Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇬🇩 Гренада объявит об изменениях и ограничениях участия россиян в программе гражданства за инвестиции после 13 марта ⚠️
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Швейцарская инвесткомпания Edmond de Rothschild сообщила, что планирует ежегодно нанимать в Дубае до 10 человек после получения лицензии в местном бизнес-центре. Bloomberg пишет: для хедж-фондов и других финансовых фирм Дубай – приоритетное направление.
Контекст. Инвесткомпании привлекают простота ведения бизнеса, безналоговый статус и то, что эмират является глобальным туристическим центром. Дубай сейчас ведет переговоры с более чем 50 хедж-фондами, которые вместе управляют активами на сумму более $1 трлн.
Тяжеловесы отрасли, такие как Millennium Management и ExodusPoint Capital Management, уже получили лицензию эмирата. Салман Джаффери, директор по развитию дубайского бизнес-хаба DIFC, заявил Bloomberg: «Мы и дальше будем привлекать хедж-фонды со всего мира».
@forbesglobalrus
Контекст. Инвесткомпании привлекают простота ведения бизнеса, безналоговый статус и то, что эмират является глобальным туристическим центром. Дубай сейчас ведет переговоры с более чем 50 хедж-фондами, которые вместе управляют активами на сумму более $1 трлн.
Тяжеловесы отрасли, такие как Millennium Management и ExodusPoint Capital Management, уже получили лицензию эмирата. Салман Джаффери, директор по развитию дубайского бизнес-хаба DIFC, заявил Bloomberg: «Мы и дальше будем привлекать хедж-фонды со всего мира».
@forbesglobalrus
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇻🇺 #Вануату официально рассматривает возможность временного прекращения участия россиян в своей программе гражданство за инвестиции ⚠️
В настоящее время это самая быстрая для одобрения из программ. Но в ближайшее время комплайенс-процедуры будут усовершенствованы и усложнены в соответствии с требованиями 🇪🇺 #ЕС ‼️
Пока неизвестно, когда Вануату официально может сообщить о принятом решении.
В настоящее время это самая быстрая для одобрения из программ. Но в ближайшее время комплайенс-процедуры будут усовершенствованы и усложнены в соответствии с требованиями 🇪🇺 #ЕС ‼️
Пока неизвестно, когда Вануату официально может сообщить о принятом решении.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
20% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки получили образование за рубежом, показал опрос ВЦИОМ. Столько же, 20%, хотели бы, чтобы их потомки уехали за рубеж работать. Однако доля россиян, которые хотели бы, чтобы их дети и внуки остались за рубежом на постоянном жительстве, почти вдвое меньше – 11%.
Самостоятельно эмигрировать в другую страну хотели бы 8% граждан страны. Наибольшая доля тех, кто хочет уехать — среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (18%). Кроме того, тех, кто хотел бы, чтобы их потомки учились и работали за рубежом среди молодежи большинство – 51% и 54% соответственно.
Самостоятельно эмигрировать в другую страну хотели бы 8% граждан страны. Наибольшая доля тех, кто хочет уехать — среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (18%). Кроме того, тех, кто хотел бы, чтобы их потомки учились и работали за рубежом среди молодежи большинство – 51% и 54% соответственно.
🇫🇮 #Финляндия усилит контроль за недвижимостью россиян и граждан третьих стран ⚠️
ПРАЙМ
В Финляндии ужесточат контроль за недвижимостью россиян
Рабочая группа финского Минобороны обнаружила возможности для большего ужесточения контроля операций с недвижимостью граждан из России и других стран вне Европейского экономического пространства, сообщили в ведомстве. "Рабочая группа...
Forwarded from Кролик с Неглинной
Министерство финансов ведет консультации с ЦБ о либерализации ограничений на перевод средств из-за рубежа.
Forwarded from Compliance practice
2 марта 2023 Бюро промышленности и безопасности (BIS), Министерство юстиции США (DOJ) и OFAC выпустили совместное комплаенс-заявление ‘Противодействие посредникам, которые помогают обходить санкции и экспортные ограничения’
В совместном Заявлении подробно описываются, маркеры обхода санкций 🚩, на которые надо обращать внимание:
🚩Использование корпоративных структур для сокрытия (i) права собственности, (ii) источника средств или (iii) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции;
🚩нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя;
🚩Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании;
🚩Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного предмета(ов);
🚩IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении;
🚩Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике;
🚩Платеж, поступающий из третьей страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя или другой применимой форме конечного пользователя;
🚩Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании;
🚩 Управление сложными и / или международными предприятиями с использованием адресов проживания или адресов, общих для нескольких закрытых юридических лиц;
🚩Изменения в стандартных письмах-обязательствах, которые скрывают конечного клиента;
🚩Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси;
🚩Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете;
🚩 Направление покупок через определенные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан.
