⚡️🇨🇾 #Кипр все операции с россиянами по недвижимости заморожены❓ ⚠️
Европа Кипр
Михалис Хаджипанайоту: все транзакции с россиянами заморожены
«Мы не можем оценить, как долго это продлится»
Forwarded from Forbes Russia
Российские «олигархи» пытаются избежать западных санкций, скрывая яхты, самолеты и другое движимое имущество в странах, где его труднее обнаружить, заявили в Минюсте США. Речь идет и о бизнесменах, которые пока не попали под ограничения, но уже готовятся к этому, отметили в ведомстве
Forwarded from Compliance practice
Продолжаем информировать о банковском комплаенсе в разных странах. Сегодня поговорим о банковском комплаенсе в Израиле 🇮🇱
Скажу сразу, он - своеобразный.
Низкая культура сервиса и недостаточный уровень финтеха накладывают отпечаток в том числе и на комплаенс.
Это усугубляется неформальной договорённостью между Минфином Израиля и США 🇺🇸 о том, что Израиль 🇮🇱 не будет пускать деньги из РФ 🇷🇺, поэтому сейчас в Израиль из России перевести деньги вообще никак нельзя.
Также открыть счёт в Израиле (даже с паспортом страны, но с налоговой резиденцией в России) становится квестом.
Любые переводы не из России должны быть эпрувлены самим банком путём предоставления договоров, по котором будет проходить транзакция.
Также, в Израиле пока не в курсе, что Кипр вышел из списка серых юрисдикций по ФАТФ и не дай Бог сказать банковским работникам, что имеется резиденция (либо паспорт) Кипра 🇨🇾.
Переводы из офшорных юрисдикций просто не принимаются. Так проще, чем проверять легальностью транзакции из Сейшельского банка, например.
#compliancepractice #банковский_комплаенс
Скажу сразу, он - своеобразный.
Низкая культура сервиса и недостаточный уровень финтеха накладывают отпечаток в том числе и на комплаенс.
Это усугубляется неформальной договорённостью между Минфином Израиля и США 🇺🇸 о том, что Израиль 🇮🇱 не будет пускать деньги из РФ 🇷🇺, поэтому сейчас в Израиль из России перевести деньги вообще никак нельзя.
Также открыть счёт в Израиле (даже с паспортом страны, но с налоговой резиденцией в России) становится квестом.
Любые переводы не из России должны быть эпрувлены самим банком путём предоставления договоров, по котором будет проходить транзакция.
Также, в Израиле пока не в курсе, что Кипр вышел из списка серых юрисдикций по ФАТФ и не дай Бог сказать банковским работникам, что имеется резиденция (либо паспорт) Кипра 🇨🇾.
Переводы из офшорных юрисдикций просто не принимаются. Так проще, чем проверять легальностью транзакции из Сейшельского банка, например.
#compliancepractice #банковский_комплаенс
⚡️🇳🇱 #Нидерланды готовят законодательство ⛔️ о запрете работы с 🇷🇺 российскими и 🇧🇾 белорусскими клиентами для трастовых офисов - администраторов компаний
Этой практике, скорее всего последуют 🇬🇧 #Великобритания (в которой многие адвокаты и юристы уже отказались работать с россиянами и белорусами), а также ряд других стран (британского) Содружества. 🇨🇾 #Кипр пока речь ведёт только об ограничении работы адвокатов и бухгалтеров именно с подсанкционными.
@OffshoreChannel благодарит Рустама Вахитова @IntertaxLaw за новость из Нидерландов
Этой практике, скорее всего последуют 🇬🇧 #Великобритания (в которой многие адвокаты и юристы уже отказались работать с россиянами и белорусами), а также ряд других стран (британского) Содружества. 🇨🇾 #Кипр пока речь ведёт только об ограничении работы адвокатов и бухгалтеров именно с подсанкционными.
@OffshoreChannel благодарит Рустама Вахитова @IntertaxLaw за новость из Нидерландов
www.rijksoverheid.nl
Verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen
Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de illegale agressie in Oekraïne verboden. Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende…
Forwarded from RTVI
🇬🇪Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что руководство страны не собирается вводить экономические санкции против России, поскольку действует исходя из национальных интересов
⚡️🏴☠️ Блумберг опубликовал мониторинг санкционирования российских состоятельных лиц
Bloomberg.com
Half of Russia’s 20 Richest Billionaires Are Not Sanctioned
One month after the invasion, Russia is now the most sanctioned country in the world.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Российский миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство.
