🇲🇹 #Мальта выдала 339 гражданств в 2022 году

Ни одного гражданства в 2022 году не было отозвано ⚠️ В апреле 2022 года прогнозировали отзыв у 2 россиян: Берновой Евгении Владимировны и Соболева Никиты Александровича, которые попали под санкции США.

С 2012 по 2018 году не было отозвано ни одного гражданства. В 2019 году было отозвано 4 гражданства у 3 египтян, и одного сирийца.

В 2020 году было отозвано рекордное количество гражданств у 7 человек: у 4 с Сент-Киттс и Невис, у алжирца, тунисца и гражданина КНР.

В 2021 году 3 гражданства были отозваны у тунисца, сирийца и россиянина.

В 2022 году 339 человек получили гражданство Мальты через натурализацию, из которых 284 мужчины

В 2021 году гражданство через натурализацию получил 421 человек .

⛔️ 1372 заявителям было ОТКАЗАНО в гражданстве в 2022 году. Это не влияет на их резидентный статус.

@CitizenshipMaster 🛂 в сотрудничестве с @OffshoreChannel 🌐

С момента закрытия 1 ноября 2020 года программы «Гражданство Кипра в обмен на инвестиции» паспортов лишились 232 состоятельных иностранца. https://evropakipr.com/biznes/na-kipre-otozvany-eshche-devyat-zolotyh-pasportov

"Не для меня создали траст" // 🇺🇸 OFAC разъясняет

Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.

Сценарии, когда оказание услуг запрещено:

1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране

Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:

1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании

#OFAC #разъяснения

🇷🇺 Гражданин РФ арестован в 🇺🇸 США за отмывание денег через крипто-биржу

⚖️🇺🇸 Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили компанию Bitzlato Limited в отмывании денег. Основатель малоизвестной крипто-биржи, 🇷🇺 Анатолий Легкодымов, был арестован в Майами. Компания Bitzlato зарегистрирована в 🇭🇰 Гонконге.

Прчина обвинения – отмывание денег в связи с криптовалютными операциями, которые позволила преступникам скрыть доходы от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму 💵 700 миллионов.

Согласно судебным документам, Легкодымов является топ-менеджером и основным акционером компании Bitzlato Ltd., зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, которая работает по всему миру. Bitzlato рекламировала себя как требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что "ни селфи, ни паспорта [не требуются]".

Результатом несовершенства KYC процедур Bitzlato стал статус «убежища» для преступных доходов и средств. Крупнейшим контрагентом Bitzlato в криптовалютных сделках был Hydra Market - 🇷🇺 российский онлайн-рынок наркотиков, краденой финансовой информации, поддельных идентификационных документов и услуг по отмыванию денег, который был крупнейшим и самым долго живущим даркнет-рынком в мире. Пользователи Hydra Market обменяли с Bitzlato, напрямую или через посредников, более 💵 700 миллионов в криптовалюте, пока Hydra Market не был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более 💵 15 миллионов в виде доходов от вымогательства.

#AML

Новый подход в Политике корпоративного правоприменения при наказание за нарушения FCPA

Минюст США вносит поправки в свою Политику корпоративного правоприменения, предлагая компаниям больше стимулов для самостоятельного раскрытия информации о неправомерных действиях, даже если их дела связаны с отягчающими обстоятельствами, которые могут побудить эти компании хранить молчание.

Компании, оказавшиеся в таком затруднительном положении, все еще могут добиться отказа (declinations) в судебном преследовании от Министерства юстиции, если они

1) немедленно сообщат о неправомерном поведении;

2) уже есть эффективная программа соблюдения требований; и

3) предоставляет «экстраординарный» уровень сотрудничества и восстановления.

В этом случае криминальное подразделения Минюста будет рекомендовать снижения нижнего порога санкций на 50%.

Приводится кейсы Glencore и Bank of Nova Scotia, которые не сразу стали участвовать в расследовании поэтому снижения штрафа были несущественными.

#compliancepractice #DoJ #anticorruption #FCPA

В ходе операции "Криптошторм" в Португалии были задержаны русские и украинцы

Время чтения: 2 минуты

Уголовная полиция | 19 января 2023

🇨🇾 #Кипр 18 января лишил гражданства за инвестиции 9 человек ⚠️ В ближайшее время их имена станут обнародоваными

В Еврокомиссии спросили, запрещено ли консультировать российские организации и правительство по вопросам соблюдения санкций. В ответе говорится, что обязанности по соблюдению санкций Евросоюза (ЕС) возложены исключительно на европейские, а не на российские компании.

Специалисты из европейских стран могут вести консультации зарубежных “дочек” российских фирм, но с условием, что эти услуги оказываются не в интересах материнской компании в России.

Источник: КоммерсантЪ

Швейцария находится под международным давлением на фоне обсуждения на Западе конфискации российских активов для восстановления Украины, но не может «просто забрать деньги», которые ей не принадлежат, заявил в интервью Tages-Anzeiger министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

По действующему швейцарскому законодательству изъятие российских активов невозможно, указал он. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», — сказал Кассис. А для того, чтобы изменить законодательство, нужно провести референдум.

Кассис отметил, что право собственности закреплено во Всеобщей декларации прав человека и равноценно свободе слова. «Теоретически можно отказаться и от того, и от другого, но нужно подумать, как это сделать», — сказал он.

Минюст США предъявил российскому бизнесмену Владиславу Осипову и британскому бизнесмену Ричарду Мастерсу обвинения в попытке вывести из-под санкций яхты Tango, которая, как утверждается, принадлежит находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Осипов разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть факт владение яхтой бизнесменом, говорится в заявлении Минюста США.

🧧 恭喜发财! 🧧

🇷🇺 #Россия внесён законопроект «О деофшоризации» в принудительном порядке

Предлагается согласно законопроекту № 281874-8 перерегистрировать активы расположенные в России с офшорных структур на российские лица в течение полугода ⚠️

В противном случае последует их конфискация в пользу казны Российской Федерации.

Текст законопроекта РФ «О деофшоризации»

Министр финансов США Джанет Йеллен не считает выпуск монеты в $1 трлн реальным способом избежать дефолта.

Как пишет WSJ, идея выпуска Минфином одной единственной монеты невиданно огромного номинал получила популярность после доклада Йеллен о том, что объем госдолга США вырос до определенного законом максимума. Для повышения потолка госдолга нужно согласие конгресса, но с ним могут возникнуть проблемы, поскольку палату представителей контролируют представители Республиканской партии. Выпуск такой монеты и передача ее ФРC означала бы уплату части долга и возможность делать новые займы без повышения потолка.

Йеллен же, которая раньше возглавляла ФРС и общается с ее нынешнем руководителем, считает, что ведомство ее просто не примет.

🇻🇺 #Вануату с марта готовится принимать заявителей по новым правилам гражданства за инвестиции согласованным с 🇪🇺 Еврокомиссией

🛂 Будет также проводиться обязательная замена паспортов на биометрические ⚠️

@citizenshipadvisory

🇪🇺 Норма о депозитах не свыше 100,000 Евро остаётся // Иск Евгении Зайферт отклонён как неприемлемый

25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.

Гражданка 🇷🇺 России и 🇩🇪 Германии Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.

18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:

✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не ответила на вопросы суда на заседании 25 октября 2022: как и каким образом нарушаются её права
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её

Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.

#СудЕС #ограничительныемеры

В 1696 году в Англии был введен налог на окна. Налог взимался не с каждого окна — хозяева домов, имевших от 10 до 14 окон, должны были уплачивать одну сумму, от 15 до 19 окон – другую и т.д. Изначально налог на окна был введен, чтобы пополнить королевскую казну Вильяма III.