#DoJ #OFAC #BIS #compliancepractice #комплаенс #sanction_violation
В совместном Заявлении подробно описываются, маркеры обхода санкций 🚩, на которые надо обращать внимание:
🚩Использование корпоративных структур для сокрытия (i) права собственности, (ii) источника средств или (iii) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции;
🚩нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя;
🚩Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании;
🚩Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного предмета(ов);
🚩IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении;
🚩Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике;
🚩Платеж, поступающий из третьей страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя или другой применимой форме конечного пользователя;
🚩Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании;
🚩 Управление сложными и / или международными предприятиями с использованием адресов проживания или адресов, общих для нескольких закрытых юридических лиц;
🚩Изменения в стандартных письмах-обязательствах, которые скрывают конечного клиента;
🚩Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси;
🚩Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете;
🚩 Направление покупок через определенные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан.
#DoJ #OFAC #BIS #compliancepractice #комплаенс #sanction_violation
Forwarded from The Sanctions Law
«Кондуктор, нажми на тормоза» // ⚡️ Никита Мазепин получил временные меры в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
У нас к вам не просто прецедент, а прецедентище! Впервые за всю историю практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил временные обеспечительные меры в форме частичного приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Дело T‑743/22 R Nikita Mazepin v Council.
Председатель первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Марк ван дер Вуде, единолично рассматривающий вопрос, счёл:
1️⃣ их принятие prima facie фактически и юридически обоснованным (fumus boni juris)
2️⃣ существует срочная необходимость в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам карьеры гонщика
3️⃣ баланс интересов сторон не будет нарушен если Никита получит частичное послабление в режиме санкций
На этих основаниях 👨⚖️ приостановил действие санкций против заявителя. Ему теперь разрешен въезд на территорию 🇪🇺 ЕС для отбора в 🏎 команды, обсуждения условий, участия в автогонках Формулы-1 Grand Prix; получать доход от гонок и т.д.
Отметим, что уникальность дела во многом связана с особенностью фактических обстоятельств. Если ранее в качестве обеспечительных мер запрашивалось частичное размораживание активов, то здесь заявитель затребовал участие в Формуле-1 и смежных активностях.
Никита Мазепин попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 как "сын своего отца". После неудачной попытки административного пересмотра 25 ноября 2022 подал в суд на Совет ЕС. Иск сопроводил ходатайством о временных мерах. 1 марта получил искомое.
#СудЕС #ограничительныемеры #временныемеры
У нас к вам не просто прецедент, а прецедентище! Впервые за всю историю практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил временные обеспечительные меры в форме частичного приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Дело T‑743/22 R Nikita Mazepin v Council.
Председатель первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Марк ван дер Вуде, единолично рассматривающий вопрос, счёл:
1️⃣ их принятие prima facie фактически и юридически обоснованным (fumus boni juris)
2️⃣ существует срочная необходимость в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам карьеры гонщика
3️⃣ баланс интересов сторон не будет нарушен если Никита получит частичное послабление в режиме санкций
На этих основаниях 👨⚖️ приостановил действие санкций против заявителя. Ему теперь разрешен въезд на территорию 🇪🇺 ЕС для отбора в 🏎 команды, обсуждения условий, участия в автогонках Формулы-1 Grand Prix; получать доход от гонок и т.д.
Отметим, что уникальность дела во многом связана с особенностью фактических обстоятельств. Если ранее в качестве обеспечительных мер запрашивалось частичное размораживание активов, то здесь заявитель затребовал участие в Формуле-1 и смежных активностях.
Никита Мазепин попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 как "сын своего отца". После неудачной попытки административного пересмотра 25 ноября 2022 подал в суд на Совет ЕС. Иск сопроводил ходатайством о временных мерах. 1 марта получил искомое.
#СудЕС #ограничительныемеры #временныемеры
Forwarded from Санкционный Смотритель
🇺🇸⚡️🇨🇳 В эфире FOX Business основатель американской инвесткомпании Mobius Capital Partners Мобиус заявил, что не может вывести средства со своего счета в банке HSBC в Шанхае. По словам инвестора, китайские власти ограничивают вывод иностранных денег. «Они ставят всевозможные барьеры. Они не говорят: "Нет, вы не можете вывести свои деньги". Но они говорят: "Дайте нам все записи за 20 лет, как вы заработали эти деньги". Это безумие❗️», — сказал он.
Press_Release_OECS_Prime_Ministers_Negotiate_CBI_Agreement_with.docx
61.5 KB
⚡️ 🇦🇬 🇬🇩 🇰🇳 🇱🇨 🇩🇲 #Карибы с 🇺🇸 #США согласовали 6 принципов программ гражданства за инвестиции
Шесть согласованных принципов заключаются в следующем:
1️⃣ Коллективное соглашение об обработке отказов: не обрабатывать заявки от лиц, чьи заявки были отклонены в другой юрисдикции CBI, путем активного обмена информацией об отказах.
