IBSA Zurich Summary - Swiss Structures[24].pdf
77.3 KB
🇬🇧🇨🇭#Великобритания #Швейцария
Обзор дискуссии о британском и швейцарском налогообложении, прошедшей на прошлой неделе в Цюрихе
Обзор дискуссии о британском и швейцарском налогообложении, прошедшей на прошлой неделе в Цюрихе
Forwarded from Кролик с Неглинной
Credit Suisse рассматривает не только возможность продажи своего бизнеса по управлению активами в США, но и намеревается «отправить» в отставку главу инвестиционного подразделения банка.
🇬🇪 #Грузия получила рост кэша в 350% из 🇷🇺 России в 2022 году
Россия стала ключевым донором налички для Грузии в 2022 году. Только в сентябре объем переводов из России вырос на 350 процентов. С начала года россияне перевели в Грузию 1,135 миллиарда долларов (70,8 миллиарда рублей), что в четыре раза больше, чем с января по сентябрь прошлого года.
Сильнее всего спрос на отправку средств в Грузию вырос в мае, когда россияне перевели в страну 505,7 миллиона долларов. Такой всплеск связан миграционными процессами и желанием вывести средства в более безопасные юрисдикции без релокации.
Россия стала ключевым донором налички для Грузии в 2022 году. Только в сентябре объем переводов из России вырос на 350 процентов. С начала года россияне перевели в Грузию 1,135 миллиарда долларов (70,8 миллиарда рублей), что в четыре раза больше, чем с января по сентябрь прошлого года.
Сильнее всего спрос на отправку средств в Грузию вырос в мае, когда россияне перевели в страну 505,7 миллиона долларов. Такой всплеск связан миграционными процессами и желанием вывести средства в более безопасные юрисдикции без релокации.
Forwarded from Forbes Russia
В зоне комфорта: где спрятались яхты российских миллиардеров
Излюбленных локаций у участников российского списка Forbes для яхтенных путешествий было не очень много. Летом лодки богатейших россиян курсировали вдоль Лазурного Берега, в сентябре они выставлялись на Monaco Yacht Show, а зимой отправлялись на Карибы.
Введение санкций против российских бизнесменов и последовавшие за ними аресты их имущества заставили миллиардеров сменить привычные места для морских путешествий.
Касается это не только тех, кто попал под санкции — для них перемещение лодок стало единственным способом спасти их от ареста. Избежавшие санкций состоятельные россияне тоже стараются вывести свои суда из акваторий недружественных стран.
Европейское побережье Средиземного моря и Карибские острова, где любили проводить летние и зимние каникулы российские владельцы суперъяхт, стали для богатейших людей России опасными. Избежавшие арестов и заморозки роскошные суда отправились в более спокойные воды.
О новых местах их швартовки — в материале Forbes
📸: Getty Images
Излюбленных локаций у участников российского списка Forbes для яхтенных путешествий было не очень много. Летом лодки богатейших россиян курсировали вдоль Лазурного Берега, в сентябре они выставлялись на Monaco Yacht Show, а зимой отправлялись на Карибы.
Введение санкций против российских бизнесменов и последовавшие за ними аресты их имущества заставили миллиардеров сменить привычные места для морских путешествий.
Касается это не только тех, кто попал под санкции — для них перемещение лодок стало единственным способом спасти их от ареста. Избежавшие санкций состоятельные россияне тоже стараются вывести свои суда из акваторий недружественных стран.
Европейское побережье Средиземного моря и Карибские острова, где любили проводить летние и зимние каникулы российские владельцы суперъяхт, стали для богатейших людей России опасными. Избежавшие арестов и заморозки роскошные суда отправились в более спокойные воды.
