⚡️Министерство Алии и интеграции, официально подтвердило прекращение экстренной репатриации:

«Министерство сокращает работу центров экстренной репатриации и возвращается к процедуре репатриации по обычному формату, который использовался до начала 2022 года (кроме репатриантов из Украины)… Экстренная репатриация «One Stop Shop» возобновится, если начнётся новая волна репатриации»
________________
🎙Будь в курсе событий: Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael

Один из крупнейших грузинских банков TBC Bank начал предупреждать клиентов, что может закрыть их счета при выявлении транзакций, нарушающих западные санкции против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, разосланное клиентам в четверг, 20 апреля. 

Детали. Такое уведомление, в частности, получила журналистка Александра Краснова. «Банк рассылает клиентам эсэмэску о том, что, если он выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления. <...> Ни критериев того, что попадает под такие операции, ни подробностей, что будет с деньгами не счете, нет», — написала она в своем Telegram-канале.

В сообщении TBC Bank, которое опубликовала Краснова, действительно говорится, что в случае выявления транзакции, нарушающей антироссийские санкции, кредитная организация может закрыть клиентский счет «без предупреждения». В пояснении, которое приводит ТАСС, указано, что «санкции распространяются как на прямой или косвенный экспорт определенной продукции из США, Великобритании и Евросоюза в Россию, так и на операции экспорта товаров из России в США, Великобританию и Евросоюз».

Контекст. Ранее, в декабре, сообщения о блокировке счета из-за «внутренней политики банка» стали поступать российским клиентам крупнейшего в Грузии банка Bank of Georgia. Сегодня Bank of Cyprus сообщил о том, что закроет счет 4 000 россиянам, у которых нет резидентства ЕС.

@forbesglobalrus

⚡️🇵🇹 #Португалия релокация без «золотой визы»

Подробная информация о всех вариантах от ведущего эксперта по Португалии, включая вопросы налогов @Zagumennykh_Natalia

Сингапурские держатели облигаций Credit Suisse подадут в суд на Швейцарию

Сингапурские держатели облигаций Credit Suisse хотят подать судебный иск против правительства Швейцарии за списание задолженности банка перед ними на сумму $17 млрд, сообщает Financial Times (FT). Как пишет газета, действия сингапурских акционеров могут побудить и других азиатских инвесторов принять аналогичные меры.

Как рассказал представитель юридической фирмы WilmerHale, по мнению инвесторов, действия властей Швейцарии нарушают соглашение между Сингапуром и Европейской ассоциацией свободной торговли 2003 года, направленного на защиту инвесторов.

@frank_media

Яркий пример — британские банки, которые после кипрского финансового кризиса 2013 года закрыли немало банковских счетов киприотов. https://evropakipr.com/biznes/marios-kleridis-o-tom-pochemu-banki-kipra-zakryvayut-scheta-rossiyan

Вашингтон примет на вооружение новые методы борьбы с обходом антироссийских санкций, сообщил в интервью Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

По его словам, Минюст займется проверкой деятельности инвестиционных консультантов, хедж-фондов, юридических фирм и управляющих частным капиталом. Также в рабочей группе также изучают пути использования криптовалюты для маскировки транзакций, связанных с подсанкционными товарам, или для проведения переводов попавшим под ограничения лицам и компаниям.

Основная проблема – санкции против России соблюдают далеко не все. По словам Адамса, несмотря на то что американские и западноевропейские банки относительно хорошо соблюдают санкционные требования, «есть места в мире, где такой культуры не существуют».

По мнению британского издания, немногие страны так мастерски использовали геополитические потрясения, как это делал Кипр. Сегодня, похоже, так уже не получится. https://evropakipr.com/biznes/guardian-kipr-proshchaetsya-s-rossiyskimi-dengami-pod-davleniem-ssha

❗️Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян. После утраты ими российского налогового резидентства с них будут взимать НДФЛ в размере 30% вместо 13%.

Минфин заявил, что поправки о повышении НДФЛ для работающих из-за границы касаются только фрилансеров и заключивших гражданско-правовые договоры. Для тех, кто оформлен по трудовым договорам, действующие налоговые условия не изменятся, заявило ведомство

20 апреля 2023 Европейский парламент принял поправки в регулировании криптоактивов

Европейский парламент в первом чтении принял Решение об одобрении поправок в Директиву (ЕС) 2015/849.

Регулирование направлено на то, чтобы обеспечить отслеживание криптовалютных переводов, как и любой другой финансовой операции, и блокировку подозрительных транзакций.

Сами предложения в основе которых легли международные переговоры нашли отражения в дополнительном документе на 367 стр.

#crypto #compliancepractice #banks

🇲🇪 Иностранные граждане практически каждый день спят в коридоре и на лестнице перед отделением МВД Черногории в Будве, чтобы утром быть первыми в очереди на получение ВНЖ.

