Армянские, казахстанские и гонконгские банки начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России.

Это связано с введением десятого пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с РФ, объясняет один из собеседников «Ъ». Ограничения касаются в том числе любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.

По словам источника «Ъ», в результате российские компании пытаются ввезти электронику под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты. Ужесточение экспортного контроля со стороны дружественных стран может привести к дефициту подобной продукции в РФ уже в течение полугода, опасаются эксперты.

#Ъузнал

Дело придется направить на новое рассмотрение. А пока со всех четырех подсудимых, включая экс-спикера парламента Республики Кипр, временно сняты все обвинения. https://evropakipr.com/novosti/sud-nikosii-prekratil-delo-o-zolotyh-pasportah

Все больше жителей Швеции склоняются к переходу на евро на фоне падения кроны до исторических минимумов, пишет Bloomberg. Сейчас евро стоит 11,6 шведских крон, почти на 15% больше, чем летом 2021 года.

Детали. Согласно опросу, проведенному Статистическим управлением Швеции, 30,6% местных жителей проголосовали бы за переход на евро, в то время как 50,5% продолжают выступать против. Тем не менее, такой уровень поддержки внедрения евро как основной национальной валюты наивысший с 2009 года. Bloomberg отмечает, что падение кроны в последние годы привело к увеличению стоимости импорта и вызвало опасения относительно конкурентоспособности отечественных производителей.

Контекст. Швеция отказалась от евро в 2003 году – тогда большинство жителей во время референдума выступили против вступления в валютный союз. Единственной страной в Скандинавии, которая перешла на евро, остается Финляндия. Дания в свою очередь привязала свою валюту к евро, таким образом не присоединяясь к валютной зоне.

@forbesglobalrus

Как стало известно «Ъ», через год с небольшим после начала СВО страны Европы и США практически свернули международно-правовое сотрудничество с Россией. Неплательщиков налогов, расхитителей, убийц и даже террористов РФ не выдают, признавая их уголовное преследование политическим или заранее полагая, что их права могут быть нарушены, а условия содержания под стражей окажутся «бесчеловечными».

По похожим причинам отклоняются и запросы об оказании правовой помощи по уголовным делам. В надзорном ведомстве такие действия называют «проявлением русофобии», отмечая, что от этого выигрывает только преступность.

#Ъузнал

Новый пакет санкций Лондона в отношении Минска включает запрет на экспорт банкнот, машин, товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, вводится запрет на импорт из Белоруссии золота, цемента, древесины и каучука.

🇲🇪 Согласно новому законопроекту, ВНЖ Черногории директорам компаний в которых они являются единственными собственниками или владельцами более 51% капитала, может быть продлено, только при трудоустройстве не менее трех сотрудников, один из которых является гражданином Черногории и при подписании трудовых договоров с ними на полный рабочий день.

Данный законопроект находится в стадии обсуждения и в дальнейшем его нормы могут измениться.

Черногория-Новости

🇲🇪 Также в новом законопроекте предусмотрена норма минимальной стоимости недвижимости при покупке которой можно получить ВНЖ Черногории. Минимальная стоимость недвижимости должна быть установлена отдельным постановление правительства.

На текущий момент можно получить и продлить ВНЖ, владея любой недвижимостью в Черногории.

Данный законопроект находится в стадии обсуждения и в дальнейшем его нормы могут измениться.

Черногория-Новости

Binance.US остановила прием депозитов в долларах США

Банковские партнеры американской криптобиржи прекратят проведение платежей в долларах из-за иска SEC

https://www.rbc.ru/crypto/news/6482c1dc9a79471628c3278e

SEC vs Binance

6 июня 2023 года SEC подала жалобу в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против Coinbase Inc., которая управляет крупнейшей платформой для торговли крипто-активами в США 🇺🇸; и Coinbase Global Inc.

SEC требует штраф с Coinbase за функционирования в качестве незарегистрированной фондовой биржи, брокера и клирингового агентства, а также за незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг в связи с ее программой ставок как услуги.

7 июня SEC подала заявление о принятии экстренных мер, требуя временного запретительного судебного приказа о замораживании активов, предписывая ответчикам репатриировать активы, хранящиеся в интересах клиентов криптовалютной торговой платформы Binance.US, и добиваясь других экстренных мер против Binance, BAM Trading, BAM Management US Holdings, Inc. и их основателя Чанпэн Чжао, чтобы гарантировать, что активы клиентов Binance.US защищены и останутся в США в результате разрешения текущего судебного разбирательства SEC по этому вопросу.

#compliancepractice #court #crypto #SEC

🇧🇪EUobserver расследования про европейских юристов, зарабатывающих деньги на российских лицах

Российские олигархи нанимают десятки адвокатов Евросоюза, чтобы вернуть свои активы и визовые льготы, замороженные после санкций ЕС. Это поднимает этические вопросы для европейского юридического сектора, поскольку адвокаты делают "хорошие деньги" в попытке вернуть активы, которые считаются приобретенными за счет российского грабежа.

Однако адвокаты не делают ничего противозаконного, поскольку право на представительство священно в правовом порядке ЕС.

Кроме того, адвокаты олигархов рискуют своей репутацией, учитывая силу антивоенных взглядов в европейском обществе. Страны ЕС внесли в черный список около 1500 российских физических лиц и заблокировали 20 млрд евро частного российского состояния. Более 40 россиян подали в суд, чтобы вернуть свои активы и льготы в ЕС. Судебные разбирательства генерируют сотни оплачиваемых часов для юристов, причем гонорары могут достигать 500 000 евро за дело или десятки миллионов евро для крупных фирм.

Санкции запрещают большинство юридических услуг, доступных истцам Европейского суда по всему миру, включая коммерческие консультации и лоббирование российских компаний и граждан. Поэтому французская и бельгийская ассоциации адвокатов подали иск в Совет ЕС с просьбой смягчить санкции.

Аналитики утверждают, что судебные процессы используются для "прикрытия" российского лоббирования, и многие клиенты инициируют судебные разбирательства только для того, чтобы дать российским политтехнологам предлог поговорить с политиками Евросоюза о смягчении санкций. В статье приводится пример Фридмана, Лисина и других лиц.



‼️То что я не наблюдаю на рынке:

1) часто российские клиенты готовы платить иностранным юристам, но не российским. Во-первых, в силу того, что существует некая презумпция, что иностранный юрист лучше разбирается в санкциях (хотя это далеко до аксиомы - см пункт 2).

Во-вторых, если дело касается судебных споров, то объективно европейские юристы обладают полным правом представлять интересы данных лиц в европейских судах в силу закона.

2) примечательно, что в таких странах как Новая Зеландия 🇳🇿 и Австралия 🇦🇺, часто местные юристы нанимают руссоязычных юристов для составления позиции по судебным спорам, поскольку, хотя Новая Зеландия и присоединилась к санкциям, объективно в них мало кто разбирается.

#compliancepractice #court #sanctions #EU

В турецком Denizbank объяснили проблемы со счетами россиян

Сообщения о списании средств и закрытии счетов пришли российским клиентам Denizbank при проведении технических работ, рассказал «Ведомостям» представитель кредитной организации.

💳 Банк проводил техническую процедуру по неактивным счетам клиентов-нерезидентов с остатком денежных средств по счету менее 2000 турецких лир (около 7000 руб.), чтобы произвести учет этих средств на едином внутрибанковском счете.

Ранее сообщалось, что Denizbank без объяснения списал деньги у клиентов - граждан России и начал закрывать их счета в валюте. В качестве причины списаний в большинстве случаев указывалась «комиссия за управление счетом».

🗃 Denizbank работает над устранением сбоев в процессе доставки сообщений, а все средства на счетах клиентов находятся в сохранности, заявил представитель банка. Клиенты могут обратиться в любое из отделений для снятия денег без удержаний.

@vedomosti

Европарламент утвердил 381 поправки к Директиве ЕС 🇪🇺 о Due Diligence

1. Предлагается расширить перечень компаний, которые обязаны проводить DD, теперь туда входят и организации фин сектора. Также предлагается обязать иностранные компании проводить DD, если их бизнес связан с ЕС (получают прибыль в ЕС).

2. Фокус директивы на защите прав человека (против Modern slavery (child labor), discrimination и принудительного труда)

3. Принята норма, что национальные регуляторы вправе налагать штрафы на компании-нарушителей (до 5% от чистого мирового оборота компании). Что, конечно, превосходит даже GDPR (там 2-4%). Это повлечет обязательство для компаний вести учет и и публиковать усилия по DD.

4. Национальные регуляторы вправе требовать от компании меры превенция нарушений (по типу тех, какие сейчас существует в областях антикоррупционного и санкционного комплаенса)

5. Внесена норма о взаимном сотрудничестве между регуляторами.

Теперь последнее слово за принятием директивы на уровне Совета ЕС 🇪🇺, но по-существу, компании в ЕС и те, кто работает на ЕС рынке получают дополнительный вид комплаенса (но дается время для национальных регуляторов имплементировать директиву в нац.законодательство). Директива расширила подход, тот который сейчас есть в немецком законе.

#EU #compliancepractice #ESG #DD #compliance #human_rights

Крупнейшие в мире управляющие инвестициями в облигации Fidelity International и Allianz Global предупредили о риске экономического спада в США и советуют хеджировать ставки на рискованные активы. Это противоречит мнению аналитиков Goldman Sachs, которые понизили прогноз вероятности рецессии в США в следующие 12 месяцев до 25%

#ОАЭ 🇦🇪 В Дубае прошел второй раунд переговоров по пересмотру СОИДН с РФ

‼️Анонс вебинара

Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям?

Дата и формат

26.06.2023

14:00 - 16:30

онлайн

Участие бесплатное

В целях успешной торговли и минимизации правовых и коммерческих рисков на новых рынках, предпринимателям из российской юрисдикции необходимо приобретать знания об особенностях правовых систем и судопроизводстве различных стран Востока, в законодательство которых инкорпорированы нормы исламского права. Эта инкорпорация происходит разными способами в различных мусульманских странах, что также необходимо учитывать при выборе релевантной юрисдикции для ведения бизнеса. 
                 Особое значение в условиях санкционных ограничений приобретают вопросы поиска внутренних и внешних источников для финансирования. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественным бизнесом механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама. Данные вопросы требуют новых знаний для предпринимателей.

Запись на участие по ссылке

#compliance #compliancepractice #ME_law #ME_sanctions #sanctions #sanction_training

⚡️С 10 июля МВД прекратит выдавать даркон (загранпаспорт) репатриантам в первый год.

Ночью, Кнессет окончательно утвердил закон, ужесточающий правила выдачи загранпаспорта (даркона) новым репатриантам. Даркон будет выдаваться через год после репатриации, как это было до 2017 года, только после того как МВД убедится, что центром жизни репатрианта является Израиль.

Тем самым Израиль пытается ограничить «паспортную алию» - тех кто получает израильское гражданство, только ради даркона, таких по данным МВД более трети от всех новых репатриантов.
________________
🎙Будь в курсе событий: Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael

🏦 Проживающие в Европе граждане России столкнулись с ограничениями операций по своим картам и счетам в банке Revolut (зарегистрирован в Литве), пишет Forbes. Причиной стали ужесточения требований кредитной организации к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудности с получением вида на жительство (ВНЖ) или долгосрочных виз.

Представитель Revolut Пэдди Кроули подтвердил, что банк ужесточил формальные требования к россиянам. По его словам, все обладатели российских и белорусских паспортов, желающие воспользоваться услугами Revolut, должны предъявить продленный ВНЖ или рабочую визу, которые позволяют им оставаться в Евросоюзе более 180 дней.

Пока гражданин не удовлетворит требования банка, его счет будет ограничен, входящие переводы заблокированы, использовать он может только те средства, которые находятся на карте. При этом Revolut не принимает справки, подтверждающие подачу документов на продление ВНЖ или визы, в качестве обоснования для разблокировки счетов.

@kommersant

Совет ЕС 🇪🇺 финализировал проект Директивы о криминализации обхода санкций ЕС


Действия, которые государства-члены будут квалифицировать как уголовные преступления (серьёзные нарушения свыше €10,000), включают:

✅ помощь лицам, подпадающим под ограничительные меры ЕС,

✅ помощь в обходе запрета на поездки ЕС,

✅помощь в торговле (и сама торговля) санкционными товарами и осуществление сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС.

‼️Предложения следующие:

📌 Государствам-членам предлагается установить оборотные штрафы (минимум и максимум). Скорее всего штраф будет варьироваться в рамках 3-5% от оборота компании за предыдущий год (как это сейчас выглядит в проекте Директивы по DD и в GDPR (там до 4%).

📌 Активы и доходы от действий по обходу санкций (передача замороженных активов, предоставление ложной информации о бенефициарном владельце санкционного актива) должна быть заморожены и конфискованы.

📌 Должны быть созданы конфиденциальные каналы для информирования о нарушениях и заявители должны подпадать под защиту. Дается прямая отсылка к Директиве ЕС 2019/1937 о лицах сообщающих о нарушениях ЕС (whistleblower protection).

📌Государства-члены также должны будут обновить свои национальные законы, чтобы при определении наказания учитывались отягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством, например, может быть то, что преступление совершено в рамках преступной организации или публичным должностным лицом.

#compliancepractice #sanctions #EU #sanction_violation #whistleblowers