🇱🇹 Сейм Литвы отказался ограничивать граждан 🇷🇺🇧🇾 РФ/РБ в возможности получить гражданство

В конце марта 🇱🇹 Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, ограничивающий права граждан 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ. В частности, предусматривалось полное ограничение возможности подаваться на гражданство Литвы, а также приостанавливалось рассмотрение уже поданных заявлений. Более того, предлагалось запретить приобретать недвижимость в Литве. Ограничения должны были действовать в течение 1 года с возможностью продления.

Однако выходцы из России и Беларуси оказались крайне недовольны такой перспективой. Им удалось собрать почти 2 тысячи подписей под петицией с аргументами о противоречии таких ограничений Конституции Литвы, а также праву 🇪🇺 ЕС.

На втором (последнем) чтении в Сейме было принято решение полностью отказаться от ограничений по гражданству Литвы, а также сделать возможным приобретение недвижимости при наличии ВНЖ Литвы.

#compliance

Сейм Литвы запретил россиянам без ВНЖ покупать недвижимость в стране

Правительство Литвы приняло закон, который вводит ряд ограничений для граждан России и Беларуси. В частности, россиянам без постоянного вида на жительство в стране запрещается покупать недвижимость.

Принятый Сеймом Литвы закон регламентирует ограничительные меры, связанные с военной агрессией против Украины. Одно из ограничений касается покупки недвижимости в стране — она будет запрещена россиянам и юрлицам, созданным ими. Исключения будут сделаны для обладателей временного или постоянного вида на жительство в Литве, а также при вступлении в права наследования.

Аналогичный запрет был предусмотрен в первоначальном варианте законопроекта для граждан Беларуси, однако к окончательной версии его из документа исключили.

Кроме того, законопроект приостанавливает прием заявлений на визу гражданами России и Беларуси в визовых службах Литвы за границей (за исключением случаев посредничества МИД Литвы).

Также в законопроекте говорится, что въезжающие через внешнюю границу Евросоюза в страну россияне могут подвергаться «индивидуальной дополнительной проверке». Это не будет касаться членов семей граждан ЕС, тех, у кого есть ВНЖ или национальная виза стран ЕС, а также пользующихся упрощенным транзитом для поездок в Калининградскую область.

Фигурировавший в первом варианте законопроекта запрет на получение гражданства для россиян и белорусов к окончательному чтению был исключен из документа.

Закон вступит в силу 3 мая 2023 года и будет действовать до 2 мая 2024 года.

Один из авторов законопроекта депутат Лауринас Кащюнас назвал его «мощным инструментом национальных санкций». «Это ответственность обществ России и Белоруссии за войну и агрессию в Украине, [который] снижает возможные влияния и риски для национальной безопасности Литвы», — говорится в пояснении к законопроекту.

За законопроект проголосовали 76 депутатов Сейма, против – 13, еще 34 депутата воздержались.

#compliancepractice #sanctions

Банки и бизнес спустя год после введения санкций смогли протоптать «разные тропки» для международных расчетов, рассказали в ЦБ. Директор департамента организации международных расчетов Михаил Ковригин решил описать текущую ситуацию с зарубежными переводами в пословицах и поговорках

🇷🇺 #Россия продляет ограничения на снятие наличных: валюта не поступает (включая юани!)

Центробанк России разрешит снимать наличные только после того, как валюта начнет поступать в страну, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Для смягчения ограничений необходимо завезти наличные доллары и евро на десятки, сотни миллиардов, отметил он. Власти России не ограничивают ввоз валюты, однако западные страны не поставляют наличные доллары и евро. В свою очередь, дружественные и нейтральные государства не приветствуют обращение своей валюты в наличной форме за границей. Поэтому наличных юаней, как и долларов, нет и не будет.

ЦБ продлил ограничения на снятие наличных долларов и евро до 9 сентября. Сумма, которую можно снять без ограничений - до 10 тысяч долларов, если счет был открыт до 9 марта 2022 года и клиент не использовал это право. Средства, превышающие эту сумму, выдаются только в рублях. Банки могут продавать только ту валюту, что поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года. Валютные переводы выдаются в рублях без открытия счета и через электронные кошельки.

Дубай усиливает проверки компаний, которые обращаются за лицензией на операции с криптовалютами, узнал Bloomberg. Власти стали ужесточать требования после краха биржи FTX в прошлом году. Дубай хочет соблюсти баланс между инновациями и деловыми связями с Западом, где регулирование рынка ужесточается, говорят эксперты

⚡️🇲🇪 #Черногория проведет ревизию «золотых паспортов» не только в отношении граждан России, но и граждан КНР, и ряда ближневосточных государств

Обосновывать будут наличием потенциальных рисков будущих граждан ЕС с точки зрения источников происхождения средств для оплаты инвестиций. Поставлена задача стремительного ускорения на вступление страны в ЕС.

