Forwarded from The Sanctions Times
⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС призвал снять санкции с бывшего губернатора Севастополя
В 2016 🇷🇺 Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя, а затем главой города. В сентябре 2017 на выборах он был избран губернатором Севастополя. В этом же году в отношении Овсянникова были введены санкции ЕС в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины». Уже в 2019 Овсянников по собственному желанию покинул занимаемый пост.
В прошлом году Овсянников обращался в Суд ЕС с требованием приостановить санкции на время рассмотрения его ходатайства об отмене ограничительных мер по той причине, что они препятствуют ведению его бизнеса на 🇨🇾 Кипре. Однако суд просьбу отклонил.
Но буквально вчера, Суд ЕС вынес решение, согласно которому санкции в отношении Овсянникова должны быть отменены, поскольку Совет ЕС не выполнил обязанность предоставить убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должности. Бремя доказывания переложили на Овсянникова, сочтя статус экс-главы Севастополя и экс-замминистра достаточным для включения в санкционный список.
#санкции
В 2016 🇷🇺 Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя, а затем главой города. В сентябре 2017 на выборах он был избран губернатором Севастополя. В этом же году в отношении Овсянникова были введены санкции ЕС в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины». Уже в 2019 Овсянников по собственному желанию покинул занимаемый пост.
В прошлом году Овсянников обращался в Суд ЕС с требованием приостановить санкции на время рассмотрения его ходатайства об отмене ограничительных мер по той причине, что они препятствуют ведению его бизнеса на 🇨🇾 Кипре. Однако суд просьбу отклонил.
Но буквально вчера, Суд ЕС вынес решение, согласно которому санкции в отношении Овсянникова должны быть отменены, поскольку Совет ЕС не выполнил обязанность предоставить убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должности. Бремя доказывания переложили на Овсянникова, сочтя статус экс-главы Севастополя и экс-замминистра достаточным для включения в санкционный список.
#санкции
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Зато переводы за рубеж ограничивать не будут
ЦБ не собирается ограничивать безналичные переводы за границу в связи с массовым отъездом граждан из страны. «Мы не рассматривали никаких ограничений» в связи с этим, заверила Набиуллина.
ЦБ не собирается ограничивать безналичные переводы за границу в связи с массовым отъездом граждан из страны. «Мы не рассматривали никаких ограничений» в связи с этим, заверила Набиуллина.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Банк России объяснил, почему нельзя поднять выше $10 тыс. лимит вывоза наличной валюты для граждан
«Пока возможности увеличить свыше $10 тыс. лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет, потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации», — сказала Эльвира Набиуллина.
«Пока возможности увеличить свыше $10 тыс. лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет, потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации», — сказала Эльвира Набиуллина.
Forwarded from RTVI
Первое место в списке четвертый год подряд занимает американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Ее состояние оценивается в $224,5 млрд (за год семья потеряла $13,7 млрд.).
Вторую строку с $160 млрд (+$18 млрд за год) занимает семья Марс, владельцы производителя шоколадных батончиков Mars. На третьем месте расположилась семья Кох, владеющая американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues — $128,8 млрд (+$4,4 млрд).
В десятку также вошли:
💰королевская семья Саудовской Аравии — $105 млрд (+$5 млрд);
💰семья Эрме, владеющая знаменитым домом моды Hermes — $94,6 млрд (-$17 млрд);
💰семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $84,6 млрд (-$9,1 млрд);
💰семья Вертхаймер, которым принадлежит французский модный дом Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд);
💰семья Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 млрд;
💰семья Томпсон, им принадлежит контрольный пакет информационного агентства Reuters — $53,9 млрд;
💰семья Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармацевтической компании Roche Holding — $45,1 млрд.
Всего в рейтинге насчитывается 25 богатейших в мире династий. Россиян среди них нет
Подпишись на RTVI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Британский OFSI 🇬🇧 авторизовала британских юристов оказывать услуги подсанкционным субъектам.
