🌐 #FATF запретила России участвовать в своих проектах
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.
«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.
«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.
РБК
FATF запретила России участвовать в своих проектах
Международная группа по борьбе с отмыванием средств продолжает накладывать на Россию новые ограничения. Москва остается членом организации, но к ее исключению призывает Киев
Forwarded from Коммерсантъ
Решение вопроса о приостановке членства в международной полицейской организации отложено как минимум на год
Вместо кандидата от России вице-президентом Интерпола по Европе на выборах в международной полицейской организации стал представитель Бельгии. Тем не менее Россия в целом не проиграла — ей удалось добиться того, чтобы не было принято предложение Украины о внесении в устав организации возможности приостановления членства в ее рядах.
Таким образом, Россия останется участником международного розыска и возвращения преступников и их активов по крайней мере еще на год.
@kommersant
Вместо кандидата от России вице-президентом Интерпола по Европе на выборах в международной полицейской организации стал представитель Бельгии. Тем не менее Россия в целом не проиграла — ей удалось добиться того, чтобы не было принято предложение Украины о внесении в устав организации возможности приостановления членства в ее рядах.
Таким образом, Россия останется участником международного розыска и возвращения преступников и их активов по крайней мере еще на год.
@kommersant
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
85_2022 Jareeda 736-date 28-09-2022 - Annex.pdf
532.1 KB
#UAE #ОАЭ #налоговоерезидентство
Вышло свежее решение Кабинета министров 85/2022 от 02 сентября 2022 г. (оригинал на арабском, перевод готовится)
Новые критерии налогового резидентства в ОАЭ с 01 марта 2023 года.
Физическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ, если выполняется одно из следующих условий:
1. Если его основное место жительства и центр его экономических и личных интересов находятся в государстве или соответствуют определенным критериям и условиям, которые определяются/устанавливаются министром.
2. Если он физически находился в стране в течение (183) ста восьмидесяти трех дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд.
3. Если он физически находится в стране в течение (90) девяноста дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд и имеет гражданство страны или имеет действующий вид на жительство или имеет гражданство любого из государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и отвечает любому из следующих требований:
а. Постоянное место жительства.
б. Имеет работу или бизнес в стране.
Вышло свежее решение Кабинета министров 85/2022 от 02 сентября 2022 г. (оригинал на арабском, перевод готовится)
Новые критерии налогового резидентства в ОАЭ с 01 марта 2023 года.
Физическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ, если выполняется одно из следующих условий:
1. Если его основное место жительства и центр его экономических и личных интересов находятся в государстве или соответствуют определенным критериям и условиям, которые определяются/устанавливаются министром.
2. Если он физически находился в стране в течение (183) ста восьмидесяти трех дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд.
3. Если он физически находится в стране в течение (90) девяноста дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд и имеет гражданство страны или имеет действующий вид на жительство или имеет гражданство любого из государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и отвечает любому из следующих требований:
а. Постоянное место жительства.
б. Имеет работу или бизнес в стране.
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
Tax Residence - UAE Cabinet Decision 85 2022.pdf
71.3 KB
Перевод на русский (в авторском исполнении) Постановления (85) от 2022 Кабинета министров ОАЭ по налоговому резидентству.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Россия получила от Латвии и Эстонии письма о замораживании таможенного сотрудничества, сообщил первый замглавы ФСТ Руслан Давыдов.
«Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран. По моему мнению, <...> [решение заморозить таможенное сотрудничество] — чистой воды политика», — сказал Давыдов.
«Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран. По моему мнению, <...> [решение заморозить таможенное сотрудничество] — чистой воды политика», — сказал Давыдов.
