🇺🇸 #США Йеллен: к июню у США закончатся деньги 💰 🔥

Коллегия адвокатов считает, что Кипр находится на пороге кризиса. Необходимо принять корректирующие решения, чтобы исправить ситуацию. https://evropakipr.com/biznes/kiprskaya-kollegiya-advokatov-zachem-blokirovat-bankovskie-scheta-teh-kto-ne-vklyuchen-v

Три крупных чешских банка — Creditas, UniCredit Bank и ČSOB — начали закрывать счета гражданам России и Белоруссии, сообщают их клиенты.

Детали. Как написал чешский медиа-ресурс E15 со ссылкой на представителей русской общины в стране, счета аннулируют несмотря на наличие у клиентов рабочей или студенческой визы. Creditas и UniCredit Bank подтвердили E15 факт закрытия счетов, ČSOB подобную практику опроверг.

Представитель UniCredit Петр Плочек заявил, что банк уже давно применяет специальные правила открытия и ведения счетов для лиц, не входящих в ЕС. По его словам, такие лица должны доказать «текущую, достоверную и обоснованную связь» с Чешской Республикой. Однако банк не публикует эти правила «в силу их характера».

Собеседники E15 из русской общины настаивают, что они предоставили в банки все необходимые документы, и что банки аннулировали их счета без объяснения причин. Так, портал приводит историю россиянки Ирины, которой чешский банк ČSOB неожиданно закрыл банковский счет, несмотря на то, что она проживает в Чехии по рабочей визе и имеет контракт с чешским работодателем. На свой счет она получала зарплату и с него же оплачивала аренду жилья.

«Проблема возникла, когда Ирина не смогла войти в свой интернет-банк. Тогда она обратилась в отделение банка, где ей сказали, что ее счет заблокирован и что банк не обязан ее информировать.

«Если банк решает закрыть счет клиенту любой национальности, он не делает это без предупреждения. Клиенту дается стандартный двухмесячный срок уведомления, а информация высылается ему по почте», — говорит пресс-секретарь еще одной чешской кредитной организации Fio Banka Якуб Хэржманек. «Банк также проверяет действующие в настоящее время санкционные списки, когда запросы подают граждане России или Беларуси».

@forbesglobalrus

ЕС смягчает наказание за нарушение антироссийских санкций

Последний проект новых санкций ЕС в связи с конфликтом в Украине призывает союз рассматривать «альтернативные меры», прежде чем вводить ограничения против третьих стран за нарушение существующих санкций.

По данным агентства «Рейтер», обновленный документ был составлен после того, как  Германия выразила на прошлой неделе обеспокоенность по поводу ограничений в торговле с Китаем из-за будущих санкций.

🇪🇺🇺🇦🇹🇷 Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) может вынудить ЕС отказаться от принятия Турции, пишет Politico. Поэтому некоторые члены ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре президентских выборов в Турции победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который настроен на более тесную интеграцию с ЕС.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение (Евросоюза.— "Ъ"). Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», — сказал изданию неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Как сообщает Politico, скорее всего, лидеры стран ЕС официально начнут с Украиной переговоры о вступлении на декабрьском саммите.

@kommersant

🇪🇪 #Эстония не выдаст визы россиянам для содержания недвижимости

Конституционная комиссия парламента Эстонии отклонила коллективное обращение граждан России, в котором они просили в качестве исключения предоставить россиянам, владеющим недвижимостью в Эстонии, возможность ходатайствовать на получение визы и посещать Эстонию для содержания имущества в порядке. Члены комиссии посчитали, что создание предпосылок для прекращения ограничений зависит от действий Российской Федерации.

По словам председателя Конституционной комиссии Игоря Таро, лица, подающие такие обращения, должны получить от эстонского законодателя четкий сигнал о том, почему возникла такая ситуация и где ключ к решению.

🇨🇭🏦Швейцарское правительство хочет закрепить доступность наличных денег в конституции и позволит гражданам принять решение в ходе общенационального голосования.

После того как участники кампании собрали достаточно подписей, чтобы инициировать плебисцит, который упреждающе противодействовал бы распространению цифровых денег, правительство в Берне в среду объявило в своем заявлении, что разработает свой собственный план. 2023[BBG]

ФНС сообщила, что некоторые европейские страны не отвечают на ее запросы о зарубежных счетах и активах россиян. Эти данные необходимы налоговикам, в частности, для розыска уклонистов, которые скрывают доходы в других странах. ЕС в феврале внес Россию в «черный список» юрисдикций, не сотрудничающих в части налогового обмена

#UAE

MoF announces issuance of UAE Cabinet Decision on treatment of natural persons undertaking a business or business activity

Abu Dhabi, UAE - The Ministry of Finance announced the issuance of UAE Cabinet Decision No. (49) of 2023 on the treatment of resident and non-resident individuals undertaking a business or business activity, for the Corporate Tax Law purposes.


