🇹🇷 #Турция туристический #ВНЖ может быть не продлен

Поступают сигналы о стремящемся к массовому отказу россиянам в продлении туристских ВНЖ (на основании аренды).

Пока, наверное, сигналы не будут основаны на множественным источниках, и не подтверждены официально, говорить о массовом эффекте преждевременно.

В любом случае приобретение гражданства на основании инвестиций в недвижимость является пока доступным (стоит не забывать, что оппозиционный лидер обещал избирателям прекратить такую программу).

Китайские власти арестовали пользователя за использование ChatGPT для написания фейковых статей. Подозреваемый наладил бизнес-схему — с помощью ИИ он переписывал вирусные новости и публиковал их в интернете, чтобы заработать деньги с рекламы.

Но он не проверял материалы на предмет дезинформации и выложил несколько фейков об аварии поезда, которая якобы понесла жертвы. Власти Китая расценили это как возможный подрыв общественного порядка и задержали мужчину.

Формулировка его обвинения расплывчата, но максимальное лишение свободы составляет 10 лет. Это первый человек, которого задержали за неправомерное использование чат-бота.

@bugnotfeature

🇫🇷 #Франция Габриэль Атталь (официальный представитель правительства, министр-делегат общественных счетов) представил план борьбы с уклонением от уплаты налогов (fraude fiscale).

Новая служба налоговой разведки будет образована для поиска информации и обеспечения работы Службы финансовых расследований (SEJF). Она мобилизует методы, предусмотренные Кодексом внутренней безопасности, для расследования и предотвращения самых сложных и серьезных налоговых махинаций. Эти методы будут направлены против сокрытия активов за границей в налоговых убежищах, с использованием трастов, и других злоупотреблений крупных мультинациональных корпораций. «С этой службой, у нас будут человеческие ресурсы в международных финансовых учреждениях, в банках, которые не играют в игру прозрачности, чтобы они могли предоставить нам информацию и чтобы мы могли открыть соответствующие процедуры».

🎯Главная цель: самые богатые граждане и крупные МНК, которые применяют мошеннические схемы. К 2027 году количество налоговых проверок физических лиц, крупнейших налогоплательщиков, увеличится на 25%; также будет обработано 100 000 досье физических лиц. Приоритет будет также отдан проверкам крупнейших МНК при усилении налогового сопровождения компаний: к 2027 году - 8500 малых и средних предприятий и 160 крупных групп. Внедрение электронного выставления счетов-фактур должно позволить получить дополнительный доход в размере €3 млрд.

С 2024 будет проведена реформа, направленная на контроль за регулированием трансфертных цен. В обмен на расширенные обязательства по отчетности для компаний будет существенно снижено время обработки запросов на соглашения о ценообразовании. В интервью France Inter, Атталь сделал отсылку на дело Макдональдс (штраф в €1,3 млрд. в прошлом году) и заявил, что его целью является, в том числе, то, что называется, «серой зоной» - налоговая оптимизация.

Незаконное применение механизма передачи активов дочерней компании в пользу холдинговой (альтернативная ликвидация посредством слияния) будет предотвращено путем предоставления 60-дневного периода возражения и обеспечения информирования государственных служб.

В отношении тех, кто признан виновным в уклонении от уплаты налогов - вынесение приговора к общественным работам (в тех случаях, когда не подразумевается лишение свободы). Также в интервью BFMTV Атталь заявил: «Мне кажется нормальным временное ограничение избирательного права для ответственных за подобные нарушения. Думаю, что юридически это возможно».

Отдельное наказание в виде обвинения в подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов предусмотрено за предоставление мошеннических схем. Это позволит (независимо от налоговой проверки и каких-либо разбирательств в отношении лиц, фактически совершивших мошенничество, и их сообщников) пресечь размещение в Интернете и социальных сетях ‘kits de fraude’, а также привлечь к ответственности лиц, которые распространяют юридические и финансовые инструменты, предназначенные для сокрытия доходов или активов.

В последние годы осведомители раскрыли несколько налоговых скандалов, что позволило выявить налогоплательщиков, скрывающих деньги за границей. «После Panama Papers или Dubai Papers я хочу, чтобы Франция могла подготовить свои собственные Papers», - сказал Атталь.

Финансовый регулятор Германии заявил, что банковская система страны проходит настоящий стресс-тест на фоне текущей волатильности, вызванной кризисом, поразившим кредитные учреждения США.

🇸🇬🏦Сингапур разрешит банкам делиться данными о клиентах для борьбы с преступностью. В настоящее время финансовые фирмы не имеют права делиться информацией о клиентах и могут делать это в основном в рамках полицейского расследования и по решению суда.

▪️Парламент принял законопроект о разрешении системы обмена информацией.
▪️Система будет внедрена во второй половине следующего года в шести банках. DBS Group Holdings Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp., United Overseas Bank Ltd., Standard Chartered Plc, Citigroup Inc. и HSBC Holdings Plc станут первой группой, получившей доступ к Cosmic. 2023[BBG]

Лондонский Сити потерял статус главного и бесспорного мирового финансового центра. В рейтинге, составляемом корпорацией развития Сити, его догнала финансовая столица США — Нью-Йорк.