Forwarded from EvropaKipr
Тем, кто будет сдавать незарегистрированную в реестре кипрскую недвижимость 🌇 в аренду на короткий срок или выставлять ее на онлайн-платформах AirBnB, HomeAway и booking.com, после 7 февраля 2023 года грозит тюремное заключение до года и/или штраф до 5000 евро. https://evropakipr.com/nedvizhimost/v-reestre-obektov-kratkosrochnoy-arendy-kipra-vsego-lish-okolo-2000-kvartir-domov-i
Европа Кипр
В реестре объектов краткосрочной аренды Кипра — всего лишь около 2000 квартир, домов и вилл. А должно быть больше 23 тысяч
Стоимость лицензии — 222 евро на три года
Forwarded from Forbes Russia
Власти ЮАР разрешили суперъяхте Nord миллиардера Алексея Мордашова швартоваться в Кейптауне, отметив, что соблюдают только санкции ООН. В октябре Nord прибыла в Гонконг, где власти также не увидели оснований для применения санкций Запада. Сейчас яхта направляется в Кейптаун, ее прибытие ожидается 9 ноября
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Виза безопасного русского
Страны ЕС начинают проверять россиян на благонадежность при рассмотрении запросов на визы. Германия первой объявила, что гражданину России может быть отказано в шенгенской визе, если хотя бы одна из стран союза считает его угрозой своей безопасности
Страны ЕС начинают проверять россиян на благонадежность при рассмотрении запросов на визы. Германия первой объявила, что гражданину России может быть отказано в шенгенской визе, если хотя бы одна из стран союза считает его угрозой своей безопасности
VPost media
Европа завизировала свою безопасность
Страны ЕС начинают проверять россиян на благонадежность при рассмотрении запросов на визы
Forwarded from The Sanctions Times
⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС призвал снять санкции с бывшего губернатора Севастополя
В 2016 🇷🇺 Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя, а затем главой города. В сентябре 2017 на выборах он был избран губернатором Севастополя. В этом же году в отношении Овсянникова были введены санкции ЕС в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины». Уже в 2019 Овсянников по собственному желанию покинул занимаемый пост.
В прошлом году Овсянников обращался в Суд ЕС с требованием приостановить санкции на время рассмотрения его ходатайства об отмене ограничительных мер по той причине, что они препятствуют ведению его бизнеса на 🇨🇾 Кипре. Однако суд просьбу отклонил.
Но буквально вчера, Суд ЕС вынес решение, согласно которому санкции в отношении Овсянникова должны быть отменены, поскольку Совет ЕС не выполнил обязанность предоставить убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должности. Бремя доказывания переложили на Овсянникова, сочтя статус экс-главы Севастополя и экс-замминистра достаточным для включения в санкционный список.
#санкции
В 2016 🇷🇺 Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя, а затем главой города. В сентябре 2017 на выборах он был избран губернатором Севастополя. В этом же году в отношении Овсянникова были введены санкции ЕС в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины». Уже в 2019 Овсянников по собственному желанию покинул занимаемый пост.
В прошлом году Овсянников обращался в Суд ЕС с требованием приостановить санкции на время рассмотрения его ходатайства об отмене ограничительных мер по той причине, что они препятствуют ведению его бизнеса на 🇨🇾 Кипре. Однако суд просьбу отклонил.
Но буквально вчера, Суд ЕС вынес решение, согласно которому санкции в отношении Овсянникова должны быть отменены, поскольку Совет ЕС не выполнил обязанность предоставить убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должности. Бремя доказывания переложили на Овсянникова, сочтя статус экс-главы Севастополя и экс-замминистра достаточным для включения в санкционный список.
#санкции
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Зато переводы за рубеж ограничивать не будут
ЦБ не собирается ограничивать безналичные переводы за границу в связи с массовым отъездом граждан из страны. «Мы не рассматривали никаких ограничений» в связи с этим, заверила Набиуллина.
ЦБ не собирается ограничивать безналичные переводы за границу в связи с массовым отъездом граждан из страны. «Мы не рассматривали никаких ограничений» в связи с этим, заверила Набиуллина.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Банк России объяснил, почему нельзя поднять выше $10 тыс. лимит вывоза наличной валюты для граждан
«Пока возможности увеличить свыше $10 тыс. лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет, потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации», — сказала Эльвира Набиуллина.
«Пока возможности увеличить свыше $10 тыс. лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет, потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации», — сказала Эльвира Набиуллина.
Forwarded from RTVI
Первое место в списке четвертый год подряд занимает американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Ее состояние оценивается в $224,5 млрд (за год семья потеряла $13,7 млрд.).
Вторую строку с $160 млрд (+$18 млрд за год) занимает семья Марс, владельцы производителя шоколадных батончиков Mars. На третьем месте расположилась семья Кох, владеющая американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues — $128,8 млрд (+$4,4 млрд).
В десятку также вошли:
💰королевская семья Саудовской Аравии — $105 млрд (+$5 млрд);
💰семья Эрме, владеющая знаменитым домом моды Hermes — $94,6 млрд (-$17 млрд);
💰семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $84,6 млрд (-$9,1 млрд);
💰семья Вертхаймер, которым принадлежит французский модный дом Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд);
💰семья Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 млрд;
💰семья Томпсон, им принадлежит контрольный пакет информационного агентства Reuters — $53,9 млрд;
💰семья Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармацевтической компании Roche Holding — $45,1 млрд.
