Forwarded from Compliance practice
Промежуточное резюме того, что происходит в Израиле (закон об усмотрении חוק לצימצום עילת הסבירות)
Контекст.
Коалиционное правительство Беньямина Нетаньяху состоит из религиозных и ультраправых религиозных партий.
Реформа.
Судебная реформа (в народе ее обозвали ‘полицейская’, намекая на полицейского государство), озвученная коалицией только после выборов, стала шоком для многих миллионов избирателей (и не только из левых партий).
Целью реформы является понижение статуса судебной власти, наподобие того, что сделали в Польше пару лет назад, и, отчасти, в Венгрии (сами разработчики признались, что они советовались с поляками).
Здесь есть два мотива реформе.
Первый мотив - скорее личный. Мотив этой реформы является прекращение преследования Премьер-министра, возможность назначения любого лица в качестве министра несмотря на его криминальное прошлое и возможность отмены решения ВС простым большинством Кнессета, а также возможность назначать судей через большинство голосов правящей коалиции в комиссии по назначению судей.
Второй мотив - фундаментальный и здесь сталкиваются два взгляда на мир: религиозный взгляд, где женщина не равна мужчине и поэтому демократия с ее балансом справедливости и равенства, должна быть трансформирована. И светский взгляд, который настаивает на том, что возможно существование Израиля как государства еврейского и демократического, согласно тому, что провозглашено в Декларации независимости.
Развитие реформы
После того как в апреле этого года президентом страны был предложен консенсус о том, что необходимо обсуждение реформы и поэтоапном принятии. Министр юстиции предложил закон о ограничении возможности ВС и судебной системы вмешиваться в дискреционные полномочия исполнительной власти, даже если они противоречат «духу закона». То есть захотело правительство перед выборами поднять зарплату госслужащим оно эта может сделать (как например сделал Эрдоган перед выборами).
Юридическая проблема.
В этих инициативах проявилось то, что обсуждалось последние 10-12 лет относительно судебного активизма. Но если взглянуть на практику, на сухие цифры, то с 1993 г., с момента так называемой ‘конституционной революции’, судьи ВС отменили только 27 законов Кнессета, что меньше чем в странах общего права. Последние годы ВС редко принимает решения против исполнительной либо законодательной властей (в силу парламентской демократии - победившая партия формирует кабинет, который состоит часто из самих депутатов, поэтому можно говорить о сложившемся превосходстве исполнительной власти и слабой законодательной). То есть до последнего времени в Израиле были две сильные ветви власти - исполнительная и судебная. Теперь останется одна, что многие отмечает, ведет к диктатуре.
Вся полемика вокруг судебной реформы - это глубокая конституционная проблема. Проблема заключается даже не в отсутствии писанной Конституции, а в том что нет Билля о правах - закрепленного набора прав человека (Декларации Независимости и Основного Закона о чести и свободе человека - явно недостаточно). Поэтому в юридическом мире вознобновились дискуссии о принятии писанной конституции.
#compliancepractice #ME_law
Контекст.
Коалиционное правительство Беньямина Нетаньяху состоит из религиозных и ультраправых религиозных партий.
Реформа.
Судебная реформа (в народе ее обозвали ‘полицейская’, намекая на полицейского государство), озвученная коалицией только после выборов, стала шоком для многих миллионов избирателей (и не только из левых партий).
Целью реформы является понижение статуса судебной власти, наподобие того, что сделали в Польше пару лет назад, и, отчасти, в Венгрии (сами разработчики признались, что они советовались с поляками).
Здесь есть два мотива реформе.
Первый мотив - скорее личный. Мотив этой реформы является прекращение преследования Премьер-министра, возможность назначения любого лица в качестве министра несмотря на его криминальное прошлое и возможность отмены решения ВС простым большинством Кнессета, а также возможность назначать судей через большинство голосов правящей коалиции в комиссии по назначению судей.
Второй мотив - фундаментальный и здесь сталкиваются два взгляда на мир: религиозный взгляд, где женщина не равна мужчине и поэтому демократия с ее балансом справедливости и равенства, должна быть трансформирована. И светский взгляд, который настаивает на том, что возможно существование Израиля как государства еврейского и демократического, согласно тому, что провозглашено в Декларации независимости.
Развитие реформы
После того как в апреле этого года президентом страны был предложен консенсус о том, что необходимо обсуждение реформы и поэтоапном принятии. Министр юстиции предложил закон о ограничении возможности ВС и судебной системы вмешиваться в дискреционные полномочия исполнительной власти, даже если они противоречат «духу закона». То есть захотело правительство перед выборами поднять зарплату госслужащим оно эта может сделать (как например сделал Эрдоган перед выборами).
