Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр 4 года потребовалось для отзыва кипрского гражданства малазийского финансиста Джо Лоу
Европа Кипр
Власти Кипра лишили гражданства малайзийского миллиардера
После получения дополнительной информации из Интерпола
Forwarded from Кролик с Неглинной
Центробанк Турции отменил в пятницу ограничения для местных банков на снятие наличных с кредитных карт и со вкладов.
Forwarded from EvropaKipr
Сформирована команда экспертов, которая будет рассматривать заявки и выдавать сертификаты для предъявления в банках с целью разморозки счетов. https://evropakipr.com/biznes/registrar-kompaniy-kipra-budet-prinimat-zaprosy-na-izmenenie-v-ih-strukture-iz-za-sankciy
Европа Кипр
Регистрар компаний Кипра будет принимать запросы на изменение в их структуре. Из-за санкций США и Великобритании
«Зеленый свет» на это дал президент
Forwarded from International Tax News
🇦🇪 #ОАЭ Мохамед Аль Ансари, председатель Группы по обмену валюты и денежным переводам (FERG), ожидает, что ОАЭ будут исключены из серого списка Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) при следующем пересмотре списка.
Ранее, в конце апреля, министр экономики ОАЭ заявил, что ОАЭ еще нужно некоторое время, чтобы решить 15 из первоначальных 58 вопросов, поставленных FATF. «Нам удалось закрыть некоторые (из них), и я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы решим остальные», - сказал он.
Ранее, в конце апреля, министр экономики ОАЭ заявил, что ОАЭ еще нужно некоторое время, чтобы решить 15 из первоначальных 58 вопросов, поставленных FATF. «Нам удалось закрыть некоторые (из них), и я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы решим остальные», - сказал он.
Forwarded from Compliance practice
Фигуранты других списков также попали в санкции OFAC
OFAC опубликовал список SDN, среди физических лиц
- Лариса Брычева
- Игорь Пожидаев (из расследования FT)
Около 300 юридических лиц,
- много университетов (но на них выпущена лицензия)
#sanctions #compliancepractice #OFAC
- китайские компании
- корабли 🚢
OFAC опубликовал список SDN, среди физических лиц
- Лариса Брычева
- Игорь Пожидаев (из расследования FT)
Около 300 юридических лиц,
- много университетов (но на них выпущена лицензия)
#sanctions #compliancepractice #OFAC
- китайские компании
- корабли 🚢
Forwarded from Frank Media
ЕЦБ призывает инвесторов игнорировать утечки в СМИ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) обнаружил 368 случая утечки конфиденциальной информации в прессу из центральных банков стран Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование, проведенное ЕЦБ, австрийским центральным банком и Банком международных расчетов. К соответствующим выводам авторы доклада пришли, проанализировав новостные ленты Bloomberg, Reuters и MNI с 2002 по 2021 годы.
Изучив рынок индексных свопов «овернайт», исследователи обнаружили, что утечки влияли на котировки бумаг на 15-30% сильнее, чем публичные заявления членов управляющего совета ЕЦБ. По их словам, «хотя утечки часто двигают рынки сильнее, чем официальные заявления лиц, устанавливающих ставки, они являются ненадежными индикаторами будущих решений, и к ним следует относиться с осторожностью».
«Если оглянуться назад после принятия решения, то можно заметить, что предшествующие утечки, как правило, не приводили рыночные ставки к фактическому результату. Наши результаты показывают, что участникам рынка в большинстве случаев рекомендуется игнорировать сообщения, где не указан автор», — цитирует издание европейских чиновников.
@fm_invest
Европейский центральный банк (ЕЦБ) обнаружил 368 случая утечки конфиденциальной информации в прессу из центральных банков стран Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование, проведенное ЕЦБ, австрийским центральным банком и Банком международных расчетов. К соответствующим выводам авторы доклада пришли, проанализировав новостные ленты Bloomberg, Reuters и MNI с 2002 по 2021 годы.
Изучив рынок индексных свопов «овернайт», исследователи обнаружили, что утечки влияли на котировки бумаг на 15-30% сильнее, чем публичные заявления членов управляющего совета ЕЦБ. По их словам, «хотя утечки часто двигают рынки сильнее, чем официальные заявления лиц, устанавливающих ставки, они являются ненадежными индикаторами будущих решений, и к ним следует относиться с осторожностью».
«Если оглянуться назад после принятия решения, то можно заметить, что предшествующие утечки, как правило, не приводили рыночные ставки к фактическому результату. Наши результаты показывают, что участникам рынка в большинстве случаев рекомендуется игнорировать сообщения, где не указан автор», — цитирует издание европейских чиновников.