О новых местах их швартовки — в материале Forbes
📸: Getty Images
🇬🇧 #Великобритания Вебинар (запись) «Как не разориться на налогах в Великобритании»
— Рассматриваются налоговые обязательства лиц, уже находящихся на территории Великобритании;
— Определяется роль, отведенная налоговому резидентству, домицилю и иммиграционному статусу при планировании налоговой ответственности;
— Предлагаются методы минимизации налогового бремени;
— Даны практические советы по налоговому планированию
https://www.youtube.com/watch?v=pdETVMxkSJw
— Рассматриваются налоговые обязательства лиц, уже находящихся на территории Великобритании;
— Определяется роль, отведенная налоговому резидентству, домицилю и иммиграционному статусу при планировании налоговой ответственности;
— Предлагаются методы минимизации налогового бремени;
— Даны практические советы по налоговому планированию
https://www.youtube.com/watch?v=pdETVMxkSJw
YouTube
Вебинар «Как не разориться на налогах в Великобритании»
На онлайн-семинаре с Дмитрием Заполем, специалистом в области международного налогового планирования в компании IFS Consultants, мы:
— рассмотрим налоговые обязательства лиц, уже находящихся на территории Великобритании;
— узнаем роль, отведенную налоговому…
— рассмотрим налоговые обязательства лиц, уже находящихся на территории Великобритании;
— узнаем роль, отведенную налоговому…
Forwarded from Compliance practice
США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило американское министерство юстиции.
Как написано в пресс-релизе Департамента Юстиции США 🇺🇸 эти лица обвиняются в том, что получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата’.
Федеральный суд Бруклина рассматривает 12 обвинений в отношении:
1) Юрия Орехова
2) Артема Усса
3) Светланы Кузургашевой
4) Сергея Телегина
5) Сергея Телекова
Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как сказано в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
#compliancepractice #sanctions #санкции #DoJ
Как написано в пресс-релизе Департамента Юстиции США 🇺🇸 эти лица обвиняются в том, что получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата’.
Федеральный суд Бруклина рассматривает 12 обвинений в отношении:
1) Юрия Орехова
2) Артема Усса
3) Светланы Кузургашевой
4) Сергея Телегина
5) Сергея Телекова
Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как сказано в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
#compliancepractice #sanctions #санкции #DoJ
www.justice.gov
Five Russian Nationals and Two Oil Traders Charged in Global Sanctions
“As alleged, the defendants were criminal enablers for oligarchs, orchestrating a complex scheme to unlawfully obtain U.S. military technology and Venezuelan sanctioned oil through a myriad of transactions involving shell companies and cryptocurrency. Their…
Forwarded from Кролик с Неглинной
Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки приняло решение придать криптоактивам статус финансовых продуктов, позволить гражданам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного и платежного средства, сообщает South China Morning Post.
Forwarded from РБК. Новости и главное
Представители Федеральной резервной системы, Минфина и администрации президента США обращаются к специалистам, опасаясь обвала американского фондового рынка по аналогии с распродажами на британских торговых площадках, сообщает NYT со ссылкой на источники.
По данным издания, для оценки вероятности обвалов государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов. Как указали собеседники газеты, полученные оценки говорят о рисках сильного обвала, хотя такой сценарий считается маловероятным в ближайшее время.
По данным издания, для оценки вероятности обвалов государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов. Как указали собеседники газеты, полученные оценки говорят о рисках сильного обвала, хотя такой сценарий считается маловероятным в ближайшее время.
РБК
NYT узнала об опасении властей США за обвал рынков по примеру Британии
Газета пишет, что чиновники из ФРС, Минфина и Белого дома обращаются к экономистам и выясняют, способен ли американский фондовый рынок выдержать потрясения, аналогичные распродажам на британских
Forwarded from INVESTO
Попавшие под санкции российские бизнесмены продолжают оплачивать содержание своих яхт, «замороженных» в портах Франции и Испании.
https://thebell.io/frantsiya-i-ispaniya-razreshili-rossiyskim-oligarkham-platit-za-soderzhanie-arestovannykh-yakht
https://thebell.io/frantsiya-i-ispaniya-razreshili-rossiyskim-oligarkham-platit-za-soderzhanie-arestovannykh-yakht
The Bell
Франция и Испания разрешили российским олигархам платить за содержание замороженных яхт
Минфин Испании пояснил, что платежи для содержания заблокированных активов предусмотрены законом от 2014 года, принятым после аннексии Крыма, но не привел деталей по кейсу. Поскольку яхты были не конфискованы, а «заморожены», продолжать оплачивать текущие…
Forwarded from RTVI
Конфликт на Украине ускорил раскол мира на две цивилизации — Кембриджский университет
Согласно результатам исследования Кембриджского университета, из 1,2 млрд жителей стран с демократической формой правления в настоящее время 75% выражают отрицательное отношение к Китаю и 87% — к России.
