🇮🇱 #Израиль #даркон только для постоянно проживающих в стране, - такое предложение готовит МВД в действующий закон ⚠️

Нельзя исключать, что проверки коснутся также и тех лиц, которые ранее получили даркон (полноценный загранпаспорт Израиля) на длительный срок, и длительное время отсутствуют, и не являются налоговыми резидентами ‼️

Этот риск должен учитываться всеми новыми репатриантами, которые ориентируются исключительно на получение даркона без переезда в Израиль на постоянное место жительства.

🇱🇻 Латвия намерена приостановить действие закона о репатриации

МВД Латвии инициирует приостановку действия закона о репатриации, чтобы ограничить возможность гражданам России перебраться на постоянное место жительство в республику, передает портал Delfi.
«В докладе говорится о том, что интерес граждан России к переезду в Латвию растет. Граждане вместе с членами своих семей запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно репатриационному закону, вступившему в Латвии в силу 24 октября 1995 г.», — отмечает агентство.

В 2022 г., по данным МВД, от граждан России поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам России. В министерстве считают, что количество заявок увеличилось в то время, когда «экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой» в результате спецоперации на Украине.

ЦБ ОАЭ 🇦🇪 опубликовал новое руководство по AML

✅ В руководстве обсуждается использование систем цифровой идентификации LFI для выполнения своих обязательств по надлежащей проверке клиентов (CDD). Основное внимание в нем уделяется механизмам цифрового удостоверения личности, которые LFI должны использовать для проведения проверки на постоянной основе в отношении физических лиц.

✅ отмечается что некоторые виды проверки фин организации (LFI) могут отдавать на аутсорсинг при сохранении данных проверок.

#compliancepractice #комплаенс #банковский_комплаенс #AML

Десять российских бизнесменов, попавших под санкции Великобритании, ранее получили «золотую визу» — вид на жительство в обмен на инвестиции, пишет Bloomberg.

Британское правительство закрыло программу «золотых виз» 17 февраля 2022 года на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег. Первая проверка была проведена по заказу властей Великобритании в 2018 году, подробности этого расследования поступили в парламент только 12 января этого года.

«Проверка выявила небольшое число лиц, связанных с визовой программой Tier 1, потенциально получавших средства путем коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или вовлечения в серьезную и организованную преступность», — говорится в заявлении министра внутренних дел страны Суэллы Браверман.

🇵🇹 #Португалия наиболее образованные граждане эмигрируют в северные страны

Наиболее востребованными для работы португальцев называются в отчете 🇧🇪 #Бельгия, 🇱🇺 #Люксембург и 🇳🇱 #Нидерланды.

Растет интерес португальцев и к 🇩🇰 Дании, 🇳🇴 Норвегии и 🇸🇪 Швеции.

Португальцы обладающие ученой степенью часто рассматривают эмиграцию в 🇺🇸 США.

✅ Почему получение гражданства лучше, чем получение всех суррогатов ВНЖ❓

🛡️ Гражданство ни при каких условиях нельзя отозвать в административном порядке, и без суда ⚖️

🛂 ВНЖ и т.д. ОТМЕНЯЮТСЯ И ОТЗЫВАЮТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ ♻️ даже абстрактно мотивированными решениями компетентного органа‼️

🇬🇧#Великобритания Опубликованы правила "КИК" (Transfer of Assets Abroad) в отношении физлиц-резидентов Великобритании

После многолетней задержки опубликовано расширенное внутреннее руководство британских налоговых органов в отношении применения законодательства о вменении доходов "иностранных" лиц (ФЛ и ЮЛ) в налоговую базу ФЛ-налоговых резидентов Великобритании. Следует подчеркнуть, что КИКом данный режим можно назвать лишь по аналогии с российским, и свод правил именуется Transfer of Assets Abroad Rules (TOAA). Россиийским консультантам при постановке задач британским консультантам следует помнить, что термин "controlled foreign company" в контексте налоговых обязательств ФЛ будет истолкован неверно.

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm600000

В заключение отмечу, режим TOAA применяется исключительно в отношении вменения income, вменение capital gains осуществляется в рамках правил ст. 3 Taxation of Chargeable Gains Act 1992.

