🇪🇺 Норма о депозитах не свыше 100,000 Евро остаётся // Иск Евгении Зайферт отклонён как неприемлемый

25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.

Гражданка 🇷🇺 России и 🇩🇪 Германии Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.

18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:

✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не ответила на вопросы суда на заседании 25 октября 2022: как и каким образом нарушаются её права
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её

Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.

#СудЕС #ограничительныемеры

В 1696 году в Англии был введен налог на окна. Налог взимался не с каждого окна — хозяева домов, имевших от 10 до 14 окон, должны были уплачивать одну сумму, от 15 до 19 окон – другую и т.д. Изначально налог на окна был введен, чтобы пополнить королевскую казну Вильяма III.

С 1747 по 1808 годы налог поднимался шесть раз. Его было довольно легко собирать – ведь все окна были видны с улицы. Применение налога на окна привело к тому, что в английских городах стали строить здания с меньшим количеством окон, а то и вовсе без них. Плохо налог сказался и на производстве стекла.
Английские медики того времени жаловались, что из-за злосчастного налога в стране стали строить многоквартирные дома без окон. В таких квартирах царили мрак и сырость – именно оттуда распространялись разного рода эпидемии.

В 1851 году налог на окна все-таки был отменен — его заменил домовой налог. Помимо Англии, налог на окна долгое время существовал во Франции и Шотландии.

#DIFC_Court #digital

Суд DIFC объявил о запуске первого в мире Международного суда по цифровой экономике - Digital Economy Court.

В свод Правил судов DIFC была добавлена «Part 58» Digital Economy Court.

Отдел DEC был впервые создан в 2021 году для надзора за сложными национальными и транснациональными спорами, связанными с текущими и новыми технологиями в различных областях, начиная от больших данных, блокчейна, ИИ, финтеха и облачных сервисов, до споров, также связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), 3D-печатью и робототехникой.

Комментарий коллеги о DIFC Digital Economy Court

https://bsabh.com/knowledge-hub/regulatory-and-legal-updates/dubais-digital-economy-court-how-does-it-work-and-what-cases-will-it-look-after

Анонс DIFC Courts про Digital Economy Court

https://www.difccourts.ae/media-centre/newsroom/worlds-first-international-digital-economy-court-unveils-new-specialised-rules-and-global-judicial-expertise

ссылка на правила суда DIFC, раздел 58 - Digital Economy Court

https://www.difccourts.ae/index.php/tools/pdf/court_rule?path=/rules-decisions/rules/part-58

ТУРЦИЯ ПРИЗНАЛА УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ КРАТКОСРОЧНЫХ ВНЖ

Как пишут турецкие СМИ, миграционное управление страны ужесточило контроль выдачи краткосрочных ВНЖ (в основном, это касается икамет туристик). Заявления на получение вида на жительство, поданные не по назначению, отклоняются.

Иностранец, приехавший в Турцию по таким причинам, как образование, семья, научные исследования, наличие недвижимого имущества в Турции, деловые связи или начало бизнеса, и имеющий соответствующие требования, может подать заявление на соответствующий вид проживания.

Доказательства запрашиваются для каждой поданной заявки, и эти доказательства проверяются. Разрешения выдаются в рамках проведенных проверок.

Если иностранец, впервые приехавший в Турцию и подавший заявление на туристическую резиденцию, не может доказать, что приехал в качестве туриста его заявка отклоняется.

Российские СМИ утверждали, что Турция отклонила все заявления российских граждан на получение краткосрочного вида на жительство. Однако турецкие власти опровергли это утверждение. Официальные лица заявили, что мнение о том, что российским гражданам не был предоставлен вид на жительство, а их запросы на получение вида на жительство были отклонены “без исключения”, не отражает реальность.

По статистике миграционного управления по состоянию на 19 января было выдано 1 миллион 300 тысяч видов на жительство ( 154 тысячи икаметов получили граждане России). Число российских граждан, проживающих в стране с краткосрочным ВНЖ, составляет около 133 тысяч.

Судя по заявлениям миграционных чиновников срок действия туристического икамета не будет превышать 1 года.