Черногория-Новости

Евросоюз не обнаружил со стороны Казахстана случаев нарушения западных санкций против РФ, заявил посол ЕС по санкционной политике О'Салливан.

Медовый месяц Никоса Христодулидиса в президентском дворце жестко прерван США и Великобританией. https://evropakipr.com/biznes/25-aprelya-prezident-kipra-provedet-eshche-odno-soveshchanie-po-sankciyam

❗️Правительство отозвало из Госдумы проект налоговых поправок об НДФЛ для работающих из-за границы, документ будет уточняться.

Сегодня утром несколько telegram-каналов написали со ссылкой на сообщения пользователей, что криптобиржа Binance начала блокировать физические карты клиентов с российским паспортом и ВНЖ в Евросоюзе.

В разговоре с Forbes представитель Binance это опроверг: «‎В настоящий момент никаких ограничений по использованию карты Binance для пользователей с действующим видом на жительство в ЕЭЗ не вводилось»‎.

Контекст. С 10 марта 2022 года Binance запретила все транзакции, инициированные картами Mastercard и Visa, выпущенными в России. Затем криптобиржа ввела лимит в 10 000 евро на размер активов в кошельках российских клиентов. В марте этого года Binance закрыла для россиян, а также лиц, проживающих в России, возможность покупки и продажи долларов и евро через свой p2p-сервис. На днях агентство «Прайм» написало, что картами, выпущенными в России, снова можно пополнять счет, но корреспонденту Forbes в службе поддержки сказали, что эта опция по-прежнему недоступна.

@forbesglobalrus

Как передать активы в Дубае наследникам без судебных процессов, рассказывает в своей колонке для Forbes управляющий партнер Smartly LLC UAE Вадим Погосьян. Вот главное:

▪️Cобственникам активов в ОАЭ придется столкнуться с законами шариата, которые действуют практически на всей территории страны. До недавнего времени если владелец имущества не оставлял завещания, его активы распределялись между наследниками непропорционально: мужчины получали больше женщин, на долю существенно влияла и степень родства. В феврале в законодательство были внесены изменения, которые касаются тех, кто не исповедует ислам. Там был определен порядок распределения активов между наследниками: супруг или супруга получает половину имущества, вторая половина делится пропорционально между детьми. Если детей нет, то их доля полагается родителям умершего.

▪️Тем не менее, процедура вхождения в наследство осталась прежней. Наследникам придется нанять адвоката и с его помощью обратиться в местный суд, который примет решение о разделении активов. Это длится месяцами и стоит десятки тысяч долларов. Избежать этого можно с помощью двух титульных свободных экономических зон – Dubai International Financial Centre (DIFC) и Abu Dhabi Global Markets (ADGM). Помимо прочего, они обладают собственным законодательством, построенным на британском праве, а также собственными судами. При этом завещания, составленные на территории любой из этих зон, по закону распространяются и на имущество, находящееся на всей территории ОАЭ.

▪️Более того, на территории DIFC и ADGM можно завещать и активы, находящиеся за пределами страны, но обе зоны настоятельно рекомендуют предварительно удостовериться в том, что суды других стран примут такие завещания. Хорошая новость в том, что человек может иметь несколько завещаний, разделенных в том числе и по региональному принципу. То есть вы можете завещать свое имущество в ОАЭ в соответствии с местными законами, а имущество в других странах — в соответствии с законодательством тех стран.

▪️Для составления завещания необязательно находиться на территории Эмиратов. Весь процесс подписания документов проходит в режиме онлайн. Завещателю нужно будет примерно на полчаса появиться в эфире с двумя свидетелями, которые не являются бенефициарами или супругами бенефициаров завещания. При этом никто из прямых или косвенных участников процесса резидентом ОАЭ быть не обязан. И еще вполне вероятно, что для составления всех документов не потребуются и профессиональные юристы. На сайте судов можно самостоятельно заполнить формы, которые автоматически будут транслированы в текст завещания.

@forbesglobalrus

Приговор в отношении американского юриста, связанного с Виктором Вексельбергом

25 апреля американский DoJ в своем пресс-релизе объявил о привлечении американского юриста Robert Wise к уголовной ответственности и признании его виновным по обвинения в сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также он суд конфисковал у него $3,7 млн.

Судя по судебному обвинению, его преступные деяние выразилось в получении денежных переводов от подставной компании, контролируемой партнером Вексельберга, а затем использовал эти средства для уплаты налогов, страховых и других сборов за различное имущество, включая две квартиры на Парк-авеню в Манхэттене и поместье в Хэмптоне в Нью-Йорке на Лонг Айленде.

Вынесение самого приговора назначено на 6 ноября 2023 г.

‼️После приговора можно ожидать обращение конфискации на дома Виктора Вексельберга, как это было с делом Малофеева, о котором мы ранее писали.

#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation