⚡️🇮🇱 #Израиль начал расследование выдачи гражданства россиянам

Аресты сотрудников миграционных служб по обвинению в незаконной выдаче паспортов гражданам России начались в Израиле, сообщает 19 декабря израильская газета «Маарив».

Арестовано пятеро подозреваемых, из них трое — сотрудники Управления народонаселения и иммиграции. Следствие подозревает, что гражданство было приобретено гражданами России для облегчения передвижения по миру.

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ! Пусть Ваши знания Вас не подводят! 🎄🌐⛄️

🇦🇪 #Дубаи отменил 30% налог на алкоголь

Резиденты Дубая, работающие в местных компаниях, с 1 января 2023 года должны оформить страховку от увольнения. Дедлайн для оформления страховки - 30 июня 2023 года.

Детали. Застрахованный должен платить 5 или 10 дирхамов в месяц за полис, в случае увольнения по независящим от него причинам он будет в течение трех месяцев получать 60% своей зарплаты. Право на выплаты получают те, кто проработаем минимум 12 месяцев.

Те, кто прилетит в Дубай или найдет работу тут после 1 января 2023 года должны будут заключить договор страхования в течение 4 месяцев.

За отсутствие страхового полиса от увольнения после дедлайна предусмотрен штраф в 400 дирхамов (около $100).

Подробную инструкцию на английском языке о том, как купить страховку, публикует Gulf News.

@forbesglobalrus

Новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер призвал сократить иммиграцию неевреев в Израиль, пишет газета Haaretz, обозначая Софера в заголовке "ультра-правым".

Софер сетует на количество иммигрантов, прибывающих из России и Украины в Израиль, которые не считаются евреями согласно ортодоксальной интерпретации.

Во время интервью национальной телерадиокомпании "Кан" Софер заявил, что Закон о возвращении необходимо изменить, хотя он бы предпочел "найти способ без законодательства", потому что около 40 000 из 55 000 новых иммигрантов из России и Украины не являются галахическими евреями. (Галахический еврей - являющийся сыном или дочерью еврейки, согласно еврейскому религиозному праву - галахе)

"Разрыв должен быть сокращен", - заявил он.

По данным Еврейского агентства, в 2022 году в Израиль из России прибыли 37 364 новых иммигранта, а также 14 680 человек из Украины. Иммиграция из обеих стран резко возросла после вторжения России в Украину в начале этого года, пишет израильское издание.

🇦🇷 #Аргентина приняла до 2500 россиян на роды в 2022 году

В 2023 году эта цифра может достичь 10 000, пишет The Guardian со ссылкой на главу консульского департамента посольства России в Аргентине Георгия Полина.

Основная часть переехавших - это россияне, готовящиеся стать родителями. Ребенок родившийся в Аргентине получает паспорт этой страны.

🇷🇺 #Россия критерии для #ВНЖ за инвестиции утверждены

Премьер-министр России Мишустин утвердил критерии, которым должны соответствовать иностранцы, осуществляющие инвестиции в РФ, для выдачи вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание.

🇲🇪 Цифровые кочевники (фрилансеры) в Черногории будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.

Правила выдачи ВНЖ цифровым кочевникам в Черногории опубликованы по этой ссылке.

Черногория-Новости

Китай будет вводить ответные меры против стран, которые требуют от граждан ПЦР-тесты на короновирус или вводят иные ограничительные меры.

По словам представителя МИД Китая, для таких ограничений нет никаких «научных обоснований».

Сам Китай начал сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в начале декабря, после прошедших в стране массовых акций протеста. Это привело к росту числа заболевших в стране.

«Надежда умирает последней» // 🇪🇺 ЕС не продлит срок по статье 6b(5) Регламента 269

Вниманию 🇷🇺 частных инвесторов, депозитариев и брокеров, в ком ещё теплится надежда, что сегодня 🇪🇺 Евросоюз продлит срок подачи заявлений о разблокировке ценных бумаг, денег и купонного дохода, зависших на 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream из-за санкций Национальному Расчётному Депозитарию.

К сожалению, не продлит. Единственный компетентный орган, правомочный менять Регламент ЕС – это Совет ЕС. На этой неделе он созывался один раз – 3 января и в его повестку дня не входили вопросы, связанные с санкциями и 🇷🇺 Россией.

Следующее заседание запланировано на 17 января. В повестке будет обмен мнениями об экономических и финансовых последствиях для Союза от российско-украинского конфликта. Вопросов о принятии новых или изменении принятых нормативных правовых актов пока в повестке дня нет.

