🇹🇷 #Турция, 🇪🇬 #Египет и 🇸🇦 #Саудовская_Аравия готовятся присоединиться к группе стран #БРИКС, заявила президент международного форума этого объединения Пурниму Ананд.
РБК
В БРИКС заявили о возможном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии
В конце июня стало известно, что стать членами БРИКС решили Иран и Аргентина, теперь список потенциальных членов расширился. В объединении выразили надежду, что присоединение будет скоро
Forwarded from EvropaKipr
Зрителям запомнилась фраза «Конечно, это же Кипр!». Ее произнес адвокат, заверивший, что в кипрском паспорте у китайского инвестора с судимостью будут новые имя и фамилия. https://evropakipr.com/novosti/zolotye-pasporta-kipra-reportazh-al-jazeera-privel-na-skamyu-podsudimyh-chetyreh-chelovek
Европа Кипр
«Золотые паспорта» Кипра: репортаж Al Jazeera привел на скамью подсудимых четырех человек
Им предъявлены пять обвинений
🇮🇹 #Италия премьер-министр Марио Драги решил не дожидаться ни осени, ни тем более зимы, и объявил о намерении подать в отставку. А его президент отставку не принял… Ждём продолжения европейских отставок.
Forwarded from Compliance practice
14 июля OFAC выпустил ряд общих лицензий
✅ В соотвествии с GENERAL LICENSE NO. 6B разрешены транзакции в РФ в сфере с/х, медицины и медицинского оборудования. Это лицензия заменила лицензию 6A.
✅ в соотвествии с GENERAL LICENSE NO. 25C разрешены транзакции в области телекоммуникаций.
✅ в силу GENERAL LICENSE NO. 30A
авторизуются до 16 декабря операции с экс-дочерней компанией "Газпрома" Gazprom Germania GmbH и снимаются ограничения с "дочки" Альфа-Банка в Казахстане.
✅ В соотвествии с GENERAL LICENSE NO. 44 разрешается пребывающим в России гражданам США сделки, связанные с налоговыми декларациями, которые подпали под ограничительные меры.
✅ Также как ‘ответ’ на переговоры в Стамбуле опубликовано Руководство
OFAC Food Security Fact Sheet: Russia Sanctions and Agricultural Trade
#sanction #OFAC
✅ В соотвествии с GENERAL LICENSE NO. 6B разрешены транзакции в РФ в сфере с/х, медицины и медицинского оборудования. Это лицензия заменила лицензию 6A.
✅ в соотвествии с GENERAL LICENSE NO. 25C разрешены транзакции в области телекоммуникаций.
✅ в силу GENERAL LICENSE NO. 30A
авторизуются до 16 декабря операции с экс-дочерней компанией "Газпрома" Gazprom Germania GmbH и снимаются ограничения с "дочки" Альфа-Банка в Казахстане.
✅ В соотвествии с GENERAL LICENSE NO. 44 разрешается пребывающим в России гражданам США сделки, связанные с налоговыми декларациями, которые подпали под ограничительные меры.
✅ Также как ‘ответ’ на переговоры в Стамбуле опубликовано Руководство
OFAC Food Security Fact Sheet: Russia Sanctions and Agricultural Trade
#sanction #OFAC
Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Home
Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists…
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Правительство отменило запрет на пересечение сухопутных границ с 15 июля. Соответствующий документ опубликован на сайте правительственной информации. Запрет был введен в пандемию.
@forbesglobalrus
@forbesglobalrus
Forwarded from EvropaKipr
При условии, что они зарабатывают в год 55 000 евро или больше. Раньше порог был 100 000 евро. https://evropakipr.com/biznes/inostrancy-pereezzhayushchie-na-rabotu-na-kipr-poluchat-50-procentnuyu-nalogovuyu-skidku-v
Европа Кипр
Иностранцы, переезжающие на работу на Кипр, получат 50-процентную налоговую скидку в течение 17 лет
До этого было 10 лет
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Гонконгский рубль
Многие (да и мы тоже) посмеиваются над переходом на рубли в международных расчетах. А вот оказалось, что Гонконг стал принимать рубли от крупных российских закупщиков. Это лишь точечный успех: параллельный импорт упрощается, но компенсировать потери от санкций и близко не может
Многие (да и мы тоже) посмеиваются над переходом на рубли в международных расчетах. А вот оказалось, что Гонконг стал принимать рубли от крупных российских закупщиков. Это лишь точечный успех: параллельный импорт упрощается, но компенсировать потери от санкций и близко не может
Русская служба The Moscow Times
Гонконгские поставщики электроники начали принимать платежи в рублях
Поставщики электроники из Гонконга недавно начали принимать платежи от российских компаний в рублях, рассказал гендиректор компании «Шатл-логистик» Никита Казаринов во время стрима в телеграм-канале банка «Точка».