Юридическая проблема.
В этих инициативах проявилось то, что обсуждалось последние 10-12 лет относительно судебного активизма. Но если взглянуть на практику, на сухие цифры, то с 1993 г., с момента так называемой ‘конституционной революции’, судьи ВС отменили только 27 законов Кнессета, что меньше чем в странах общего права. Последние годы ВС редко принимает решения против исполнительной либо законодательной властей (в силу парламентской демократии - победившая партия формирует кабинет, который состоит часто из самих депутатов, поэтому можно говорить о сложившемся превосходстве исполнительной власти и слабой законодательной). То есть до последнего времени в Израиле были две сильные ветви власти - исполнительная и судебная. Теперь останется одна, что многие отмечает, ведет к диктатуре.
Вся полемика вокруг судебной реформы - это глубокая конституционная проблема. Проблема заключается даже не в отсутствии писанной Конституции, а в том что нет Билля о правах - закрепленного набора прав человека (Декларации Независимости и Основного Закона о чести и свободе человека - явно недостаточно). Поэтому в юридическом мире вознобновились дискуссии о принятии писанной конституции.
#compliancepractice #ME_law
Forwarded from RTVI
Россияне получили более 94 тысяч различных видов на жительство в странах Евросоюза за 2022 год — Евростат
На такую статистику первой обратила внимание «Верстка». Согласно данным Евростата, на первом месте по выдаче ВНЖ гражданам России — Германия (16 006), на втором — Испания (12 611), замыкает тройку лидеров Польша (12 277). Финляндия и Франция выдали 8 183 и 6 874 ВНЖ соответственно.
Меньше всего видов на жительство в странах ЕС россиянам выдали в Румынии (248), в Люксембурге (391) и на Мальте (447).
Общее число полученных россиянами ВНЖ различных видов за 2022 год — рекордное за последние 10 лет. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году — тогда россияне получили в странах Евросоюза более 82 тысяч ВНЖ
⭕ Подпишись на RTVI
На такую статистику первой обратила внимание «Верстка». Согласно данным Евростата, на первом месте по выдаче ВНЖ гражданам России — Германия (16 006), на втором — Испания (12 611), замыкает тройку лидеров Польша (12 277). Финляндия и Франция выдали 8 183 и 6 874 ВНЖ соответственно.
Меньше всего видов на жительство в странах ЕС россиянам выдали в Румынии (248), в Люксембурге (391) и на Мальте (447).
Общее число полученных россиянами ВНЖ различных видов за 2022 год — рекордное за последние 10 лет. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году — тогда россияне получили в странах Евросоюза более 82 тысяч ВНЖ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from International Tax News
#ОАЭ 🇦🇪 Правительство Дубая активно изучает возможность применения английского общего права во всех фризонах Дубая.
На данный момент, фризона Dubai International Financial Centre (DIFC) имеет собственное законодательство, которое в значительной степени основано на английском праве: в отношении гражданских и коммерческих дел любые несоответствия в применении законов DIFC; или иных законов, к которому отсылает закон DIFC; или законов юрисдикции, согласно соглашению между всеми соответствующими заинтересованными лицами; или законов любой юрисдикции, которая представляется суду или арбитру наиболее тесно связанной с фактами и лицами, участвующими в деле; могут быть устранены путем рассмотрения законов Англии и Уэльса.
В Абу-Даби фризона Abu Dhabi Global Market (ADGM) применяет английское право напрямую с учётом обстоятельств фризоны, а также законов, действующих в ADGM на определенный момент и изменяющихся норм общего права; прецедентная часть постоянно развивается и имплементируется в правовую систему автоматически; английский статут применяется, только если это прямо предусмотрено актом ADGM.
На данный момент, фризона Dubai International Financial Centre (DIFC) имеет собственное законодательство, которое в значительной степени основано на английском праве: в отношении гражданских и коммерческих дел любые несоответствия в применении законов DIFC; или иных законов, к которому отсылает закон DIFC; или законов юрисдикции, согласно соглашению между всеми соответствующими заинтересованными лицами; или законов любой юрисдикции, которая представляется суду или арбитру наиболее тесно связанной с фактами и лицами, участвующими в деле; могут быть устранены путем рассмотрения законов Англии и Уэльса.
