Британский Королевский Институт по изучению услуг (The Royal United Services Institute (RUSI)) опубликовал интересный анализ того, какие меры по финансовым санкциям в отношении олигархов могут стать эффективными.

Так, авторы анализа говорят, что нужно переключиться от санкций к механизму Приказов по заморозке активов (UWO) с тем, чтобы законность активов доказывали сами олигархи наподобие того, как это сформулирована в Швейцарском законе о возврате доходов.

Второе предложение заключается в том, чтобы замораживать активы исходя из предположения основанных на свидетельствах (belief evidence) наподобие того как это сформулировано в Ирландском законе. Но этот инструмент в самой Англии никогда не воспринимался в контексте доходов олигархов и Peps.

Третьим вариантом для рассмотрения является концепция «преступления организованной группой», которая встречается в законодательстве о рэкете в Италии и США. В случае США общий тест заключается в том, знал ли ответчик о преступном характере заговора, в котором он участвовал, а не в том, что он согласился на конкретное предикатное преступление. Применительно к олигархам ключевым моментом было бы доказательство того, что они знали и понимали коррумпированность российского режима, с которым они связаны, точно так же, как член мафии.

Вместе с тем, авторы исследования признают, что существующие механизмы не совсем подходят к заморозке активов олигархов и надо разрабатывать новые подходы с учётом прав человека и пропорциональности.

#compliancepractice #sanctions #санкции

🏦 Банк России разъяснил положения Указов Президента, ограничивающих валютные операции. ЦБ считает допустимым перечисление рублей на свой же счет, открытый за рубежом. Дальнейшая конвертация поступивших рублей в валюту также разрешена.

Goldman Sachs: вероятность рецессии в США в ближайшие два года – 35%

Федеральной резервной системе США (ФРС) будет сложно осуществить мягкую посадку экономики, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хэтциус. Главная проблема – ужесточить финансовые условия так, чтобы сократить количество вакансий, но при этом не увеличить безработицу, а также замедлить темпы роста зарплат до уровня, который бы соответствовал цели по инфляции в 2%.

Исторически крупные разрывы между числом вакансий и занятых сокращались именно во время рецессий, отметил Хэтциус в отчете. После Второй мировой войны 11 из 14 циклов ужесточения денежной политики в США сопровождались рецессией в течение двух лет, но лишь восемь из них могут хотя бы частично объясняться именно действиями ФРС, при этом в последних случаях посадки, в целом, были более мягкими, указывает Хэтциус.

Вероятность рецессии в ближайший год он оценил в 15%, в ближайшие два года – в 35%.
Опрос экономистов, проведенный Bloomberg в начале апреля, показал, что 27,5% ожидают начала экономического спада в этом году; месяцем ранее таких было 20%.

Кто принимает переводы через SWIFT.
Frank Media опросил розничные банки России, которые не попали под блокирующие санкции, принимают ли они сейчас SWIFT-переводы и выяснил, что такие переводы поступают в «Росбанк», «Уралсиб», УБРиР (УБРИР находится под санкциями Великобритании и Канады — Frank Media), «Русский стандарт», «Зенит», подтвердили их представители. Переводы через SWIFT принимает и «Тинькофф».

"Как долго будут идти такие переводы в Россию, неизвестно, признают банкиры. «Мы отмечаем замедление скорости международных расчетов. Это связано с комплаенс-политикой банков-корреспондентов, которые обязаны контролировать платежи в Россию и из нее на связь с подсанкционными лицами. Тем не менее, платежи исполняются, и оплаты по внешнеторговым контрактам проходят», — говорит директор департамента платежного сервиса и валютного контроля Росбанка Елена Финогенова. Многое зависит от ситуации, какие-то переводы могут пройти в тот же день, какие-то попадают на длительные проверки, сетует представитель «Русского стандарта», пишет издание.

@forbesglobalrus

Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов разработал новые правила для экспатов, сообщает Bloomberg. 
 
Новые варианты виз:

— Въездная виза для поиска работы. Для неё не нужен спонсор, работодатель или принимающая сторона. Минимальный уровень образования - степень бакалавра. 
— Деловая въездная виза. Въезд без спонсора или принимающей стороны. Создана для поощрения инвесторов и предпринимателей к изучению деловых и инвестиционных возможностей в ОАЭ. 
—Туристическая виза. Не требуется спонсор, но необходимо подтверждение наличия банковского счета в размере $4000 или эквивалента этой суммы. Выдается на 5 лет и может быть использована многократно. 
 
Также выдаются новые виды на жительство, например 5-летняя виза для привлечения талантов, известных фрилансеров или ученых. Правила по получению “золотых” и “зеленых” виз остались без изменений.

@forbesglobalrus

⚡️🇨🇳 #КНР состоятельные граждане рассматривают возможность бегства от ковид-локдаунов в другие страны

Если ранее интерес состоятельных граждан КНР приковывали 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США, то в свете ухудшения отношений между странами теперь интерес и спрос сместился в пользу 🇮🇪 Ирландии и 🇸🇬 Сингапура ⚠️

‘Voting with their feet’: China’s wealthy look to leave after Shanghai lockdown

🇬🇪Грузия не вводит санкции против России, однако не позволит, чтобы страну использовали для обхода западных санкций, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что правительство Грузии действует «в интересах своей страны».