Официально информация пока не объявлялась.

#UAE #profittax

Министерство финансов издало Министерское решение № 73 от 2023 года о льготах для малого бизнеса в целях Федерального закона-указа № 47 2022 года о налогообложении корпораций и предприятий («Закон о корпоративном налоге»).

Решение принято в соответствии со статьей 21 Закона о корпоративном налоге, которая рассматривает налогоплательщика как лицо, не получившее налогооблагаемый доход в данном налоговом периоде, если выручка не превысила определенный порог.

Льготы для малого бизнеса предназначены для поддержки стартапов и других малых или микропредприятий путем снижения налоговой нагрузки на корпоративный налог и снижения затрат на соблюдение требований. Министерское решение о льготах для малого бизнеса определяет порог выручки и условия для выбора налогоплательщиком льгот для малого бизнеса и уточняет положения о переносе убытков и неучитываемых расходах на проценты в рамках программы льгот для малого бизнеса.

Министерское решение о льготах для малого бизнеса предусматривает следующее:

Налогоплательщики-резиденты могут претендовать на льготы для малого бизнеса, если их выручка в соответствующем налоговом периоде и предыдущих налоговых периодах составляет менее 3 миллионов дирхамов (AED) за каждый налоговый период. Это означает, что как только выручка налогоплательщика превысит порог в 3 миллиона дирхамов в любом налоговом периоде, льготы для малого бизнеса больше не будут доступны.

Порог выручки в размере 3 миллионов дирхамов будет применяться к налоговым периодам, начинающимся с 1 июня 2023 года, и будет продолжать применяться к последующим налоговым периодам, которые заканчиваются до или в 31 декабря 2026 года.

Выручка может быть определена на основе применимых стандартов бухгалтерского учета, принятых в ОАЭ.

Льготы для малого бизнеса не будут доступны для лиц, имеющих статус квалифицированных лиц свободной зоны, или членов групп многонациональных предприятий (групп MNE) в соответствии с Решением Кабинета № 44 2020 года об организации отчетности, представляемой многонациональными компаниями. Группы MNE - это группы компаний, работающих в более чем одной стране, с консолидированной групповой выручкой более 3,15 миллиарда дирхамов.

В налоговых периодах, определенных в решении, где предприятия не выбирают применение льгот для малого бизнеса, они смогут переносить возникшие налоговые убытки и неучитываемые процентные расходы из таких налоговых периодов для использования в будущих налоговых периодах, в которых льготы для малого бизнеса не выбираются.
Что касается искусственного разделения бизнеса, Министерское решение определяет, что если Федеральное налоговое управление (FTA) устанавливает, что налогоплательщики искусственно разделили свой бизнес или бизнес-деятельность, и общая выручка всего бизнеса или бизнес-деятельности превышает 3 миллиона дирхамов в любом налоговом периоде, и такие лица выбрали применение льгот для малого бизнеса, это будет считаться договоренностью о получении преимуществ корпоративного налога в соответствии с пунктом (1) статьи 50 общих антиуклонительных правил Закона о корпоративном налоге.

Совет министров отменил обязательное ношение масок и утвердил поправки в Закон "О гражданстве"

Время чтения: 3 минуты

Правительство Португалии | 6 апреля 2023

🇷🇺 #Россия Минфин сохранит налог на купоны по евробондам при разрыве налоговых соглашений

🇦🇲 #Армения ЦБ сообщил об ужесточении требований комплайенса к клиентам в связи с антироссийскими санкциям

⚡️🇷🇸 #Сербия рассматривает законопроект о предоставлении гражданства через год проживания в стране

🛜 Сигналы крипто рынка от Рустама Боташева, партнера Blockreign Capital
 
Блокчейн в очередной раз доказал свою устойчивость, а криптоактивы свою инвестиционную привлекательность. Кризис американских региональных банков не только не отпугнул инвесторов от крипты, а подстегнул спрос на нее. С 8 по 22 марта из региональных банков США было выведено $246 миллиардов депозитов. Три американских банка и Кредит Свисс разорились. Индекс региональных банков рухнул на 27%. А финансы на блокчейнах не дрогнули, и Биткоин за этот же период подскочил на 30%, увеличив свою капитализацию на сравнимые с оттоком $134 млрд.

Криптоактивы опять становятся отличной диверсификацией портфеля. Как бы этого ни не хотелось регуляторам, интерес к децентрализованным финансам продолжает стабильно расти, особенно на фоне пошатнувшегося доверия к традиционной финансовой системе. Среди прочего, это приводит к разнонаправленному движению стоимости крипто и классических активов. Корреляция между Биткоином и S&P500 резко упала с 75% в декабре до текущих 11%.