В Абу-Даби фризона Abu Dhabi Global Market (ADGM) применяет английское право напрямую с учётом обстоятельств фризоны, а также законов, действующих в ADGM на определенный момент и изменяющихся норм общего права; прецедентная часть постоянно развивается и имплементируется в правовую систему автоматически; английский статут применяется, только если это прямо предусмотрено актом ADGM.
Forwarded from Bloomberg
🇹🇷🇪🇺Турция хочет возобновить переговоры о вступлении в ЕС поскольку правительство стремится привлечь больше инвестиций после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания в мае перестроил свою экономическую команду.
"Все, что нам нужно, - это позволить нам продолжить путь, который так актуален с точки зрения масштабных преобразований", - заявил министр финансов Мехмет Шимшек на саммите в Австрии в четверг. "Мы смотрим на ЕС как на источник вдохновения для перемен. Это лучшая альтернатива". 2023[BBG]
"Все, что нам нужно, - это позволить нам продолжить путь, который так актуален с точки зрения масштабных преобразований", - заявил министр финансов Мехмет Шимшек на саммите в Австрии в четверг. "Мы смотрим на ЕС как на источник вдохновения для перемен. Это лучшая альтернатива". 2023[BBG]
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇪🇺 #ЕС #Еврокомиссия направила общее руководство по программам гражданства за инвестиции государствам реализующим такие программы
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон будет осуществлять надзор за реализацией программ «золотых паспортов» третьими странам в течение 6 месяцев.
1️⃣ должна быть введена улучшенная система проверок (enhanced due diligence) по всем заявкам, которая будет проводиться специализированными фирмами с известной высокой репутацией, находящимися в ЕС, США и Великобритании.
2️⃣ требуется введение обязательных собеседований заявителей по программам гражданства за инвестиции, которые могут проводиться лично, либо через проверенные цифровые онлайн платформы.
3️⃣ никакие официальные документы по гражданству и паспорта не могут пересылаться новым гражданам почтой после предоставления гражданства.
4️⃣ размер инвестиций должен быть увеличен, и не может быть ниже US $200,000 (для самостоятельного заявителя) за заявку на основании невозвратного платежа, и минимум US $400,000 за инвестицию в недвижимость.
5️⃣ финансовые потоки должны надлежащим образом контролироваться, и проверяться для целей противодействия отмыванию денежных средств полученных преступным путем. Это подразумевает, что инвестиции должны напрямую идти в государства реализующие программы, а не через посредников в других странах.
6️⃣ должны быть отменены все промо-материалы по паспортам третьих стран демонстрирующие преимущества безвизового доступа в ЕС 🛂 🇪🇺
⚠️ Вероятно, что соблюдение этих требований ставится в зависимость для сохранения для таких государств безвизового въезда в ЕС для их граждан.
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон будет осуществлять надзор за реализацией программ «золотых паспортов» третьими странам в течение 6 месяцев.
1️⃣ должна быть введена улучшенная система проверок (enhanced due diligence) по всем заявкам, которая будет проводиться специализированными фирмами с известной высокой репутацией, находящимися в ЕС, США и Великобритании.
2️⃣ требуется введение обязательных собеседований заявителей по программам гражданства за инвестиции, которые могут проводиться лично, либо через проверенные цифровые онлайн платформы.
3️⃣ никакие официальные документы по гражданству и паспорта не могут пересылаться новым гражданам почтой после предоставления гражданства.
4️⃣ размер инвестиций должен быть увеличен, и не может быть ниже US $200,000 (для самостоятельного заявителя) за заявку на основании невозвратного платежа, и минимум US $400,000 за инвестицию в недвижимость.
5️⃣ финансовые потоки должны надлежащим образом контролироваться, и проверяться для целей противодействия отмыванию денежных средств полученных преступным путем. Это подразумевает, что инвестиции должны напрямую идти в государства реализующие программы, а не через посредников в других странах.
6️⃣ должны быть отменены все промо-материалы по паспортам третьих стран демонстрирующие преимущества безвизового доступа в ЕС 🛂 🇪🇺
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Forbes Russia
Парламент Сербии одобрил поправки, которые позволят иностранцам получать ВНЖ и разрешение на работу одновременно. Срок действия ВНЖ увеличится с года до трех лет, после которых иностранцы смогут подаваться на ПМЖ и на гражданство. За первые шесть месяцев 2023 года Сербия выдала иностранцам разрешений на работу больше, чем за весь 2021 год. При этом власти Сербии заметили, что в прошлом году в страну приехало больше айтишников, чем арматурщиков, плотников и каменщиков вместе взятых
Forwarded from EvropaKipr
Он обвиняется в соучастии в отмывании 113 миллионов долларов. https://evropakipr.com/biznes/po-zaprosu-kieva-na-kipre-zaderzhan-ukrainskiy-bankir
Европа Кипр
По запросу Киева на Кипре задержан украинский банкир
По версии следствия — сообщник олигарха Жеваго
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
#ОАЭ #НалоговыеПроцедуры
Текст нового постановленния по налоговым процедурам ОАЭ совмещенный с новыми разъяснениями Федеральной налоговой службы (TAXP006).
