⚡️В Израиле ограничивают хранение наличных

Вскоре в Кнессете начнется голосование по Закону об экономическом регулировании.
Основные требования Налогового управления:

• при наличии 50 000 – 200 000 шекелей необходимо сообщить о них в Налоговое управление и отчитаться об источнике поступления денег в течение 30 дней;

• суммы до 50 000 шекелей разрешено хранить без декларации;

• если гражданин не сообщил о хранении крупной суммы в этот срок, ему грозит штраф в размере 100% хранившихся денег;

• граждане, законно хранящие более 200 000 шекелей, также должны будут отчитаться об источнике и сократить сумму до 72 000 в течение года.

Какие требования Налогового управления могут смягчить:

• в финансовой комиссии кнессета предложили сократить срок ареста на незаконно хранящиеся средства с 60 до 14 дней. В этом случае штраф составит от 20 до 30% изъятой суммы;

• владельцам бизнеса могут разрешить хранение наличных в объеме, не превышающим финансовый оборот предприятия за одну неделю.

#новости

Почему у граждан России в Аргентине начались проблемы с въездом и ВНЖ. Forbes поговорил с россиянами, которые живут в латиноамериканской стране, о ситуации вокруг так называемого «родового туризма».

Детали. Стоит отделять медийный шум от реального положения вещей, читает руководитель службы PR в RTM Group Юлия Кольдичева, которая живет в Аргентине несколько лет. По ее словам, «никто никогда не слышал», чтобы отзывали ВНЖ у тех, кто не живет в Аргентине постоянно. «Я сама примерно половину года нахожусь в других странах, миграционные власти никогда не задавали мне никаких вопросов. Они крайне лояльны, — говорит Кольдичева. — Были случаи, когда мне пришлось побыть переводчиком в полиции и миграционной службе для моих соотечественников, которые пришли получать гражданство на ребенка, родившегося в Аргентине, и на себя, при этом не могли ни слова сказать по-испански. И все были к ним приветливы и лояльны».

Как считает Кольдичева, последние события с беременными были связаны с тем, что несколько родивших в Аргентине россиянок участвовали в сомнительных схемах по переезду и получению гражданства. По ее мнению, пользоваться услугами таких компаний — большая ошибка, потому что они «берут деньги за воздух». «Иностранцу получить вид на жительство в Аргентине не стоит почти ничего, уйдет около 5000 рублей на все расходы. Роды здесь бесплатны, — говорит Кольдичева. — Непонятно, зачем люди платят тысячи долларов за бесплатные услуги, а потом еще и получают поддельные документы и, как следствие, проблемы с законом. Для тех, кто оформляет все официально и легально, проблем нет. Никого ничего не лишают».

Лучше не срезать бюрократические углы, а найти способ сделать все процессы легальными, советуют в одном из агентств. Например, не стоит запускать процедуру получения резиденции сейчас, сразу после рождения ребенка, если вы планируете уехать. Право на получение резиденции пожизненное, поэтому всегда можно приехать и оформить его потом. После рождения ребенка родители могут оформить постоянную резиденцию — это занимает от одного до шести месяцев, но если родители в течение двух лет не появлялись в стране, у них могут забрать постоянную резиденцию, что не лишает пожизненного права на то, чтобы потом снова получить постоянную резиденцию — уже с новым номером.

Контекст. Аргентина стала одним из привлекательных направлений для переезда россиян в 2022 году, в частности из-за правила о предоставлении гражданства родителям новорожденных. Как писала местная газета La Nacion, за 2022 год в страну только беременных россиянок въехало 10 500, причем 7000 из них покинули страну либо уже получив паспорт на ребенка, либо подав документы на его оформление. Эта ситуация заинтересовала миграционную службу Аргентины. Ее глава Флоренсия Кариньяно заявила, что у тех, кто получил ВНЖ, но покинул страну, начали приостанавливать или отзывать вид на жительство.

Подробнее об аргентинском ВНЖ – читайте тут.

@forbesglobalrus

Известный финансовый сервис Revolut не может получить банковскую лицензию в Великобритании. Среди причин ― российское происхождение владельцев, отмечает The Guardian.

Сервис занимается широким кругом услуг ― его приложение предлагает, платёжные карты, страховки, аренду жилья, торговлю криптовалютой и другое. Банковская лицензия поможет повысить стоимость компании перед выходом на биржу и масштабировать её. Заявку на лицензия компания подала ещё в 2021 году. Полгода назад миллиардер Николай Сторонский, известный как основатель этого финтех-стартапа, отказался от российского гражданства. Его отец ― тоже Николай Сторонский ― с октября находится под британскими санкциями как гендиректор АО «Газпром промгаз». Это вызывает подозрения у контрразведки. Но проблемы коснулись не только политики.

