Le Figaro: иракские власти расследуют «кражу 2,5 млрд $» со счетов налоговой службы страны. Деньги, в период с сентября 2021 года по август 2022 года, «ушли» в адрес 5 компаний, после чего были обналичены.

Продолжает работать сайт для стукачей. Теперь его продвижение идёт более профессионально:

«Покупать товары в ЕС, вывозить их в третьи страны, а затем в Россию — это нарушение санкций ЕС.

В курсе, кто обходит и нарушает санкции в отношении России или Белоруссии?

Донеси 👉»

@Ibd100

На портале британского исследовательского института RUSI опубликована интересная статья From Freeze to Seize: How the UK Can Break the Deadlock on Asset Recovery

Автор статьи Maria Nizzero, рассуждая о том, что делать Британскому правительству с заблокированными активами российских олигархов предлагает поменять фокус.

Вместо того, чтобы связывать эти активы, которые принадлежат подсанкционным субъектам, с конфликтом на Украине, автор предлагает посмотреть не эти активы как активы полученные через коррупцию. По ее утверждению, учитывая угрозы, которые грязные деньги представляют для национальной безопасности, более целесообразной была бы стратегия, направленная на борьбу с коррупционными доходами.

Потенциальные поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (POCA) для предоставления более широкого определения «незаконного поведения» могут стать шагом вперед. К ним могут относиться, например, «активы, полученные в результате политического покровительства» или «активы, которые могут быть предоставлены для поддержки враждебного режима».

От себя добавлю: что проблематика легализации конфискации активов все равно останется, поскольку первоначально эти активы были заблокированы не как коррупционные, а как принадлежащие подсанкционным субъектам. И санкции - это не мера уголовного наказания, а мера принуждения, которая может быть гипотетически снята и активы разблокированы.

Если говорить о dirty money под зонтикам борьбы с kleptocracy, то тогда нужно перевести активы из одного правового режима в другой, но никак не накладывая один на другой два различных правовых механизма.

#compliancepractice #sanctions

🇦🇲 #Армения гражданство за инвестиции в 150 тысяч 💵 и безвиз в 🇨🇳 #КНР 🏆

✅ Армения подготовила к запуску программу гражданства за инвестиции.
🛂 Минимальная сумма входа 150 тысяч долларов США, не включая расходы на пошлины и услуги специалистов (оснований для инвестиций много).
🇨🇳 #КНР без визы (включая 🇭🇰 #Гонконг и 🇲🇴 #Макао )
🇮🇳 #Индия без визы

Такой законопроект предложила полиция страны. Обзор на английском

Визовый режим Грузии с Россией, возможно, придется пересмотреть, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Молдавию.

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим [c Россией], который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. <...> Это все должно решить правительство вместе с обществом», — сказала Зурабишвили.

Безвизовый режим между Россией и Грузией действует с 2012 года. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

🇬🇧🇨🇭#Великобритания #Швейцария

Обзор дискуссии о британском и швейцарском налогообложении, прошедшей на прошлой неделе в Цюрихе

Credit Suisse рассматривает не только возможность продажи своего бизнеса по управлению активами в США, но и намеревается «отправить» в отставку главу инвестиционного подразделения банка.

🇬🇪 #Грузия получила рост кэша в 350% из 🇷🇺 России в 2022 году

Россия стала ключевым донором налички для Грузии в 2022 году. Только в сентябре объем переводов из России вырос на 350 процентов. С начала года россияне перевели в Грузию 1,135 миллиарда долларов (70,8 миллиарда рублей), что в четыре раза больше, чем с января по сентябрь прошлого года.

Сильнее всего спрос на отправку средств в Грузию вырос в мае, когда россияне перевели в страну 505,7 миллиона долларов. Такой всплеск связан миграционными процессами и желанием вывести средства в более безопасные юрисдикции без релокации.

В зоне комфорта: где спрятались яхты российских миллиардеров

Излюбленных локаций у участников российского списка Forbes для яхтенных путешествий было не очень много. Летом лодки богатейших россиян курсировали вдоль Лазурного Берега, в сентябре они выставлялись на Monaco Yacht Show, а зимой отправлялись на Карибы. 

Введение санкций против российских бизнесменов и последовавшие за ними аресты их имущества заставили миллиардеров сменить привычные места для морских путешествий.

Касается это не только тех, кто попал под санкции — для них перемещение лодок стало единственным способом спасти их от ареста. Избежавшие санкций состоятельные россияне тоже стараются вывести свои суда из акваторий недружественных стран.