Решение направлено на то, чтобы разъяснить применение режима корпоративного налога для физических лиц («физических лиц» в этом контексте) и обеспечить, чтобы налогом облагался только доход от бизнеса или связанной с ним деятельности, в то же время разъяснив, что доходы физических лиц, особенно от занятости, инвестиций и недвижимости (без лицензионных требований), не облагаются корпоративным налогом. Физические лица, ведущие бизнес или предпринимательскую деятельность, будут облагаться корпоративным налогом и требованиями к регистрации только в том случае, если их совокупный оборот превышает 1 миллион дирхамов ОАЭ в календарном году. 


Например, если физическое лицо, являющееся резидентом ОАЭ, ведет онлайн-бизнес, и совокупный годовой оборот от этого бизнеса превышает 1 миллион дирхамов, согласно новому решению, доход резидента ОАЭ от онлайн-бизнеса будет облагаться корпоративным налогом. Однако, если резидент ОАЭ также получает доход от сдачи недвижимости в аренду и личных инвестиций, эти источники дохода не будут облагаться корпоративным налогом, поскольку они подпадают под категории, выходящие за рамки.

Обмен налоговой информацией между Россией и зарубежными странами сопровождается «сюрпризами», когда поведение государств не соответствует их статусу «дружественных» или «недружественных», рассказала начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет.

«Если вы возьмете перечень недружественных стран и решите, что со всеми ними нет обмена, то нет, это не так. Есть существенное количество стран, которые в этот перечень попали, но обмен с ними имеет место. И наоборот: есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали», — рассказала Кадет. Она допустила, что такое поведение дружественных государств вызвано «опасением вторичных санкций».

❗️Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Ведомство, подготовившее соответствующий проект еще в марте, скорректировало набор информации, которую нужно будет предоставлять при отправлении денег, но не учло основные замечания банков.

Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, дата рождения, номер счета, паспорта, ИНН), информация о получателе там отсутствует. Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. руб. либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте

‼️Подготовка к приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с «недружественными» странами близка к завершению, выяснил Forbes. Указ президента об универсальной приостановке СИДН с «недружественными» странами ориентировочно будет опубликован в июне, рассказали Forbes два источника, знакомые с процессом его подготовки.

При этом прорабатывается возможность защитить эмигрантов от двойного налогообложения, но конкретного решения, как оградить россиян от этой проблемы, на данный момент нет, рассказал источник Forbes. Разрыв налоговых соглашений — шаг в первую очередь политический, говорит источник Forbes, принимавший участие в его обсуждении на этапе сбора мнений Минфином. «Мера не несет фискальной цели в первую очередь»

17 мая 2023 г. OFAC опубликовал соглашение о нарушении санкций с Murad LLC

OFAC заключил соглашение с косметической компанией Murad LLC из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и бывшим руководителем компании в связи с их предполагаемой причастностью в несанкционированном экспорте
продукцию компании в Иран в течение 8 лет (запрещено ITSR), несмотря на то, что компания дважды подавала заявку (но так и не получила) на специальную лицензию.

Только после того, как Unilever U.S. приобрела компанию в 2015 году, о заговоре стало известно. Однако бывший топ-менеджер компании продолжал заниматься таким экспортом до 2018 года, несмотря на то, что корпоративный юрисконсульт Unilever запретил ему этого делать.

Штраф составил $3,334,286.

‼️Несколько интересных выводов о соблюдении требований из публикации OFAC:

✅ Одним из факторов, способствовавших этому, было отсутствие программы соблюдения санкций, когда усилия Murad по соблюдению требований были сосредоточены на безопасности продукции, несмотря на то, что она также продавала свою продукцию на международном уровне (например, если вы занимаетесь международной торговлей, вам нужна программа соблюдения санкций).

✅ уровень отчетности по комплаенсу, которые она позже использовала для Unilever US, также были неадекватным ее санкционным рискам, у специалиста «не было адекватного понимания санкций OFAC».

✅ Смягчающим фактором для OFAC был «безвредный потребительский характер продуктов компании». Однако надо помнить, что косметические продукты (если только они не получены полностью из растительных материалов) исключены из сферы действия общей лицензии ITSR на экспорт сельскохозяйственной продукции в Иран.

✅ российским компаниям, которые сейчас посматривают на Иранский рынок (особенно после открытия ВТБ в Иране) нужно быть в несколько раз еще более осторожными.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230517_33

#compliancepractice #sanctions #OFAC #Iran

❗️США готовят новый пакет санкций против России, сообщает USA Today со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

В черный список попадут 70 организаций, которые занимаются экспортом из США, а также более 300 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов. По словам чиновника, меры также будут нацелены на пресечение обхода действующих ограничений и действий «финансовых посредников» в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

🇨🇾 #Кипр 4 года потребовалось для отзыва кипрского гражданства малазийского финансиста Джо Лоу

Центробанк Турции отменил в пятницу ограничения для местных банков на снятие наличных с кредитных карт и со вкладов.