В декабре в Financial Times вышел материал с отзывами бывших сотрудников компании, которые пожаловались на «культуру высокой продуктивности» ― иначе говоря прессинг менеджмента, который делает враждебной атмосферу в коллективе. В нём большая текучесть кадров. Сервис отреагировал на это обещанием нанять психологов. В 2021 году компания с опозданием подала финансовый отчёт ― она заявила о вине внешних аудиторов. В Литве в 2018 и 2022 годах её обвинили в ненадлежащем сборе информации о клиентах, у Revolut банковская лицензия ЕС, это тоже влияет. В 2019 году британцы проверяли её на контроль за отмыванием денег.

Но общий вывод The Guardian подводит положительный ― компания может получить банковскую лицензию в течение нескольких недель. Власти Великобритании заинтересованы в инновационном бизнесе после Брекзита и не могут игнорировать большой размер Revolut.

Правительство России утвердило перечень стран, граждане которых могут получать обыкновенную туристическую визу на срок до 6 месяцев при подтверждении бронирования гостиницы или «иного средства размещения».

В список вошли 19 государств:

▪️Бахрейн
▪️Бруней
▪️Индия
▪️Индонезия
▪️Иран
▪️Камбоджа
▪️Китай
▪️Северная Корея
▪️Кувейт
▪️Лаос
▪️Малайзия
▪️Мексика
▪️Мьянма
▪️Оман
▪️Саудовская Аравия
▪️Сербия
▪️Таиланд
▪️Турция
▪️Филиппины

🇮🇳 #Индия конфисковала собственность жителей, принявших гражданство 🇨🇳 КНР и 🇵🇰 Пакистана

Как сообщает во вторник газета The Economic Times со ссылкой на МВД, от продажи этого имущества индийское правительство в 2018-2022 годах выручило 34 млрд рупий ($410,7 млн), которые были перечислены в доход государства.

По данным издания, конфискация и продажа касались в том числе акций и других ценных бумаг, долей эмигрантов в 152 индийских компаниях, а также принадлежавших выехавшим из Индии 1,6 тонны золота и свыше 26 тонн серебра в местных банках.

Недвижимость эмигрировавших в Китай и Пакистан до сих пор конфискации не подлежала.
Согласно отчету МВД, в Индии остаются 12 611 объектов недвижимости, которые до сих пор принадлежат лицам, выехавшим из страны в Китай и Пакистан и принявшим их гражданство. Среди собственников такой недвижимости 12 485 натурализовавшихся в Пакистане и 125 - в Китае.

Конфискация их имущества осуществлялась на основе индийского Закона о вражеской собственности, само название которого говорит об отношении властей Индии к таким бывшим гражданам южноазиатской республики. Согласно закону "к вражеской собственности относится любая собственность, принадлежащая, удерживаемая или управляемая от имени врага, вражеского субъекта или вражеской фирмы".

Федеральное правительство запросило администрации индийских штатов и союзных территорий подробные данные о недвижимости таких эмигрантов. В Индии действует информационная система, координирующая действия по эффективному управлению, сохранению и быстрой ликвидации "вражеской" недвижимости. В основном ее владельцами являются жители, которые после вооруженного конфликта Индии с Китаем в 1962 году и войны с Пакистаном в 1965 году выехали в эти страны и стали их гражданами.

США будут отказывать мигрантам в предоставлении убежища и запрещать въезд через границу с Мексикой, если те изначально не искали убежище в третьей стране, которую они пересекали по пути в США, пишет The Guardian со ссылкой на опубликованный сегодня план администрации Байдена.

Детали. Это потенциально может затронуть десятки тысяч мигрантов, отмечает издание. Хотя это не полный запрет, такая мера по сути накладывает серьезные ограничения на предоставление убежища для любых соискателей убежища, кроме жителей Мексики, пишет The Guardian.

До принятия инициативы ее вынесут на 30-дневное общественное обсуждение. Обозначено, что правило временное и будет ограничено периодом в два года с возможностью продления.

Аналогичную инициативу бывший президент США Дональд Трамп хотел ввести еще в 2019 году, однако федеральный апелляционный суд тогда не позволил запрету вступить в силу. Издание предполагает, что администрация Байдена также столкнется с юридическими проблемами. Американский союз гражданских свобод (ACLU) пообещал, что будет противостоять плану Байдена в суде.

Контекст. Число россиян, прибывающих в США через Мексику, резко выросло прошлой осенью, сообщала ранее WSJ. По информации газеты, с октября по декабрь в пункты пропуска на мексиканской границе прибыли около 12 500 граждан России — это в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года. Предположительно, большинство из них въезжают в США с целью запроса политического убежища, писала WSJ. Кроме того, в 11 раз увеличилось число россиян, задержанных при попытке нелегального пересечения границы.