Генеральная лицензия (GL) INT/2022/2252300 авторизует до 28 апреля 2023 г. оплату за юридическую консультацию физическими и юридическими лицами, подпадающие под российские и беларусские санкционные режимы.
В Документе проводится различие между судебными издержками «до назначения» (Часть A) и «после назначения» (Часть B).
Существует ограничение в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) на сумму, которую можно потребовать за юридическую работу, выполненную для удовлетворения предыдущего обязательства (например, если юридическая фирма или барристер наняты до назначения физического / юридического лица).
Ограничение общей суммы вознаграждения за юридическую работу в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) началось после назначения с обязательствами по отчетности, показывающими, что все уплаченные сборы являются разумными.
Там, где это применимо, эти две ограничения по суммам также можно комбинировать. Для любых комиссий, превышающих эти ограничения, необходимо запрашивать специальную лицензию.
Те, кто использует лицензию, должны предоставить отчет в OFSI, когда их использование GL закончилось, или по истечении срока действия GL для работы, оплаченной в соответствии с GL. Те, кто использует GL, должны вести учет его использования в течение 6 лет.
Предельные почасовые ставки (без НДС) для юридических консультантов указаны в GL, а предельные почасовые ставки для юрисконсультов составляют 1500 фунтов стерлингов в час (включая НДС).
Существует предел расходов, связанных с оказанием юридических услуг (например, оплата услуг свидетелей-экспертов, перевод, печать и т. д.), который составляет 5% от суммы судебных издержек за каждое отступление (до 25 000 фунтов стерлингов за каждое отступление).
#compliancepractice #OFSI #sanctions #licence
Генеральная лицензия (GL) INT/2022/2252300 авторизует до 28 апреля 2023 г. оплату за юридическую консультацию физическими и юридическими лицами, подпадающие под российские и беларусские санкционные режимы.
В Документе проводится различие между судебными издержками «до назначения» (Часть A) и «после назначения» (Часть B).
Существует ограничение в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) на сумму, которую можно потребовать за юридическую работу, выполненную для удовлетворения предыдущего обязательства (например, если юридическая фирма или барристер наняты до назначения физического / юридического лица).
Ограничение общей суммы вознаграждения за юридическую работу в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) началось после назначения с обязательствами по отчетности, показывающими, что все уплаченные сборы являются разумными.
Там, где это применимо, эти две ограничения по суммам также можно комбинировать. Для любых комиссий, превышающих эти ограничения, необходимо запрашивать специальную лицензию.
Те, кто использует лицензию, должны предоставить отчет в OFSI, когда их использование GL закончилось, или по истечении срока действия GL для работы, оплаченной в соответствии с GL. Те, кто использует GL, должны вести учет его использования в течение 6 лет.
Предельные почасовые ставки (без НДС) для юридических консультантов указаны в GL, а предельные почасовые ставки для юрисконсультов составляют 1500 фунтов стерлингов в час (включая НДС).
Существует предел расходов, связанных с оказанием юридических услуг (например, оплата услуг свидетелей-экспертов, перевод, печать и т. д.), который составляет 5% от суммы судебных издержек за каждое отступление (до 25 000 фунтов стерлингов за каждое отступление).
#compliancepractice #OFSI #sanctions #licence
🇷🇺 Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с МИД, МВД и ФСБ подготовить и представить предложения по введению безвизового режима для граждан иностранных государств без учета принципа взаимности.
Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.
Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России
Перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета • Президент России
Новости, стенограммы, фото и видеозаписи, документы, подписанные Президентом России, информация о деятельности Администрации
Forwarded from Кролик с Неглинной
Власти Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в начале 2023 года планируют оформить всеобъемлющий экономический договор, частью которого будет соглашение о свободной торговле.
Forwarded from Forbes Russia
Минфин готовит список «дружественных стран» для пересмотра налоговых соглашений. Ведомство, в частности, предлагает начать переговоры с Малайзией, Турцией и ОАЭ. Это позволит снизить стоимость привлечения прямых инвестиций от жителей этих стран
Forwarded from Intax Connect (Alexander Kovtonyuk)
ПОРТУГАЛИЯ АНОНСИРОВАЛА ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ «ЗОЛОТЫХ ВИЗ»
Премьер-министр Португалии Антонио Коста, выступая вчера на Web Summit, который проходит в эти дни Лиссабоне, заявил, что программа «золотых виз» исчерпала себя и будет вскоре закрыта.
По его словам, правительство пересматривает ряд условий получения португальского ВНЖ, и «золотая виза» - одно из них.
Программа работала в Португалии 10 лет и помогла привлечь в экономику страны 6,5 млрд евро, которые инвестировались в основном в недвижимость. Самое большое количество заявителей, получивших визу, были граждане Китая, Бразилии и ЮАР.
По словам премьер-министра, Португалия будет пытаться оставаться привлекательной для иностранцев, и правительство делает ставку на «визы цифровых кочевников», законодательство о которых было недавно принято.
О том, когда будет отменена программа «золотых виз» правительство сообщит позже, когда проведет оценку всех существующих миграционных правил страны.
Существует вероятность, что программа сменит название и форму, но продолжит свое существование.
Премьер-министр Португалии Антонио Коста, выступая вчера на Web Summit, который проходит в эти дни Лиссабоне, заявил, что программа «золотых виз» исчерпала себя и будет вскоре закрыта.
По его словам, правительство пересматривает ряд условий получения португальского ВНЖ, и «золотая виза» - одно из них.
Программа работала в Португалии 10 лет и помогла привлечь в экономику страны 6,5 млрд евро, которые инвестировались в основном в недвижимость. Самое большое количество заявителей, получивших визу, были граждане Китая, Бразилии и ЮАР.
По словам премьер-министра, Португалия будет пытаться оставаться привлекательной для иностранцев, и правительство делает ставку на «визы цифровых кочевников», законодательство о которых было недавно принято.
О том, когда будет отменена программа «золотых виз» правительство сообщит позже, когда проведет оценку всех существующих миграционных правил страны.
Существует вероятность, что программа сменит название и форму, но продолжит свое существование.
Forwarded from Консульский департамент МИД России
⚠️ Консульский департамент информирует о порядке подачи в МВД России заявлений о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Российской Федерации.
📌 Порядок снятия находящегося за рубежом российского гражданина с регистрационного учета по месту жительства на территории Российской Федерации установлен пунктом 55 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2017 года № 984, в соответствии с которым российский гражданин самостоятельно направляет в территориальный орган МВД России почтовым отправлением из страны проживания соответствующее заявление (с указанием адреса выбытия).
✍🏻 При этом подлинность подписи гражданина на таком заявлении должна быть нотариально засвидетельствована в дипломатическом представительстве или в консульском учреждении Российской Федерации в стране проживания либо у местного нотариуса (во втором случае – с последующей легализацией документа или проставлением на нем апостиля).
❗️В связи с возникающими у российских граждан сложностями логистического характера по передаче почтовых отправлений из-за рубежа МИД России согласовал с МВД России временный порядок направления таких заявлений в территориальные органы МВД России консульскими должностными лицами.
✉️ Таким образом, при отсутствии возможности самостоятельно отправить в территориальный орган МВД России оригинал заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Российской Федерации, для его передачи адресату рекомендовали бы обратиться в ближайшее дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.
📌 Порядок снятия находящегося за рубежом российского гражданина с регистрационного учета по месту жительства на территории Российской Федерации установлен пунктом 55 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2017 года № 984, в соответствии с которым российский гражданин самостоятельно направляет в территориальный орган МВД России почтовым отправлением из страны проживания соответствующее заявление (с указанием адреса выбытия).
✍🏻 При этом подлинность подписи гражданина на таком заявлении должна быть нотариально засвидетельствована в дипломатическом представительстве или в консульском учреждении Российской Федерации в стране проживания либо у местного нотариуса (во втором случае – с последующей легализацией документа или проставлением на нем апостиля).
