Главным налогоплательщиком Британии стал родившийся в Москве и отучившийся в МГУ основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко.

Список составила The Sunday Times. По ее данным, За год 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день.

У Герко британское гражданство, и, по данным издания, недавно миллиардер отказался от российского. Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets. Она специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные. В декабре Bloomberg оценивал состояние Герко в $6 млрд.

🧑‍⚖️ Диалог между кандидатом на пост окружного судьи США Шарнель Бьелкенгрен и сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди на заседании Судебного комитета Сената

типичный экзамен

Сенатор: Скажите, о чем пятая статья Конституции США?

Бьелкенгрен: Не вспомню.

Сенатор: А что во второй статье?

Бьелкенгрен: Тоже не могу сказать.

Сенатор: Знаете ли Вы, что такое purposivism*?

Бьелкенгрен: За 12 лет работы помощником генерального прокурора и за 9 лет работы судьей я не сталкивалась с именно этим вопросом. Мы являемся высшим судом в штате Вашингтон, поэтому я часто сталкиваюсь с проблемами, с которыми я не знакома, и я тщательно изучаю закон, исследую и применяю закон к представленным мне фактам.

Такое бывает...

*Purposivism (телеологическое толкование) —
подход, в соответствии с которым суды в странах общего права толкуют законодательный акт в контексте его цели.

Анонимный Молотников 🎓

Собственники коммерческой недвижимости, трепещите! // О новом руководстве 🇺🇸 FinCEN

25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости.

Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица.

FinCEN указывает следующие риски обхода санкций:

📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом;

📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица;

📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия;

📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом;

📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности;

📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях;

📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%;

📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица.

Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”.

#санкции

США пригрозят Турции и ОАЭ, что они могут лишиться доступа к американскому рынку в случае игнорирования санкций против России. Замглавы Минфин США посетит эти страны в конце января — начале февраля и обсудит этот вопрос с представителями власти и бизнеса, заявило министерство. США усиливают борьбу с обходом санкций, считает Reuters

Турция стала чаще отказывать россиянам в туристическом ВНЖ, пишет Deutsche Welle*.

Детали. Официальных ответов DW от миграционных властей Турции не получила, но ссылается на данные специализированных чатов, где собирают данные по отказам.

▪️ Юристы в статье обращают внимание на то, что рост числа отказов может быть связан с тем, что россияне стали гораздо чаще запрашивать ВНЖ, вместе с количеством запросов увеличилось и число отказов.

▪️ Кроме того, Турция закрыла еще некоторое количество районов - турецкие власти перестают выдавать туристический ВНЖ в тех районах, где численность иностранцев превышает 20% от общего числа жителей.

▪️ Турецкие СМИ пишут об ужесточении правил выдачи туристических видов на жительство, усилении контроля и намерении властей отклонять заявки с недостаточными основаниями. При этом миграционные власти ничего не поясняют.

Контекст. С 26 декабря Турция изменила правила получения ВНЖ для граждан Российской Федерации. Суть изменений сводится к необходимости подтвердить свой доход. Так, если подается пенсионер, он должен представить документ, подтверждающий этот факт и размер пенсии. Если работающий удаленно - подтверждение ежемесячного дохода. Эти документы должны быть апостилированы, что и вызывает наибольшие вопросы, так как справки с работы о размере зарплаты апостилированию не подлежат.

*Признана СМИ-иностранным агентом

@forbesglobalrus

🇰🇬 #Киргизия предлагает #ВНЖ за 230 тысяч долларов

Парламент страны принял соответствующие поправки в закон о внешней миграции.

Для иностранцев родившихся в СССР в настоящее время доступно получение гражданства через ретро-оптацию.

Армения ждет новой волны эмиграции российских айтишников

Пока Россия думает, как вернуть уехавших айтишников – повышением налогов или оплатой обратного билета и ипотекой, Армения готовится к новой волне ИТ-эмиграции. В прошлом году из России туда релоцировались в основном сотрудники компаний вместе со своими, а теперь приходит очередь фрилансеров и ИТ-предпринимателей

Британский суд заявил, что российский бизнесмен Минц не может приостановить дело о мошенничестве на $850 млн из-за санкций

В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.

Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.

#sanctions #compliancepractice #court

В Международном валютном фонде больше не считают золото «реликтом варварских времен»‎ — новый рабочий документ организации указывает на растущую роль драгоценного металла в глобальных резервах.

Экономисты МВФ провели исследование 144 стран, проанализировав роль экономических условий и геополитических факторов, влияющих на состав и динамику золотовалютных резервов. Тренд на снижение доли драгоценного металла в резервах мировых центробанков, продолжавшийся с начала 1980-ых, был фактически сломлен по итогам глобального финансового кризиса 2007-2008 годов, за которым последовало десятилетие низких или отрицательных процентных ставок по основным резервным валютам. Регуляторы как развитых, так и развивающихся стран (в общей сложности 46 государств) начали наращивать усилия по диверсификации резервов, используя альтернативные недолларовые активы и валюты, при этом нетто-покупателями золота выступили исключительно центробанки развивающихся экономик. Среди всех исследуемых стран, выделяется группа «активных диверсификаторов» — 14 государств, которые увеличили долю золота в резервах не менее чем на 5% за последние два десятилетия.

В МВФ отмечают два набора факторов, ответственных за фундаментальное изменение тренда:

1. Золото — это страховка, его доля в резервах всех стран растет по мере усиления экономической неопределенности. Актив привлекает регуляторов как безопасное убежище в периоды экономической, финансовой и геополитической нестабильности, когда доходность финансовых активов, таких как казначейские облигации США, падает. В развитых странах эта тенденция подкрепляется глобальными геополитическими рисками. Кроме того, инвестиции в золото, которое торгуется на высоколиквидных рынках по всему миру и традиционно рассматривается как защита от инфляции, исторически считаются более безопасными, чем в другие товарные активы.

2. Санкционные риски — введение и навязывания финансовых ограничений со стороны стран-эмитентов резервных валют (США, Великобритания, ЕС и Япония). Появились эконометрические свидетельства того, что многосторонние санкции оказали более выраженное влияние на рост доли резервов, хранящихся в золоте, чем односторонние ограничения. Реакция большинства центральных банков на новую угрозу подтверждает, что как объем, так и стоимость золотых резервов напрямую коррелируют с введением санкций.

На конец 2021 года на долю международных организаций приходилось порядка 10% официальных запасов металла. США и страны-члены ЕС владеют более половиной всего монетарного золота (21% и 30% соответственно), а среди незападных стран крупнейшими держателями являются Россия (6%), Китай (5%), Индия и Турция (по 2% соответственно). С 1999 года объем физического золота в глобальных резервах увеличился на 7%, что обусловлено ростом спроса со стороны развивающихся стран на 130% в натуральном выражении. В топ-3 по объемам покупок за этот период вошли Россия (60.7 млн унций), Китай (39.9 млн унций) и Турция (17.4 млн унций). В число «активных диверсификаторов», закупивших не менее 1 млн тройских унций, входят Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Венгрия, Ирак, Аргентина и Катар.

В среднем золото составляет 17% официальных резервов стран с развитой экономикой (по сравнению с 80% в 1950 г.) и 7% для развивающихся (по сравнению с 30% в 1950 г.). Согласно расчетам МВФ, около половины всех крупнейших ежегодных приростов золотых резервов отдельных центральных банков были обусловлены санкционным фактором. Данные выборки из развивающихся стран подтверждают закономерность — ввод финансовых ограничений со стороны одной из стран-эмитентов резервной валюты в среднем ведет к повышению доли золота примерно на 2%.