По информации Ynet, несколько дней назад Прохоров прибыл в Израиль на частном самолете из Швейцарии и с тех пор уже подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином в соответствии с законом о репатриации.
Прохоров, который по версии Bloomberg занимает 12-е место в списке богатейших людей России с состоянием в $13,8 млрд, не подвергался санкциям со стороны США, ЕС или Великобритании.
По информации Ynet, несколько дней назад Прохоров прибыл в Израиль на частном самолете из Швейцарии и с тех пор уже подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином в соответствии с законом о репатриации.
Прохоров, который по версии Bloomberg занимает 12-е место в списке богатейших людей России с состоянием в $13,8 млрд, не подвергался санкциям со стороны США, ЕС или Великобритании.
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪❗Черногория станет лидером в цифровизации финансов
В настоящее время Виталик Бутерин, Влад Замфир, Ануй Дас Гупта, Борис Мамлик, Тяньхинг Жень, Джон Хаскелл, Джонатан Леви находятся в Черногории и примут участие в панели по криптовалютам и блокчейну 6 апреля.
Необходимо использовать невероятные возможности, которые дает технология блокчейн и Черногория должна законодательно регулировать эту сферу, заявил министр финансов на встрече с мировыми экспертами в сфере криптовалют.
Черногория-Новости
В настоящее время Виталик Бутерин, Влад Замфир, Ануй Дас Гупта, Борис Мамлик, Тяньхинг Жень, Джон Хаскелл, Джонатан Леви находятся в Черногории и примут участие в панели по криптовалютам и блокчейну 6 апреля.
Необходимо использовать невероятные возможности, которые дает технология блокчейн и Черногория должна законодательно регулировать эту сферу, заявил министр финансов на встрече с мировыми экспертами в сфере криптовалют.
Черногория-Новости
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве получать бессрочный вид на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных иностранных специалистов, работающих в России, и членов их семей.
«Предлагается предоставить право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного специалиста (далее - ВКС) и членам его семьи в случае осуществления им трудовой деятельности на территории Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.
Бессрочный ВНЖ смогут получить иностранцы, работающие в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет, если работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления в его адрес.
Получая бессрочный ВНЖ иностранец переходит в категорию постоянно проживающих в России и будет иметь возможность не оформлять разрешение на работу и тем самым не оформлять статус ВКС.
«Предлагается предоставить право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного специалиста (далее - ВКС) и членам его семьи в случае осуществления им трудовой деятельности на территории Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.
Бессрочный ВНЖ смогут получить иностранцы, работающие в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет, если работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления в его адрес.
Получая бессрочный ВНЖ иностранец переходит в категорию постоянно проживающих в России и будет иметь возможность не оформлять разрешение на работу и тем самым не оформлять статус ВКС.
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Испанские власти 4 апреля по запросу США задержали 78-метровую суперяхту Tango основателя "Реновы" Виктора Вексельберга, сообщил департамент правосудия прокуратуры США округа Колумбия.
Хотя Вексельберг не попал под санкции ЕС, испанские власти действовали в соответствии с запросом Минюста США, в котором утверждалось, что Tango подлежит конфискации на основании нарушения законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях. В документах также говорится, что Вексельберг использовал подставные компании, чтобы скрыть владение яхтой, а также продолжал осуществлять платежи в долларах США через банки США для поддержки и технического обслуживания Tango.
Это первый случай, когда группа REPO, созданная Евросоюзом и США для поиска активов российских бизнесменов, арестовала имущество подсанкционного миллиардера, указывает Associated Press.
Фото: Juan Poyates Oliver / Handout via REUTERS
@forbesglobalrus
Хотя Вексельберг не попал под санкции ЕС, испанские власти действовали в соответствии с запросом Минюста США, в котором утверждалось, что Tango подлежит конфискации на основании нарушения законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях. В документах также говорится, что Вексельберг использовал подставные компании, чтобы скрыть владение яхтой, а также продолжал осуществлять платежи в долларах США через банки США для поддержки и технического обслуживания Tango.
Это первый случай, когда группа REPO, созданная Евросоюзом и США для поиска активов российских бизнесменов, арестовала имущество подсанкционного миллиардера, указывает Associated Press.
Фото: Juan Poyates Oliver / Handout via REUTERS
@forbesglobalrus
www.justice.gov
$90 Million Yacht of Sanctioned Russian Oligarch Viktor Vekselberg Seized by Spain at Request of United States
WASHINGTON – Spanish law enforcement today executed a Spanish court order freezing the Motor Yacht (M/Y) Tango (the Tango), a 255-foot luxury yacht owned by sanctioned Russian oligarch Viktor Vekselberg. Spanish authorities acted pursuant to a request from…
🇹🇷 #Турция стала единственным оператором ГРАЖДАНСТВА за инвестиции в мире, НО в котором есть военная обязанность по призыву. Опубликовать информацию о военной обязанности в Турции?
