Инвесторы за сутки вывели с депозитов криптобиржи Binance до 3 млрд $ из-за паники, вызванной негативными новостями о перспективах глобальной индустрии криптовалют, сообщает CNN Business.

Financial Times пишет об ухищрениях, на которые идут россияне в условиях санкций и ухода западных компаний. Вот несколько примеров:

▪️ Санкционные ограничения на импорт товаров в Россию создали массу возможностей, рассказывает FT Станислав, один из экспертов по поиску лазеек и прохождению товаров через таможню. В основном он покупает товары через подставные компании, созданные в Европе и не имеющие видимой связи с Россией. Затем продукты отправляются грузовиками в одну из стран бывшего СССР, которые входят в Таможенный союз с Россией (к примеру, Армения или Казахстан). «Это контрабанда в чистом виде», – пояснил он изданию.

▪️ Неназванный миллиардер, близкий к Кремлю, рассказал FT, что уход западных автодилеров и производителей из России вынудил его купить сразу два «Майбаха», чтобы в случае поломки одного использовать детали второго как запасные. Он уверен: что потенциальная прибыль от продажи предметов роскоши настолько высока, что они всегда попадут в страну, независимо от санкций.

▪️ «Жить станет проще, денег будет меньше, а бумаги в колбасе больше», – описал свое видение будущего России FT российский олигарх, который находится под санкциями. Издание отмечает: воздействие санкций ощущается по всей экономике – от банков, которым нужны сервера для обработки платежей, до птицеводческой отрасли страны, которая зависит от поставок из Нидерландов.

@forbesglobalrus

🇲🇪 Правительство Черногории, учитывая предупреждения Еврокомиссии, примет решение о статусе программы экономического гражданства в ближайший время.

Недавно в отчете о мониторинге безвизового режима ЕС с Черногорией, Еврокомиссия предупредила об возможном отмене безвизового въезда граждан Черногории в Евросоюз, в связи с выдачей "золотых паспортов".

Ранее Вануату уже лишилась возможности безвизового въезда в ЕС и Швейцарию, в связи с выдачей паспортов по программе экономического гражданства.

Черногория-Новости

Потанин и его компании в санкциях

OFAC опубликовал санкционный список.

44 физических лица включены в санкции, среди которых:

✅ Потанин и 3 члена его семьи

✅ губернатор Красноярского Края Александ Усс и его сын Артем Усс, который разыскивается американскими властями по обвинению об отмывании денежных средств.

В SDN попали также 21 юридические лица:

✅ Интеррос

✅Росбанк (в отношении банка действует общая лицензия # 59 до 25 марта 2023 г.)

✅ ряд компаний VTB

✅ Отдельно в санкции попала яхта NIRVANA, зарегистрированная на Каймановых островах.

#комплаенс #compliancepractice #OFAC #sanctions

🇷🇸 #Сербия предоставит гражданство россиянам и украинцам по ускоренной процедуре

Сербия намерена предоставлять гражданство россиянам и украинцам по ускоренной процедуре. Об этом заявил в четверг президент республики Александар Вучич в интервью телеканалу RTS.

"Мы сейчас будем ускоренно предоставлять гражданство украинцам, россиянам, тем, кто в этом заинтересован, так как у нас не хватает рабочей силы", - сказал он. Президент ответил отрицательно на вопрос, будут ли соблюдены такие же условия при предоставлении сербского гражданства остальным соискателям.

Ранее сообщалось, что за последние девять месяцев более 104 тыс. граждан России получили вид на жительство в Сербии сроком на один год, однако в республике их находится больше. В основном это специалисты IT-сектора. Как сообщило 14 декабря местное телевидение, за тот же период 18 тыс. украинцев получили в Сербии статус беженца.

В апреле 86 компаний, принадлежащих россиянам или с российским участием, и 202 индивидуальных предпринимателя зарегистрировали свой бизнес в Сербии в связи с санкциями Запада против РФ. За тот же период времени было зарегистрировано пять компаний и один индивидуальный предприниматель с Украины.