Много интересных деталей по контрольным мероприятиям при проведении налоговых проверок, по умышленному уклонению от налогов, послабление по налоговым агентам и пр.
Текст нового постановленния по налоговым процедурам ОАЭ совмещенный с новыми разъяснениями Федеральной налоговой службы (TAXP006).
Много интересных деталей по контрольным мероприятиям при проведении налоговых проверок, по умышленному уклонению от налогов, послабление по налоговым агентам и пр.
Forwarded from International Tax News
#ОАЭ 🇦🇪 В пятницу, 28 июля, Минфин ОАЭ опубликовал два новых постановления:
🔹Постановление Кабинета Министров No.74 от 2023 г. - это новый Исполнительный регламент «О налоговых процедурах», который применяется с 1 августа 2023 г. в отношении налога на прибыль, НДС и акцизов (за ислючением п.2 ст.12, устанавливающего условия о включении в реестр налоговых агентов, который применяется с 1 декабря 2023 г.). Также в пятницу налоговая служба ОАЭ опубликовала разъяснительные положения TAXP006 к данному Постановлению.
🔹Постановление Кабинета Министров No.75 от 2023 г., который устанавливает размеры штрафов за нарушение Закона о налоге на прибыль.
Некоторые мысли по штрафам
Максимальный размер административного штрафа устанавливается п.4 ст.24 Федерального закона No. 28 от 2022 «О налоговых процедурах», действующего с 1 марта 2023 г.: размер любого административного штрафа за нарушение налогового законодательства не может превышать 200% от суммы неуплаченных налогов (как в отношении НДС, так и налога на прибыль); при этом минимальный порог для штрафа (AED 500) убрали. Максимальный размер штрафа для случаев уклонения от уплаты налогов (‘tax evasion’) устанавливается в ст.25 ФЗ No. 28 от 2022.
1. По НДС - согласно п.12 CD No.49 от 2021, если налогоплательщик не применил процедуру добровольного раскрытия информации (Voluntary Disclosure,’VD’) до уведомления о проведении налоговой проверки, устанавливается штраф в размере 50% от суммы ошибки в налоговой декларации и 4% от суммы неуплаченного налога в месяц, со дня, когда налог должен подлежать уплате, до даты получения налогового уведомления.
То есть, если гипотетически, VD не сделано вовремя, уведомление получено 1 июля 2023 г. в отношении декларации за июнь 2021 г., то потенциально будет штраф в размере 50% + 96% (4%*24) = 146% (лимит в 200% не превышен).
Ранее максимальный административный штраф был установлен в размере 300% от суммы неуплаченного налога (п.3 ст.25 отмененного ФЗ No. 7 от 2017), даже в отношении VD (решение Верховного Суда в 2020 г.). После этого бизнес взвыл, и пошли некоторые послабления в рамках CD No.49 от 2021 - мотивация приходить с VD (делать ревью прошлых деклараций). Амнистия - скидка 70% в отношении штрафов, начисленных до 28 июня 2021 г. (в рамках CD No.40 от 2017) при соблюдении определенных условий - была продлена до конца 2022 г.
Также см. интересное судебное решение по VD в отношении непреднамеренных налоговых ошибок.
По VD также интересно, что с 1 марта 2023 г. (п.5 ст.10 ФЗ No.28 от 2022) налогоплательщики должны делать VD в отношении ошибок в декларациях, даже если это не приводит к какому-либо изменению чистой суммы налога, подлежащего уплате. Например, когда налогоплательщик не отразил в декларации определенные транзакции - освобожденные, с нулевой ставкой или импорт товаров/услуг согласно правилами обратного начисления.
