Forwarded from ЕЖ
В Финляндии недвижимость россиян назвали национальной угрозой — пишет финская газета Iltalehti. Возможные государственные сделки в сфере недвижимости могут привести к негативным последствиям для страны. Российские бизнесмены приобретают недвижимость и ресурсы, которые могут быть быстро активированы для использования в военных целях — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о введении ограничений на покупку земельных участков россиянами. Также финские власти приняли решение ужесточить въезд для некоторых групп россиян, включая владельцев недвижимости, абитуриентов и деловых туристов. @tipical_vizovik
Forwarded from Bloomberg
🇸🇦🏦🇨🇭Национальный банк Саудовской Аравии (SNB) хотел увеличить свою долю в Credit Suisse примерно до 40% с 9,88%, но ему помешал швейцарский регулятор FINMA, сообщила в воскресенье газета Blick.
▪️Неясно, почему FINMA воспротивилась этому шагу, в результате которого SNB, который уже был крупнейшим акционером Credit Suisse, влил бы в банк 5 миллиардов долларов.
▪️UBS завершил экстренное поглощение Credit Suisse в прошлом месяце, создав швейцарского гиганта банковского дела и управления благосостоянием с балансом в $1,6 трлн. и контролирующего более $5 трлн. активов.
В результате сделки доля SNB в Credit Suisse превратилась всего в 0,5% акций UBS. 2023[BBG]
▪️Неясно, почему FINMA воспротивилась этому шагу, в результате которого SNB, который уже был крупнейшим акционером Credit Suisse, влил бы в банк 5 миллиардов долларов.
▪️UBS завершил экстренное поглощение Credit Suisse в прошлом месяце, создав швейцарского гиганта банковского дела и управления благосостоянием с балансом в $1,6 трлн. и контролирующего более $5 трлн. активов.
В результате сделки доля SNB в Credit Suisse превратилась всего в 0,5% акций UBS. 2023[BBG]
Forwarded from Compliance practice
ФАТФ опубликовал взаимный отчет по ОАЭ 🇦🇪
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
Forwarded from Forbes Russia
Страны начали репатриировать свои золотые резервы после заморозки Западом почти половины золотовалютных резервов России, сообщает Reuters. Согласно опросу центробанков, 68% хранят резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 году. Некоторые страны также начинают отказываться от доллара как резервной валюты
Forwarded from Forbes Russia
Минфин прописал правила налогообложения личных фондов в поправках ко второму чтению большого законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс, который Госдума приняла в первом чтении 20 июня.
Возможность регистрировать личные фонды в России появилась больше года назад, но воспользовались этим единицы — до сих пор фонды облагаются налогами в общем режиме, и никаких льгот для них не предусмотрено.
Интерес к личным фондам после устранения налоговой неопределенности возрастет, уверена старший юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Екатерина Ардашева. Подробнее — на сайте
📸: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
Forwarded from RTVI
Ключевые российские компании, работающие в Сингапуре, могут на время «убежать» в Малайзию или Индонезию, но полностью сворачивать свой бизнес в Сингапуре они не будут. Об этом в интервью RTVI рассказал торгпред России в Сингапуре Михаил Бондаренко.
По словам торгпреда, несмотря на усложнение деятельности из-за санкций, компании хотят «оставить форточку» — иначе возвращение в страну с нуля выйдет дороже.
Работающий в стране российский крупный бизнес испытывает сложности не только из-за санкций западных стран. Другая проблема — это грядущее приостановление соглашения об избежании двойного налогообложения, что позволяло сокращать налоговые издержки для компаний, использующих Сингапур в качестве «финансового хаба». Но, несмотря на это, страна продолжает привлекать российский бизнес своим статусом ключевого торгового порта в регионе, считает торгпред.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from RTVI
Об этом в интервью RTVI рассказал торговый представитель России в Сингапуре Михаил Бондаренко. По его словам, такие рекомендации сказываются только на крупном российском бизнесе, не затрудняя работу компаний среднего масштаба.
Российский крупный бизнес, работающий в Сингапуре, испытывает большие сложности при работе с денежными потоками, рассказал Бондаренко.
По словам торгпреда, ЦБ Сингапура посоветовал другим банкам быть осторожными в работе с Россией, но однозначного запрета или разрешения не последовало, уточнил Бондаренко. Из-за этого, несмотря на отсутствие прямого запрета для банковской сферы, фактически ни один банк с российским крупным бизнесом старается не работать. Это вызвано повышенной осторожностью сингапурской банковской сферы, считает торгпред
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
На практике особенности Гонконга, Макао и Тайваня хорошо видны при признании и исполнении арбитражных решений: если решение вынесено в любом из этих трех регионов, то в КНР оно не признается «внутренним», но одновременно с этим и не является «иностранным» и не попадает под действие Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
Поэтому у КНР есть отдельные соглашения о взаимном признании и исполнении арбитражных решений с Гонконгом и Макао, а также особый порядок признания и исполнения в КНР тайваньских арбитражных решений.
Поэтому у КНР есть отдельные соглашения о взаимном признании и исполнении арбитражных решений с Гонконгом и Макао, а также особый порядок признания и исполнения в КНР тайваньских арбитражных решений.
Forwarded from The Sanctions Law
Эра милосердия // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 разрешил Адвокатской палате🇨🇭Женевы оспорить ограничения на оказание юридических услуг 🇷🇺
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
Audio
Новый выпуск #GutenTax Что изменится в налоговых проверках? уже доступен на всех площадках!
Сегодня мы пробуем новый формат для нашего подкаста - это видео, и будем рады за любую конструктивную и неконструктивную критику. Зайдите в видео версию и поддержите ее лайком по ссылке - видео-версия!
Итак, о чем мы сегодня хотим поговорить. На днях правительство внесло в Госдуму большой законопроект, который сильно изменит правила налогового контроля. Вообще, правила налогового администрирования меняют уже лет двадцать, и конца этому не видно. Правда, когда-то была либерализация, теперь одно ужесточение. Но наша функция не давать каких-то политических оценок, а рассказать вам, как максимально безболезненно адаптироваться к новым условиях жизни.
И помогать в этом нам будут наши дорогие гости - это управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.
Послушать можно в:
- Itunes
- Я.Музыка
- Google Podcasts
- CastBox
- Вконтакте
- YouTube
Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!
Сегодня мы пробуем новый формат для нашего подкаста - это видео, и будем рады за любую конструктивную и неконструктивную критику. Зайдите в видео версию и поддержите ее лайком по ссылке - видео-версия!
Итак, о чем мы сегодня хотим поговорить. На днях правительство внесло в Госдуму большой законопроект, который сильно изменит правила налогового контроля. Вообще, правила налогового администрирования меняют уже лет двадцать, и конца этому не видно. Правда, когда-то была либерализация, теперь одно ужесточение. Но наша функция не давать каких-то политических оценок, а рассказать вам, как максимально безболезненно адаптироваться к новым условиях жизни.
И помогать в этом нам будут наши дорогие гости - это управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.
Послушать можно в:
- Itunes
- Я.Музыка
- Google Podcasts
- CastBox
- Вконтакте
- YouTube
Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Суд в Петербурге признал бизнесмена Валерия Израйлита, экс-совладельца порта Усть-Луга, виновным в двух преступлениях, однако освободил его от отбывания наказания.
Израйлита обвиняли по п. «а» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По первому пункту он получил три года лишения свободы (освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности), по второму — шесть лет в колонии (освобожден с учетом сроков содержания под стражей и домашнего ареста). До вступления приговора в силу Израйлит будет находиться под подпиской о невыезде, арест на имущество бизнесмена сохраняется.
Израйлита, в то время председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», арестовали в декабре 2016 года, в 2020-м его перевели под домашний арест. В мае этого года преследование бизнесмена по статьям о мошенничестве и легализации средств прекратили в связи с истечением сроков давности.
Израйлита обвиняли по п. «а» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По первому пункту он получил три года лишения свободы (освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности), по второму — шесть лет в колонии (освобожден с учетом сроков содержания под стражей и домашнего ареста). До вступления приговора в силу Израйлит будет находиться под подпиской о невыезде, арест на имущество бизнесмена сохраняется.
Израйлита, в то время председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», арестовали в декабре 2016 года, в 2020-м его перевели под домашний арест. В мае этого года преследование бизнесмена по статьям о мошенничестве и легализации средств прекратили в связи с истечением сроков давности.
Forwarded from Bloomberg
🇨🇭🏦💸 Швейцарский франк достиг восьмилетнего максимума по отношению к доллару, на фоне предположений о том, что Национальный банк Швейцарии повысит процентные ставки, поскольку ФРС США может завершить цикл ужесточения в конце этого года. 2023[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
🏦🇷🇺Главный экономист IIF Робин Брукс: Соблазнительно думать, что недавнее ослабление рубля - признак надвигающегося краха. Однако, cчет текущих операций России имеет ярко выраженный сезонный характер и всегда слаб в летний период. Поскольку потоки капитала практически нулевые, сезонность счета текущих операций имеет большее значение, чем обычно. Так что, к сожалению, это может быть просто сезонность.