С добрым утром Дорогие подписчики! https://youtu.be/n9H-ffphZf8

⏰ Приглашаем на онлайн-обсуждение последствий введения налога на прибыль в ОАЭ и презентацию авторского курса Дениса Шушина по ведению бизнеса в этой юрисдикции в 15 мск/16 ОАЭ: https://beps.academy/UAE_corp_tax_kurs?gcpc=63c38
📔 Долгие годы ОАЭ оставались одной из немногих относительно крупных экономик без всеобщего налога на прибыль. БЕПС, Ковид и в особенности Pillar 2 сделали невозможное возможным: ОАЭ вводит всеобщий налог на прибыль с 2024 года, или если быть точнее с фискальных периодов начинающихся с 1 июня 2023 года

📚На курсе рассмотрим следующие темы:
📌Общая система законодательства
📌Корпоративное законодательство
📌Договорное право
📌Налоговое право
📌Налог на прибыль
📌НДС
📌Процедуры, комплайенс
📌Трудовое право
📌Семейное право

🎙Спикеры курса:

-Денис Шушин

🎁 При регистрации на мероприятие участники могут бесплатно получить перевод Закона о налогообложении прибыли в ОАЭ

Более подробно по ссылке🔽https://beps.academy/UAE_corp_tax?gcpc=63c38

Минфин Люксембурга разрешил разблокировать активы российских инвесторов, которые из-за санкций были заморожены в депозитарии Clearstream. Разрешение действует по 7 января, вывод активов разрешается только для прекращения всех зависших сделок и контрактов

Российские хакеры вместе с двумя мужчинами из Куинса взломали электронную систему управления такси аэропорта JFK в Нью-Йорке и заработали более $100 000, пишет The New York Times. Прокуратура США во вторник огласила обвинительные заключения Данилу Абаеву и Питеру Лейману, согласно которым им грозит лишение свободы на срок до 48 лет. 

Детали. Взломщики придумали систему, которая позволяла таксистам за $10 избегать очередей в аэропорт. В утренние часы, когда турпоток меньше, водители на стоянке могут ждать от 2 до 3 часов, прежде чем их пустят на территорию аэропорта и они смогут взять заказ.

С помощью взлома диспетчерской, хакеры получили возможность перемещать таксиста в виртуально очереди вперед, что сильно экономило время. За эту услугу они брали по $10 с таксиста. «Честно говоря, я бы дал $10, чтобы пропустить очередь. Думаю дал бы и $20», — сказал один таксист, с которым поговорило издание.

Хакеры продавали до 1000 таких проездов в день, говорится в обвинительном заключении. Также из него следует, что Абаев и Лейман перевели более $100 000 своих доходов неким хакерам в России.

@forbesglobalrus

Санкционный комплаенс и право. Итоги 2022


В статье отмечаются несколько новелл в санкционном праве и комплаенсе, которые были выработаны в 2022 г.

Очевидно, что в этом году законодательная мысль по санкциям, то есть юридическое оформление ограничений вышел на новый уровень: объем введённых ограничений многократно увеличился, но механизм контроля меняется постепенно, а уровень соблюдения остался практически не измененным и не успевает за правоприменением.  Как результат этого, в последующие годы основной фокус регулятора будет на контроле исполнения, а у компаний и банков -  на подтягивании уровня соблюдения (комплаенса).

#compliancepractice #санкции #sanctions #контр_меры #комплаенс

Бельгия выдала лицензию на разблокировку бумаг НРД - Еароклир

Вместе с тем, как разъясняет бельгийский регулятор необходимые условия для исключения, следующие:

✅ полная комплексная проверка заявителей и их бенефициарных владельцев;

✅ комплексная проверка физических и юридических лиц, получающих прибыль от продажи соответствующих позиций;

✅ пост отчетность (утвержденная гарантом) по:

- фактически проданным позициям;

- бенефициарам от продажи;

- доказательства того, что выручка от продажи была размещена в юридическом лице, не находящемся под санкциями.

Эти условия будут применяться в соответствии с европейским законодательством (в частности, Положениями № 269/2014 и № 833/2014 о финансовых ограничительных мерах) при условии, что не задействовано никакое другое лицо, находящееся под санкциями.

Напоминание : последний день подачи заявок в Главное управление казначейства по адресу [email protected] (ссылка для отправки по электронной почте) – 7 января 2023 года включительно.

#compliancepractice #sanctions #EU #НРД

🇷🇺 #Россия Путин: для России опасны люди, которые только вынимают отсюда деньги

«Если человек здесь живет и связывает свою жизнь, жизнь своих детей, своей семьи с этой страной, это одно дело. А если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, когда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах, такие люди представляют для нас опасность»,— заявил глава государства на пресс-подходе по итогам Госсовета.

🇪🇺 #Евростат назвал средние зарплаты по государствам-членам

Больше всего на полном рабочем дне за год получали в 2021 году в 🇱🇺 Люксембурге (€72 200), 🇩🇰 Дании (€63 300) 🇮🇪 и Ирландии (€50 300).

Меньше всего - в 🇧🇬 Болгарии (€10 300), 🇭🇺 Венгрии (€12 600) и 🇷🇴 Румынии (€13 000). 

🇬🇪 Россиянам в Грузии начали блокировать счета

Грузинский банк Bank of Georgia разослал своим клиентам, у которых есть гражданство России, уведомления о закрытии счетов без объяснения причин. Об этом «Агентству» подтвердили пять человек, которым заблокировали счета.

