«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» // Последствия санкций 🇺🇦 Украины

На прошлой неделе 2 топ-менеджера крупной российской сырьевой компании поехали в 🇰🇿 Астану забирать свой загранпаспорт с американской визой. У обоих хорошая предшествующая история получения виз и посещения 🇺🇸 США. У обоих это третья по счёту виза.

В итоге один получил визу, второй нет. Причина – второй в начале года попал под блокирующие санкции 🇺🇦 Украины. Другого объяснения отказа в визе нет.

#TSLузнал

OFAC: иностранцам придется получать лицензию на уплату «налога на выход» из России

Компании и лица из США, чье отчуждение активов в России будет связано с уплатой «налога на выход» («добровольный» взнос в бюджет — FM), должны получить специальную лицензию в американском Минфине (OFAC), говорится в материалах ведомства.

Заявки на получение лицензии, связанной с его уплатой, должны включать информацию о сумме налога, сумме текущих налогов российского подразделения, которые «были бы уплачены Правительству Российской Федерации, если бы не произошло изъятие инвестиций», пишет OFAC, также там просят оценить влияние ухода компании на Российскую Федерацию.

Ведомство обещает ускоренное рассмотрение таких запросов, которые будут оцениваться индивидуально в каждом конкретном случае.

@frank_media

🇦🇪 #ОАЭ отозвали лицензию представительства МТС Банк в Абу-Даби https://www.centralbank.ae/media/vf0htjei/cbuae-revokes-the-licence-of-mts-bank-branch-in-abu-dhabi-en.pdf

🇦🇷 #Аргентина начала отказывать в продлении срока нахождения российских туристов свыше 90 дней , а также в предоставлении ВНЖ по рождению детей в Аргентине.

Интересно, что это началось после встречи руководителей Аргентины и США.

‼️ЦБ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Они будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2023 года.

Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.
Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тысяч.

@frank_media

Нуриэль Рубини: сотни небольших банков в США могут быть неплатежеспособными

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис страны в 2008 году, заявил в интервью для Bloomberg TV, что сотни небольших банков в США могут оказаться технически неплатёжеспособными из-за роста ставок.

«Когда процентные ставки повышаются, стоимость ценных бумаг и кредитов снижается. И тогда возникают массовые проблемы с ликвидностью и платёжеспособностью», — пояснил Рубини. По его словам, у банков на балансах скопились портфели ипотечных кредитом с погашением в 30-летний срок, которые были выданы по фиксированным ставкам в период, когда монетарные власти ставки не повышали. Возможные убытки по таким кредитам и ценным бумагам оцениваются в $1,8 трлн при капитале в $2,2 трлн, указывает Рубини.

Также экономист отметил, что экономика США переживает худший период с 70-х годов. Рубин спрогнозировал, что США предстоит пережить «мегаугрозу» и новый экономический кризис на фоне повышения процентных ставок из-за быстрорастущей инфляции.

«США вступает в рецессию и финансовую нестабильность. [Нам] приходится повышать процентные ставки, потому что инфляция слишком высока. Мы получаем несоответствие в трилемме: мы не можем добиться стабильности цен, поддерживать экономический рост и иметь финансовую стабильность одновременно». — указал он.

@frank_media

‼️🇹🇷 #Турция осталась единственной страной, программа гражданства за инвестиции которой доступна для граждан России и Беларуси ✅

С сегодняшнего дня ни одна из Карибских стран, ни даже Вануату не доступна для россиян желающих получить гражданство за инвестиции ⛔️

Единственным самым надежным путем для россиян становится последовательная натурализация в общем порядке. И здесь, наверное, самым интересным для многих становится минимальный срок проживания в стране на основании ВНЖ для получения гражданства.

В ближайшее время подготовим материалы по разным странам с самыми доступными опциями.

⚡️🇵🇹 #Португалия закрыла тему золотых виз: они будут в обязательном порядке конвертированы в обычные ВНЖ ⚠️

Если обязательный порядок в отношении срока пребывания не будет соблюдаться, такие ВНЖ не будут подлежать продлению.

‼️Держатели ВНЖ обязаны проживать не менее полугода в течение календарного года, и вправе отсутствовать в Португалии не более 8 месяцев в течение срока действия ВНЖ.

«Ничто не может оправдать специальный режим золотых виз», - заявил премьер-министр Антонио Кошта.

Заявки поданные после 16 февраля 2023 года являются недействительными, и обрабатываться не будут.

В Латвии расследуются 150 уголовных дел по фактам обхода антироссийских санкций

По трем из них начато уголовное преследование, сообщил исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции Дайрис Аниньш. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.

Таможенное управление Службы госдоходов Латвии провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов. В связи с нарушением санкций против России и Белоруссии отменены 3692 груза.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation

#Singapore 🇸🇬 Служба внутренних доходов опубликовала обновленное руководство по общему антиуклонительному правилу для целей налога на прибыль и подоходного налога. В тексте раскрываются основные понятия ("структура, направленная на избежание уплаты налога", "уклонение от уплаты налога", "налоговое планирование"), порядок применения нормы и толкование критериев, примеры схем. По сравнению с прошлой версией, опубликованной в далеком 2016 году, добавлено использование кондуитных компаний для избежания налога у источника и манипулирование долговыми обязательствами для переноса прибыли в оффшоры. #CIT #PIT #beneficial_ownership #WHT #GAAR #tax_avoidance #tax_evasion #tax_planning

⚡️🇲🇪 #Черногория новая администрация может провести повторную проверку выданных гражданств за инвестиции

По неофициальной информации для целей ускорения интеграции в ЕС новая администрация займется в ближайшее время проверкой выданных гражданств за инвестиции. Ожидаем официальное подтверждение.