В прошлом МВФ считал золото пережитком прошлого и выступал за его замену на более современные и гибкие резервные активы, например, собственные специальные права заимствования (СДР). Однако в последние годы фонд меняет свою позицию и признает важность золота как нейтрального, безрискового актива.

Путешествие из Вашингтона в Стамбул // Брайен Нельсон отправился в ближневосточное турне

Брайен Нельсон, замминистра, поехал с рабочим визитом в 🇴🇲 Оман, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турцию. В каждом "пункте назначения" министр планирует "обсудить усилия Министерства финансов в противодействии 🇷🇺 российским усилиям в деле обхода санкций".

Помимо прочего, заявлены и иные темы. Так, в Омане запланировано обсуждение сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма, а в ОАЭ и Турции в качестве темы обсуждения заявлены проблемы, с которыми столкнутся эти страны, если будут 🤝 сотрудничать с подсанкционными лицами, - лишение доступа к рынкам стран G7.

Отметим, что это очередное "хождение в ближневосточный народ" американских чиновников. Мероприятие стоит рассматривать как рутинное в деле продвижения внешней политики США. Любопытно, что это первая поездка такого рода в Оман, тогда как ОАЭ и Турцию американцы стращают давно.

#санкции

🇨🇾 #Кипр отозвал еще 2 гражданства за инвестиции

Таким образом, на 26 января 2023 года отозвано уже 224 гражданства за инвестиции у иностранных граждан.

🇺🇸 #США ввели #санкции
Против граждан
🇨🇾 Кипра
🇮🇱 Израиля и
🇸🇬 Сингапура
в связи с сотрудничеством с российскими предприятиями и связанными с ними компаниями

🇻🇺 #Вануату сможет вернуть безвизовый шенген не ранее конца 2024 года

ЕС предоставил Вануату 18 месяцев для полного завершения программы гражданства за инвестиции, которое может устроить институты ЕС, и их государства-члены. Таким образом 18 месяцев истекут 3 августа 2024 года. Скорее всего не стоит ожидать, что при положительном решении совет ЕС поддержит возврат Вануату в шенгенский безвиз до конца 2024 года.

14 февраля в силу вступит полная остановка действия безвизового шенгена для граждан Вануату.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГРАЖДАНСТВА В ТУРЦИИ
⠀
"С 1 января 2023 введены дополнительные требования.
⠀
$400.000 - один договор- один человек - одно гражданство.
⠀
Покупки в рассрочку и с отсрочкой части платежа тоже теперь не принимают на гражданство. Видимо попросят предъявить документ о едином переводе, а как иначе ещё это можно проверить?
⠀
Покупка с использованием ипотеки также теперь не рассматривается, как причина для получения гражданства. Да, собственно и саму ипотеку для иностранцев отменили.
⠀
Приобретаемый объект недвижимости должен находится в собственности продавца не менее 3х лет.
⠀
А сам продавец должен быть гражданином Турции и не состоять в родственных отношениях с покупателем".
⠀
Источник

🇲🇹 #Мальта привлечена 🇪🇺 #ЕС Еврокомиссией за нарушение требований к уровню знания мальтийского языка для #ПМЖ

Еврокомиссия требует от Мальты чтобы она (INFR(2020)2123) привела свое национальное законодательство в соответствии с директивой «О долгосрочном резидентстве» (ПМЖ) (2003/109/EC). Комиссия считает, что языковые требования к заявителям на ПМЖ не соответствуют требованиям для получения гражданства.

В соответствии с действующим законодательством Мальты владение мальтийским языком является обязательным для получения ПМЖ (долгосрочного резидентства), в то время как для получения гражданства знание английского языка является достаточным.

2 июля 2020 года Комиссия отправила письмо формального уведомления Мальте с указанием причин, а также 9 июня 2021 года дополнительное письмо к формальному уведомлению letter of formal notice.