Однако среди 6,3 млрд населения остального мира картина обратная — 70% населения положительно относится к Китаю и 66% поддерживает Россию. Подробнее об исследовании — в материале RTVI
Подпишись на RTVI
Согласно результатам исследования Кембриджского университета, из 1,2 млрд жителей стран с демократической формой правления в настоящее время 75% выражают отрицательное отношение к Китаю и 87% — к России.
Однако среди 6,3 млрд населения остального мира картина обратная — 70% населения положительно относится к Китаю и 66% поддерживает Россию. Подробнее об исследовании — в материале RTVI
Подпишись на RTVI
Forwarded from РБК. Новости и главное
Банки в ОАЭ ужесточают проверки клиентов из России, выяснил Bloomberg. По данным источников агентства, в особенности это касается крупных частных банков со связями с США, Великобританией и странами Евросоюза: такие организации стали более тщательно проверять потенциальных клиентов. К некоторым из них представители банков даже приходят домой. Это связано с тем, что российские компании и предприниматели активно переводят бизнес в Дубай. Банки, обслуживая гостей из России, рискуют попасть под санкции.
РБК
Bloomberg узнал, что банки в ОАЭ усилили проверки российских клиентов
Так поступают, в частности, крупные банки, которые сотрудничают с западными странами. ОАЭ не вводили санкций против России, но США предупреждали о последствии использования этой страны россиянами для
🌐 #FATF запретила России участвовать в своих проектах
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.
«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.
«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.
РБК
FATF запретила России участвовать в своих проектах
Международная группа по борьбе с отмыванием средств продолжает накладывать на Россию новые ограничения. Москва остается членом организации, но к ее исключению призывает Киев
Forwarded from Коммерсантъ
Решение вопроса о приостановке членства в международной полицейской организации отложено как минимум на год
Вместо кандидата от России вице-президентом Интерпола по Европе на выборах в международной полицейской организации стал представитель Бельгии. Тем не менее Россия в целом не проиграла — ей удалось добиться того, чтобы не было принято предложение Украины о внесении в устав организации возможности приостановления членства в ее рядах.
Таким образом, Россия останется участником международного розыска и возвращения преступников и их активов по крайней мере еще на год.
@kommersant
Вместо кандидата от России вице-президентом Интерпола по Европе на выборах в международной полицейской организации стал представитель Бельгии. Тем не менее Россия в целом не проиграла — ей удалось добиться того, чтобы не было принято предложение Украины о внесении в устав организации возможности приостановления членства в ее рядах.
Таким образом, Россия останется участником международного розыска и возвращения преступников и их активов по крайней мере еще на год.
@kommersant
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
85_2022 Jareeda 736-date 28-09-2022 - Annex.pdf
532.1 KB
#UAE #ОАЭ #налоговоерезидентство
Вышло свежее решение Кабинета министров 85/2022 от 02 сентября 2022 г. (оригинал на арабском, перевод готовится)
Новые критерии налогового резидентства в ОАЭ с 01 марта 2023 года.
Физическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ, если выполняется одно из следующих условий:
1. Если его основное место жительства и центр его экономических и личных интересов находятся в государстве или соответствуют определенным критериям и условиям, которые определяются/устанавливаются министром.
2. Если он физически находился в стране в течение (183) ста восьмидесяти трех дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд.
3. Если он физически находится в стране в течение (90) девяноста дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд и имеет гражданство страны или имеет действующий вид на жительство или имеет гражданство любого из государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и отвечает любому из следующих требований:
а. Постоянное место жительства.
б. Имеет работу или бизнес в стране.
Вышло свежее решение Кабинета министров 85/2022 от 02 сентября 2022 г. (оригинал на арабском, перевод готовится)
Новые критерии налогового резидентства в ОАЭ с 01 марта 2023 года.
Физическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ, если выполняется одно из следующих условий:
1. Если его основное место жительства и центр его экономических и личных интересов находятся в государстве или соответствуют определенным критериям и условиям, которые определяются/устанавливаются министром.
2. Если он физически находился в стране в течение (183) ста восьмидесяти трех дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд.
3. Если он физически находится в стране в течение (90) девяноста дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд и имеет гражданство страны или имеет действующий вид на жительство или имеет гражданство любого из государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и отвечает любому из следующих требований:
а. Постоянное место жительства.
б. Имеет работу или бизнес в стране.