2. По налогу на прибыль - согласно п.11 CD No. 75 от 2023, если налогоплательщик не применил процедуру VD до уведомления о проведении налоговой проверки, устанавливается штраф в размере 15% от суммы неуплаченного налога; и 1% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц (или его часть) следующим образом: при проведении процедуры VD после уведомления о налоговой проверке, исчисляется со дня, следующего за днем подачи декларации (заявления на возврат налога) до даты подачи VD; если VD не проведено - с даты, следующей за датой подачи декларации (заявления на возврат налога) до даты налогового уведомления.
Кстати, в Саудовской Аравии #KSA 🇸🇦 в очередной раз продлена с 1 июня 2023 г. до 31 декабря 2023 г. амнистия в отношении некоторых штрафов и пеней, связанных с налогом на прибыль, налогом у источника, НДС, акцизами и налогом на сделки с недвижимым имуществом (не относится к кейсам налогового уклонения).
🔺Полная информация о штрафах - в ст.24 и ст.25 No. 28 от 2022 включая CD No.75 (налог на прибыль) и CD No. (49) (НДС) 🌀http://internationaltaxnews.tilda.ws/uaetaxpenalties
🔹Постановление Кабинета Министров No.74 от 2023 г. - это новый Исполнительный регламент «О налоговых процедурах», который применяется с 1 августа 2023 г. в отношении налога на прибыль, НДС и акцизов (за ислючением п.2 ст.12, устанавливающего условия о включении в реестр налоговых агентов, который применяется с 1 декабря 2023 г.). Также в пятницу налоговая служба ОАЭ опубликовала разъяснительные положения TAXP006 к данному Постановлению.
🔹Постановление Кабинета Министров No.75 от 2023 г., который устанавливает размеры штрафов за нарушение Закона о налоге на прибыль.
Некоторые мысли по штрафам
Максимальный размер административного штрафа устанавливается п.4 ст.24 Федерального закона No. 28 от 2022 «О налоговых процедурах», действующего с 1 марта 2023 г.: размер любого административного штрафа за нарушение налогового законодательства не может превышать 200% от суммы неуплаченных налогов (как в отношении НДС, так и налога на прибыль); при этом минимальный порог для штрафа (AED 500) убрали. Максимальный размер штрафа для случаев уклонения от уплаты налогов (‘tax evasion’) устанавливается в ст.25 ФЗ No. 28 от 2022.
1. По НДС - согласно п.12 CD No.49 от 2021, если налогоплательщик не применил процедуру добровольного раскрытия информации (Voluntary Disclosure,’VD’) до уведомления о проведении налоговой проверки, устанавливается штраф в размере 50% от суммы ошибки в налоговой декларации и 4% от суммы неуплаченного налога в месяц, со дня, когда налог должен подлежать уплате, до даты получения налогового уведомления.
То есть, если гипотетически, VD не сделано вовремя, уведомление получено 1 июля 2023 г. в отношении декларации за июнь 2021 г., то потенциально будет штраф в размере 50% + 96% (4%*24) = 146% (лимит в 200% не превышен).
Ранее максимальный административный штраф был установлен в размере 300% от суммы неуплаченного налога (п.3 ст.25 отмененного ФЗ No. 7 от 2017), даже в отношении VD (решение Верховного Суда в 2020 г.). После этого бизнес взвыл, и пошли некоторые послабления в рамках CD No.49 от 2021 - мотивация приходить с VD (делать ревью прошлых деклараций). Амнистия - скидка 70% в отношении штрафов, начисленных до 28 июня 2021 г. (в рамках CD No.40 от 2017) при соблюдении определенных условий - была продлена до конца 2022 г.
Также см. интересное судебное решение по VD в отношении непреднамеренных налоговых ошибок.
По VD также интересно, что с 1 марта 2023 г. (п.5 ст.10 ФЗ No.28 от 2022) налогоплательщики должны делать VD в отношении ошибок в декларациях, даже если это не приводит к какому-либо изменению чистой суммы налога, подлежащего уплате. Например, когда налогоплательщик не отразил в декларации определенные транзакции - освобожденные, с нулевой ставкой или импорт товаров/услуг согласно правилами обратного начисления.
2. По налогу на прибыль - согласно п.11 CD No. 75 от 2023, если налогоплательщик не применил процедуру VD до уведомления о проведении налоговой проверки, устанавливается штраф в размере 15% от суммы неуплаченного налога; и 1% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц (или его часть) следующим образом: при проведении процедуры VD после уведомления о налоговой проверке, исчисляется со дня, следующего за днем подачи декларации (заявления на возврат налога) до даты подачи VD; если VD не проведено - с даты, следующей за датой подачи декларации (заявления на возврат налога) до даты налогового уведомления.