«Мы сообщаем вам, что, согласно решению банка и внутренним правилам [банка], ваш счет будет закрыт в течение двух [в некоторых случаях — пяти] рабочих дней», — говорилось в сообщениях от банка.

Блогер Николай Левшиц написал в своем телеграм-канале, что таких случаев уже более сотни. По его словам, счета закрыли не только недавно приехавшим релокантам, но и тем, кто годами жил в Грузии. «Большинство не использовали Swift или крипту, а карты были нужны для бытовых целей», — добавил он

Подпишись на RTVI

Более 3 тыс. попыток вывоза и ввоза товаров в обход санкций ЕС против РФ и Беларуси пресечено в Латвии в текущем году, сообщает Служба государственных доходов балтийской республики.

🇵🇹 #Португалия получила статус E1/E2 страны-партнера от 🇺🇸 #США

23 декабря президент США подписал закон H.R. 7776/NDAA, согласно его статье 5902 устанавливается право португальских трейдеров и инвесторов на неиммиграционные визы Е-1 и Е-2; для этих целей Португалия теперь признается страной-партнером.

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров обращает внимание на то, что физлица, которые приобрели гражданство в стране-партнере через финансовые инвестиции должны прожить в названной стране «продолжительный период не менее, чем 3 года в любом смысле до обращения за неиммиграционной визой типа Е» ⚠️

Данное положение направлено на то, чтобы ограничить доступ к такому праву через программы «гражданство за инвестиции» таких стран, как, например, 🇬🇩 #Гренада, 🇹🇷 #Турция, и 🇲🇪 #Черногория; когда гражданство получено не по рождению (теперь устанавливается соответствующая презумпция по данным места рождения в паспорте).

SEC. 5902. ELIGIBILITY OF PORTUGUESE TRADERS AND INVESTORS FOR E-1 AND E-2 NONIMMIGRANT VISAS.

(a) <<NOTE: 8 USC 1101 note.>> Nonimmigrant Traders and Investors.--For purposes of clauses (i) and (ii) of section 101(a)(15)(E) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101(a)(15)(E)), Portugal shall be considered to be a foreign state described in such section if the Government of Portugal provides similar
nonimmigrant status to nationals of the United States.

(b) Modification of Eligibility Criteria for E Visas.--Section 101(a)(15)(E) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C.
1101(a)(15)(E)) is amended--
(1) in the matter preceding clause (i)--
(A) by inserting ``(or, in the case of an alien who acquired the relevant nationality through a financial investment and who has not previously been granted status under this subparagraph, the foreign state of which the alien is a national and in which the alien has been domiciled for a continuous period of not less than 3 years at any point before applying for a nonimmigrant visa under this subparagraph)'' before ``, and the spouse''; and
(B) by striking ``him'' and inserting ``such alien''; and (2) by striking ``he'' each place such term appears and inserting ``the alien''.

[[Page 136 STAT. 3441]]

⚡️🇷🇴 #Румыния парламент единогласно одобрил предоставление гражданства супругам румын постоянно проживающим за рубежом ⚠️

Требование только одно для получение иностранными супругами румын гражданства - нахождение в браке 10 лет.

@citizenshipadvisory

​​Богатейшие криптопредприниматели с марта потеряли в совокупности около $116 млрд личного состояния, подсчитал Forbes USA. Из 17 богатейших 15 лишились более половины своего состояния, у троих оно обнулилось

Сбербанк будет вынужден закрыть офис в ОАЭ в начале 2023 года, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«На фоне санкций мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса в Абу-Даби. Мы с сожалением вынуждены закрывать его в I квартале 2023 года. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке ОАЭ мы будем продолжать помогать работать на рынке».

Офис «Сбера» в ОАЭ начал работу в июне 2021 года. В конце прошлого года Ведяхин рассказывал, что Сбербанк выбрал ОАЭ в качестве первой точки для развития представительства на Ближнем Востоке.

🌐 Мир с общими гарантиями для всех рухнул. Теперь все только с учетом массы личных особенностей, обстоятельств, и ограничений. Это не публичное ограничение ответственности консультантов, это новая реальность для любых клиентов.

Минфин еще не определился, как относиться к инициативе депутатов лишить уехавших за границу удаленщиков налоговых льгот в России, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его мнению, «здесь главное — не навредить».

«Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет. Люди, которые уехали, могу стать нерезидентами и вообще ничего не будут платить [в российский бюджет]: зарегистрируют компанию [за рубежом], а оказывать услуги будут на территории России, соответственно, ни НДФЛ, ни страховых взносов не будет», — предупредил он, комментируя вариант, предложенный депутатами.