❗️В связи с возникающими у российских граждан сложностями логистического характера по передаче почтовых отправлений из-за рубежа МИД России согласовал с МВД России временный порядок направления таких заявлений в территориальные органы МВД России консульскими должностными лицами.
✉️ Таким образом, при отсутствии возможности самостоятельно отправить в территориальный орган МВД России оригинал заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Российской Федерации, для его передачи адресату рекомендовали бы обратиться в ближайшее дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.
Forwarded from EvropaKipr
🏘 Владельцам придется доплатить 5 019 575 евро в виде налогов. https://evropakipr.com/nedvizhimost/nalogovye-proverki-kazhdaya-desyataya-osnovnaya-nedvizhimost-na-kipre-sdaetsya-v-arendu
Европа Кипр
Налоговые проверки: каждая десятая «основная» недвижимость на Кипре… сдается в аренду
Это запрещено законом
Forwarded from Compliance practice
OFAC вынес предостережение о нарушении в адрес Пуэрториканского Nodus International Bank
В силу того, что Банк добровольно раскрыл информацию о 3 авторизованных транзакциях на общую сумму 50 271,29 долларов США, включая выкуп ценных бумаг лица, находящегося под санкциями США, и автоматическое списание средств со счета указанного лица. Он также не смог вести полные и точные записи, связанные с обработкой заблокированных учетных записей, и не смог точно сообщить о заблокированных учетных записях.
OFAC определил, что такая мера как установление нарушения (Finding of Violation) было надлежащим административным действием в этом вопросе и поэтому не требует наказания в виде штрафа.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
В силу того, что Банк добровольно раскрыл информацию о 3 авторизованных транзакциях на общую сумму 50 271,29 долларов США, включая выкуп ценных бумаг лица, находящегося под санкциями США, и автоматическое списание средств со счета указанного лица. Он также не смог вести полные и точные записи, связанные с обработкой заблокированных учетных записей, и не смог точно сообщить о заблокированных учетных записях.
OFAC определил, что такая мера как установление нарушения (Finding of Violation) было надлежащим административным действием в этом вопросе и поэтому не требует наказания в виде штрафа.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
Forwarded from РБК. Новости. Главное
❗️Основатель группы Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет столичным ГУМом) Михаил Куснирович 1 ноября 2022 года получил статус резидента Швейцарии. Об этом стало известно из материалов подконтрольной Куснировичу британской Investments Global Ltd., опубликованных в государственном реестре юридических лиц Великобритании.
В Bosco di Ciliegi уточнили, что никаких дополнительных структурных изменений для компании в связи со сменой личного резидентского статуса ее основателя в дальнейшем не предвидится.
В Bosco di Ciliegi уточнили, что никаких дополнительных структурных изменений для компании в связи со сменой личного резидентского статуса ее основателя в дальнейшем не предвидится.
🇫🇮 #Финляндия Минобороны рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них
«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью (лицами) из-за пределов ЕС/ЕЭП и возможных ограничений на нее в Финляндии», – отметил глава минобороны Антти Кайкконен.
«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью (лицами) из-за пределов ЕС/ЕЭП и возможных ограничений на нее в Финляндии», – отметил глава минобороны Антти Кайкконен.
Ведомости
Власти Финляндии рассмотрят возможность запрета на сделки с недвижимостью для россиян
Минобороны Финляндии рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них, говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства страны.
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
#UAE #UAEtaxresidency
Постановление по налоговому резидентству опубликовано на сайте FTA (перевод на англ) - https://tax.gov.ae//Datafolder/Files/Legislation/Corporate%20Tax/Cabinet%20Decision%2085%20of%202022%20-%20For%20publishing.pdf
Постановление по налоговому резидентству опубликовано на сайте FTA (перевод на англ) - https://tax.gov.ae//Datafolder/Files/Legislation/Corporate%20Tax/Cabinet%20Decision%2085%20of%202022%20-%20For%20publishing.pdf
Forwarded from Intax Connect (Alexander Kovtonyuk)
ГОНКОНГ ОТМЕНЯЕТ ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Правительство Гонконга опубликовало самое значительное изменение в своем налоговом законодательстве за более чем четыре десятилетия, введя налог на прибыль компаний из иностранных источников, который в настоящее время освобожден от налогообложения.