Кстати, в Саудовской Аравии #KSA 🇸🇦 в очередной раз продлена с 1 июня 2023 г. до 31 декабря 2023 г. амнистия в отношении некоторых штрафов и пеней, связанных с налогом на прибыль, налогом у источника, НДС, акцизами и налогом на сделки с недвижимым имуществом (не относится к кейсам налогового уклонения).
🔺Полная информация о штрафах - в ст.24 и ст.25 No. 28 от 2022 включая CD No.75 (налог на прибыль) и CD No. (49) (НДС) 🌀http://internationaltaxnews.tilda.ws/uaetaxpenalties
⚡️🇦🇪 #ОАЭ Федеральный судебный совет (Federal Judicial Council) одобрил предложение генерального прокурора ОАЭ о создании федеральных органов прокуратуры, специализирующихся на расследовании экономических преступлений и противодействии отмыванию денег, в том числе, корпоративных преступлений, преступлений в сфере банкротства, ограничения конкуренции, финансовых рынков, интеллектуальной собственности и товарных знаков, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин.
www.wam.ae
UAE to establish federal prosecution entities specialised in economic crimes, money laundering
The Federal Judicial Council, chaired by Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, Chairman of the Council, has approved the UAE Attorney General's proposal to establish federal prosecution entities specialised in economic crimes and money laundering. The step…
Forwarded from Compliance practice
Швейцарский 🇨🇭 UBS объявил о закрытии счетов владельцев из РФ, которые не проживают в стране
UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.
Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.
#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss
UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.
Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.
#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss
Forwarded from EvropaKipr
Кипр — единственная страна ЕС, в которой до сих пор не создан в электронном виде реестр конечных бенефициаров компаний (UBO). https://evropakipr.com/biznes/kipr-zapustit-v-rabotu-elektronnyy-reestr-konechnyh-beneficiarov-k-koncu-sentyabrya-kak-togo
Европа Кипр
Кипр запустит в работу электронный реестр конечных бенефициаров к концу сентября. Как того требует ЕС
В бумажном виде он уже готов
Forwarded from BRIEFLY
The Financial Times: США ужесточили безвизовую программу для венгров, потому что Будапешт не смог качественно проверить почти 1 млн человек, которым он предоставил гражданство. Разрешение на безвизовый въезд по программе Esta будет выдаваться не на два года, а на один. При этом посетить США можно будет только один раз. Правительство Виктора Орбана выдало с 2011 по 2020 года выдавало паспорта этническим венграм на Украине, в Румынии, Словакии и Сербии. #США #Венгрия
Подписаться.
Подписаться.
Forwarded from Анонимный Молотников 🎓
Позиция Федерального ведомства юстиции Швейцарии о «наивысших сомнениях» по поводу соблюдения Россией международно-правовых обязательств теперь «трактуется расширительно и распространяется также на российские запросы об экстрадиции».
Именно с такой формулировкой власти Швейцарии приняли решение об отказе в выдаче обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в Генпрокуратуре России.
В швейцарском реестре судебных решений подобные формулировки сопровождаются обвинениями России в нарушении Устава ООН, а также обязательств по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 г. о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Всего с января по июль 2023 г. швейцарская сторона по политическим основаниям отказала России в 19 запросах о правовой помощи по уголовным делам.
Анонимный Молотников
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Новости Португалии 🇵🇹
#Премиум
Португальское гражданство исключает экстрадицию российского беглеца, обвинённого в похищении
Время чтения: 2 минуты
Jornal de Notícias | 3 августа 2023
Португальское гражданство исключает экстрадицию российского беглеца, обвинённого в похищении
Время чтения: 2 минуты
Jornal de Notícias | 3 августа 2023
Telegraph
Португальское гражданство исключает экстрадицию российского беглеца, обвинённого в похищении
Российский гражданин, обвинённый в организации похищения соотечественника, которого в итоге убили, скрывался в Португалии, но был арестован в рамках выдачи международного ордера. Также была начата процедура экстрадиции, но перед отправкой его в Россию он…
Forwarded from Коммерсантъ
Прокуратура США попросила суд приговорить российского бизнесмена Владислава Клюшина к 14 годам тюремного заключения. Он обвиняется в преступном сговоре, а также в мошенничестве с ценными бумагами с привлечением электронных средств. Следователи оценивали нелегальные доходы Владислава Клюшина в $82,5 млн.