⚡️ 🇦🇪 #ОАЭ сообщили, что консультируются с США по вопросу санкций против россиян
Эмираты призвали не объединять всех россиян в одну категорию, но пояснили, что вынуждены считаться с США из-за экономических причин
Эмираты призвали не объединять всех россиян в одну категорию, но пояснили, что вынуждены считаться с США из-за экономических причин
Forbes.ru
Эмираты сообщили о консультациях с США по санкциям против россиян
ОАЭ сообщили, что консультируются с США по вопросу санкций против россиян. Эмираты призвали не объединять всех россиян в одну категорию, но пояснили, что вынуждены считаться с США из-за экономических причин
Forwarded from Compliance practice
Имидж и санкции
Мы с вами ни раз разбирали как разные подсанкционные субъекты работают с репутационными потерями.
Если за Абрамовича не заступался только Папа Римский, Олег Дерипаска предпринял судебный поход против американского регулятора, то другие работают со СМИ.
На этот раз пойдёт речь об Андрее Мельниченко.
В швейцарском издании на немецком языке Die Weltwoche вышло развёрнутое интервью с бизнесменом. В котором он поясняет структуру своих трастов (довольно подробно), что никогда не ел вместе с президентом России, что долгое время жил как добропорядочный житель Швейцарии и как ему пришлось перебраться в Дубай.
Там много всякого интересного ещё
#compliancepractice #sanction
Мы с вами ни раз разбирали как разные подсанкционные субъекты работают с репутационными потерями.
Если за Абрамовича не заступался только Папа Римский, Олег Дерипаска предпринял судебный поход против американского регулятора, то другие работают со СМИ.
На этот раз пойдёт речь об Андрее Мельниченко.
В швейцарском издании на немецком языке Die Weltwoche вышло развёрнутое интервью с бизнесменом. В котором он поясняет структуру своих трастов (довольно подробно), что никогда не ел вместе с президентом России, что долгое время жил как добропорядочный житель Швейцарии и как ему пришлось перебраться в Дубай.
Там много всякого интересного ещё
#compliancepractice #sanction
Die Weltwoche
«Ich werde bestraft, weil ich den falschen Pass habe und reich bin»: Der russische Industrielle Andrei Melnitschenko und seine…
Ras al Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate Weltwoche: Herr Melnitschenko, Sie sind einer der reichsten Russen, haben weltweit führende Industriekonzerne aufgebaut im Bereich Dünger, Kohle und Röhrenbau.Sie leben in der Schweiz und stehen seit Beginn des…
Forwarded from International Tax News
🇺🇸 #Пиллар2 Вето Мэнчина vs. вето Венгрии
Вчера сенатор-демократ Джо Мэнчин отказался поддержать законопроект о бюджете, который предполагает повышение налогов для богатых и последующее повышение расходов на цели «зеленой экономики». Джо Мэнчин ставит демократов перед жестким выбором: заключить сделку сейчас, чтобы снизить стоимость медицинских страховых взносов и рецептурных лекарств, или попытаться договориться в сентябре о более крупном законопроекте (дождавшись данных об инфляции за июль), который включает климатическую и налоговую реформу, однако без гарантий того, что он будет принят.
Вето Мэнчина также усложняет и без того зашедшие в тупик глобальные налоговые переговоры. Законопроект был самой большой надеждой на введение 15% минимального налога, который министр финансов Джанет Йеллен сделала одним из главных приоритетов своего пребывания в должности. Ранее Минфин США заявил, что собирается расторгнуть налоговое соглашение 1979 года с Венгрией в связи с решением Будапешта заблокировать введение ЕС 15% глобального минимального налога.