Лондон по-прежнему остается крупнейшим в мире центром выпуска долговых обязательств, коммерческого страхования и управления активами. Однако европейские компании при листинге все чаще предпочитают биржи за океаном, а не Лондонскую фондовую биржу. По традиционному статусу Лондона в качестве финансовой столицы мира нанесли удар выход Великобритании из ЕС, более выгодные условия у американских конкурентов и «утечка мозгов» в США.

🇬🇪🇷🇺 Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.

@kommersant

❗️Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию — указ.

@kommersant

Россияне хранят в банках Грузии около $1 млрд

По итогам 2022 года в Грузию переехали 62 тысячи россиян. При этом общий объём их вкладов в грузинских коммерческих банках достиг 2,42 млрд лари или $969,4 млн, сообщает Business Media Georgia со ссылкой на годовой отчет Национального банка Грузии. Как следует из отчета, который изучили Frank Media, данный показатель за год увеличился на 327%.

Суммарный объём вкладов иностранных граждан составил 6,55 млрд лари, из которых 37% — это средства россиян, 393 млн лари принадлежат гражданам Украины, 196 млн лари — гражданам Белfруси. При этом две трети вкладов иностранных граждан приходятся на Bank of Georgia и TBC Bank.

При этом, как следует из отчета, спрос на депозиты со стороны нерезидентов сохраняется.

Вместе с этим за 2022 год депозитный портфель грузинских банков увеличился на 2,5 млрд лари. Так, депозитный портфель физических лиц составляет 23,2 млрд лари, из которых 28% — доля вкладов иностранных граждан.

@frank_media

Власти Сербии притормозили инициативу об упрощении процедуры выдачи гражданства иностранцам после того, как ЕС пригрозил Сербии отменой безвизового режима. Об этом пишет Financial Times. 

Детали. В марте МВД Сербии разработало законопроект, согласно которому подать заявление на гражданство могут иностранцы, которые год жили в стране по ВНЖ и официально работали в сербской компании или были самозанятыми. Сейчас для получения сербского паспорта необходимо прожить в стране не менее пяти лет. Президент республики Александр Вучич заявлял, что власти готовы ускоренно предоставлять гражданство украинцам и россиянам, поскольку в стране «не хватает рабочей силы».

Однако Еврокомиссия предупредила, что в случае принятия законопроекта может приостановить безвизовый режим с Сербией «с целью предотвращения и смягчения возможных рисков безопасности для ЕС». В заявлении ЕК указано, что европейские власти в прошлом году дали «четкие рекомендации» Белграду «отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции», цитирует FT.

Сербское правительство, скорее всего, отзовет законопроект из-за давления ЕС, считают опрошенные FT эксперты по Балканам. «Обычно, когда Еврокомиссия дает отрицательное заключение, Сербии становится трудно настаивать на принятии закона», — отметила Елена Джанкич, содиректор итальянского аналитического центра Global Citizenship Observatory. В противном случае «сербы потеряют безвизовый доступ в Европу», а властям страны «потребовалось много усилий, чтобы добиться либерализации визового режима в 2009 году», указала она. 

@forbesglobalrus

Между безвизом с ЕС и упрощением выдачи паспортов для приезжих Сербия выбрала безвиз. Власти страны отложили планы по упрощению процедуры приобретения гражданства после того, как Евросоюз пригрозил приостановить из-за него безвизовый режим для Белграда. В ЕС сочли новую схему опасной с точки зрения безопасности.

Законопроект был частью масштабной реформы, направленной на привлечение высококвалифицированных кадров в Сербию. Он предполагал, что для получения сербского гражданства достаточно прожить в стране один год вместо пяти при условии наличия работы в местной компании.

FT отмечает, что усилия властей Сербии могли быть направлены в первую очередь на россиян, эмигрировавших в страну после февраля 2022 года. Издание со ссылкой на аналитический центр Global Citizenship Observatory пишет, что сейчас в Сербии находятся около 200 тыс. граждан России.

Американские надзорные органы, получив доступ к бухгалтерским книгам аудиторов KPMG Huazhen и PwC, обнаружили существенные недостатки в актах об аудиторских проверках китайских и гонконгских компаний, чьи ценные бумаги торгуются на фондовых биржах США, сообщает CNN Business.

🇲🇪 Границы Черногории с соседними странами отныне вместе с черногорской полицией будут контролировать военнослужащие европейского пограничного агентства Frontex. Такое решение утвердил Совет Евросоюза. Представители Frontex будут пользоваться на территории Черногории фактически дипломатическим иммунитетом.

По словам европейских диписточников «Ъ», «одобренное Советом ЕС соглашение — шаг на пути Черногории в Евросоюз».

@kommersant

107 страниц разъяснений от Минфина ОАЭ по налогу на прибыль. По фризонам пока ничего

🇨🇾 #Кипр и 🇲🇹 #Мальта лишили «золотых паспортов» россиян и белорусов попавших под санкции