Прокуратура намерена взыскать с Владислава Клюшина штраф в размере $5 млн, а также $8,3 млн в качестве возмещения ущерба. Суд просит в отдельном порядке разрешить конфискацию $36,6 млн, а также заблокированных на Кипре определенных депозитов в качестве замещаемых активов.
Фото: U.S. Attorney’s Office
@kommersant
Прокуратура намерена взыскать с Владислава Клюшина штраф в размере $5 млн, а также $8,3 млн в качестве возмещения ущерба. Суд просит в отдельном порядке разрешить конфискацию $36,6 млн, а также заблокированных на Кипре определенных депозитов в качестве замещаемых активов.
Фото: U.S. Attorney’s Office
@kommersant
Forwarded from Bloomberg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Продолжающееся оживление ограничилось лишь несколькими секторами, такими как ресторанный бизнес и производство предметов роскоши, обеспечив двузначный рост продаж в Китае для таких компаний, как Starbucks, LVMH и Hugo Boss. 2023[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
#Израиль 🇮🇱 #реестрUBO
Минюст Израиля опубликовал основные принципы создания реестра UBO для публичного обсуждения.
В Израиле планируют создать реестр UBO израильских и иностранных компаний, имеющих достаточную связь (sufficient link) с государством и представляющих риск отмывания денег и финансирования терроризма. Обязанности раскрытия планируется распространить и на иные структуры, не только корпоративные образования.
Информация по UBO должна включать: полное имя, идентификационный номер, гражданство и адрес. Кроме того, требуется информация об условиях, при которых конечный владелец имеет контроль (например, доля акций, превышающая 25%).
Реестр не будет публичный.
Обязанности раскрывать информацию о конечном владельце - предлагается наложить на самого конечного владельца, в дополнение к обязанностям, которые будут возложены на компании.
Минюст Израиля опубликовал основные принципы создания реестра UBO для публичного обсуждения.
В Израиле планируют создать реестр UBO израильских и иностранных компаний, имеющих достаточную связь (sufficient link) с государством и представляющих риск отмывания денег и финансирования терроризма. Обязанности раскрытия планируется распространить и на иные структуры, не только корпоративные образования.
Информация по UBO должна включать: полное имя, идентификационный номер, гражданство и адрес. Кроме того, требуется информация об условиях, при которых конечный владелец имеет контроль (например, доля акций, превышающая 25%).
Реестр не будет публичный.
Обязанности раскрывать информацию о конечном владельце - предлагается наложить на самого конечного владельца, в дополнение к обязанностям, которые будут возложены на компании.
🇮🇱 #Израиль SmartGen — крупнейший русскоязычный Multi-Family Office в Израиле — представляет свой взгляд на результаты экономики Израиля в первом полугодии 2023 года и общий прогноз до конца года.
SMARTGEN анализирует рынки капитала, недвижимости, сектор высоких технологий и делится с вами своими наблюдениями и выводами:
- 🏦 Почему банковский сектор Израиля, который любят ругать за консерватизм, оказался островком стабильности?
- 📊 Как инвесторы в недвижимость выигрывают от повышения процентной ставки?
- 🏫 Какой университет лидирует по количеству выпускников-основателей компаний-единорогов?
Подробнее об экономике Израиля, и о возможностях и рисках, которые рассматривает SMARTGEN при принятии своих инвестиционных решений – в аналитическом обзоре: Израильская экономика и инвестиционные рынки: результаты первого полугодия и прогноз SmartGen на второе полугодие 2023 года.
PDF
SMARTGEN анализирует рынки капитала, недвижимости, сектор высоких технологий и делится с вами своими наблюдениями и выводами:
- 🏦 Почему банковский сектор Израиля, который любят ругать за консерватизм, оказался островком стабильности?
- 📊 Как инвесторы в недвижимость выигрывают от повышения процентной ставки?
- 🏫 Какой университет лидирует по количеству выпускников-основателей компаний-единорогов?
Подробнее об экономике Израиля, и о возможностях и рисках, которые рассматривает SMARTGEN при принятии своих инвестиционных решений – в аналитическом обзоре: Израильская экономика и инвестиционные рынки: результаты первого полугодия и прогноз SmartGen на второе полугодие 2023 года.
SMARTGEN RU
Израиль держит удар: израильская экономика и инвестиционные рынки в 2023 году
👉🏻 Подпишитесь на канал SmartGen в Telegram
Forwarded from Compliance practice
Италия 🇮🇹 ввела новые правила экспортного контроля в отношении государств СНГ и Иран 🇮🇷
Указом министра иностранных дел и международного сотрудничества от 10 июля 2023 г. , введено правило «охватить все» (catch all clause), согласно которому ограничения распространяется на экспортные операции, предоставление брокерских услуг и техническую помощь в отношении определенных «неуказанных» предметов двойного назначения, т. е. не включенных в списки, указанные в Приложении I к двойному назначению. Регламент (Регламент ЕС № 2021/821).