Обычно влияние этого фактора на рубль скрывается интервенциями ЦБ РФ, которые сглаживают ситуацию, и потоками капитала. Но ЦБ РФ находится под санкциями, и потоки капитала невелики. Слабость рубля носит сезонный характер. 2023[BBG]
Обычно влияние этого фактора на рубль скрывается интервенциями ЦБ РФ, которые сглаживают ситуацию, и потоками капитала. Но ЦБ РФ находится под санкциями, и потоки капитала невелики. Слабость рубля носит сезонный характер. 2023[BBG]
Forwarded from Compliance practice
Нарушения FARA, обход санкций, два ствола
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка 🇺🇸 опубликовала обвинительное заключение в отношении мистера Галя Луфта, обладателя паспортов США 🇺🇸 и Израиля 🇮🇱
Его обвиняют в 8 эпизодах, в том числе, в нарушении Закона об инагентах FARA, контрабандой оружия, нарушении иранского режима санкций и ложных показаниях.
Будучи со-директором НКО из Мэриленда, он рекрутировал американцев для работы на Китай 🇨🇳. Также в качестве посредника он выступал по сделкам по вооружению между китайцами, которые продавали оружие в Ливию 🇱🇾, ОАЭ 🇦🇪 и Катар 🇶🇦. Не успокоившись, он занялся продажей иранской 🇮🇷 нефти через Бразилию 🇧🇷
Когда читаешь его «подвиги», понимаешь «человек умеет жить на всю катушку» 😂.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #dual #FARA
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка 🇺🇸 опубликовала обвинительное заключение в отношении мистера Галя Луфта, обладателя паспортов США 🇺🇸 и Израиля 🇮🇱
Его обвиняют в 8 эпизодах, в том числе, в нарушении Закона об инагентах FARA, контрабандой оружия, нарушении иранского режима санкций и ложных показаниях.
Будучи со-директором НКО из Мэриленда, он рекрутировал американцев для работы на Китай 🇨🇳. Также в качестве посредника он выступал по сделкам по вооружению между китайцами, которые продавали оружие в Ливию 🇱🇾, ОАЭ 🇦🇪 и Катар 🇶🇦. Не успокоившись, он занялся продажей иранской 🇮🇷 нефти через Бразилию 🇧🇷
Когда читаешь его «подвиги», понимаешь «человек умеет жить на всю катушку» 😂.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #dual #FARA
www.justice.gov
U.S. Attorney Announces Charges Against Co-Director Of Think Tank For
Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New York, Matthew G. Olsen, the Assistant Attorney General for National Security, and Christie M. Curtis, the Acting Assistant Director in Charge of the New York Field Office of the…
Forwarded from Frank Media
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила, как будет реализовывать новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов» — в рамках реформы по автоматизации налогообложения, которая начала действовать в 2023 году. Теперь налоговые списания будут проходить без участия налогоплательщика, объяснил Forbes представитель службы.
Как пояснил представитель службы, если раньше налогоплательщик должен был сам переводить деньги через сайт ФНС или банк, теперь налоговые списания будут проходить без его участия. Однако, как заверяет налоговая, с виртуального кошелька плательщика спишется только та сумма, которая указана в уведомлении, — все, что выше этой суммы, продолжит храниться на счете. Если же в кошельке будет недостаточно средств для уплаты налога, обязательства будут погашаться частично. Такой механизм ФНС называет «проактивным порядком уплаты налогов».
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Консульский департамент МИД России
‼️Обратили внимание на появившиеся в сети измышления вокруг проекта приказа МИД России о порядке подачи российскими гражданами уведомлений о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом.
Отмечаем в данной связи, что Федеральным законом
от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации», вступающим в силу
26 октября 2023 г., сохранена введенная в 2014 г. необходимость подачи указанных уведомлений в органы МВД России.
В целях упрощения данной процедуры для граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом, полномочиями по приему уведомлений также будут наделены российские загранучреждения.
Со дня вступления в силу Федерального закона российский гражданин, приобретший иностранное гражданство или оформивший вид на жительство за рубежом, будет вправе, подчеркиваем, вправе, в течение 60 дней подать уведомление в загранучреждение.
При несоблюдении этого срока он будет обязан обратиться по данному вопросу в органы МВД России в течение 60 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации, находящийся за рубежом и не воспользовавшийся правом подать уведомление в загранучреждение в установленный срок, не несет никакой административной или уголовной ответственности.
Такая ответственность наступит только в случае неисполнения обязанности подачи уведомления в органы МВД России после прибытия на территорию Российской Федерации, как это предусмотрено и действующим законодательством.