Всего в рейтинге насчитывается 25 богатейших в мире династий. Россиян среди них нет
Подпишись на RTVI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Британский OFSI 🇬🇧 авторизовала британских юристов оказывать услуги подсанкционным субъектам.
Генеральная лицензия (GL) INT/2022/2252300 авторизует до 28 апреля 2023 г. оплату за юридическую консультацию физическими и юридическими лицами, подпадающие под российские и беларусские санкционные режимы.
В Документе проводится различие между судебными издержками «до назначения» (Часть A) и «после назначения» (Часть B).
Существует ограничение в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) на сумму, которую можно потребовать за юридическую работу, выполненную для удовлетворения предыдущего обязательства (например, если юридическая фирма или барристер наняты до назначения физического / юридического лица).
Ограничение общей суммы вознаграждения за юридическую работу в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) началось после назначения с обязательствами по отчетности, показывающими, что все уплаченные сборы являются разумными.
Там, где это применимо, эти две ограничения по суммам также можно комбинировать. Для любых комиссий, превышающих эти ограничения, необходимо запрашивать специальную лицензию.
Те, кто использует лицензию, должны предоставить отчет в OFSI, когда их использование GL закончилось, или по истечении срока действия GL для работы, оплаченной в соответствии с GL. Те, кто использует GL, должны вести учет его использования в течение 6 лет.
Предельные почасовые ставки (без НДС) для юридических консультантов указаны в GL, а предельные почасовые ставки для юрисконсультов составляют 1500 фунтов стерлингов в час (включая НДС).
Существует предел расходов, связанных с оказанием юридических услуг (например, оплата услуг свидетелей-экспертов, перевод, печать и т. д.), который составляет 5% от суммы судебных издержек за каждое отступление (до 25 000 фунтов стерлингов за каждое отступление).
#compliancepractice #OFSI #sanctions #licence
Генеральная лицензия (GL) INT/2022/2252300 авторизует до 28 апреля 2023 г. оплату за юридическую консультацию физическими и юридическими лицами, подпадающие под российские и беларусские санкционные режимы.
В Документе проводится различие между судебными издержками «до назначения» (Часть A) и «после назначения» (Часть B).
Существует ограничение в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) на сумму, которую можно потребовать за юридическую работу, выполненную для удовлетворения предыдущего обязательства (например, если юридическая фирма или барристер наняты до назначения физического / юридического лица).
Ограничение общей суммы вознаграждения за юридическую работу в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) началось после назначения с обязательствами по отчетности, показывающими, что все уплаченные сборы являются разумными.
Там, где это применимо, эти две ограничения по суммам также можно комбинировать. Для любых комиссий, превышающих эти ограничения, необходимо запрашивать специальную лицензию.
Те, кто использует лицензию, должны предоставить отчет в OFSI, когда их использование GL закончилось, или по истечении срока действия GL для работы, оплаченной в соответствии с GL. Те, кто использует GL, должны вести учет его использования в течение 6 лет.
Предельные почасовые ставки (без НДС) для юридических консультантов указаны в GL, а предельные почасовые ставки для юрисконсультов составляют 1500 фунтов стерлингов в час (включая НДС).
Существует предел расходов, связанных с оказанием юридических услуг (например, оплата услуг свидетелей-экспертов, перевод, печать и т. д.), который составляет 5% от суммы судебных издержек за каждое отступление (до 25 000 фунтов стерлингов за каждое отступление).
#compliancepractice #OFSI #sanctions #licence
🇷🇺 Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с МИД, МВД и ФСБ подготовить и представить предложения по введению безвизового режима для граждан иностранных государств без учета принципа взаимности.
Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.
Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России
Перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета • Президент России
Новости, стенограммы, фото и видеозаписи, документы, подписанные Президентом России, информация о деятельности Администрации
Forwarded from Кролик с Неглинной
Власти Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в начале 2023 года планируют оформить всеобъемлющий экономический договор, частью которого будет соглашение о свободной торговле.
Forwarded from Forbes Russia
Минфин готовит список «дружественных стран» для пересмотра налоговых соглашений. Ведомство, в частности, предлагает начать переговоры с Малайзией, Турцией и ОАЭ. Это позволит снизить стоимость привлечения прямых инвестиций от жителей этих стран
Forwarded from Intax Connect (Alexander Kovtonyuk)
ПОРТУГАЛИЯ АНОНСИРОВАЛА ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ «ЗОЛОТЫХ ВИЗ»
Премьер-министр Португалии Антонио Коста, выступая вчера на Web Summit, который проходит в эти дни Лиссабоне, заявил, что программа «золотых виз» исчерпала себя и будет вскоре закрыта.