С 1747 по 1808 годы налог поднимался шесть раз. Его было довольно легко собирать – ведь все окна были видны с улицы. Применение налога на окна привело к тому, что в английских городах стали строить здания с меньшим количеством окон, а то и вовсе без них. Плохо налог сказался и на производстве стекла.
Английские медики того времени жаловались, что из-за злосчастного налога в стране стали строить многоквартирные дома без окон. В таких квартирах царили мрак и сырость – именно оттуда распространялись разного рода эпидемии.

В 1851 году налог на окна все-таки был отменен — его заменил домовой налог. Помимо Англии, налог на окна долгое время существовал во Франции и Шотландии.

#DIFC_Court #digital

Суд DIFC объявил о запуске первого в мире Международного суда по цифровой экономике - Digital Economy Court.

В свод Правил судов DIFC была добавлена «Part 58» Digital Economy Court.

Отдел DEC был впервые создан в 2021 году для надзора за сложными национальными и транснациональными спорами, связанными с текущими и новыми технологиями в различных областях, начиная от больших данных, блокчейна, ИИ, финтеха и облачных сервисов, до споров, также связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), 3D-печатью и робототехникой.

Комментарий коллеги о DIFC Digital Economy Court

https://bsabh.com/knowledge-hub/regulatory-and-legal-updates/dubais-digital-economy-court-how-does-it-work-and-what-cases-will-it-look-after

Анонс DIFC Courts про Digital Economy Court

https://www.difccourts.ae/media-centre/newsroom/worlds-first-international-digital-economy-court-unveils-new-specialised-rules-and-global-judicial-expertise

ссылка на правила суда DIFC, раздел 58 - Digital Economy Court

https://www.difccourts.ae/index.php/tools/pdf/court_rule?path=/rules-decisions/rules/part-58

ТУРЦИЯ ПРИЗНАЛА УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ КРАТКОСРОЧНЫХ ВНЖ

Как пишут турецкие СМИ, миграционное управление страны ужесточило контроль выдачи краткосрочных ВНЖ (в основном, это касается икамет туристик). Заявления на получение вида на жительство, поданные не по назначению, отклоняются.

Иностранец, приехавший в Турцию по таким причинам, как образование, семья, научные исследования, наличие недвижимого имущества в Турции, деловые связи или начало бизнеса, и имеющий соответствующие требования, может подать заявление на соответствующий вид проживания.

Доказательства запрашиваются для каждой поданной заявки, и эти доказательства проверяются. Разрешения выдаются в рамках проведенных проверок.

Если иностранец, впервые приехавший в Турцию и подавший заявление на туристическую резиденцию, не может доказать, что приехал в качестве туриста его заявка отклоняется.

Российские СМИ утверждали, что Турция отклонила все заявления российских граждан на получение краткосрочного вида на жительство. Однако турецкие власти опровергли это утверждение. Официальные лица заявили, что мнение о том, что российским гражданам не был предоставлен вид на жительство, а их запросы на получение вида на жительство были отклонены “без исключения”, не отражает реальность.

По статистике миграционного управления по состоянию на 19 января было выдано 1 миллион 300 тысяч видов на жительство ( 154 тысячи икаметов получили граждане России). Число российских граждан, проживающих в стране с краткосрочным ВНЖ, составляет около 133 тысяч.

Судя по заявлениям миграционных чиновников срок действия туристического икамета не будет превышать 1 года.

🇷🇺🇦🇪«У российских предпринимателей явно завышенные ожидания от релокации в ОАЭ»

Миграция человеческого и финансового капиталов из РФ в ОАЭ в этом году усилилась.
О том, как это глобально может повлиять на экономику обеих стран и будут ли ужесточаться требования ОАЭ к российским бизнесменам, «Ъ» рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев.

Фото: из личного архива

#Ъузнал

Главным налогоплательщиком Британии стал родившийся в Москве и отучившийся в МГУ основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко.

Список составила The Sunday Times. По ее данным, За год 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день.

У Герко британское гражданство, и, по данным издания, недавно миллиардер отказался от российского. Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets. Она специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные. В декабре Bloomberg оценивал состояние Герко в $6 млрд.