Anonymous Poll
81%
✅ Да, это повлияет на мой выбор Турции для получения гражданства за инвестиции
19%
⛔️ Нет, мне достаточно ВНЖ Турции
Forwarded from Трансперенси
«Ты просто должен довериться», — как проверяют происхождение денег у контрагентов в «офшорных» штатах США. Расследование Washington Post
Штат Вайоминг — одна из самых закрытых и непрозрачных юрисдикций не только в США, но и во всем мире. В Вайоминге владельцы LLC (обществ с ограниченной ответственностью) не должны сообщать о том, кто является конечным бенефициаром компании. Регистрацию можно пройти у «зарегистрированных агентов», которые также не обязаны никого проверять. «Все дело в доверии», — рассказала репортерам о своей практике проверки контрагентов одна из таких «агентов».
В октябре прошлого года, после публикации международного расследования, основанного на утечках данных об офшорах, группа американских конгрессменов внесла законопроект о введении дополнительных проверок для финансовых посредников (Enablers Act).
После 24 февраля американские законодатели вновь стали обсуждать меры по повышению прозрачности и подотчетности юридических лиц в «офшорных» штатах. Помимо Вайоминга, это Невада и Делавэр.
Так, именно на делавэрскую LLC был зарегистрирован дом Олега Дерипаски в Вашингтоне, в котором в прошлом году проходил обыск.
Помимо российских олигархов услугами «зарегистрированных агентов» по образованию компании в «офшорных» штатах пользуются и мошенники со всего мира. Так, в Вайоминге была зарегистрирована Vinci Neo Clinic LLC — компания, которая предоставляла сомнительные медицинские услуги в Польше и, как оказалось позднее, была связана с заместителем министра спорта страны.
Штат Вайоминг — одна из самых закрытых и непрозрачных юрисдикций не только в США, но и во всем мире. В Вайоминге владельцы LLC (обществ с ограниченной ответственностью) не должны сообщать о том, кто является конечным бенефициаром компании. Регистрацию можно пройти у «зарегистрированных агентов», которые также не обязаны никого проверять. «Все дело в доверии», — рассказала репортерам о своей практике проверки контрагентов одна из таких «агентов».
В октябре прошлого года, после публикации международного расследования, основанного на утечках данных об офшорах, группа американских конгрессменов внесла законопроект о введении дополнительных проверок для финансовых посредников (Enablers Act).
После 24 февраля американские законодатели вновь стали обсуждать меры по повышению прозрачности и подотчетности юридических лиц в «офшорных» штатах. Помимо Вайоминга, это Невада и Делавэр.
Так, именно на делавэрскую LLC был зарегистрирован дом Олега Дерипаски в Вашингтоне, в котором в прошлом году проходил обыск.
Помимо российских олигархов услугами «зарегистрированных агентов» по образованию компании в «офшорных» штатах пользуются и мошенники со всего мира. Так, в Вайоминге была зарегистрирована Vinci Neo Clinic LLC — компания, которая предоставляла сомнительные медицинские услуги в Польше и, как оказалось позднее, была связана с заместителем министра спорта страны.
Forwarded from The Sanctions Times
🇷🇺 Олигархи vs 🇺🇸 Прокуроры
Согласно информации от KleptoCapture, 🇺🇸 прокуроры нашли большое количество доказательств сокрытия олигархами имущества из-за санкций, введенных из-за ситуации вокруг Украины.
А что такое KleptoCapture и чем оно занимается?
Целевая группа KleptoCapture – это подразделение 🇺🇸 Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью применения санкций против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину.
В состав 👥 целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
🕵🏻♂️ Эндрю Адамс, ветеран-прокурор, назначенный главой KleptoCapture, сказал следующее: «Даже неподсанкционные олигархи, в отношении которых еще не ввели санкции, пытаются переместить активы до потенциальных будущих ограничений».
Главой группы также было сказано, что уже подсанкционные олигархи в случае сокрытия яхт, самолетов или другой собственности не учитывают один важный аспект:
❗️Уровнь международного сотрудничества для отслеживания незаконно полученных средств 🇷🇺 российской элиты сейчас «рекордно высокий».
🕵🏻 Заместитель генпрокурора Лиза О. Монако предупреждает: «Мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».