Европейское побережье Средиземного моря и Карибские острова, где любили проводить летние и зимние каникулы российские владельцы суперъяхт, стали для богатейших людей России опасными. Избежавшие арестов и заморозки роскошные суда отправились в более спокойные воды.

О новых местах их швартовки — в материале Forbes

📸: Getty Images

🇬🇧 #Великобритания Вебинар (запись) «Как не разориться на налогах в Великобритании»

— Рассматриваются налоговые обязательства лиц, уже находящихся на территории Великобритании;
— Определяется роль, отведенная налоговому резидентству, домицилю и иммиграционному статусу при планировании налоговой ответственности;
— Предлагаются методы минимизации налогового бремени;
— Даны практические советы по налоговому планированию

https://www.youtube.com/watch?v=pdETVMxkSJw

США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило американское министерство юстиции.

Как написано в пресс-релизе Департамента Юстиции США 🇺🇸 эти лица обвиняются в том, что получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата’.

Федеральный суд Бруклина рассматривает 12 обвинений в отношении:
1) Юрия Орехова
2) Артема Усса
3) Светланы Кузургашевой
4) Сергея Телегина
5) Сергея Телекова

Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как сказано в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.

#compliancepractice #sanctions #санкции #DoJ

Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки приняло решение придать криптоактивам статус финансовых продуктов, позволить гражданам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного и платежного средства, сообщает South China Morning Post.

Представители Федеральной резервной системы, Минфина и администрации президента США обращаются к специалистам, опасаясь обвала американского фондового рынка по аналогии с распродажами на британских торговых площадках, сообщает NYT со ссылкой на источники.

По данным издания, для оценки вероятности обвалов государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов. Как указали собеседники газеты, полученные оценки говорят о рисках сильного обвала, хотя такой сценарий считается маловероятным в ближайшее время.

Попавшие под санкции российские бизнесмены продолжают оплачивать содержание своих яхт, «замороженных» в портах Франции и Испании.

https://thebell.io/frantsiya-i-ispaniya-razreshili-rossiyskim-oligarkham-platit-za-soderzhanie-arestovannykh-yakht

⚡️🇬🇧 Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра правительства Великобритании

Конфликт на Украине ускорил раскол мира на две цивилизации — Кембриджский университет

Согласно результатам исследования Кембриджского университета, из 1,2 млрд жителей стран с демократической формой правления в настоящее время 75% выражают отрицательное отношение к Китаю и 87% — к России.

Однако среди 6,3 млрд населения остального мира картина обратная — 70% населения положительно относится к Китаю и 66% поддерживает Россию. Подробнее об исследовании — в материале RTVI

Подпишись на RTVI

Банки в ОАЭ ужесточают проверки клиентов из России, выяснил Bloomberg. По данным источников агентства, в особенности это касается крупных частных банков со связями с США, Великобританией и странами Евросоюза: такие организации стали более тщательно проверять потенциальных клиентов. К некоторым из них представители банков даже приходят домой. Это связано с тем, что российские компании и предприниматели активно переводят бизнес в Дубай. Банки, обслуживая гостей из России, рискуют попасть под санкции.

🌐 #FATF запретила России участвовать в своих проектах

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.

«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.

Решение вопроса о приостановке членства в международной полицейской организации отложено как минимум на год

Вместо кандидата от России вице-президентом Интерпола по Европе на выборах в международной полицейской организации стал представитель Бельгии. Тем не менее Россия в целом не проиграла — ей удалось добиться того, чтобы не было принято предложение Украины о внесении в устав организации возможности приостановления членства в ее рядах.

Таким образом, Россия останется участником международного розыска и возвращения преступников и их активов по крайней мере еще на год.

@kommersant

#UAE #ОАЭ #налоговоерезидентство

Вышло свежее решение Кабинета министров 85/2022 от 02 сентября 2022 г. (оригинал на арабском, перевод готовится)

Новые критерии налогового резидентства в ОАЭ с 01 марта 2023 года.

Физическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ, если выполняется одно из следующих условий:

1. Если его основное место жительства и центр его экономических и личных интересов находятся в государстве или соответствуют определенным критериям и условиям, которые определяются/устанавливаются министром.
2. Если он физически находился в стране в течение (183) ста восьмидесяти трех дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд.
3. Если он физически находится в стране в течение (90) девяноста дней или более, в течение (12) двенадцати месяцев подряд и имеет гражданство страны или имеет действующий вид на жительство или имеет гражданство любого из государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и отвечает любому из следующих требований:

а. Постоянное место жительства.
б. Имеет работу или бизнес в стране.

Перевод на русский (в авторском исполнении) Постановления (85) от 2022 Кабинета министров ОАЭ по налоговому резидентству.