В основе судебного дела лежат результаты расследования специального комитета под председательством Димитры Калогиру. https://evropakipr.com/biznes/kiprskiy-advokat-privlechen-k-sudu-za-pomoshch-v-poluchenii-zolotogo-pasporta-dlya-millionera

Власти Германии освобождают российских специалистов в сфере IT и коммуникационных технологий от индивидуальной оценки заявления на получение визы через федеральный департамент занятости. Так называемое «глобальное разрешение на доступ к рынку труда» распространяется только на российских сотрудников немецких компаний, зарабатывающих не менее €43 992 евро в год. Оно продлится до 30 сентября

❗️Правительство Венгрии вводит в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией на Украине, заявил премьер Виктор Орбан, передает Reuters.

Орбан объяснил это необходимостью создать «пространство для маневра», чтобы правительство могло быстрей реагировать на возникающие вызовы.

Против миллиардера Романа Абрамовича начали расследование власти острова Джерси — одного из популярнейших европейских офшоров, узнала The Wall Street Journal.

В юрисдикции Джерси находится большая часть всех активов Абрамовича, включая компании, на которые записана его недвижимость, вертолеты и яхты. Правоохранительные органы на Джерси намерены разобраться в происхождении богатства Абрамовича и выяснить, не могли ли эти активы быть получены незаконным путем. Как пишет WSJ, интересует их в том числе и то, как Абрамович получил доли в нефтяных компаниях в 1990-е годы, «которые стали основой его богатства в постсоветской России».

🇨🇾 #Кипр «золотой паспорт» получил вьетнамец, находившийся на момент его выдачи в заключении. Интересно, дело «Тинькова» входит в список?

Курс евро на Московской бирже упал до ₽57,215. В последний раз европейская валюта стоила меньше ₽58 на торгах 1 июня 2015 года.

Доллар подешевел на ₽1 — до ₽55,8. Ниже ₽56 доллар торгуется впервые с февраля 2018 года.

Россия и Иран договорились о соединении платежных систем «Мир» и «Шетаб», заявил вице-премьер Александр Новак.

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия (ЕК) предложила рассматривать обход санкций как преступление против Евросоюза, следует из майского отчёта работы ЕК по стратегии безопасности союза.

«Чтобы гарантировать, что активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могут быть фактически конфискованы, комиссия также предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза по ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС)», — сказано в документе.

Согласно ст. 83 (1) ДФЕС, преступлением против Евросоюза на сегодняшний день может считаться терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, кибер- и организованная преступность.

🇲🇹 #Мальта россияне заняли первое место в 2020 году по получению гражданства

🇷🇺 175 россиян получили гражданство Мальты в 2020 году.

🇱🇾 54 ливийца заняли 2 место.

🇵🇭 3 место получили филиппинцы в количестве 52 человек.

Всего гражданство Мальты получил 1181 заявитель.

В Москве задержали бывшего гендиректора QBF Станислава Матюхина, внука экс-главы ЦБ Георгия Матюхина, по подозрению в причастности к созданию финансовой пирамиды, работавшей под вывеской инвесткомпании. Организатором офшорной схемы следствие считает председателя совета директоров QBF Романа Шпакова, который, по данным «Коммерсанта», находится в ОАЭ

❗️🔒 Отток прямых инвестиций из России на Кипр поставил исторический рекорд

В 2021 г. они достигли рекордных $46 млрд, из них $19,7 млрд пришлось на IV квартал, следует из данных ЦБ («Ведомости» их проанализировали). Рост заметно ускорился с III квартала – $15,3 млрд против $4,7 млрд и $6,4 млрд в I и II кварталах соответственно.

При этом в 2020 г. показатель впервые стал отрицательным – минус $1,2 млрд. Это означало, что российские резиденты возвращали капитал из республики.

В общей сложности российские прямые инвестиции в другие страны по итогам 2021 г. составили $65,2 млрд (в том числе в страны дальнего зарубежья – $63,4 млрд). Доля Кипра в этом показателе, таким образом, приблизилась к 73%. Вторая по популярности локация для ПИ у российских резидентов – Бермуды. Отток на острова в 2021 г. составил $5,7 млрд. В пятерку также входят Швейцария ($2,9 млрд), Люксембург ($2,4 млрд) и Джерси ($1,8 млрд).
#экономика

@vedomosti

70% бухгалтеров и юристов высказали обеспокоенность увеличением рисков отмывания денег с момента начала войны в Украине из-за расширения санкций в отношении России.

Опрос проведенный новозеландской компанией First AML, предоставляющей программные продукты, направленные на идентификацию рисков отмывания денег, выявил большую обеспокоенность отмыванием денег у финансовых и нефинансовых посредников из-за последствий российско-украинского конфликта.

Акцент на прозрачности клиентов и этичном подходе к работе с клиентами (68%) называют главной причиной концентрации компаний на рисках отмывания денег. За ним следуют внешние риски (50%), такие как ситуация в России и торговля людьми, а также возросшие риски штрафов (46%).

Основными причинами для беспокойства, по мнению опрошенных участников рынка, стал рост онлайн-транзакций (38%), рост неэтичных деловых практик (23%) и ситуация с Россией (18%). Вызывает беспокойство тот факт, что 76% респондентов считают, что угроза отмывания денег будет только усиливаться в течение следующих трех лет.

Канада предложила странам «большой семерки» разрешить российским «олигархам» платить за выход из санкционных списков. Полученные в результате деньги предполагается использовать на восстановление Украины. По данным AP, против реализации такой идеи не возражают ни украинские власти, ни сами подсанкционные бизнесмены из России

Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ увеличить как минимум до 1 млн рублей сумму операций, которые банки обязаны проверять по «антиотмывочному» закону. Накануне о необходимости смягчения контроля за банковскими операциями заявила Набиуллина. До этого финразведка выступала против изменений

🇨🇾 #Кипр новые критерии для #ВНЖ

В последние недели в США увеличивается число выставленных на продажу домов, поскольку владельцы боятся пропустить период резкого подъема цен.

🇲🇹 #Мальта к 2025 году откажется от импутационной системы налога на прибыль

Ставку могут снизить с 35% (эффективная ставка после возмещения до 5%) до 25%.

🇺🇸⚖️ #США Деменция v. 2 млрд налогов

20 лет гражданин США искусно уклонялся от налогов по всей классике шпионского жанра. В итоге размер неуплаченных налогов составил 2 миллиарда долларов. Но сейчас налоговый уклонист страдает деменцией и слабоумием…

🇬🇧 Британия: В NCA ⚡️создали специальную опергруппу по противодействию клептократии (группа К). Её задача — «создавать трудности» для бизнесменов, попавших под ограничения.

🔎 💷 Силовиков особенно интересуют представители частных банков, агенты по недвижимости, личные ассистенты, адвокаты и юридические консультанты, которые связаны с попавшими под санкции россиянами.

❗️В NCA считают, что они могут помогать им обходить рестрикции. Например, расплачиваться на территории страны вместо тех, кому это запрещено.

Визовый центр Италии сообщил, что он вновь работает в обычном режиме. Как и банк "Интеза".

На прошлой неделе визовый центр Италии сообщил о приостановке приема заявлений на визы в связи с отсутствием возможности у банка "Интеза" проводить платежи за консульский сбор. Сложности у банка возникли в связи с предписанием ЦБ.

Каким образом разрешилась ситуация пока неизвестно.

@forbesglobalrus

✅🇪🇺 #ЕС не будет запрещать продажу недвижимости гражданам 🇷🇺 России (из текста новости был исключён последний абзац редактором)