Обязательство получения предварительного разрешения с 11 июля 2023 г. касается:
✅ экспортных операций,
✅предоставления брокерских услуг и
✅технической помощи
со следующими третьими странами в качестве их конечного пункта назначения:
- Армения 🇦🇲 ;
- Иран 🇮🇷 ;
- Казахстан 🇰🇿 ;
- Кыргызстан 🇰🇬 .
Эти операции подлежат предварительному разрешению в отношении следующих продуктов:
а) поршневые или роторно-поршневые двигатели (двигатели внутреннего сгорания), используемые в авиации.
b) детали, которые идентифицируются как предназначенные исключительно или главным образом для двигателей, указанных в п. к.
Экспортер должен подать электронную заявку на получение разрешения на сайте UAMA перед выполнением вышеупомянутых операций.
‼️ с 11 июля особый разрешительный порядок действует на товары двойного назначения из Регламента ЕС № 2021/821 в том числе на Иран 🇮🇷, Казахстан 🇰🇿, Кыргызстан 🇰🇬 и Армения 🇦🇲, если они заявлены как end-users.
#compliancepractice #sanctions #export #EU #Iran
Указом министра иностранных дел и международного сотрудничества от 10 июля 2023 г. , введено правило «охватить все» (catch all clause), согласно которому ограничения распространяется на экспортные операции, предоставление брокерских услуг и техническую помощь в отношении определенных «неуказанных» предметов двойного назначения, т. е. не включенных в списки, указанные в Приложении I к двойному назначению. Регламент (Регламент ЕС № 2021/821).
Обязательство получения предварительного разрешения с 11 июля 2023 г. касается:
✅ экспортных операций,
✅предоставления брокерских услуг и
✅технической помощи
со следующими третьими странами в качестве их конечного пункта назначения:
- Армения 🇦🇲 ;
- Иран 🇮🇷 ;
- Казахстан 🇰🇿 ;
- Кыргызстан 🇰🇬 .
Эти операции подлежат предварительному разрешению в отношении следующих продуктов:
а) поршневые или роторно-поршневые двигатели (двигатели внутреннего сгорания), используемые в авиации.
b) детали, которые идентифицируются как предназначенные исключительно или главным образом для двигателей, указанных в п. к.
Экспортер должен подать электронную заявку на получение разрешения на сайте UAMA перед выполнением вышеупомянутых операций.
‼️ с 11 июля особый разрешительный порядок действует на товары двойного назначения из Регламента ЕС № 2021/821 в том числе на Иран 🇮🇷, Казахстан 🇰🇿, Кыргызстан 🇰🇬 и Армения 🇦🇲, если они заявлены как end-users.
#compliancepractice #sanctions #export #EU #Iran
Assonime
Obbligo di autorizzazione preventiva per l’esportazione verso determinati Paesi terzi di motori per l’aviazione e relativi componenti…
Con il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10 luglio 2023, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato emanato un provvedimento di applicazione della clausola onnicomprensiva mirata ("catch all")…
Forwarded from Bloomberg
🇱🇹🇷🇺🇧🇾Литва аннулирует вид на жительство более чем у 1 000 граждан Беларуси и России, которые, по мнению властей прибалтийского государства, представляют угрозу безопасности.
▪️Такое решение было принято после того, как правительство разослало жителям страны анкету с вопросами об их отношении к вторжению России на Украину. По данным Департамента миграции Литвы, в стране проживает более 58 тыс. белорусских и более 16 тыс. российских граждан.
▪️Страна также может закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией в связи с присутствием в этой стране наемников "Вагнера". 2023[BBG]
▪️Такое решение было принято после того, как правительство разослало жителям страны анкету с вопросами об их отношении к вторжению России на Украину. По данным Департамента миграции Литвы, в стране проживает более 58 тыс. белорусских и более 16 тыс. российских граждан.
▪️Страна также может закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией в связи с присутствием в этой стране наемников "Вагнера". 2023[BBG]
Bloomberg.com
Lithuania Strips Residency Permits of Some Belarusians, Russians
Lithuania will revoke the residence permits of more than 1,000 Belarusian and Russian citizens that the Baltic nation’s authorities deem a security threat.