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
Tax Residence - UAE Cabinet Decision 85 2022.pdf
71.3 KB
Перевод на русский (в авторском исполнении) Постановления (85) от 2022 Кабинета министров ОАЭ по налоговому резидентству.
Forwarded from РБК. Новости и главное
Россия получила от Латвии и Эстонии письма о замораживании таможенного сотрудничества, сообщил первый замглавы ФСТ Руслан Давыдов.
«Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран. По моему мнению, <...> [решение заморозить таможенное сотрудничество] — чистой воды политика», — сказал Давыдов.
«Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран. По моему мнению, <...> [решение заморозить таможенное сотрудничество] — чистой воды политика», — сказал Давыдов.
Forwarded from EvropaKipr
Тем, кто будет сдавать незарегистрированную в реестре кипрскую недвижимость 🌇 в аренду на короткий срок или выставлять ее на онлайн-платформах AirBnB, HomeAway и booking.com, после 7 февраля 2023 года грозит тюремное заключение до года и/или штраф до 5000 евро. https://evropakipr.com/nedvizhimost/v-reestre-obektov-kratkosrochnoy-arendy-kipra-vsego-lish-okolo-2000-kvartir-domov-i
Европа Кипр
В реестре объектов краткосрочной аренды Кипра — всего лишь около 2000 квартир, домов и вилл. А должно быть больше 23 тысяч
Стоимость лицензии — 222 евро на три года
Forwarded from Forbes Russia
Власти ЮАР разрешили суперъяхте Nord миллиардера Алексея Мордашова швартоваться в Кейптауне, отметив, что соблюдают только санкции ООН. В октябре Nord прибыла в Гонконг, где власти также не увидели оснований для применения санкций Запада. Сейчас яхта направляется в Кейптаун, ее прибытие ожидается 9 ноября
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Виза безопасного русского
Страны ЕС начинают проверять россиян на благонадежность при рассмотрении запросов на визы. Германия первой объявила, что гражданину России может быть отказано в шенгенской визе, если хотя бы одна из стран союза считает его угрозой своей безопасности
Страны ЕС начинают проверять россиян на благонадежность при рассмотрении запросов на визы. Германия первой объявила, что гражданину России может быть отказано в шенгенской визе, если хотя бы одна из стран союза считает его угрозой своей безопасности
VPost media
Европа завизировала свою безопасность
Страны ЕС начинают проверять россиян на благонадежность при рассмотрении запросов на визы
Forwarded from The Sanctions Times
⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС призвал снять санкции с бывшего губернатора Севастополя
В 2016 🇷🇺 Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя, а затем главой города. В сентябре 2017 на выборах он был избран губернатором Севастополя. В этом же году в отношении Овсянникова были введены санкции ЕС в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины». Уже в 2019 Овсянников по собственному желанию покинул занимаемый пост.
В прошлом году Овсянников обращался в Суд ЕС с требованием приостановить санкции на время рассмотрения его ходатайства об отмене ограничительных мер по той причине, что они препятствуют ведению его бизнеса на 🇨🇾 Кипре. Однако суд просьбу отклонил.
Но буквально вчера, Суд ЕС вынес решение, согласно которому санкции в отношении Овсянникова должны быть отменены, поскольку Совет ЕС не выполнил обязанность предоставить убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должности. Бремя доказывания переложили на Овсянникова, сочтя статус экс-главы Севастополя и экс-замминистра достаточным для включения в санкционный список.
#санкции
В 2016 🇷🇺 Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя, а затем главой города. В сентябре 2017 на выборах он был избран губернатором Севастополя. В этом же году в отношении Овсянникова были введены санкции ЕС в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины». Уже в 2019 Овсянников по собственному желанию покинул занимаемый пост.
В прошлом году Овсянников обращался в Суд ЕС с требованием приостановить санкции на время рассмотрения его ходатайства об отмене ограничительных мер по той причине, что они препятствуют ведению его бизнеса на 🇨🇾 Кипре. Однако суд просьбу отклонил.
Но буквально вчера, Суд ЕС вынес решение, согласно которому санкции в отношении Овсянникова должны быть отменены, поскольку Совет ЕС не выполнил обязанность предоставить убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должности. Бремя доказывания переложили на Овсянникова, сочтя статус экс-главы Севастополя и экс-замминистра достаточным для включения в санкционный список.
#санкции