#санкции
Согласно информации от KleptoCapture, 🇺🇸 прокуроры нашли большое количество доказательств сокрытия олигархами имущества из-за санкций, введенных из-за ситуации вокруг Украины.
А что такое KleptoCapture и чем оно занимается?
Целевая группа KleptoCapture – это подразделение 🇺🇸 Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью применения санкций против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину.
В состав 👥 целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
🕵🏻♂️ Эндрю Адамс, ветеран-прокурор, назначенный главой KleptoCapture, сказал следующее: «Даже неподсанкционные олигархи, в отношении которых еще не ввели санкции, пытаются переместить активы до потенциальных будущих ограничений».
Главой группы также было сказано, что уже подсанкционные олигархи в случае сокрытия яхт, самолетов или другой собственности не учитывают один важный аспект:
❗️Уровнь международного сотрудничества для отслеживания незаконно полученных средств 🇷🇺 российской элиты сейчас «рекордно высокий».
🕵🏻 Заместитель генпрокурора Лиза О. Монако предупреждает: «Мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».
#санкции
Forwarded from International Tax News
🇦🇪 #ОАЭ С 11 апреля Emirates ID будут использоваться для подтверждения резидентства в ОАЭ. Таким образом, резидентские визы не будут больше вклеиваться в паспорта, а будет использоваться единый Emirates ID, новая форма которого будет включать всю соответствующую информацию. Авиакомпании смогут проверить резидентский статус с помощью Emirates ID и номера паспорта. Также будет предусмотрена единая унифицированная форма для выдачи и продления как резидентской визы, так и Emirates ID.
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Налоговое управление США (IRS) временно приостановило обмен информацией с налоговыми органами России, сообщили в минфине США.
Ведомости
США приостановили обмен налоговой информацией с Россией
Налоговое управление США (IRS) временно приостановило обмен информацией с налоговыми органами России, сообщили агентству Reuters в минфине США.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Налоговая служба США приостановила обмен информацией с российскими налоговыми органами, сообщили агентству Reuters в Министерстве финансов США.
В соответствии с налоговым соглашением 30-летней давности Налоговое управление США и Федеральная налоговая служба России обмениваются информацией. Казначейство США заявило, что не делилось никакой налоговой информацией с российскими властями с 24 февраля.
«Это гарантирует, что Соединенные Штаты не предоставляют никакой информации, которая могла бы способствовать обогащению российского правительства за счет увеличения налоговых сборов или каким-либо образом способствовать преследованию российских диссидентов или преследованию украинских граждан или предприятий», — заявили в Минфине США.
В соответствии с налоговым соглашением 30-летней давности Налоговое управление США и Федеральная налоговая служба России обмениваются информацией. Казначейство США заявило, что не делилось никакой налоговой информацией с российскими властями с 24 февраля.
«Это гарантирует, что Соединенные Штаты не предоставляют никакой информации, которая могла бы способствовать обогащению российского правительства за счет увеличения налоговых сборов или каким-либо образом способствовать преследованию российских диссидентов или преследованию украинских граждан или предприятий», — заявили в Минфине США.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
❗️МВД России совместно с Генпрокуратурой прорабатывают возможность доступа правоохранительных органов к базам данных банков и операторов связи в режиме реального времени, сообщил замминистра внутренних дел - начальник Следственного департамента Сергей Лебедев в интервью «Интерфаксу».
«В современных реалиях противодействие киберпреступности требует внесения изменений в федеральное законодательство, позволяющих правоохранительным органам в лице специализированных подразделений получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи», - сказал Лебедев.
«В современных реалиях противодействие киберпреступности требует внесения изменений в федеральное законодательство, позволяющих правоохранительным органам в лице специализированных подразделений получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи», - сказал Лебедев.
Forwarded from Forbes Russia
‼️ США объявили новые санкции против России. Главное:
• вводятся «полные блокирующие санкции» против Сбербанка и Альфа-банка — крупнейших государственного и частного банка в России соответственно. Санкции означают заморозку активов и запрет вести бизнес с ними;
• запрещаются новые инвестиции в Россию со стороны американцев, «где бы они ни находились»;
• «полные блокирующие санкции» вводятся в отношении «членов российской элиты и их семей», включая «совершеннолетних детей президента Владимира Путина», жену и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также премьера Михаила Мишустина и экс-премьера Дмитрия Медведева. Санкции предусматривают заморозку их активов в США и лишение доступа к американской финансовой системе;
• Минфин США запретил России платить по суверенному валютному долгу, используя средства из замороженных в американских банках международных резервов ЦБ;
• блокирующие санкции также вводятся в отношении ключевых российских государственных предприятий. Их список на сайте Белого дома не приводится. Активы этих компаний в США подлежат блокировке, американцам запрещено совершать сделки с ними.