Суд в Дубае отклонил апелляцию британского финансиста, трейдера хедж-фонда Санджай Шаха, который пытается уклониться от экстрадиции в Данию, где его обвиняют в организации налогового мошенничества на 1,7 млрд $.

🇱🇹 Сейм Литвы отказался ограничивать граждан 🇷🇺🇧🇾 РФ/РБ в возможности получить гражданство

В конце марта 🇱🇹 Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, ограничивающий права граждан 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ. В частности, предусматривалось полное ограничение возможности подаваться на гражданство Литвы, а также приостанавливалось рассмотрение уже поданных заявлений. Более того, предлагалось запретить приобретать недвижимость в Литве. Ограничения должны были действовать в течение 1 года с возможностью продления.

Однако выходцы из России и Беларуси оказались крайне недовольны такой перспективой. Им удалось собрать почти 2 тысячи подписей под петицией с аргументами о противоречии таких ограничений Конституции Литвы, а также праву 🇪🇺 ЕС.

На втором (последнем) чтении в Сейме было принято решение полностью отказаться от ограничений по гражданству Литвы, а также сделать возможным приобретение недвижимости при наличии ВНЖ Литвы.

#compliance

Сейм Литвы запретил россиянам без ВНЖ покупать недвижимость в стране

Правительство Литвы приняло закон, который вводит ряд ограничений для граждан России и Беларуси. В частности, россиянам без постоянного вида на жительство в стране запрещается покупать недвижимость.

Принятый Сеймом Литвы закон регламентирует ограничительные меры, связанные с военной агрессией против Украины. Одно из ограничений касается покупки недвижимости в стране — она будет запрещена россиянам и юрлицам, созданным ими. Исключения будут сделаны для обладателей временного или постоянного вида на жительство в Литве, а также при вступлении в права наследования.

Аналогичный запрет был предусмотрен в первоначальном варианте законопроекта для граждан Беларуси, однако к окончательной версии его из документа исключили.

Кроме того, законопроект приостанавливает прием заявлений на визу гражданами России и Беларуси в визовых службах Литвы за границей (за исключением случаев посредничества МИД Литвы).

Также в законопроекте говорится, что въезжающие через внешнюю границу Евросоюза в страну россияне могут подвергаться «индивидуальной дополнительной проверке». Это не будет касаться членов семей граждан ЕС, тех, у кого есть ВНЖ или национальная виза стран ЕС, а также пользующихся упрощенным транзитом для поездок в Калининградскую область.

Фигурировавший в первом варианте законопроекта запрет на получение гражданства для россиян и белорусов к окончательному чтению был исключен из документа.

Закон вступит в силу 3 мая 2023 года и будет действовать до 2 мая 2024 года.

Один из авторов законопроекта депутат Лауринас Кащюнас назвал его «мощным инструментом национальных санкций». «Это ответственность обществ России и Белоруссии за войну и агрессию в Украине, [который] снижает возможные влияния и риски для национальной безопасности Литвы», — говорится в пояснении к законопроекту.

За законопроект проголосовали 76 депутатов Сейма, против – 13, еще 34 депутата воздержались.

#compliancepractice #sanctions

Банки и бизнес спустя год после введения санкций смогли протоптать «разные тропки» для международных расчетов, рассказали в ЦБ. Директор департамента организации международных расчетов Михаил Ковригин решил описать текущую ситуацию с зарубежными переводами в пословицах и поговорках

🇷🇺 #Россия продляет ограничения на снятие наличных: валюта не поступает (включая юани!)

Центробанк России разрешит снимать наличные только после того, как валюта начнет поступать в страну, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Для смягчения ограничений необходимо завезти наличные доллары и евро на десятки, сотни миллиардов, отметил он. Власти России не ограничивают ввоз валюты, однако западные страны не поставляют наличные доллары и евро. В свою очередь, дружественные и нейтральные государства не приветствуют обращение своей валюты в наличной форме за границей. Поэтому наличных юаней, как и долларов, нет и не будет.

ЦБ продлил ограничения на снятие наличных долларов и евро до 9 сентября. Сумма, которую можно снять без ограничений - до 10 тысяч долларов, если счет был открыт до 9 марта 2022 года и клиент не использовал это право. Средства, превышающие эту сумму, выдаются только в рублях. Банки могут продавать только ту валюту, что поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года. Валютные переводы выдаются в рублях без открытия счета и через электронные кошельки.

Дубай усиливает проверки компаний, которые обращаются за лицензией на операции с криптовалютами, узнал Bloomberg. Власти стали ужесточать требования после краха биржи FTX в прошлом году. Дубай хочет соблюсти баланс между инновациями и деловыми связями с Западом, где регулирование рынка ужесточается, говорят эксперты