@fm_invest
🛂🇷🇺 #Россия во 2 чтении одобрен законопроект об изменении закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»
Согласно поправкам, у граждан, вернувшихся в РФ или находящихся в РФ, уполномоченные служащие смогут изымать паспорта (в том числе - заграничные), если у проверяющих возникнут сомнения в подлинности и действительности бланка, на котором выполнен паспорт.
Согласно поправкам, у граждан, вернувшихся в РФ или находящихся в РФ, уполномоченные служащие смогут изымать паспорта (в том числе - заграничные), если у проверяющих возникнут сомнения в подлинности и действительности бланка, на котором выполнен паспорт.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Если власти США не решат вопрос с лимитом госдолга, то маловероятно, что страна сможет платить по счетам хотя бы до середины июня, заявила министр финансов Джанет Йеллен. «Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки», — предупредила она.
РБК
Минфин оценил, до какого момента США «дотянут» без нового лимита долга
15 июня в бюджет США ожидаются значительные налоговые поступления, но страна может лишиться возможности платить по счетам раньше этой даты, до нее Вашингтон вряд ли «дотянет», заявила глава Минфина
Forwarded from Дерипаска
US treasure debt rerating неотвратимо, как и приход зимы после осени.
А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом долга (на сегодня $32 трлн с текущим дефицитом федерального бюджета США в $1,5 трлн), то серьезная девальвация доллара / замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией. В общем, выбирайте беды сами, что называется.
Так что пока кроме Китайских юаней и Гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет.
А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом долга (на сегодня $32 трлн с текущим дефицитом федерального бюджета США в $1,5 трлн), то серьезная девальвация доллара / замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией. В общем, выбирайте беды сами, что называется.
Так что пока кроме Китайских юаней и Гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет.
YouTube
Avoiding default isn’t the US’ only debt concern: Richard Bernstein
Richard Bernstein Advisors CEO Richard Bernstein discusses a variety of economic topics including inflation, the debt crisis and markets. #foxbusiness
Subscribe to Fox Business! https://bit.ly/2D9Cdse
Watch more Fox Business Video: https://video.foxbusiness.com…
Subscribe to Fox Business! https://bit.ly/2D9Cdse
Watch more Fox Business Video: https://video.foxbusiness.com…
Forwarded from Forbes Russia
Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer сообщил своим клиентам — россиянам и белорусам — о заморозке их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear. Об этом сообщила компания Main Partner Trust, которая оказывает юридические и консалтинговые услуги на Кипре.
По словам источника Forbes на банковском рынке, Julius Baer — не первый швейцарский банк, который применяет усиленный комплаенс в отношении российских и белорусских клиентов.
Зачем проводится изоляция инвестиционных счетов российских клиентов в зарубежных банках и что будет с активами клиентов Julius Baer, читайте на сайте Forbes
📸: Adrian Moser / Bloomberg via Getty Images
По словам источника Forbes на банковском рынке, Julius Baer — не первый швейцарский банк, который применяет усиленный комплаенс в отношении российских и белорусских клиентов.
Зачем проводится изоляция инвестиционных счетов российских клиентов в зарубежных банках и что будет с активами клиентов Julius Baer, читайте на сайте Forbes
📸: Adrian Moser / Bloomberg via Getty Images
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
#уголовно_правовые_риски_ОАЭ
⚡ Риски для обвиняемых за рубежом
Среди переехавших в ОАЭ россиян могут оказаться и те, в отношении которых осуществляется уголовное преследование.
❗ ❕ Важно знать - любое покидание территории РФ правоохранительные органы считают попыткой скрыться от следствия.
Если гражданин имеет статус обвиняемого по делу, то:
➡ уголовное дело приостанавливается, и по нему перестают течь сроки привлечения к уголовной ответственности;
➡ обвиняемый объявляется в розыск (федеральный, затем международный);
➡ заочно избирается мера пресечения – заключение под стражу.
Что это означает на практике?
По факту такой гражданин не сможет вернуться в Россию. После пересечения границы с РФ в аэропорту он:
➡ будет задержан и помещен в следственный изолятор, если заочно он уже был заключен под стражу;
➡ или будет задержан и помещен в изолятор временного содержания (max 48 часов), в течение которых судом будет избрана мера пресечения – заключение под стражу.