Судьба Pillar 2 остаётся неясной.
Некоторые, вероятно, надеялись, что реформы в США будут приняты этим летом, чтобы еще больше подтолкнуть Венгрию к отказу от права вето. Если бы реформы прошли, вето Венгрии имело бы еще меньше смысла.
Согласно г-ну Лангроку от европейской партии «зелёных», теперь в ЕС возможно три сценария:
1. Политический торг или сильное давление (не рекомендуется)
2. Проведение процедуры расширенного сотрудничества (enhanced cooperation) в сентябре согласно ст. 20 Договора о Европейском Союзе для принятия юридически обязательной директивы среди меньшей группы участвующих государств-членов
3. Односторонняя реализация на уровне государств-членов ЕС
Вчера сенатор-демократ Джо Мэнчин отказался поддержать законопроект о бюджете, который предполагает повышение налогов для богатых и последующее повышение расходов на цели «зеленой экономики». Джо Мэнчин ставит демократов перед жестким выбором: заключить сделку сейчас, чтобы снизить стоимость медицинских страховых взносов и рецептурных лекарств, или попытаться договориться в сентябре о более крупном законопроекте (дождавшись данных об инфляции за июль), который включает климатическую и налоговую реформу, однако без гарантий того, что он будет принят.
Вето Мэнчина также усложняет и без того зашедшие в тупик глобальные налоговые переговоры. Законопроект был самой большой надеждой на введение 15% минимального налога, который министр финансов Джанет Йеллен сделала одним из главных приоритетов своего пребывания в должности. Ранее Минфин США заявил, что собирается расторгнуть налоговое соглашение 1979 года с Венгрией в связи с решением Будапешта заблокировать введение ЕС 15% глобального минимального налога.
Судьба Pillar 2 остаётся неясной.
Некоторые, вероятно, надеялись, что реформы в США будут приняты этим летом, чтобы еще больше подтолкнуть Венгрию к отказу от права вето. Если бы реформы прошли, вето Венгрии имело бы еще меньше смысла.
Согласно г-ну Лангроку от европейской партии «зелёных», теперь в ЕС возможно три сценария:
1. Политический торг или сильное давление (не рекомендуется)
2. Проведение процедуры расширенного сотрудничества (enhanced cooperation) в сентябре согласно ст. 20 Договора о Европейском Союзе для принятия юридически обязательной директивы среди меньшей группы участвующих государств-членов
3. Односторонняя реализация на уровне государств-членов ЕС
WSJ
Joe Manchin Won’t Support Climate, Tax Measures in Economic Package
The West Virginia senator is key vote as Democrats try to advance their economic agenda.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🇸🇦 #Саудовская_Аравия осталась при своих возможностях
Forwarded from INVESTO
Будучи гражданином Португалии, Абрамович утверждает, что персональные санкции нарушают его основные права, защищаемые Евросоюзом, куда входит Португалия. Олигарх пытается добиться отмены ограничений и компенсации в $1 млн для его благотворительного фонда.
http://amp.gs/jne3L
http://amp.gs/jne3L
The Bell
Абрамович потребовал от ЕС заплатить $1 млн в его благотворительный фонд
Фонд был учрежден после продажи «Челси» для помощи пострадавшим в Украине
Forwarded from Кролик с Неглинной
Индия легализовала внешнеторговые расчеты в рупиях. Для расчетов с Россией в качестве кросс-валюты используется эмиратский дирхам, на чем настаивают трейдеры российской нефти. Платежи проводятся через Mashreq Bank в Дубае. Российская нефть перерабатывается на НПЗ близ портового города Сикка, а затем экспортируется в США и Европу в обход санкций, пишет деловое издание Nikkei.
Forwarded from Spydell_finance (Paul Spydell)
Китай продолжает активно сбрасывать трежерис согласно обновленным данным TIC от Казначейства США. С 28 февраля 2022 по 31 мая 2022 Китай реализовал на продажу 74 млрд трежерис или 7% от своей позиции. В денежном выражении это самый мощный выход из американского госдолга с 2016 года, когда Китай боролся с оттоком капитала через продажу трежерис.