Отмечаем в данной связи, что Федеральным законом
от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации», вступающим в силу
26 октября 2023 г., сохранена введенная в 2014 г. необходимость подачи указанных уведомлений в органы МВД России.
В целях упрощения данной процедуры для граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом, полномочиями по приему уведомлений также будут наделены российские загранучреждения.
Со дня вступления в силу Федерального закона российский гражданин, приобретший иностранное гражданство или оформивший вид на жительство за рубежом, будет вправе, подчеркиваем, вправе, в течение 60 дней подать уведомление в загранучреждение.
При несоблюдении этого срока он будет обязан обратиться по данному вопросу в органы МВД России в течение 60 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации, находящийся за рубежом и не воспользовавшийся правом подать уведомление в загранучреждение в установленный срок, не несет никакой административной или уголовной ответственности.
Такая ответственность наступит только в случае неисполнения обязанности подачи уведомления в органы МВД России после прибытия на территорию Российской Федерации, как это предусмотрено и действующим законодательством.
Forwarded from RTVI
Россиянку с эстонским ВНЖ не пустили на борт Ryanair
Инцидент произошел 1 июля в аэропорту Бургас, сообщает издание Limon܂ee. Россиянка вместе с семьей впервые проводила отпуск в Болгарии — сама она проживает в Эстонии и имеет там вид на жительство, как и ее сын. Женщина собиралась возвращаться домой через Литву, а оттуда на автомобиле добраться до Таллина.
💬 «Мы сразу же пошли к стойке регистрации: в наши билеты входила не только ручная кладь, но и несколько единиц багажа, который нужно сдавать. Нас попросили предъявить паспорта и билеты. Ничего необычного. Но вдруг работница отложила наши с сыном паспорта в сторону и сказала, что мы лететь не можем», — рассказала изданию россиянка.
Женщина в разговоре уточнила, что такая ситуация произошла впервые, и ранее никаких проблем с документами у нее не возникало. Сотрудница Ryanair, в свою очередь, заявила, что не может пустить семью на рейс, потому что им якобы требуется виза.
Россиянка стала объяснять, что поскольку у нее и ее сына есть ВНЖ Эстонии, то они могут свободно передвигаться по Европе и лететь в Литву.
💬 «Повела нас с сыном в отдельную комнату и давай доказывать, что мы как граждане России не имеем права свободно передвигаться по Европе. Я ей показывала наши виды на жительство, пыталась все объяснить на своем ломаном английском, но разговор вообще не клеился», — рассказала женщина, уточнив, что в тот день семья улетела домой в неполном составе.
Россиянке и ее сыну пришлось обращаться за помощью к подруге, которая работает в турфирме — в итоге они вернулись в Таллин на следующий день чартерным рейсом.
Как отмечает издание, в МИД Эстонии и в посольствах Литвы и Болгарии подтвердили, что в случае с россиянкой никаких дополнительных документов и визы для перелета не требовалось. В авиакомпании, по словам пострадавшей, ей отвечают неохотно. Юристы, в свою очередь, ответили изданию, что здесь речь, в том числе, может идти о некомпетентности работников авиакомпании
⭕ Подпишись на RTVI
Инцидент произошел 1 июля в аэропорту Бургас, сообщает издание Limon܂ee. Россиянка вместе с семьей впервые проводила отпуск в Болгарии — сама она проживает в Эстонии и имеет там вид на жительство, как и ее сын. Женщина собиралась возвращаться домой через Литву, а оттуда на автомобиле добраться до Таллина.
Женщина в разговоре уточнила, что такая ситуация произошла впервые, и ранее никаких проблем с документами у нее не возникало. Сотрудница Ryanair, в свою очередь, заявила, что не может пустить семью на рейс, потому что им якобы требуется виза.
Россиянка стала объяснять, что поскольку у нее и ее сына есть ВНЖ Эстонии, то они могут свободно передвигаться по Европе и лететь в Литву.
Россиянке и ее сыну пришлось обращаться за помощью к подруге, которая работает в турфирме — в итоге они вернулись в Таллин на следующий день чартерным рейсом.
Как отмечает издание, в МИД Эстонии и в посольствах Литвы и Болгарии подтвердили, что в случае с россиянкой никаких дополнительных документов и визы для перелета не требовалось. В авиакомпании, по словам пострадавшей, ей отвечают неохотно. Юристы, в свою очередь, ответили изданию, что здесь речь, в том числе, может идти о некомпетентности работников авиакомпании
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Кролик с Неглинной
Рынок недвижимости Китая парализован, несмотря на правительственные меры поддержки, пишет Financial Times. Объемы продаж у 100 крупнейших застройщиков страны в июне упали на треть в годовом исчислении (в мае было минус 21,2%).