Законопроект 2022 года о внутренних доходах (налогообложение определенного дохода из иностранных источников) принят под давлением Европейского Союза, которого беспокоит то, что многонациональные предприятия могут использовать принцип территориального налогообложения Гонконга для достижения «двойного отсутствия налогообложения» определенного пассивного дохода. ЕС считает, что эта территориальная система способствует эрозии налоговой базы некоторых государств-членов ЕС, и правительство Гонконга провело переговоры с ЕС, чтобы избежать внесения в черный список.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Законодательного совета Гонконга, и ожидается, что он вступит в силу в 2023 году как для трастовых структур, так и для компаний.
Подробнее здесь.
Правительство Гонконга опубликовало самое значительное изменение в своем налоговом законодательстве за более чем четыре десятилетия, введя налог на прибыль компаний из иностранных источников, который в настоящее время освобожден от налогообложения.
Законопроект 2022 года о внутренних доходах (налогообложение определенного дохода из иностранных источников) принят под давлением Европейского Союза, которого беспокоит то, что многонациональные предприятия могут использовать принцип территориального налогообложения Гонконга для достижения «двойного отсутствия налогообложения» определенного пассивного дохода. ЕС считает, что эта территориальная система способствует эрозии налоговой базы некоторых государств-членов ЕС, и правительство Гонконга провело переговоры с ЕС, чтобы избежать внесения в черный список.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Законодательного совета Гонконга, и ожидается, что он вступит в силу в 2023 году как для трастовых структур, так и для компаний.
Подробнее здесь.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Германские полицейские пришли с обысками в филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела в отношении Алишера Усманова. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщила немецкая Генпрокуратура.
Следственные мероприятия касаются работы банка UBS с частными клиентами, цель обыска — найти доказательства отмывания денег, сотрудники банка не обвиняются, уточнил Spiegel.
В разговоре с РБК представитель Усманова категорически отверг обвинения в адрес бизнесмена. «Усманов — законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России», — сказал он.
В сентябре Spiegel и Merkur сообщали об обысках на вилле Усманова под Мюнхеном, на озере Тегернзее. Немецкое следствие считает бизнесмена налоговым резидентом Германии, так как он после 2014 года проводил большую часть времени в этой резиденции, писал Spiegel. По информации издания, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн с 2014-го по 2022 год.
В разговоре со Spiegel представитель миллиардера заявил, что Усманов с 2014 года платит налоги в России и что благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии. «Кроме того, Усманов с 2018 года является гражданином Узбекистана, где также проводил большую часть своего времени», — цитирует издание слова представителя бизнесмена.
Следственные мероприятия касаются работы банка UBS с частными клиентами, цель обыска — найти доказательства отмывания денег, сотрудники банка не обвиняются, уточнил Spiegel.
В разговоре с РБК представитель Усманова категорически отверг обвинения в адрес бизнесмена. «Усманов — законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России», — сказал он.
В сентябре Spiegel и Merkur сообщали об обысках на вилле Усманова под Мюнхеном, на озере Тегернзее. Немецкое следствие считает бизнесмена налоговым резидентом Германии, так как он после 2014 года проводил большую часть времени в этой резиденции, писал Spiegel. По информации издания, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн с 2014-го по 2022 год.
В разговоре со Spiegel представитель миллиардера заявил, что Усманов с 2014 года платит налоги в России и что благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии. «Кроме того, Усманов с 2018 года является гражданином Узбекистана, где также проводил большую часть своего времени», — цитирует издание слова представителя бизнесмена.
РБК
В Германии пришли с обысками по делу Усманова в филиалы банка UBS
Российского миллиардера подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Представитель бизнесмена категорически отверг такие обвинения