Сейчас причины совсем другие: эрозия резервного статуса долга, рост токсичной репутации США, как неблагонадежного заемщика, усиление геополитической конфронтации Китай - США по линии внешнеторговой деятельности и по Тайваню. Поэтому вне корректировки оттоков по финсчету, сброс трежерис в 2022 является самым сильным для Китая.
Саудовская Аравия имеет самый значительный профицит нефтегазовых доходов с 2007-2008, но ситуация кардинально отличается от всего того, что было ранее. Всего 5 лет назад избыток нефтегазовых доходов Саудовская Аравия распределяла в трежерис.
Последние 2-3 года отношения США-Саудовская Аравия сильно деградируют. Активного сброса нет со стороны Саудитов, но идут медленные продажи примерно по 2-3 млрд долл в месяц. Однако, на фоне рекордного профицита нефтегазовых доходов, такая ситуация аномальная.
Активно сбрасывает трежерис Бразилия – теперь позиция на минимуме с 2011 года, почти 20% от своего портфеля утилизировала Индонезия. Турция и Россия обнулили вложения в трежерис. Мексика и ЮАР без изменения. Индия последние два года не наращивает.
В итоге, группа развивающихся стран агрессивно продает трежерис максимальными темпами за последние 10 лет, общая позиция по счету трежерис уверенно проломила минимумы 2011 года.
Нет больше надежды для американского Минфина на группу развивающихся стран – теперь они продавцы.
Сейчас причины совсем другие: эрозия резервного статуса долга, рост токсичной репутации США, как неблагонадежного заемщика, усиление геополитической конфронтации Китай - США по линии внешнеторговой деятельности и по Тайваню. Поэтому вне корректировки оттоков по финсчету, сброс трежерис в 2022 является самым сильным для Китая.
Саудовская Аравия имеет самый значительный профицит нефтегазовых доходов с 2007-2008, но ситуация кардинально отличается от всего того, что было ранее. Всего 5 лет назад избыток нефтегазовых доходов Саудовская Аравия распределяла в трежерис.
Последние 2-3 года отношения США-Саудовская Аравия сильно деградируют. Активного сброса нет со стороны Саудитов, но идут медленные продажи примерно по 2-3 млрд долл в месяц. Однако, на фоне рекордного профицита нефтегазовых доходов, такая ситуация аномальная.
Активно сбрасывает трежерис Бразилия – теперь позиция на минимуме с 2011 года, почти 20% от своего портфеля утилизировала Индонезия. Турция и Россия обнулили вложения в трежерис. Мексика и ЮАР без изменения. Индия последние два года не наращивает.
В итоге, группа развивающихся стран агрессивно продает трежерис максимальными темпами за последние 10 лет, общая позиция по счету трежерис уверенно проломила минимумы 2011 года.
Нет больше надежды для американского Минфина на группу развивающихся стран – теперь они продавцы.
Forwarded from НЕЗЫГАРЬ
Мнение эксперта. Жанна Томашевская, управляющий партнер юридической фирмы «Tomashevskaya&Partners»- о создании в России и на базе российского права нового центра международного коммерческого арбитража и разрешения коммерческих споров.
Хотя перемен на наш век и так уже выпадало немало, текущая ситуация по масштабу и скорости развития беспрецедентна.
Шквал санкций и неправовых ограничений подрывает фундаментальные вещи: право собственности и право на защиту. Сегодня в Англии и Европе право как базовый сдерживающий механизм, балансирующий исполнительную власть, временно отключён. История учит нас, что когда в какой-то точке право собственности перестает защищаться, то последствия для системы могут быть разрушительными. Сейчас в Англии и Европе оно не применяется по национальному признаку в одну сторону. В отношении кого право перестанет работать дальше? В отношении кого угодно, никто в таком случае не защищен.
Английское право применялось во всем мире в первую очередь за счет сформированного ожидания объективности судов и незыблемости институтов. Убери эти два элемента, и английское право будет не лучше – а местами объективно хуже – права российского.
