🇪🇺 #ЕС снял санкции с Дмитрия Овсянникова подробно от эксперта к.ю.н. Сергея Гландина @Serguinho

🇷🇺 #Россия #МИД раскрыл динамику приобретения и отказов от российского гражданства

Обвинения в США 🇺🇸 против беглого соратника Виктора Вексельберга

7 февраля 2023 г. федеральный суд в Нью-Йорке опубликовал обвинительное заключение, в котором гражданину России и резиденту США Владимиру Воронченко было предъявлено обвинение в участии в схеме выплаты более $4 миллионов в виде платежей за содержание четырех объектов недвижимости в США, которые принадлежат Виктору Вексельбергу.

Согласно судебным документам, Владимир Воронченко дополнительно обвиняется в неуважении к суду в связи с его бегством из Соединенных Штатов после получения повестки в суд большого жюри, требующей его личного присутствия и дачи показаний.

Как отмечает DoJ это дело координировалось Justice Department’s Task Force KleptoCapture - специальной группой, которая занимается обеспечением соблюдения санкций.

#OFAC #compliancepractice #sanction_violation #court

#Великобритания Налогообложение переезжающих в Великобританию с разбором типичных ситуаций (вебинар)

https://youtu.be/VN0XSrvES2M

00:00:00 Введение
00:01:31 Представление докладчика
00:02:32 Общие сведения о британской системе налогообложения — налоговая база, ставки
00:04:12 Британский налоговый период, определение срока нахождения на территории Великобритании, налоговое резидентства
00:07:25 Налоговое резидентство, налоговая база
00:09:37 Домициль, режим «рез нон-дом»
00:14:20 Чистый капитал
00:15:46 Виды налогов в Великобритании
00:17:35 Вопрос — риск налогового резидентства при нахождении более 90 дней в стране
00:19:56 Вопрос — двойное налогообложения доходов от предпринимательской деятельности
00:22:55 Вопрос — использование чистого капитала на территории Великобритании
00:27:52 Вопрос — нарушения при подаче налоговой декларации
00:31:16 Вопрос — реализация ранее приобретенного имущества и импорт дохода в Великобританию
00:35:28 Вопрос — обзор британских налоговых льгот
00:41:10 Вопрос — налоговая отчетность лиц, не имеющих доходы (иждивенцев)
00:43:16 Вопрос — налогообложение подарков и наследства
00:47:58 Вопрос — использование наличных денежных средств в Великобритании
00:50:46 Вопрос — влияние переезда основателя и директора иностранной организации на ее налоговую ответственность
00:55:30 Вопрос — вменение прибыли иностранных компаний в налоговую базу физлица

"Только, рюмка водки на столе" // 🇺🇸 США сняли санкции с Лепса

Сегодня OFAC исключил из списка SDN:

Григорий Лепс
Владислав "Белый" Леонтьев
Александр Манулов "Саша Самарский"
Игорь Шлыков "Шлык"

Все они попали под санкции по основаниям TCO - трансграничные преступные сообщества. Разбираемся с причинами и основаниями этого неожиданного события.

Павла Дурова назвали самым влиятельным человеком в Арабских Эмиратах. Соотвествующий рейтинг опубликовало издание Arabian Business.

На втором месте - президент Emirates сэр Тим Кларк, на третьем - Моххамед Алабар, основатель и управляющий директор крупнейшего девелопера ОАЭ Emaar.

📸 Getty Images

@forbesglobalrus

Власти Дубая приняли решение запретить выпуск и оборот криптовалют, использующих технологии повышения конфиденциальности для обеспечения анонимности их владельцев. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте дубайского управление по регулированию виртуальных активов. Одними из самых крупных цифровых валют, относящихся к этой категории, являются Zcash и Monero. Новые законы определяют криптовалюты с повышенной конфиденциальностью как «тип виртуального актива, который предотвращает отслеживание транзакций или записей о праве собственности через распределенные общедоступные реестры и который [поставщик услуг виртуальных активов] не дополнил смягчающими технологиями или механизмами, позволяющими отследить или идентифицировать собственника».

Многие россияне, уехавшие после начала «спецоперации» в Евросоюз, застревают там на месяцы без официального статуса, пишет The Moscow Times.

Детали. Число заявлений о предоставлении убежища в ЕС, поданных гражданами России, почти утроилось в прошлом году: к октябрю было зарегистрировано 8820 заявлений, за тот же период 2021 года их набралось 3050. Но многие из них все еще на рассмотрении. Просители убежища, опрошенные The Moscow Times, считают, что это попытка отсрочить отказ до конца «спецоперации». «Большинство россиян, ищущих убежища, которых я здесь знаю, сейчас получают письма об отсрочках рассмотрения их заявлений. В итоге их, скорее всего, отклонят и отправят нас обратно», – считает один из собеседников издания.

В целом, по словам юристов, во всем Евросоюзе требования стали жестче. Иван Жупан, юрист фирмы ZBA Lawyers в Хорватии, так говорит о политики страны в отношении приезжающих россиян: «Теперь они проводят более тщательную проверку биографии, чем раньше».

Контекст. Пик подачи заявлений о предоставлении убежища от российских граждан в ЕС в прошлом году пришелся на октябрь, после того как в России была объявлена частичная мобилизация. Всего тогда было подано 1960 заявлений, на 50% больше, чем за месяц до этого. Самыми популярными странами ЕС среди российских просителей убежища были Германия, Франция, Швеция и Польша.

@forbesglobalrus

🇲🇪❗Черногория отменила программу выдачи гражданства за инвестиции и оповестила об этом Еврокомиссию.

Черногория-Новости

🇨🇭 Ряд швейцарских банков предупредил клиентов «русского происхождения», получивших виды на жительство или гражданство (!) в Европейском Союзе после 24 февраля 2022 года, что факт переезда в Европу или получения европейского гражданства может быть интерпретирован как обход санкций, а банковское обслуживание на этом основании прекращено.

Беременным россиянкам начали отказывать во въезде в Аргентину в аэропорту Буэнос-Айреса. Миграционные власти наблюдают увеличение потока россиянок в страну с августа. Власти считают, что женщины приезжают туда ради «родильного туризма» — путешествий в страну с целью получить гражданство для ребенка.

«На паспортном контроле, не ставя печати в паспорта, начали спрашивать, где живем, сроки приезда, адрес. Потом всех уводили в отдельный уголок в транзитной зоне. Собралось там человек 40-50, с детьми маленькими, мужьями. 8-10 девушек были беременны. Дальше мы стояли много времени без какой-либо информации о причинах. Мы просто стояли в углу коридора. Нам ничего не говорили по времени, сколько это будет продолжаться. Периодически приходила женщина — сотрудница паспортного контроля, называла вслух фамилии и приглашала заполнить опросники», - рассказала РБК россиянка Екатерина.

«Нас около шести часов держали в зоне паспортного контроля, не давая никаких объяснений. Когда мы просили хотя бы принести воды, нам сказали, что вода есть в туалете из-под крана. Потом вызвали «одиночек» и настоятельно просили подписать акт о том, что мы фальшивые туристы. Сфотографировать и хотя бы перевести документ удалось только после истерики и скандала. До этого просто не давали бумагу в руки. Сейчас мы в зоне вылета в сопровождении офицеров миграсьон. Нам уже выдали ваучер на завтрак и обед. В туалет ходим под конвоем. Сегодня был суд. Мы все еще ждем его решения», - сообщила РБК другая россиянка Мария Коновалова.

🇷🇺 #Россия более 50 тысяч граждан уведомили власти о наличии иного гражданства или ВНЖ

преимущественно у граждан имеются гражданства:
🇮🇱 Израиля,
🇦🇲 Армении,
🇹🇷 Турции,
🇬🇪 Грузии,
🇩🇪 Германии и
🇺🇦 Украины

🇦🇷 #Аргентина Миграционная служба начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство (ВНЖ) россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N.

«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)», — уточнила телеканалу директор миграционной службы.

Таким образом, когда в суде будет рассматриваться вопрос об аргентинском гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, потому что данный человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал», пояснила Кариньяно.

В то же время Кариньяно ранее говорила, что в 2022 году в Аргентину прибыли около 10,5 тыс. граждан России, а за последние месяцы — более 5,8 тыс. беременных женщин.

Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней (начиная с даты первого въезда). ✅ Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны — он позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе в страны ЕС, Великобританию и Японию.

🇦🇷 #Аргентина суд разрешил въехать всем россиянкам на большом сроке беременности, задержанным в аэропорту по прилету

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд), что значительно больше суммы 7,5 млрд франков, которая официально заблокирована властями Швейцарии в соответствии с санкциями Берна против Москвы.

🇪🇺 #ЕС завтра в «черный список» офшоров попадут БВО, Коста-Рика, Маршалловы острова, и Россия

Совет министров финансов ЕС завтра 14 февраля должен одобрить новую редакция «черного списка» несотрудничающих юрисдикций, в которую собираются включить:
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова,
2️⃣ 🇨🇷 #Коста_Рика,
3️⃣ 🇲🇭 #Маршалловы_острова,
4️⃣ 🇷🇺 #Россия

В настоящее время в список входят:
1️⃣ 🇦🇸 #Американское_Самоа
2️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
3️⃣ 🇧🇸 #Багамы
4️⃣ 🇬🇺 #Гуам
5️⃣ 🇻🇺 #Вануату
6️⃣ 🇻🇮 #Виргинские_острова_США
7️⃣ 🇵🇼 #Палау
8️⃣ 🇵🇦 #Панама
9️⃣ 🇼🇸 #Самоа
🔟 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
1️⃣1️⃣ 🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
1️⃣2️⃣ 🇫🇯 #Фиджи

Проблемы с турецким ВНЖ мешают россиянам и в других странах

Страшное землетрясение отодвинуло на второй план проблемы россиян, которые с конца прошлого года не могут получить вид на жительство в Турции. Выясняется, что это может создать проблемы и в других странах: россиян с просроченным сроком пребывания в Турции, не пускают в некоторые страны, например, в Грузию

⚡️🇵🇹 #Португалия уполномоченные службы перегружены заявлениями на натурализацию гражданства ⚠️

Более 300 тысяч заявлений на гражданство Португалии ожидают обработки государственными соответствующими службами, которое испытывают серьезнейшую нехватку персонала.