По его словам, правительство пересматривает ряд условий получения португальского ВНЖ, и «золотая виза» - одно из них.
Программа работала в Португалии 10 лет и помогла привлечь в экономику страны 6,5 млрд евро, которые инвестировались в основном в недвижимость. Самое большое количество заявителей, получивших визу, были граждане Китая, Бразилии и ЮАР.
По словам премьер-министра, Португалия будет пытаться оставаться привлекательной для иностранцев, и правительство делает ставку на «визы цифровых кочевников», законодательство о которых было недавно принято.
О том, когда будет отменена программа «золотых виз» правительство сообщит позже, когда проведет оценку всех существующих миграционных правил страны.
Существует вероятность, что программа сменит название и форму, но продолжит свое существование.
Премьер-министр Португалии Антонио Коста, выступая вчера на Web Summit, который проходит в эти дни Лиссабоне, заявил, что программа «золотых виз» исчерпала себя и будет вскоре закрыта.
По его словам, правительство пересматривает ряд условий получения португальского ВНЖ, и «золотая виза» - одно из них.
Программа работала в Португалии 10 лет и помогла привлечь в экономику страны 6,5 млрд евро, которые инвестировались в основном в недвижимость. Самое большое количество заявителей, получивших визу, были граждане Китая, Бразилии и ЮАР.
По словам премьер-министра, Португалия будет пытаться оставаться привлекательной для иностранцев, и правительство делает ставку на «визы цифровых кочевников», законодательство о которых было недавно принято.
О том, когда будет отменена программа «золотых виз» правительство сообщит позже, когда проведет оценку всех существующих миграционных правил страны.
Существует вероятность, что программа сменит название и форму, но продолжит свое существование.
Forwarded from Консульский департамент МИД России
⚠️ Консульский департамент информирует о порядке подачи в МВД России заявлений о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Российской Федерации.
📌 Порядок снятия находящегося за рубежом российского гражданина с регистрационного учета по месту жительства на территории Российской Федерации установлен пунктом 55 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2017 года № 984, в соответствии с которым российский гражданин самостоятельно направляет в территориальный орган МВД России почтовым отправлением из страны проживания соответствующее заявление (с указанием адреса выбытия).
✍🏻 При этом подлинность подписи гражданина на таком заявлении должна быть нотариально засвидетельствована в дипломатическом представительстве или в консульском учреждении Российской Федерации в стране проживания либо у местного нотариуса (во втором случае – с последующей легализацией документа или проставлением на нем апостиля).
❗️В связи с возникающими у российских граждан сложностями логистического характера по передаче почтовых отправлений из-за рубежа МИД России согласовал с МВД России временный порядок направления таких заявлений в территориальные органы МВД России консульскими должностными лицами.
✉️ Таким образом, при отсутствии возможности самостоятельно отправить в территориальный орган МВД России оригинал заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Российской Федерации, для его передачи адресату рекомендовали бы обратиться в ближайшее дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.
📌 Порядок снятия находящегося за рубежом российского гражданина с регистрационного учета по месту жительства на территории Российской Федерации установлен пунктом 55 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2017 года № 984, в соответствии с которым российский гражданин самостоятельно направляет в территориальный орган МВД России почтовым отправлением из страны проживания соответствующее заявление (с указанием адреса выбытия).
✍🏻 При этом подлинность подписи гражданина на таком заявлении должна быть нотариально засвидетельствована в дипломатическом представительстве или в консульском учреждении Российской Федерации в стране проживания либо у местного нотариуса (во втором случае – с последующей легализацией документа или проставлением на нем апостиля).
❗️В связи с возникающими у российских граждан сложностями логистического характера по передаче почтовых отправлений из-за рубежа МИД России согласовал с МВД России временный порядок направления таких заявлений в территориальные органы МВД России консульскими должностными лицами.
✉️ Таким образом, при отсутствии возможности самостоятельно отправить в территориальный орган МВД России оригинал заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Российской Федерации, для его передачи адресату рекомендовали бы обратиться в ближайшее дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.
Forwarded from EvropaKipr
🏘 Владельцам придется доплатить 5 019 575 евро в виде налогов. https://evropakipr.com/nedvizhimost/nalogovye-proverki-kazhdaya-desyataya-osnovnaya-nedvizhimost-na-kipre-sdaetsya-v-arendu
Европа Кипр
Налоговые проверки: каждая десятая «основная» недвижимость на Кипре… сдается в аренду
Это запрещено законом