@forbesglobalrus

🇪🇺 17 тыс. россиян подали в 2022 году заявки на получение убежища в ЕС — это почти в два раза больше, чем в 2021 году (около 7 тыс.). Вероятность отказа при этом составляет около 70%.

По данным Агентства ЕС по делам миграции, в 2022 году страны Евросоюза в общей сложности приняли почти 1 млн заявок на получение убежища. Среди которых:

🇸🇾 Сирия (132 тыс.),
🇦🇫 Афганистан (129 тыс.),
🇹🇷 Турция (55 тыс.),
🇻🇪 Венесуэла (51 тыс.)
🇨🇴 Колумбия (43 тыс.).

@kommersant

Le Figaro: правительство Франции рассчитывает взыскать рекордную сумму в 14,6 млрд € в виде неуплаченных в 2022 году налогов и пошлин, пени и штрафов, что на 1,2 млрд € больше, чем в 2021 году. По словам министра государственных счетов Франции Габриэля Атталя, растет число так называемых «серьезных» дел, «которые приводят к штрафам в размере более 40%» от суммы неуплаченных налогов.

Приостановление членства РФ в ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, заявили в Росфинмониторинге. Решение является безосновательным и выходит за рамки мандата данной организации.

⚡️🇺🇸 #США впервые включили в анти-российские санкции компании управляющие благосостоянием и их учредителей

Приостановка членства РФ в ФАТФ: что это значит и какие могут быть последствия?

Ниже ⬇️ несколько факторов, которые могли повлиять на это приостановление, на мой скромный взгляд:

1. Российские регуляторы разрешили не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и совете директоров, отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг и т. п. Летом 2022 г. Московская биржа рекомендовала эмитентам все-таки публиковать отчетность, несмотря на данное правительством право этого не делать. Потому как в случае ограничения раскрытия информации могут быть негативные последствия из-за отсутствия у инвесторов информации, нужной для принятия решений, считает биржа. Но не только у инвесторов, но и в рамках обмена информации между регуляторами разных юрисдикций.

2. Отношения с Ираном 🇮🇷 (с юрисдикцией, которая вместе с КНДР 🇰🇵 и Мьянмой 🇲🇲 находится в черном списке ФАТФ) и обсуждения вопросов, связанных с системой Хавала. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/FT проанализировал как хавала используется для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.

‼️ Что можно ожидать?

В заявлении о приостановлении членства, ФАТФ не заявляет, что автоматически переводит РФ в black list, лишь предупреждает: «все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы».

Основное влияние будет для стран, которые остаются партнерами РФ - Индия 🇮🇳, Китай 🇨🇳 страны Южной Америки и Африки - теперь им необходимо будет найти конвенциональные механизмы общения в финансовой сфере, чтобы не навлечь на себя реструкции со стороны ФАТФ и других регуляторов.

#банковский_комплаенс #sanctions #compliancepractice #комплаенс #санкции #FATF

🇨🇾 #Кипр с «любовью» к 🇷🇺 России начисляет налоги и требует отчет #DAC6

🌐 ПРАВИЛЬНЫЙ рейтинг силы паспортов

Показывает реальное положение вещей 👍 Не забываем, что наличие нескольких гражданств многими сильными в рейтинге странами запрещено 🚫

Адвокаты миллиардера Алишера Усманова намерены обратиться в Федеральный конституционный суд Германии, чтобы оспорить санкции Евросоюза в отношении бизнесмена.

Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, не уточнив источник информации.

По ее сведениям, адвокаты готовят иск с целью доказать, что Усманов оказался под санкциями по ошибке и его упоминание в санкционном списке нарушает конституцию Германии.

По иску подготовлено экспертное мнение. Профессор Дитрих Мурсвик заключил, что санкции несовместимы с «человеческим достоинством», если ЕС включил в список человека, который не несет никакой ответственности за «спецоперацию».

По мнению Мурсвика, в этом случае нарушается «конституционная идентичность» Германии. Мурсвик написал отчет по запросу посольства Узбекистана в Германии, отметила Süddeutsche Zeitung: посол по мере возможностей старается помочь Усманову, который родился в Узбекистане и сохраняет связи с родиной. Сам профессор придерживается национально-консервативных взглядов и в последние годы сотрудничал с крайне правой партией «Альтернатива для Германии», но также с «Зелеными» и другими объединениями, написала газета.

#compliancepractice #sanctions #court

⚡️🇬🇩 #Гренада прекратит принимать в программу гражданства за инвестиции россиян и белорусов❓

Похоже, США и ЕС оказали достаточное давление на правительство Гренады с учетом ее официальной позиции в отношении антироссийских западных санкций.

В Казахстане с 28 февраля вступил в силу упрощенный порядок получения вида на жительства для обладателей определенных профессий. В списке — 21 наименование. Иностранцы-профессионалы в этих направлениях смогут оформить ВНЖ Казахстана в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности. Вид на жительство им будет выдаваться на срок в 10 лет.

Речь идет о следующих профессиях:

▪️Врач-гематолог, врач-онколог, врач-неонатолог, врач-эндокринолог.

▪️Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ, инженер-исследователь по технологии органических веществ, инженер-технолог фармации, инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых,
инженер авиационный.

▪️Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы, инженер по внедрению новой техники и технологии, инженер по лазерному оборудованию, инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна, инженер-медицинский радиохимик, инженер-медицинский физик.

▪️Классификатор текстильного сырья.
▪️Бактериолог.
▪️Архитектор ИТ-инфраструктуры, архитектор программного обеспечения.
▪️Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).

Санкции против МТС-Банк 🏦 и ОАЭ🇦🇪

Многие удивились, что в числе банков, которые попали в SDN лист и санкции Великобритании🇬🇧 оказался МТС-Банк.

Но логика США 🇺🇸 и Великобритании 🇬🇧 становится яснее, если обратить взор на деятельность банка в ОАЭ.

МТС-банк получил лицензию Центробанка ОАЭ на осуществление банковских операций 1 января 2023 г. Он стал первым иностранным банком за несколько лет, который смог пройти процедуру лицензирования в Эмиратах.

24 февраля 2023 г. ЦБ ОАЭ даже пришлось выпустить специальное заявление по банку в связи с санкциями:

«Центральный банк ОАЭ изучает варианты дальнейшей работы российского МТС-банка в стране после введения в отношении него санкций Великобритании и США».

‼️ Другими словами, можно предположить, что введение санкции относительно МТС-Банк - это сигнал ОАЭ 🇦🇪 и другим странам Персидского залива, чтобы были более осторожнее в торговле с РФ 🇷🇺.

Поскольку банки ОАЭ не могут не прислушиваться к американскому регулятору, то одним из следствий включения МТС-банка в санкции, можно ожидать прекращение взаимодействие банков эмиратов с российским банком, либо, в самом крайнем случае - отзыв лицензии.

#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions

🏥 Зарубежные клиники отказываются от россиян

Западные клиники ужесточили прием пациентов-россиян. Прямого запрета нет, однако процесс оформления затягивают формальностями и срывают негласными правилами. Происходящее затронуло даже фонд Хабенского, с которым детская больница Техаса прервала сотрудничество без объяснения причин.

Впрочем, влияют и внешние обстоятельства, включая удорожание авиабилетов и отсутствие прямых рейсов из РФ. Получить медицинскую визу в ФРГ также стало сложнее: на это уходит больше дней, а клиентов просят подтвердить наличие дохода вне Белоруссии или РФ.

Все эти факторы смещают фокус медицинского туризма на новые направления. Если раньше в фаворе у россиян были ФРГ, Швейцария и Израиль, то теперь из старожилов остался только Израиль, а новыми популярными направлениями стали Турция и Корея.

@KOjournal

⚡️🇬🇩 Гренада объявит об изменениях и ограничениях участия россиян в программе гражданства за инвестиции после 13 марта ⚠️

Швейцарская инвесткомпания Edmond de Rothschild сообщила, что планирует ежегодно нанимать в Дубае до 10 человек после получения лицензии в местном бизнес-центре. Bloomberg пишет: для хедж-фондов и других финансовых фирм Дубай – приоритетное направление.

Контекст. Инвесткомпании привлекают простота ведения бизнеса, безналоговый статус и то, что эмират является глобальным туристическим центром. Дубай сейчас ведет переговоры с более чем 50 хедж-фондами, которые вместе управляют активами на сумму более $1 трлн.

Тяжеловесы отрасли, такие как Millennium Management и ExodusPoint Capital Management, уже получили лицензию эмирата. Салман Джаффери, директор по развитию дубайского бизнес-хаба DIFC, заявил Bloomberg: «‎Мы и дальше будем привлекать хедж-фонды со всего мира».

@forbesglobalrus

⚡️🇻🇺 #Вануату официально рассматривает возможность временного прекращения участия россиян в своей программе гражданство за инвестиции ⚠️

В настоящее время это самая быстрая для одобрения из программ. Но в ближайшее время комплайенс-процедуры будут усовершенствованы и усложнены в соответствии с требованиями 🇪🇺 #ЕС ‼️

Пока неизвестно, когда Вануату официально может сообщить о принятом решении.