#НРД #Euroclear #Clearstream

Минфин США намерен предостеречь банки страны от излишне жесткого выполнения требований санкций, что приводит к частым и необоснованным отказам клиентам в обслуживании, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, высокопоставленные чиновники американского Минфина планируют в 2023 году встречи с руководителями банков, чтобы «устранить эту опасную тенденцию». По их мнению, банки проявляют чрезмерную осторожность и отказывают клиентам, которые могут нуждаться в них больше всего.

Против российских компаний США последний раз вводили санкции 22 декабря 2022 года. Тогда в список SDN, означающий блокировку всех активов, попали десять компаний.

🇨🇳 В КНР отменено требование о регистрации участников ВЭД

30 декабря 2022 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР (ПК ВСНП) принял законопроект о внесении изменений в Закон КНР «О внешней торговле». Изменения предусматривают отмену требования об обязательной регистрации в качестве участника внешнеторговой деятельности (участников ВЭД) для предприятий, занимающихся экспортом и импортом товаров и технологий.

Ранее регистрация в качестве участника ВЭД на три года была отменена для всех предприятий, создаваемых в зонах свободной торговли (ЗСТ).

Подробнее:
https://cnlegal.ru/international_trade/china_foreign_trade_registration_2022/

🇲🇪 Опубликованы имена всех людей, получивших почетное и экономическое гражданство Черногории с 2008 по 2022 год.

Полный файл можно скачать тут.

Черногория-Новости

🇮🇱 #Израиль #даркон только для постоянно проживающих в стране, - такое предложение готовит МВД в действующий закон ⚠️

Нельзя исключать, что проверки коснутся также и тех лиц, которые ранее получили даркон (полноценный загранпаспорт Израиля) на длительный срок, и длительное время отсутствуют, и не являются налоговыми резидентами ‼️

Этот риск должен учитываться всеми новыми репатриантами, которые ориентируются исключительно на получение даркона без переезда в Израиль на постоянное место жительства.

🇱🇻 Латвия намерена приостановить действие закона о репатриации

МВД Латвии инициирует приостановку действия закона о репатриации, чтобы ограничить возможность гражданам России перебраться на постоянное место жительство в республику, передает портал Delfi.
«В докладе говорится о том, что интерес граждан России к переезду в Латвию растет. Граждане вместе с членами своих семей запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно репатриационному закону, вступившему в Латвии в силу 24 октября 1995 г.», — отмечает агентство.

В 2022 г., по данным МВД, от граждан России поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам России. В министерстве считают, что количество заявок увеличилось в то время, когда «экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой» в результате спецоперации на Украине.

ЦБ ОАЭ 🇦🇪 опубликовал новое руководство по AML

✅ В руководстве обсуждается использование систем цифровой идентификации LFI для выполнения своих обязательств по надлежащей проверке клиентов (CDD). Основное внимание в нем уделяется механизмам цифрового удостоверения личности, которые LFI должны использовать для проведения проверки на постоянной основе в отношении физических лиц.

✅ отмечается что некоторые виды проверки фин организации (LFI) могут отдавать на аутсорсинг при сохранении данных проверок.

#compliancepractice #комплаенс #банковский_комплаенс #AML

Десять российских бизнесменов, попавших под санкции Великобритании, ранее получили «золотую визу» — вид на жительство в обмен на инвестиции, пишет Bloomberg.

Британское правительство закрыло программу «золотых виз» 17 февраля 2022 года на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег. Первая проверка была проведена по заказу властей Великобритании в 2018 году, подробности этого расследования поступили в парламент только 12 января этого года.

«Проверка выявила небольшое число лиц, связанных с визовой программой Tier 1, потенциально получавших средства путем коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или вовлечения в серьезную и организованную преступность», — говорится в заявлении министра внутренних дел страны Суэллы Браверман.

🇵🇹 #Португалия наиболее образованные граждане эмигрируют в северные страны

Наиболее востребованными для работы португальцев называются в отчете 🇧🇪 #Бельгия, 🇱🇺 #Люксембург и 🇳🇱 #Нидерланды.

Растет интерес португальцев и к 🇩🇰 Дании, 🇳🇴 Норвегии и 🇸🇪 Швеции.

Португальцы обладающие ученой степенью часто рассматривают эмиграцию в 🇺🇸 США.