@B0tashr

Согласно проекту - за нарушение указов Президента и принятых в соответствии с ними нормативных актов будут наказывать штрафом в размере 20-40% от операции. Проект предусматривает примечания к статье, по которым резидент может избежать ответственности за незаконное зачисление на зарубежный счет, если зачислит деньги в РФ в течение 45 дней. Аналогичное положение есть для репатриации выручки - если резидент вернет деньги в РФ в течение 45 дней, то ответственность применяться не будет.

Источник: regulation.gov.ru

Про отношения ОАЭ 🇦🇪 к американским санкциям

Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотри адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.

Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.

Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.

#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN

В прошлом году из-за повышения налога на богатство Норвегию покинули более 30 миллиардеров и мультимиллионеров —это больше, чем за предыдущие 13 лет. По оценке экспертов, совокупное состояние уехавших превышает $57 млрд, они были крупнейшими налогоплательщиками страны

🇦🇪 #ОАЭ Минфин ОАЭ выпустил очередное решение №43 от 2023 г., которое дополнительно определяет лиц, освобожденных от регистрации для целей Закона о корпоративном налоге №47 от 2022 г. («ЗКН»).

Решение повторяет п.1. a)-d) ст. 4 ЗКН, а также четко прописывает освобождение для нерезидентов с доходами от источника в ОАЭ, не ведущих деятельность через постоянное представительство в ОАЭ.

Так, к числу освобожденных от регистрации для целей ЗКН относятся:
✅государственные организации;
✅контролируемые государством организации;
✅добывающие предприятия в соответствии со ст.7 ЗКН;
✅предприятия сферы природных ресурсов (не связанные с добычей полезных ископаемых) в соответствии со ст.8 ЗКН;
✅лица-нерезиденты, которые получают доход от источника в ОАЭ в соответствии со ст. 13 ЗКН и не имеют постоянного представительства в ОАЭ в соответствии со ст. 14 ЗКН.

❗️В отношении лиц, указанных в п.1 (e)-(i) ст. 4 ЗКН (включая Qualifying Investment Fund), для целей освобождения от корпоративного налога (или Unincorporated partnership для целей п.6 ст.53 ЗКН), FTA может потребовать регистрации и получения налогового регистрационного номера в соответствии со ст.51 ЗКН.

🇬🇪 #Грузия гражданство получили 3,3 тысячи россиян в 2022 году

🇷🇺 #Россия иностранное гражданство или иностранный ВНЖ будут учитываться в электронном реестре воинского учета ⚠️

Конфискация российских активов в Швейцарии нарушит право собственности - SECO

Руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда считает, что заморозка российских активов, к которой ранее призывал посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Скотт Миллер, будет нарушать право собственности.

«Рабочая группа с участием SECO пришла к однозначному выводу: права собственности [в случае конфискации – Frank Media] будут нарушены. Конфискация частных активов не разрешена в Швейцарии, если они имеют законное происхождение и не имеют доказанного криминального прошлого. Их конфискация противоречила бы Федеральной конституции и нарушала бы международные обязательства Швейцарии», - сказала она.

Элен Будлигер-Артиеда также прокомментировала заявление Скотта Миллера о том, что Швейцария могла бы дополнительно заблокировать 50-100 млрд франков активов россиян. По ее словам, прозвучавшие цифры – это предварительная оценка, которая была сделана не администрацией. «Кажется, что существует недопонимание. Цифра от 50 до 100 миллиардов франков была распространена в самом начале как возможная оценка российских средств под управлением... Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство», - сказала Элен Будлигер-Артиеда.

В настоящее время Швейцария заблокировала 7,5 млрд франков активов россиян, что составляет чуть более трети от 21,5 млрд евро, замороженных в Европейском союзе, сказала Элен Будлигер-Артиеда. Франция, с ее слов, сообщила о 1,2 млрд евро замороженных активов, Германия - о 2,2 млрд евро.

@frank_media

ОАЭ 🇦🇪 запустили инициативу по обучению населения законным денежным переводам

В большей степени это вызвано специфическим пониманием института havala, который представляет собой небанковский фидуциарный перевод средств и распространенный на Ближнем Востоке.

Все было бы замечательно, если бы не претензии ФАТФ, который отмечал в своих отчетах, что Хавала часто связано с отмыванием средств.

Законодательство ОАЭ 🇦🇪 требует от провайдеров Хавалы специальной регистрации и напоминает, что каждый провайдер Хавалы должен вести учет 🧾 транзакций и проверку по AML.

#AML #ME_law #compliancepractice #комплаенс

С Днём космонавтики 🚀