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-gains-manual/cg57200p

Опубликовано Д. Заполем, IFS Consultants, UK

🇮🇱 #Израильтяне все больше обращаются за получением гражданства в 🇪🇺 #ЕС

🇫🇷 #Франция зафиксирован существенный рост
🇩🇪 #Германия небольшой рост
🇵🇹 #Португалия стремительный рост до сентября 2022 года (когда программа была приостановлена для новых заявителей)
🇵🇱 #Польша небольшой рост
🇷🇴 #Румыния традиционно большое количество обращений за восстановление по корням

🇷🇺 #Россия договаривается о безвизовом режиме с 12 странами

Речь идет о странах Персидского залива, Карибского бассейна, Африки и Южной Америки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

По его словам, переговоры о безвизовом въезде для россиян ведутся с

🇲🇽 Мексикой,
🇲🇾 Малайзией,
🇧🇸 Содружеством Багамских Островов,
🇧🇧 Барбадосом,
🇭🇹 Республикой Гаити,
🇹🇹 Тринидадом и Тобаго,
🇱🇨 Сент-Люсией,
🇧🇭 Бахрейном,
🇰🇼 Кувейтом,
🇴🇲 Оманом,
🇸🇦 Саудовской Аравией,
🇿🇲 Замбией.

🇭🇰 также обсуждается возможность для увеличения безвизового пребывания в Гонконге до 60 дней

Остров Афродиты оказался «в центре международной игры в прятки!» https://evropakipr.com/biznes/kipr-v-poiskah-deneg-rossiyskih-oligarhov-13-minutnyy-reportazh-amerikanskogo-telekanala-cbs

Для россиян открылась лазейка в Финляндию

Оказывается, россияне с туристическими визами все-таки могут пересечь границу Финляндии, следует из разъяснения, полученного VPost от консультационного центра погранслужбы страны. Финляндия с 30 сентября запретила въезд для туристов из России, и в октябре пассажиропоток через наземные пункты пропуска между странами сократился на 80%.

Теперь выяснилось, что россиянам с визами типа С (туризм) разрешен транзит через Финляндию в страны за пределами шенгенской зоны, например, в Великобританию или США, но только при наличии плана немедленного транзита, необходимых проездных документов в третью страну, а также – гарантии въезда туда, указано в сообщении погранслужбы Финляндии. С этими документами можно пересечь наземную границу – автомобильные пункты пропуска в Ленинградской области, Карелии и Мурманской области, а также прилететь на самолете.

Но это теория. А на практике из России сейчас нет прямых рейсов в Финляндию, а на транзитные, например, через Стамбул, пассажиров с туристическими визами, скорее всего, не посадят — по крайней мере, так сказал VPost сотрудник Turkish Airlines, самой популярной у россиян для рейсов в Европу компании.

Зато через автомобильные пункты пропуска россияне с туристическими визами в Финляндию уже въезжают. 48-летний москвич рассказал VPost, что 15 января пересек российско-финскую границу через популярный погранпереход «Торфяновка-Ваалималаа» под Санкт-Петербургом по туристическим визам с авиабилетами из Хельсинки в Стамбул. «Мы перед въездом получили разъяснение от пограничников, что для транзита за пределы ЕС въезд возможен», — сказал он. Другой путешественник рассказал, что в начале января въехал в Финляндию на автобусе из Петербурга с туристической визой и авиабилетом Хельсинки-Берлин-Белград.

Но окончательное решение, пускать или не пускать человека через границу, принимает офицер в пункте пропуска, предупреждает всех погранслужба Финляндии. Если он посчитает, что оснований для въезда недостаточно, то может аннулировать шенгенскую визу туриста – если ее выдала Финляндия.

Всего 1% жителей Земли с 2020 года накопили почти в два раза больше средств, чем весь остальной мир, следует из доклада, подготовленного британской благотворительной организацией Oxfam. За два года сверхбогатым людям удалось накопить $26 трлн, а в руках у остальных 99% населения скопилось $16 трлн. Кризисный 2022 год не стал исключением — миллиардеры активно зарабатывали на пищевой промышленности и энергетике.

По данным Oxfam, за день общее состояние богатейших людей увеличиваются на $2,7 млрд. Введение налога всего в 5% на доходы мультимиллионеров и миллиардеров могло бы приносить человечеству $1,7 трлн в год, этого бы хватило, чтобы вытащить 2 млрд человек из нищеты.

🇪🇺🇲🇪 Евросоюз сделал жесткое предупреждение Черногории, которая все последние годы была среди балканских стран лидером в процессе евроинтеграции. Брюссель пригрозил приостановить вступление республики в ЕС, если она в ближайшие дни не нормализует деятельность своих ключевых государственных институтов, прежде всего Конституционного суда, и не организует досрочные парламентские выборы.

«Красную карточку» Черногории могут показать уже через неделю. С подробностями из Подгорицы — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

@kommersant

«Сохранение чувства меры» в отношении антироссийских санкций— одна из главных задач 2023 года, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По его словам, несмотря ни на что Россия остается частью Европы — и в культурном, и в историческом плане, а значит и диалог с ней окончательно прерывать нельзя.

«Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян», — сказал он.

Контроль над стратегическими компаниями ужесточается

С 01.03.2023 вступают изменения в Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», внесенные Федеральным законом от 29.12.2022 № 577-ФЗ.

Теперь бенефициары, которые получают вид на жительство в иностранном государстве или отказываются от российского гражданства тоже будут считаться иностранными инвесторами.

Таким образом, для установления контроля над компаниями, имеющими стратегическое значения, необходимо получать разрешения Правкомиссии для таких инвесторов.

#compliancepractice #комплаенс

🇪🇺 #ЕС после отмены соглашения об упрощенном визовом режиме государства-члены прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года — Ассоциация туроператоров России

«Про мультишенген на 2, 3 года и, тем более, 5 лет можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на 6 месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — говорит представитель одного из российских туроператоров.

✅ В настоящее время россияне могут подать документы на туристическую визу в
🇦🇹 Австрию,
🇭🇺 Венгрию,
🇬🇷 Грецию,
🇪🇸 Испанию,
🇮🇹 Италию ♾️,
🇸🇮 Словению,
🇫🇷 Францию ♾️,
🇭🇷 Хорватию,
🇨🇭 Швейцарию.

♾️ - выдают долгосрочные визы
Остальные, как правило, на срок пребывания.

⛔️ Запрещен въезд для россиян с туристическими визами в
🇱🇻 Латвию,
🇱🇹 Литву,
🇵🇱 Польшу,
🇸🇰 Словакию,
🇫🇮 Финляндию,
🇨🇿 Чехию и
🇪🇪 Эстонию

🇲🇹 #Мальта выдала 339 гражданств в 2022 году

Ни одного гражданства в 2022 году не было отозвано ⚠️ В апреле 2022 года прогнозировали отзыв у 2 россиян: Берновой Евгении Владимировны и Соболева Никиты Александровича, которые попали под санкции США.

С 2012 по 2018 году не было отозвано ни одного гражданства. В 2019 году было отозвано 4 гражданства у 3 египтян, и одного сирийца.

В 2020 году было отозвано рекордное количество гражданств у 7 человек: у 4 с Сент-Киттс и Невис, у алжирца, тунисца и гражданина КНР.

В 2021 году 3 гражданства были отозваны у тунисца, сирийца и россиянина.

В 2022 году 339 человек получили гражданство Мальты через натурализацию, из которых 284 мужчины

В 2021 году гражданство через натурализацию получил 421 человек .

⛔️ 1372 заявителям было ОТКАЗАНО в гражданстве в 2022 году. Это не влияет на их резидентный статус.

@CitizenshipMaster 🛂 в сотрудничестве с @OffshoreChannel 🌐

С момента закрытия 1 ноября 2020 года программы «Гражданство Кипра в обмен на инвестиции» паспортов лишились 232 состоятельных иностранца. https://evropakipr.com/biznes/na-kipre-otozvany-eshche-devyat-zolotyh-pasportov

"Не для меня создали траст" // 🇺🇸 OFAC разъясняет

Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.

Сценарии, когда оказание услуг запрещено:

1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране

Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:

1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании

#OFAC #разъяснения

🇷🇺 Гражданин РФ арестован в 🇺🇸 США за отмывание денег через крипто-биржу

⚖️🇺🇸 Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили компанию Bitzlato Limited в отмывании денег. Основатель малоизвестной крипто-биржи, 🇷🇺 Анатолий Легкодымов, был арестован в Майами. Компания Bitzlato зарегистрирована в 🇭🇰 Гонконге.

Прчина обвинения – отмывание денег в связи с криптовалютными операциями, которые позволила преступникам скрыть доходы от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму 💵 700 миллионов.

Согласно судебным документам, Легкодымов является топ-менеджером и основным акционером компании Bitzlato Ltd., зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, которая работает по всему миру. Bitzlato рекламировала себя как требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что "ни селфи, ни паспорта [не требуются]".

Результатом несовершенства KYC процедур Bitzlato стал статус «убежища» для преступных доходов и средств. Крупнейшим контрагентом Bitzlato в криптовалютных сделках был Hydra Market - 🇷🇺 российский онлайн-рынок наркотиков, краденой финансовой информации, поддельных идентификационных документов и услуг по отмыванию денег, который был крупнейшим и самым долго живущим даркнет-рынком в мире. Пользователи Hydra Market обменяли с Bitzlato, напрямую или через посредников, более 💵 700 миллионов в криптовалюте, пока Hydra Market не был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более 💵 15 миллионов в виде доходов от вымогательства.

#AML