«Переждать» не получится:
➡ ❌ срок привлечения к уголовной ответственности не истекает, если гражданин считается скрывшимся;
➡ 🌏если гражданин объявлен в международный розыск – совершил преступление средней тяжести/тяжкое/особо тяжкое, при этом не политическое/военное/религиозное/расовое, а затем скрылся – гражданина может разыскать Интерпол;
➡ 🚨гражданина могут экстрадировать – выдать его властям РФ для уголовного преследования в РФ.
⚜ Об экстрадиции подробнее напишем в следующем посте рубрики.
Пост подготовил коллега партнер практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Анатолий Логинов. Посты можно будет найти по хэштегу - #уголовно_правовые_риски_ОАЭ
Среди переехавших в ОАЭ россиян могут оказаться и те, в отношении которых осуществляется уголовное преследование.
Если гражданин имеет статус обвиняемого по делу, то:
Что это означает на практике?
По факту такой гражданин не сможет вернуться в Россию. После пересечения границы с РФ в аэропорту он:
«Переждать» не получится:
Пост подготовил коллега партнер практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Анатолий Логинов. Посты можно будет найти по хэштегу - #уголовно_правовые_риски_ОАЭ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Offshore Channel
🛂🇷🇺 #Россия во 2 чтении одобрен законопроект об изменении закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»
Согласно поправкам, у граждан, вернувшихся в РФ или находящихся в РФ, уполномоченные служащие смогут изымать паспорта (в том числе - заграничные), если…
Согласно поправкам, у граждан, вернувшихся в РФ или находящихся в РФ, уполномоченные служащие смогут изымать паспорта (в том числе - заграничные), если…
Forwarded from Bloomberg
🏦🇺🇸Республиканцы не верят предупреждению министра финансов Джанет Йеллен о том, что деньги у правительства США закончатся уже 1 июня, и ее мрачным прогнозам дефолта.
"Мы хотели бы видеть больше прозрачности в том, как они пришли к этой дате", - сказал журналистам лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ после закрытого заседания во вторник. "Похоже, что сейчас они хеджируют и открывают дверь для переноса даты на более поздний срок". 2023[BBG]
"Мы хотели бы видеть больше прозрачности в том, как они пришли к этой дате", - сказал журналистам лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ после закрытого заседания во вторник. "Похоже, что сейчас они хеджируют и открывают дверь для переноса даты на более поздний срок". 2023[BBG]
Forwarded from Bloomberg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🏦💸 🇺🇸"Пока не прощайтесь со своими долларами". Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева о недавних разговорах о дедолларизации. 2023[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Райф между Австрией, ЕЦБ и США
Как пишет Reuters, Австрийская группа Raiffeisen Bank International после нескольких месяцев безуспешных поисков стороннего покупателя склонилась к тому, чтобы передать российскую «дочку» «Райффайзен» собственным акционерам.
Власти Австрии согласны с такой схемой, однако она может встретить препятствия со стороны Европейского центробанка (ЕЦБ) и США. Как пояснил один из источников, Вашингтон опасается, что не сможет проверять организацию на предмет отмывания денег.
Если схему одобрят, то акционеры RBI получат акции новой компании, зарегистрированной в Вене. Этой компании и передадут российский бизнес. Однако неясно, насколько она будет независима от RBI, поскольку если степень независимости будет достаточно высокой, то новый бизнес не попадет по прямой надзор со стороны ЕЦБ.
#compliancepractice #sanctions #banks
Как пишет Reuters, Австрийская группа Raiffeisen Bank International после нескольких месяцев безуспешных поисков стороннего покупателя склонилась к тому, чтобы передать российскую «дочку» «Райффайзен» собственным акционерам.
Власти Австрии согласны с такой схемой, однако она может встретить препятствия со стороны Европейского центробанка (ЕЦБ) и США. Как пояснил один из источников, Вашингтон опасается, что не сможет проверять организацию на предмет отмывания денег.
Если схему одобрят, то акционеры RBI получат акции новой компании, зарегистрированной в Вене. Этой компании и передадут российский бизнес. Однако неясно, насколько она будет независима от RBI, поскольку если степень независимости будет достаточно высокой, то новый бизнес не попадет по прямой надзор со стороны ЕЦБ.
#compliancepractice #sanctions #banks
Reuters
Austria's Raiffeisen attempts last-ditch Russian spin-off - sources
Raiffeisen Bank International (RBI) is stepping up moves to hand its money-spinning Russian arm to shareholders, three people familiar with the matter said, amid mounting pressure to cut its ties to Moscow.
Forwarded from Bloomberg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸🏦"Доктор Дум" Нуриэль Рубини предупредил в среду, что переговоры по предотвращению дефолта в США могут затянуться, а неспособность договориться о потолке долга может ударить по рынкам и подорвать доверие к доллару в долгосрочной перспективе.