• вводятся «полные блокирующие санкции» против Сбербанка и Альфа-банка — крупнейших государственного и частного банка в России соответственно. Санкции означают заморозку активов и запрет вести бизнес с ними;
• запрещаются новые инвестиции в Россию со стороны американцев, «где бы они ни находились»;
• «полные блокирующие санкции» вводятся в отношении «членов российской элиты и их семей», включая «совершеннолетних детей президента Владимира Путина», жену и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также премьера Михаила Мишустина и экс-премьера Дмитрия Медведева. Санкции предусматривают заморозку их активов в США и лишение доступа к американской финансовой системе;
• Минфин США запретил России платить по суверенному валютному долгу, используя средства из замороженных в американских банках международных резервов ЦБ;
• блокирующие санкции также вводятся в отношении ключевых российских государственных предприятий. Их список на сайте Белого дома не приводится. Активы этих компаний в США подлежат блокировке, американцам запрещено совершать сделки с ними.
Forwarded from Журнал «Компания»
🇹🇷 Турецкий гамбит Абрамовича: на что миллиардер разменял Британию
После введения персональных санкций властями Великобритании миллиардер Роман Абрамович оказался вынужден искать новую локацию для жизни и ведения бизнеса. Хоть с 2018 года он не жил в стране и даже успел получить гражданство Португалии, но с Британией миллиардера связывали «империя недвижимости» и футбольный клуб «Челси», который уже выставлен на продажу. Теперь турецкие СМИ утверждают, что Абрамович собирается купить местный клуб «Гёзтепе» или «Бодрумспор».
Базой для бизнеса и жизни Абрамовича станет Израиль, уверен политолог Дмитрий Абзалов. Паспорт Израиля — «самый перспективный с точки зрения доступа к разным странам». Более того, в 2020-м Абрамович купил самый дорогой дом в Израиле. В Турции миллиардер «ищет экономический интерес» и пытается купить «бюджетную замену «Челси», считает Абзалов. Если геополитическая обстановка будет ухудшаться, Абрамович заинтересуется активами и в других развивающихся странах.
«Абрамович потому и Абрамович, что яйца раскладывает по разным корзинам. Сейчас он максимально выжимает плюсы из ситуации, где оказался. Расстался с одним клубом — взял другой. Турки — фанаты не меньше англичан. Он вложится там, где сможет, переупакуется, а после пойдет возвращать упущенное и захватывать новое. У него есть чутье на места, где деньги зарыты», — сказала в беседе с «Компанией» бизнес-консультант и политтехнолог Алена Август.
@KOjournal
После введения персональных санкций властями Великобритании миллиардер Роман Абрамович оказался вынужден искать новую локацию для жизни и ведения бизнеса. Хоть с 2018 года он не жил в стране и даже успел получить гражданство Португалии, но с Британией миллиардера связывали «империя недвижимости» и футбольный клуб «Челси», который уже выставлен на продажу. Теперь турецкие СМИ утверждают, что Абрамович собирается купить местный клуб «Гёзтепе» или «Бодрумспор».
Базой для бизнеса и жизни Абрамовича станет Израиль, уверен политолог Дмитрий Абзалов. Паспорт Израиля — «самый перспективный с точки зрения доступа к разным странам». Более того, в 2020-м Абрамович купил самый дорогой дом в Израиле. В Турции миллиардер «ищет экономический интерес» и пытается купить «бюджетную замену «Челси», считает Абзалов. Если геополитическая обстановка будет ухудшаться, Абрамович заинтересуется активами и в других развивающихся странах.
«Абрамович потому и Абрамович, что яйца раскладывает по разным корзинам. Сейчас он максимально выжимает плюсы из ситуации, где оказался. Расстался с одним клубом — взял другой. Турки — фанаты не меньше англичан. Он вложится там, где сможет, переупакуется, а после пойдет возвращать упущенное и захватывать новое. У него есть чутье на места, где деньги зарыты», — сказала в беседе с «Компанией» бизнес-консультант и политтехнолог Алена Август.
@KOjournal
ko.ru
Турецкий гамбит Абрамовича: на что миллиардер разменял Британию
После «изгнания» из Великобритании акционер «Евраза» собрался купить турецкий футбольный клуб. При этом основная локация миллиардера останется за Израилем
Forwarded from The Sanctions Times
Опубликованы лицензии 🇺🇸 OFAC, связанные с 🇷🇺 российскими банками
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции