый закон 2022 г. “О прозрачности принятии государственных решений” налагает обязательство заявить о конфликте интересов в Антикоррупционное Управление, но с учетом GDPR и местного закона о защите ПД, ведомство может публиковать обезличенную информацию о конфликте интересов и об отстранении от должности, но пока в практике таких публикаций не было.

✅ Подарки 🎁 ниже 150 евро возможны (🤦)

#compliancepractice #corruption #reports #Greco

🏦🇷🇺В Госдуму РФ внесен проект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Ставка в размере от 0 до 35% будет зависеть от суммы, заработанной за год:

▪️Менее 360 тысяч рублей - 0%;
▪️до 5 млн рублей - 13%;
▪️до 10 млн рублей - 15%;
▪️до 50 млн рублей - 25%;
▪️до 100 млн рублей - 30%;
▪️более 100 млн рублей - 35%. 2023[BBG]

​​Американский Forbes опубликовал рейтинг 400 самых богатых людей в США. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в $251 млрд. Второе место занял Джефф Безос, третье — Ларри Эллисон. С каждым годом попасть в рейтинг все сложнее, отмечает Forbes. Несмотря на это, в этом году в нем 18 новичков, в том числе — баскетболист Майкл Джордан

Вчера Antonio Costa рассказал TVI(CNN) об отмене режима NHR в 2024 и что смысла в нём больше нет и вообще "já não se justifica". Те, кто уже его получил - сохранят. Будет ли он отменён полностью или частично он не сказал. По сути, не сказал ничего, но вставил, что это форма "надувания рынка недвижимости".

По словам Costa, с 2009 года 59% людей, получивших NHR, остались в Португалии на 10 лет("59% das pessoas que tinham beneficiado continuaram cá, apesar de terem deixado de beneficiar")

20 сентября проект закона по отмене NHR был отвергнут парламентом
https://yangx.top/liveinPortugal/1270

EU FAQs (updated)

Всегда полезно иметь консолидированную версию EU FAQs под рукой.

Актуально на 2 октября (дополнения по стали и товарам двойного назначения)

Не благодарите 🙂

#EU FAQs #sanction #compliancepractice