«В вопросе санкций, естественно, Украина имеет свой субъективный интерес [в том, чтобы они были введены против России], что абсолютно понятно. Наша позиция по санкциям ясна, и мы неоднократно говорили, что мы не вводим санкции. Однако мы также говорили, что Грузия не станет механизмом для обхода этих санкций. Наша позиция ясна и не изменится», — приводит Agenda. ge слова Кобахидзе.

Председатель грузинского парламента также подчеркнул, что торговля с Россией имеет «фундаментальное значение» для Грузии

​​#эксклюзив Банк UBS рассылает российским клиентам письма, в которых сообщает, что перестает управлять их деньгами. Такие письма из этого и других банков получают сотни россиян, которым приходится искать новые места для размещения активов, что оказывается не так просто.

Похожие сообщения получают сотни российских клиентов из UBS и других банков, рассказал Forbes директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) S.A. Вадим Погосьян. Если прежде банки концентрировались на депозитах россиян, то в последние две недели они активно рассылали письма клиентам портфельного управления, говорит он. «Большинство банков на первом этапе санкций заняли выжидательную позицию — смотрели на практику применения санкций. Только на втором этапе они предложили клиентам забрать российские бумаги. И третий этап — эти письма, каждый день я получаю от трех до десяти», — рассказывает управляющий.

Наиболее массовый случай — когда банки предупреждают клиентов, что не будут зачислять купоны по облигациям и дивиденды по акциям, а также выручку от продажи ценных бумаг на счета российских клиентов. «То есть счет не закрывают, но никаких доходов по этим счетам получить невозможно. И люди, понимая это, ищут деньгам новое пристанище», — говорит управляющий.

Подробнее о проблемах с портфелями россиян в Европе читайте тут.

Фото Chris Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images

@forbesglobalrus

✔️ ТАСС // Госдума одобрила во II чтении запрет делиться банковской тайной с иностранными органами

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам сведения о клиентах и операциях. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (закон о контрсанкциях).

Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.

Проект документа предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ. Согласно принятым во втором чтении нормам, запрет коснется также представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Кроме того, предусматривается оперативное информирование Росфинмониторинга и Банка России российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей, о фактах получения таких запросов.

Как сообщил ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, обмен сведениями останется в части совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в противодействии банковским мошенникам.

Поправки ко второму чтению
Принятыми во втором чтении поправками предусматривается, что кредитная организация при получении от компетентного органа иностранного государства (включая судебные органы) запроса о предоставлении указанных сведений, не позднее трех рабочих дней со дня получения такого запроса обязана проинформировать о факте получения такого запроса Центральный банк РФ, который направляет эту информацию в Росфинмониторинг. Банк может проинформировать ЦБ о получении запроса с помощью личного кабинета на сайте регулятора.

Если банк нарушит требования закона, к нему будут применены меры, предусмотренные законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». К должностным лицам кредитной организации, нарушившим установленные требования, применяются меры в соответствии с федеральными законами.

#МонитрингСМИ

Налоговая служба Великобритании отзовет у Московской биржи статус признанной фондовой биржи. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на налоговые льготы в Великобритании

Президент РФ Путин и премьер Армении Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений и увеличение доли расчетов в нацвалютах.

🇬🇧 Британский стартап решил заработать на противодействии российскому обходу западных санкций

Он привлек 94 миллиона долларов инвестиций на разработку инструмента, призванного помешать российским заинтересованным лицам обходить санкции. 

До этого стартап предоставлял финтех-компаниям услуги по борьбе с онлайн-мошенничеством.

🌐 Вопрос доверия к рейтингам и обзорам

⚡️🇨🇾 #Кипр подаёт сигнал 🚨🆘🛟

Распространяются слухи, что остров вынуждают принять новые меры против получивших местное гражданство россиян по несуществующим в законе основаниям…

На сей раз имена и фамилии граждан РФ не названы.
https://evropakipr.com/novosti/vlasti-kipra-otberut-zolotye-pasporta-u-eshche-chetyreh-rossiyan-i-ih-izhdivencev

Профсоюзы призвали власти повысить ставку налога на доходы до 20% для богатых людей, зарабатывающих более 15 млн рублей в год. Стандартная ставка НДФЛ составляет 13%, с 2021 года действует также ставка в 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. Глава Минфина не раз обещал не менять ее как минимум три года

🇨🇾 #Кипр стали известны имена россиян, которых лишают гражданства за инвестиции

❗️Основатель Telegram Павел Дуров, который с 2017 года живет в Дубае, в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ, выяснил Forbes. Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.

По словам источника, близкого к Telegram, гражданство ОАЭ Дуров получил еще в феврале 2021 года. Для путешествий и деловых поездок Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции, а «документ Сент-Китс и Невиса был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России», добавил он. «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сказал источник, близкий к Telegram. Он добавил, что срок действия российского паспорта Дурова «уже истек».

Фото Durov

💵 Не стоит рассчитывать, что в России в ближайшее время можно будет свободно покупать наличную валюту, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Рассчитывать на то, что можно как-то свободно будет в ближайшее время приобретать наличную валюту — я бы на это пока не рассчитывал», — сказал Костин.

Он напомнил, что ЦБ разрешил продавать валюту, поступившую после 9 апреля. Однако ее пока немного.

⚡️🇪🇺 #ЕС STEP разъяснил реализацию санкций против трастов с россиянами и оказания номинальных и секретарских услуг