2️⃣ Собеседования. Проведите собеседования с кандидатами, виртуальные или личные.
3️⃣ Дополнительные проверки. Каждая юрисдикция будет проводить проверки каждого приложения в подразделении финансовой разведки соответствующей страны.
4️⃣ Аудиты: Аудит Программы ежегодно или каждые два года в соответствии с международно признанными стандартами.
5️⃣ Восстановление паспортов: запросите помощь правоохранительных органов для получения аннулированных/отзываемых паспортов.
6️⃣ Участие в программах россиян и белорусов: Приостановить обработку заявок от россиян и белорусов. Четыре юрисдикции уже приостановили рассмотрение заявок, а Гренада, которая обрабатывает заявки от россиян и белорусов с повышенной должной осмотрительностью, приостановит обработку новых заявок из России и Беларуси с 31 марта 2023 года.
Предоставлено Александром Захаровым @zakharovlaw
Шесть согласованных принципов заключаются в следующем:
Предоставлено Александром Захаровым @zakharovlaw
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇬🇩 #Гренада закроется для россиян с 31 марта для получения гражданства за инвестиции
В ближайшее время ожидается информация также от 🇻🇺 #Вануату о перспективах участия россиян и белорусов
В ближайшее время ожидается информация также от 🇻🇺 #Вануату о перспективах участия россиян и белорусов
Telegram
Offshore Channel
⚡️ 🇦🇬 🇬🇩 🇰🇳 🇱🇨 🇩🇲 #Карибы с 🇺🇸 #США согласовали 6 принципов программ гражданства за инвестиции
Шесть согласованных принципов заключаются в следующем:
1️⃣Коллективное соглашение об обработке отказов: не обрабатывать заявки от лиц, чьи заявки были отклонены…
Шесть согласованных принципов заключаются в следующем:
1️⃣Коллективное соглашение об обработке отказов: не обрабатывать заявки от лиц, чьи заявки были отклонены…
https://frankrg.com/82324
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇵🇹 #Португалия перестанет выдавать «золотые визы» с 16 марта❓
Глава правительства Антониу Кошта заявил, что с 16 марта 2023 года Португалия больше не будет их выдавать.
Глава правительства Антониу Кошта заявил, что с 16 марта 2023 года Португалия больше не будет их выдавать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
DW
"Непрозрачно и опасно". Португалия отменила "золотые визы"
После 10 лет действия Португалия отменила программу по выдаче так называемых "золотых виз" для богатых иностранцев. Официально - из-за роста цен на недвижимость. Но были и другие причины.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Богатые китайские клиенты стали чаще беспокоиться из-за вопроса хранения своих денег в Швейцарии в связи с политикой Берна по санкциям против России, пишет FT.
РБК
FT узнала о беспокойстве китайцев о хранении денег в банках Швейцарии
Введение Швейцарией санкций против России и заморозка активов негативно повлияли на настроения среди иностранных клиентов швейцарских банков. Сотни клиентов, которые хотели открыть счета, этого не
Forwarded from Compliance practice
Рекомендации ФАТФ по определению UBO
10 марта 2023 г. ФАТФ опубликовал 24 рекомендации по определению бенефициарного собственника (Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons).
Этот документ появился после годичного обсуждения регуляторами многих стран.
#FATF #комплаенс #compliancepractice
10 марта 2023 г. ФАТФ опубликовал 24 рекомендации по определению бенефициарного собственника (Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons).
Этот документ появился после годичного обсуждения регуляторами многих стран.
#FATF #комплаенс #compliancepractice
www.fatf-gafi.org
Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons
In March 2022, the FATF agreed on tougher global beneficial ownership standards in its Recommendation 24 by requiring countries to ensure that competent authorities have access to adequate, accurate and up-to-date information on the true owners of companies.…
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪 В Черногории с 1 января 2024 года вводится прогрессивная ставка налога с продаж недвижимости:
1) При покупке до 150000 евро ставка налога 3% от суммы.
2) Свыше 150000,01 евро, фиксированный налог 4500,00 евро + 5% от суммы свыше 150000,01 евро.
3) свыше 500 000,01 евро, фиксированный налог 22 000 евро + 6% на сумму свыше 500 000,01 евро.
Черногория-Новости
1) При покупке до 150000 евро ставка налога 3% от суммы.
2) Свыше 150000,01 евро, фиксированный налог 4500,00 евро + 5% от суммы свыше 150000,01 евро.
3) свыше 500 000,01 евро, фиксированный налог 22 000 евро + 6% на сумму свыше 500 000,01 евро.
Черногория-Новости
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Банки 🏦 любят вас…