"Они могут дотянуть до последнего часа, прежде чем будет достигнуто соглашение", - сказал он в интервью. "Или, возможно, они не достигнут соглашения. Если этого не произойдет, то рынок рухнет".
🇨🇳Также он предупредил, что США и Китай идут по пути конфронтации после саммита G7 в Японии. "Холодная война между США и Китаем будет становиться все холоднее". "Оттепели между США и Китаем не будет", - сказал он. "Реакция Китая на саммит "Большой семерки" сводится к тому, что Европа, США, Япония и другие страны объединяются против Китая". 2023[BBG]
"Они могут дотянуть до последнего часа, прежде чем будет достигнуто соглашение", - сказал он в интервью. "Или, возможно, они не достигнут соглашения. Если этого не произойдет, то рынок рухнет".
🇨🇳Также он предупредил, что США и Китай идут по пути конфронтации после саммита G7 в Японии. "Холодная война между США и Китаем будет становиться все холоднее". "Оттепели между США и Китаем не будет", - сказал он. "Реакция Китая на саммит "Большой семерки" сводится к тому, что Европа, США, Япония и другие страны объединяются против Китая". 2023[BBG]
Forwarded from Кролик с Неглинной
Глава ФНС Егоров: власти РФ планируют изменить подход к начислению налогов предпринимателям.
Forwarded from Консульский департамент МИД России
В МИД России поступают обращения относительно задержек выдачи готовых загранпаспортов, оформленных в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом.
#паспорта
🔒В целях обеспечения сохранности и неприкосновенности персональных данных доставка заявлений о выдаче паспорта, принятых в российских загранучреждениях (РЗУ), в Консульский департамент и готовых паспортов в РЗУ осуществляется посредством дипломатическо-курьерской связи МИД России.
К сожалению, в настоящее время направление дипломатической почты в ряд стран затруднено на фоне введения их властями мер ограничительного характера.
МИД России со своей стороны прикладывает все возможные усилия для оперативной пересылки готовых паспортов в РЗУ.
⏳Если Вы подали заявление на выдачу биометрического паспорта (сроком действия 10 лет), и статус его готовности в личном кабинете – 80%, вероятнее всего, Ваш паспорт уже изготовлен и ожидает отправки очередной дипломатической почтой.
После поступления паспорта в РЗУ в личном кабинете появится информация о его готовности к выдаче.
☝🏻Важно: выдача паспорта производится в том загранучреждении, где подавалось соответствующее заявление.
Возможность получить готовый паспорт на территории России либо в ином РЗУ в таком случае не предусмотрена.
#паспорта
🔒В целях обеспечения сохранности и неприкосновенности персональных данных доставка заявлений о выдаче паспорта, принятых в российских загранучреждениях (РЗУ), в Консульский департамент и готовых паспортов в РЗУ осуществляется посредством дипломатическо-курьерской связи МИД России.
К сожалению, в настоящее время направление дипломатической почты в ряд стран затруднено на фоне введения их властями мер ограничительного характера.
МИД России со своей стороны прикладывает все возможные усилия для оперативной пересылки готовых паспортов в РЗУ.
⏳Если Вы подали заявление на выдачу биометрического паспорта (сроком действия 10 лет), и статус его готовности в личном кабинете – 80%, вероятнее всего, Ваш паспорт уже изготовлен и ожидает отправки очередной дипломатической почтой.
После поступления паспорта в РЗУ в личном кабинете появится информация о его готовности к выдаче.
☝🏻Важно: выдача паспорта производится в том загранучреждении, где подавалось соответствующее заявление.
Возможность получить готовый паспорт на территории России либо в ином РЗУ в таком случае не предусмотрена.
Forwarded from Forbes Russia
❗ Росфинмониторинг перестал получать информацию по запросам в рамках расследований отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, сообщило Forbes ведомство. Как ранее писал Bloomberg, Россия опасается, что главная организация по борьбе с отмыванием денег — FATF — может включить страну в черный или серый список.
Forwarded from International Tax News
🇧🇭 #Bahrain «Бахрейн введет корпоративный налог после того, как будет достигнуто международное соглашение», - сообщил Министр финансов шейха Салмана бин Халифа Аль-Халифа членам парламента на их еженедельном вчерашнем заседании. «Введение корпоративных налогов является глобальным направлением, и Бахрейн обязуется соблюдать этот шаг», — сказал министр. «Когда международное законодательство станет кристально понятно, всеобъемлющее местное законодательство будет сформулировано и представлено Национальному собранию», — добавил он. #MiddleEast