🇷🇺🇦🇪«У российских предпринимателей явно завышенные ожидания от релокации в ОАЭ»

Миграция человеческого и финансового капиталов из РФ в ОАЭ в этом году усилилась.
О том, как это глобально может повлиять на экономику обеих стран и будут ли ужесточаться требования ОАЭ к российским бизнесменам, «Ъ» рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев.

Фото: из личного архива

#Ъузнал

Главным налогоплательщиком Британии стал родившийся в Москве и отучившийся в МГУ основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко.

Список составила The Sunday Times. По ее данным, За год 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день.

У Герко британское гражданство, и, по данным издания, недавно миллиардер отказался от российского. Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets. Она специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные. В декабре Bloomberg оценивал состояние Герко в $6 млрд.

🧑‍⚖️ Диалог между кандидатом на пост окружного судьи США Шарнель Бьелкенгрен и сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди на заседании Судебного комитета Сената

типичный экзамен

Сенатор: Скажите, о чем пятая статья Конституции США?

Бьелкенгрен: Не вспомню.

Сенатор: А что во второй статье?

Бьелкенгрен: Тоже не могу сказать.

Сенатор: Знаете ли Вы, что такое purposivism*?

Бьелкенгрен: За 12 лет работы помощником генерального прокурора и за 9 лет работы судьей я не сталкивалась с именно этим вопросом. Мы являемся высшим судом в штате Вашингтон, поэтому я часто сталкиваюсь с проблемами, с которыми я не знакома, и я тщательно изучаю закон, исследую и применяю закон к представленным мне фактам.

Такое бывает...

*Purposivism (телеологическое толкование) —
подход, в соответствии с которым суды в странах общего права толкуют законодательный акт в контексте его цели.

Анонимный Молотников 🎓

Собственники коммерческой недвижимости, трепещите! // О новом руководстве 🇺🇸 FinCEN

25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости.

Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица.

FinCEN указывает следующие риски обхода санкций:

📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом;

📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица;

📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия;

📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом;

📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности;

📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях;

📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%;

📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица.

Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”.

#санкции

США пригрозят Турции и ОАЭ, что они могут лишиться доступа к американскому рынку в случае игнорирования санкций против России. Замглавы Минфин США посетит эти страны в конце января — начале февраля и обсудит этот вопрос с представителями власти и бизнеса, заявило министерство. США усиливают борьбу с обходом санкций, считает Reuters

Турция стала чаще отказывать россиянам в туристическом ВНЖ, пишет Deutsche Welle*.

Детали. Официальных ответов DW от миграционных властей Турции не получила, но ссылается на данные специализированных чатов, где собирают данные по отказам.

▪️ Юристы в статье обращают внимание на то, что рост числа отказов может быть связан с тем, что россияне стали гораздо чаще запрашивать ВНЖ, вместе с количеством запросов увеличилось и число отказов.

▪️ Кроме того, Турция закрыла еще некоторое количество районов - турецкие власти перестают выдавать туристический ВНЖ в тех районах, где численность иностранцев превышает 20% от общего числа жителей.

▪️ Турецкие СМИ пишут об ужесточении правил выдачи туристических видов на жительство, усилении контроля и намерении властей отклонять заявки с недостаточными основаниями. При этом миграционные власти ничего не поясняют.

Контекст. С 26 декабря Турция изменила правила получения ВНЖ для граждан Российской Федерации. Суть изменений сводится к необходимости подтвердить свой доход. Так, если подается пенсионер, он должен представить документ, подтверждающий этот факт и размер пенсии. Если работающий удаленно - подтверждение ежемесячного дохода. Эти документы должны быть апостилированы, что и вызывает наибольшие вопросы, так как справки с работы о размере зарплаты апостилированию не подлежат.

*Признана СМИ-иностранным агентом

@forbesglobalrus

🇰🇬 #Киргизия предлагает #ВНЖ за 230 тысяч долларов

Парламент страны принял соответствующие поправки в закон о внешней миграции.

Для иностранцев родившихся в СССР в настоящее время доступно получение гражданства через ретро-оптацию.

Армения ждет новой волны эмиграции российских айтишников

Пока Россия думает, как вернуть уехавших айтишников – повышением налогов или оплатой обратного билета и ипотекой, Армения готовится к новой волне ИТ-эмиграции. В прошлом году из России туда релоцировались в основном сотрудники компаний вместе со своими, а теперь приходит очередь фрилансеров и ИТ-предпринимателей

Британский суд заявил, что российский бизнесмен Минц не может приостановить дело о мошенничестве на $850 млн из-за санкций

В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.

Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.

#sanctions #compliancepractice #court

В Международном валютном фонде больше не считают золото «реликтом варварских времен»‎ — новый рабочий документ организации указывает на растущую роль драгоценного металла в глобальных резервах.

Экономисты МВФ провели исследование 144 стран, проанализировав роль экономических условий и геополитических факторов, влияющих на состав и динамику золотовалютных резервов. Тренд на снижение доли драгоценного металла в резервах мировых центробанков, продолжавшийся с начала 1980-ых, был фактически сломлен по итогам глобального финансового кризиса 2007-2008 годов, за которым последовало десятилетие низких или отрицательных процентных ставок по основным резервным валютам. Регуляторы как развитых, так и развивающихся стран (в общей сложности 46 государств) начали наращивать усилия по диверсификации резервов, используя альтернативные недолларовые активы и валюты, при этом нетто-покупателями золота выступили исключительно центробанки развивающихся экономик. Среди всех исследуемых стран, выделяется группа «активных диверсификаторов» — 14 государств, которые увеличили долю золота в резервах не менее чем на 5% за последние два десятилетия.

В МВФ отмечают два набора факторов, ответственных за фундаментальное изменение тренда:

1. Золото — это страховка, его доля в резервах всех стран растет по мере усиления экономической неопределенности. Актив привлекает регуляторов как безопасное убежище в периоды экономической, финансовой и геополитической нестабильности, когда доходность финансовых активов, таких как казначейские облигации США, падает. В развитых странах эта тенденция подкрепляется глобальными геополитическими рисками. Кроме того, инвестиции в золото, которое торгуется на высоколиквидных рынках по всему миру и традиционно рассматривается как защита от инфляции, исторически считаются более безопасными, чем в другие товарные активы.

2. Санкционные риски — введение и навязывания финансовых ограничений со стороны стран-эмитентов резервных валют (США, Великобритания, ЕС и Япония). Появились эконометрические свидетельства того, что многосторонние санкции оказали более выраженное влияние на рост доли резервов, хранящихся в золоте, чем односторонние ограничения. Реакция большинства центральных банков на новую угрозу подтверждает, что как объем, так и стоимость золотых резервов напрямую коррелируют с введением санкций.

На конец 2021 года на долю международных организаций приходилось порядка 10% официальных запасов металла. США и страны-члены ЕС владеют более половиной всего монетарного золота (21% и 30% соответственно), а среди незападных стран крупнейшими держателями являются Россия (6%), Китай (5%), Индия и Турция (по 2% соответственно). С 1999 года объем физического золота в глобальных резервах увеличился на 7%, что обусловлено ростом спроса со стороны развивающихся стран на 130% в натуральном выражении. В топ-3 по объемам покупок за этот период вошли Россия (60.7 млн унций), Китай (39.9 млн унций) и Турция (17.4 млн унций). В число «активных диверсификаторов», закупивших не менее 1 млн тройских унций, входят Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Венгрия, Ирак, Аргентина и Катар.

В среднем золото составляет 17% официальных резервов стран с развитой экономикой (по сравнению с 80% в 1950 г.) и 7% для развивающихся (по сравнению с 30% в 1950 г.). Согласно расчетам МВФ, около половины всех крупнейших ежегодных приростов золотых резервов отдельных центральных банков были обусловлены санкционным фактором. Данные выборки из развивающихся стран подтверждают закономерность — ввод финансовых ограничений со стороны одной из стран-эмитентов резервной валюты в среднем ведет к повышению доли золота примерно на 2%.

В прошлом МВФ считал золото пережитком прошлого и выступал за его замену на более современные и гибкие резервные активы, например, собственные специальные права заимствования (СДР). Однако в последние годы фонд меняет свою позицию и признает важность золота как нейтрального, безрискового актива.

Путешествие из Вашингтона в Стамбул // Брайен Нельсон отправился в ближневосточное турне

Брайен Нельсон, замминистра, поехал с рабочим визитом в 🇴🇲 Оман, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турцию. В каждом "пункте назначения" министр планирует "обсудить усилия Министерства финансов в противодействии 🇷🇺 российским усилиям в деле обхода санкций".

Помимо прочего, заявлены и иные темы. Так, в Омане запланировано обсуждение сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма, а в ОАЭ и Турции в качестве темы обсуждения заявлены проблемы, с которыми столкнутся эти страны, если будут 🤝 сотрудничать с подсанкционными лицами, - лишение доступа к рынкам стран G7.

Отметим, что это очередное "хождение в ближневосточный народ" американских чиновников. Мероприятие стоит рассматривать как рутинное в деле продвижения внешней политики США. Любопытно, что это первая поездка такого рода в Оман, тогда как ОАЭ и Турцию американцы стращают давно.

#санкции

🇨🇾 #Кипр отозвал еще 2 гражданства за инвестиции

Таким образом, на 26 января 2023 года отозвано уже 224 гражданства за инвестиции у иностранных граждан.

🇺🇸 #США ввели #санкции
Против граждан
🇨🇾 Кипра
🇮🇱 Израиля и
🇸🇬 Сингапура
в связи с сотрудничеством с российскими предприятиями и связанными с ними компаниями

🇻🇺 #Вануату сможет вернуть безвизовый шенген не ранее конца 2024 года

ЕС предоставил Вануату 18 месяцев для полного завершения программы гражданства за инвестиции, которое может устроить институты ЕС, и их государства-члены. Таким образом 18 месяцев истекут 3 августа 2024 года. Скорее всего не стоит ожидать, что при положительном решении совет ЕС поддержит возврат Вануату в шенгенский безвиз до конца 2024 года.

14 февраля в силу вступит полная остановка действия безвизового шенгена для граждан Вануату.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГРАЖДАНСТВА В ТУРЦИИ
⠀
"С 1 января 2023 введены дополнительные требования.
⠀
$400.000 - один договор- один человек - одно гражданство.
⠀
Покупки в рассрочку и с отсрочкой части платежа тоже теперь не принимают на гражданство. Видимо попросят предъявить документ о едином переводе, а как иначе ещё это можно проверить?
⠀
Покупка с использованием ипотеки также теперь не рассматривается, как причина для получения гражданства. Да, собственно и саму ипотеку для иностранцев отменили.
⠀
Приобретаемый объект недвижимости должен находится в собственности продавца не менее 3х лет.
⠀
А сам продавец должен быть гражданином Турции и не состоять в родственных отношениях с покупателем".
⠀
Источник

🇲🇹 #Мальта привлечена 🇪🇺 #ЕС Еврокомиссией за нарушение требований к уровню знания мальтийского языка для #ПМЖ

Еврокомиссия требует от Мальты чтобы она (INFR(2020)2123) привела свое национальное законодательство в соответствии с директивой «О долгосрочном резидентстве» (ПМЖ) (2003/109/EC). Комиссия считает, что языковые требования к заявителям на ПМЖ не соответствуют требованиям для получения гражданства.

В соответствии с действующим законодательством Мальты владение мальтийским языком является обязательным для получения ПМЖ (долгосрочного резидентства), в то время как для получения гражданства знание английского языка является достаточным.

2 июля 2020 года Комиссия отправила письмо формального уведомления Мальте с указанием причин, а также 9 июня 2021 года дополнительное письмо к формальному уведомлению letter of formal notice.

Принимая во внимание, что ответ Мальты показал отсутствие понимания адресата озабоченности Комиссии, Комиссия решила направить Мальте мотивированное мнение. После чего у Мальты остаётся 2 месяца для ответа и принятия соответствующих мер. В противном случае Еврокомиссия может передать дело по данному основанию в Суд ЕС.

Ранее 29 сентября 2022 года Суд ЕС начал дело Еврокомиссия против Мальты (схема инвесторского гражданства). Будут рассматриваться обе схемы (ранее выведенная из действия, и новая действующая). Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров @zakharovlaw считает, что решение Суда ЕС по делу может не только поставить вне закона все нормативно-правовые акты Мальты по гражданству за инвестиции, но и в самом радикальном раскладе создать обязательство Мальты по отзыву выданных на таких основаниях гражданств.

Суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву. Это первое решение суда о конфискации активов россиян, которое позволит направить средства на помощь в восстановлении Украины