Удар по институту частной собственности, исход международных юридических фирм из России и отказ элитных английских команд от российских клиентов лишает участников фундаментальных прав и доступа к правосудию.
Сейчас представлять в английском суде убийц – можно, а русских – нет.
Международные арбитражные центры также не могут помочь - если стороны не могут нанять представителя или эксперта в связи с бойкотом по национальному признаку, то доступа к правосудию они лишены так же как и национальных судах.В такой ситуации доверие к английскому праву, судебной системе и международным арбитражным центрам - подорвано и в мире открывается уникальная возможность для перевода международных отношений на другие правовые рельсы.
У России есть амбициозные планы по переводу международных расчетов в национальную валюту, но кроме расчетов в любых международных сделках стоит вопрос защиты права участников контрактов. На фоне провалившейся глобализации и вошедшего в кризис международного права встает вопрос о создании новой системы независимых национальных судов и международных институтов.
Вызов для России - обеспечить создание независимых национальных судов, которые поддержат позитивные реформы и обеспечат соблюдение принципа верховенства закона. Это может послужить базой для создания в России и на базе российского права нового центра международного коммерческого арбитража и разрешения коммерческих споров, обеспечивающего более справедливую интеграцию участников за пределами английского права.
Создавать такую систему – сложно и больно, но так Россия сможет создать сильное партнерство между бизнесом и государством, и между государством и его международными партнерами.
Хотя перемен на наш век и так уже выпадало немало, текущая ситуация по масштабу и скорости развития беспрецедентна.
Шквал санкций и неправовых ограничений подрывает фундаментальные вещи: право собственности и право на защиту. Сегодня в Англии и Европе право как базовый сдерживающий механизм, балансирующий исполнительную власть, временно отключён. История учит нас, что когда в какой-то точке право собственности перестает защищаться, то последствия для системы могут быть разрушительными. Сейчас в Англии и Европе оно не применяется по национальному признаку в одну сторону. В отношении кого право перестанет работать дальше? В отношении кого угодно, никто в таком случае не защищен.
Английское право применялось во всем мире в первую очередь за счет сформированного ожидания объективности судов и незыблемости институтов. Убери эти два элемента, и английское право будет не лучше – а местами объективно хуже – права российского.
Удар по институту частной собственности, исход международных юридических фирм из России и отказ элитных английских команд от российских клиентов лишает участников фундаментальных прав и доступа к правосудию.
Сейчас представлять в английском суде убийц – можно, а русских – нет.
Международные арбитражные центры также не могут помочь - если стороны не могут нанять представителя или эксперта в связи с бойкотом по национальному признаку, то доступа к правосудию они лишены так же как и национальных судах.В такой ситуации доверие к английскому праву, судебной системе и международным арбитражным центрам - подорвано и в мире открывается уникальная возможность для перевода международных отношений на другие правовые рельсы.
У России есть амбициозные планы по переводу международных расчетов в национальную валюту, но кроме расчетов в любых международных сделках стоит вопрос защиты права участников контрактов. На фоне провалившейся глобализации и вошедшего в кризис международного права встает вопрос о создании новой системы независимых национальных судов и международных институтов.
Вызов для России - обеспечить создание независимых национальных судов, которые поддержат позитивные реформы и обеспечат соблюдение принципа верховенства закона. Это может послужить базой для создания в России и на базе российского права нового центра международного коммерческого арбитража и разрешения коммерческих споров, обеспечивающего более справедливую интеграцию участников за пределами английского права.
Создавать такую систему – сложно и больно, но так Россия сможет создать сильное партнерство между бизнесом и государством, и между государством и его международными партнерами.
Telegram
Безбашенный Протектор | "Томашевская и партнеры"
Интересно и понятно налогах, структурировании и защите активов, комплаенсе и санкциях.
Также пишем:
Томашевская! - https://yangx.top/tomashevskaya_zhanna
Правильные сделки - https://yangx.top/corporate_law_m_a_tp
От стажера до партнера - https://yangx.top/tplaw_hr_bl
Также пишем:
Томашевская! - https://yangx.top/tomashevskaya_zhanna
Правильные сделки - https://yangx.top/corporate_law_m_a_tp
От стажера до партнера - https://yangx.top/tplaw_hr_bl
Forwarded from Инвестиции БЕЗ дураков (Isaak Bekker)
Деньги в зарубежных банках: плохие новости, а слухи ещё хуже
Вчера, благодаря разговорчивости министра иностранных дел Венгрии, российские СМИ облетела новость о том, что #седьмой_пакет_санкций ЕС против России уже согласован. В него вошло определённое количество новых ограничений, большинство из которых было ожидаемо. Правда, упоминание депозитов россиян в европейских банках стало лично для меня большим сюрпризом.
Что нового придумали в ЕС, чтобы наказать россиян, которые держат свои сбережения в финансовых институтах Европы? Об этом венгерский министр ничего не сказал и нам остаётся только гадать, пока не появится новая утечка или не будет официально опубликован документ по седьмому пакету санкций.
Однако уже сейчас можно сказать, что новые ограничения ничего хорошего не несут нашим соотечественникам. Ситуация с банковскими вкладами и так весьма плачевна, а станет однозначно еще хуже. Это факт!
Что меня тревожит в данный момент, так это появившиеся слухи о том, что нас могут просто «ограничить» в доступе к своим депозитам и счётам в зарубежных банках. Это будет полный пипец… Других слов у меня нет и рисовать возможную «картину» последствий этого решения я тоже пока не стану.
Будем надеятся, что это прост слух и в таком качестве данное ограничение и останется в истории.
@ibd100
#депозиты_россиян #ЕС #санкции #европейские_банки
Вчера, благодаря разговорчивости министра иностранных дел Венгрии, российские СМИ облетела новость о том, что #седьмой_пакет_санкций ЕС против России уже согласован. В него вошло определённое количество новых ограничений, большинство из которых было ожидаемо. Правда, упоминание депозитов россиян в европейских банках стало лично для меня большим сюрпризом.
Что нового придумали в ЕС, чтобы наказать россиян, которые держат свои сбережения в финансовых институтах Европы? Об этом венгерский министр ничего не сказал и нам остаётся только гадать, пока не появится новая утечка или не будет официально опубликован документ по седьмому пакету санкций.
Однако уже сейчас можно сказать, что новые ограничения ничего хорошего не несут нашим соотечественникам. Ситуация с банковскими вкладами и так весьма плачевна, а станет однозначно еще хуже. Это факт!
Что меня тревожит в данный момент, так это появившиеся слухи о том, что нас могут просто «ограничить» в доступе к своим депозитам и счётам в зарубежных банках. Это будет полный пипец… Других слов у меня нет и рисовать возможную «картину» последствий этого решения я тоже пока не стану.
Будем надеятся, что это прост слух и в таком качестве данное ограничение и останется в истории.
@ibd100
#депозиты_россиян #ЕС #санкции #европейские_банки
Forwarded from Forbes Russia
У российских миллиардеров увеличились шансы выйти из-под санкций ЕС
Уже около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились с подобной просьбой в Евросоюз напрямую.
Правовое управление Совета ЕС проанализировало поданные в Суд Европейского союза иски и рекомендовало снять санкции с некоторых российских граждан из-за недостаточности оснований для их введения.
Кто и на каких основаниях может быть в скором времени исключен из санкционного списка ЕС?
📸: Александр Карнюхин для Forbes Life
Уже около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились с подобной просьбой в Евросоюз напрямую.
Правовое управление Совета ЕС проанализировало поданные в Суд Европейского союза иски и рекомендовало снять санкции с некоторых российских граждан из-за недостаточности оснований для их введения.
Кто и на каких основаниях может быть в скором времени исключен из санкционного списка ЕС?
📸: Александр Карнюхин для Forbes Life
Forwarded from Shumanov
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) опубликовало инструкцию по идентификации нарушений, связанных с замороженными активами и выявлением подозрительных транзакций.
К числу подозрительных признаков транзакций отнесены:
🚩 Холдинговые компании, расположенные в офшорных юрисдикциях и/или исторически связанные с активами в бывшем Советском Союзе.
🚩 Выявление транзакций холдинговых компаний, связанных с подсанкционным лицом, со счетами в швейцарских банках и юридическими лицами на Британских Виргинских островах / Кипре.
🚩 Платежи от компаний венчурного капитала и прямых инвестиций, многие из которых расположены в офшорных юрисдикциях, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии или других юрисдикциях, которые продолжают поддерживать российское правительство или выражают нейтралитет на международных форумах, таких как ООН.
🚩 Платежи, полученные британскими компаниями, часто в инновационных сферах, таких как финтех, включая зарегистрированных в Великобритании поставщиков платежных услуг (PSP) и институтов электронных денег (EMI), частично принадлежащих гражданам России и/или другим лицам, причастным к предыдущим крупным сделкам, где были выявлены схемы отмывания денег (часто с участием стран Балтии и Северной Европы).
🚩 Платежи через финтех с российскими инвесторами, включая транзакции клиентов, которые инициируются или отправляются на IP-адреса, которые расположены в России, Беларуси, юрисдикциях с выявленными ФАТФ недостатками противодействия отмывания доходов или в юрисдикциях, находящихся под комплексными санкциями.
🚩 Фонды прямых и венчурных инвестиций, а также британские компании с конечными бенефициарами/должностными лицами, имеющих связь с российскими политически значимыми лицами или отраслью, ставшей объектом секторальных санкций.
🚩 Попытки обхода ограничений с помощью отмывания денег через торговые операции (TBML).
Фото: Типичная схема использования посредников для сокрытия информации о политически значимом лице или олигархе, приведенная в документе Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании
К числу подозрительных признаков транзакций отнесены:
🚩 Холдинговые компании, расположенные в офшорных юрисдикциях и/или исторически связанные с активами в бывшем Советском Союзе.
🚩 Выявление транзакций холдинговых компаний, связанных с подсанкционным лицом, со счетами в швейцарских банках и юридическими лицами на Британских Виргинских островах / Кипре.
🚩 Платежи от компаний венчурного капитала и прямых инвестиций, многие из которых расположены в офшорных юрисдикциях, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии или других юрисдикциях, которые продолжают поддерживать российское правительство или выражают нейтралитет на международных форумах, таких как ООН.
🚩 Платежи, полученные британскими компаниями, часто в инновационных сферах, таких как финтех, включая зарегистрированных в Великобритании поставщиков платежных услуг (PSP) и институтов электронных денег (EMI), частично принадлежащих гражданам России и/или другим лицам, причастным к предыдущим крупным сделкам, где были выявлены схемы отмывания денег (часто с участием стран Балтии и Северной Европы).
🚩 Платежи через финтех с российскими инвесторами, включая транзакции клиентов, которые инициируются или отправляются на IP-адреса, которые расположены в России, Беларуси, юрисдикциях с выявленными ФАТФ недостатками противодействия отмывания доходов или в юрисдикциях, находящихся под комплексными санкциями.
🚩 Фонды прямых и венчурных инвестиций, а также британские компании с конечными бенефициарами/должностными лицами, имеющих связь с российскими политически значимыми лицами или отраслью, ставшей объектом секторальных санкций.
🚩 Попытки обхода ограничений с помощью отмывания денег через торговые операции (TBML).
Фото: Типичная схема использования посредников для сокрытия информации о политически значимом лице или олигархе, приведенная в документе Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании
Forwarded from Forbes Russia
Министр финансов Израиля в преддверии выборов ищет способ помочь иммигрантам из России перевести деньги на израильские счета. По данным Reuters, в Израиле проживают 57 000 российских пенсионеров, которые из-за санкций не могут получить пенсии. Многие из них — сторонники партии главы Минфина
🇬🇧 NCA and OFSI issue red alert with private sector on financial sanctions evasion typologies by Russian elites and enablers
www.nationalcrimeagency.gov.uk
NCA and OFSI issue red alert with private sector on financial sanctions evasion typologies by Russian elites and enablers
This red alert is issued by the JMLIT+ Sanctions Facilitators Cell, with representation from law enforcement, private industry, regulators and OFSI.