Принимая во внимание, что ответ Мальты показал отсутствие понимания адресата озабоченности Комиссии, Комиссия решила направить Мальте мотивированное мнение. После чего у Мальты остаётся 2 месяца для ответа и принятия соответствующих мер. В противном случае Еврокомиссия может передать дело по данному основанию в Суд ЕС.

Ранее 29 сентября 2022 года Суд ЕС начал дело Еврокомиссия против Мальты (схема инвесторского гражданства). Будут рассматриваться обе схемы (ранее выведенная из действия, и новая действующая). Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров @zakharovlaw считает, что решение Суда ЕС по делу может не только поставить вне закона все нормативно-правовые акты Мальты по гражданству за инвестиции, но и в самом радикальном раскладе создать обязательство Мальты по отзыву выданных на таких основаниях гражданств.

Суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву. Это первое решение суда о конфискации активов россиян, которое позволит направить средства на помощь в восстановлении Украины

Вашингтон предупредил власти Турции и ОАЭ о том, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям по давлению на Москву, пишет Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, 2-3 февраля заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встретился с турецкими чиновниками и обсудил опасения из-за роста экспорта из этой страны, в том числе американских товаров. В Вашингтоне считают, что Турция экспортирует в Россию товары на десятки миллионов долларов, которые Москва может использовать в ВПК.

На встрече с чиновниками ОАЭ представители США обратили внимание на углубление финансовых связей стран, что «препятствует усилиям по изоляции России».

🇬🇧 #Великобритания Санкции не помешали российским истцам обратиться в Высокий Суд Великобритании

Санкции не остановят иск российских банков о мошенничестве на сумму 850 млн долларов

Law360, Лондон: Два российских кредитора, поддерживаемых государством, могут передать в суд свой иск о мошенничестве на сумму 850 млн долларов США, заявил Высокий суд 27 января 2023 года. Это один из первых случаев, когда режим санкций Великобритании проверил способность российских сторон использовать английский правовой системы после вторжения России в Украину.

Судья Сара Кокерилл постановила в суде, что ПАО «Национальный банк Траст» (НБТ) и банк «Открытие» могут подать в суд на известного бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в хищении сотен миллионов долларов, и его сыновей.

Это решение является одним из первых случаев, когда английский суд определил, что российская сторона, находящаяся под санкциями, может использовать правовую систему Англии для ведения судебного разбирательства, в ходе которого любые возвращенные активы в конечном итоге будут возвращены российскому государству.

Судья Кокерилл отменила эмбарго на ее решение, заявив в своем решении, что положения о санкциях не запрещают судам на законных основаниях выносить решения в отношении определенных организаций. По ее словам, законодатели не собирались отступать от «основного права на доступ к суду».

«Иными словами: без явного отступления от права на доступ к судам принцип законности заставляет ответить, что решение может быть вынесено», — сказал судья.

Но судья разрешил братьям Минцам обжаловать ее выводы. На слушаниях она сказала, что, хотя кредиторы одержали «удобную победу», существует «реальная возможность» того, что что-то может «сдвинуть аргумент на несколько пунктов».

Судья также указала в своем решении, что санкционный регулятор Великобритании пять раз выдавал банку лицензию на оплату судебных издержек и других судебных постановлений, демонстрируя свою уверенность в том, что судебный процесс может продолжаться.

Согласно постановлению, лицензии на вступление в силу судебного решения не требуется. Судебный приказ может быть лицензирован для банка «Открытие», добавил судья.

Судья также постановил, что National Bank Trust не контролируется Путиным или управляющим Центрального банка России.

Банк «Открытие» попал под санкции в феврале 2022 года, через несколько дней после вторжения России в Украину. Минц утверждал, что, хотя Национальный банк не подвергался прямым санкциям, он подлежит такому же замораживанию активов, поскольку он «принадлежит или контролируется» президентом Владимиром Путиным и Центральным банком России. Национальный банк является дочерней компанией, на 99% принадлежащей центральному банку.

Борис Минц был соучредителем банка «Открытие». Его обвиняют в краже миллиардов рублей у компании незадолго до ее краха в 2017 году. Она была национализирована, а ее токсичные активы были переведены в ПАО «НБТ», «плохой банк» России.

Оба кредитора утверждают, что «Открытие» было обмануто Минцем, его сыновьями и бывшими руководителями банка в рамках схемы погашения долгов его дочернего бизнеса O1 Group. Они якобы продали неликвидные облигации, лишившие кредиторов не менее 572 миллионов долларов США.

Семья Минца отрицает претензии, и Борис подал встречный иск на 950 миллионов долларов США. Он утверждает, что кредиторы развернули против него и его семьи оскорбительную кампанию, направленную на то, чтобы заставить их отказаться от своих активов.

Адвокат Дмитрия и Александра Минц заявил на слушаниях в декабре 2022 года, что претензии банков бессмысленны до тех пор, пока санкции не будут сняты. Они утверждали, что было бы незаконным выносить решение в пользу кредиторов, поскольку это нарушило бы британский режим санкций, согласно которому операции с активами, принадлежащими организациям, находящимся под санкциями, являются уголовным преступлением.

Кредиторы раскритиковали «оппортунистические» аргументы Минца и заявили, что лицо, находящееся под санкциями, может получить лицензию от национального регулятора, Управления по осуществлению финансовых санкций, на оплату расходов и что суд может вынести денежное решение в их пользу.

Представитель семьи Минц сказал, что они «глубоко разочарованы» и будут оспаривать решение в апелляционной инстанции.

«Мы не считаем, что правительство Великобритании имело в виду, что такие организации, как НБТ, фактически контролируемые Путиным, как признал НБТ в споре в суде, должны иметь возможность взыскать деньги на основании решения английского суда», сказал представитель.

Эта история может быть дополнена подробностями из приговора.

Банки представлены Натаном Пиллоу KC, Дэвидом Дэвисом KC и Бибеком Мукерджи из Essex Court Chambers под руководством Нила Дули из Steptoe & Johnson UK LLP.

Дмитрия и Александра Минц представляют Лоуренс Рабинович KC и Ниранджан Венкатесан из One Essex Court и Саймон Пол из Fountain Court Chambers, уполномоченные Enyo Law LLP.

Бориса и Игоря Минц представляют Филип Эди К.С. и Сара Тресман из Twenty Essex под руководством Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP UK.

Дело ПАО «Национальный банк Траст» и еще одно дело против Бориса Минца и других, номера дел CL-2019-000412 и CL-2020-000432, в Арбитражном суде Отделения королевской скамьи Высокого суда справедливости Англии и Уэльса.

Подготовлено (автопереведено) Д. Заполем, IFS Consultants, Лондон

🇬🇧#Великобритания

Перспективы британского режима нон-дом. TL;DR Пока ничего не отменяют.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-64318959

Вдова основателя "Донстроя" Дмитрия Зеленова, неожиданно погибшего в Монако в начале декабря, Наталья Дворянинова и ее взрослый сын Михаил Зеленов подали в суд во Флориде на родителей Зеленова, его взрослую дочь и его финансового советника.

Детали. Истцы утверждают, что их пытаются лишить значительной части наследства Зеленова. Например, в иске, поданном в суд 24 января, утверждается, что родственники и финансовый советник сменили замки на доме Зеленова и его жены в Москве, а также забрали две дюжины автомобилей, включая четыре Mercedes, два Bentley и один Rolls Roys.

Также в иске утверждается, что вдова Зеленова и ее старший сын потеряли доступ к доходам, который приносит люксовый лыжный курорт во французском Куршевеле, а также дому с семи спальнями в Нью-Джерси.

Активы Зеленова были структурированы не через траст, а через компании с ограниченной ответственностью, конечным собственником которых являлся он сам. В момент своей смерти он являлся резидентом Кипра. Он не оставил завещания или какого-либо плана распределения наследства.

@forbesglobalrus