⚡️🇦🇪 #ОАЭ центробанк не давал никаких официальных распоряжений банкам осуществляющим деятельность в Объединённых Арабских Эмиратах в отношении граждан России ⚠️ Информация распространяемая с целью привлечения внимания к источнику не соответствует действительности.

У Великобритании не получится ограничить размер банковских вкладов россиян. Британские банки предупредили правительство, что план ввести для всех российских граждан лимит в 50 тысяч фунтов незаконен и невыполним, рассказали агентству Reuters пять источников в отрасли.

Банки опасаются, что предложение может нарушить законодательство о равенстве, которое запрещает дискриминацию на почве национальной принадлежности. 

По данным источников Reuters, они попросили о гарантиях, что в отношении банков не будет преследования, если они запретят россиянам держать вклады свыше лимита. Речь идет о возможных исках и компенсациях. 

Все собеседники Reuters считают, что запрет будет трудно воплотить в жизнь, он потребует серьезных изменений, в том числе в процедуре открытия счета. Сейчас клиенты раскрывают информацию о месте своего проживания, но не всегда о происхождении. То есть чтобы вычислить россиян, придется делать запрос в отношении вообще всех держателей вкладов свыше 50 тысяч фунтов.

@forbesglobalrus

⚡️🇲🇪 #Черногория возобновила приём заявок у граждан России на гражданство за инвестиции

Проблема только в одном, - в возможности прохождения банковского комплайенса, и произведения инвестиций ⚠️

⛔️ Черногория недружественная для России страна.

Кроме того, приобретение инвестиции также не является гарантией получения одобрения правительства.

📢 🚀 Добрый день !

Последние несколько недель мы живем в новых условиях, которые требуют серьезной адаптации существующих потоков и структур.

В связи с этим мы существенным образом переработали наш курс, и 4 апреля мы запускаем практический курс «Практическое налоговое планирования в новых условиях»

📚 Вы получите ценные знания и инсайты о том, что нужно сделать и учесть в налоговом планировании в новых условиях от лучших специалистов-практиков, среди которых Виктор Мачехин, Рустам Вахитов, Галина Акчурина, Артем Торопов, Антон Торопцев, Андрей Савицкий, Алексей Артюх и многие другие.

💼Кому необходим курс: Курс подойдет как новичкам, так и уверенным специалистам для обновления и систематизации знаний и получения опыта от лучших экспертов-практиков.

🚀Старт курса: 4 апреля

Нашим подписчикам мы дарим скидку 10% по промокоду Mytar10 (действие до 4 апреля включительно)

Записаться на презентацию курса ⬇️
carbontis.com/webinartax?gcpc=218c1

Правительство поддержало выдачу бессрочного вида на жительство высококвалифицированным иностранцам. Экспаты смогут получить ВНЖ без ограничения срока, если они уже работают в России, зарабатывая не меньше 750 000 рублей в квартал, и платят здесь налоги

⚡️Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

В США хотят распространить процедуры KYC на частные инвестиционные фонды

Санкции против российской элиты спровоцировали новую волну дискуссии об усилении антиотмывочных мер в США. 

Общая капитализация американских частных инвестиционных фондов достигает $11 трлн. Сейчас конгрессмены предлагают распространить на эти фонды такие же жесткие проверки, какие проводятся в банках при открытии счета.

Как пишут инициаторы реформы сенаторы Элизабет Уоррен и Шелдон Уайтхаус, такая мера поможет «найти скрытые богатства попавших под санкции представителей российской элиты». В качестве примера конгрессмены привели недавние находки The New York Times, касающиеся запутанной структуры американской собственности Романа Абрамовича. 

Подобные предложения выносились американскими законодателями на рассмотрение, еще когда о «спецоперации» на Украине лишь ходили тревожные слухи. Сейчас вероятность введения подобных мер резко повысилась.

🇩🇪 #Германия приостановила сотрудничество с Россией и Беларусью в налоговой сфере, в частности, приостанавливается обмен налоговой информацией. Кроме того, больше не предоставляются налоговые вычеты по налогу у источника в соответствии с налоговым соглашением. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на главу Минфина Германии.

❗️Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает вхождение Крыма в состав России и не намерен оказывать России помощь в обходе западных санкций, заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euroactive.

«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции… Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика функционировать не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары и любые инвестиции от лиц или организаций, находящихся под санкциями», — сообщил он.

Сулейменов отметил, что Россия «хотела бы, чтобы мы были на их стороне», но Казахстан в вопросе территориальной целостности Украины будет уважать только решения ООН.

🇲🇩 #Молдова не присоединится к санкциям против 🇷🇺России ⚠️

⚡️🇨🇾 #Кипр все операции с россиянами по недвижимости заморожены❓ ⚠️

Российские «олигархи» пытаются избежать западных санкций, скрывая яхты, самолеты и другое движимое имущество в странах, где его труднее обнаружить, заявили в Минюсте США. Речь идет и о бизнесменах, которые пока не попали под ограничения, но уже готовятся к этому, отметили в ведомстве

Продолжаем информировать о банковском комплаенсе в разных странах. Сегодня поговорим о банковском комплаенсе в Израиле 🇮🇱

Скажу сразу, он - своеобразный.

Низкая культура сервиса и недостаточный уровень финтеха накладывают отпечаток в том числе и на комплаенс.

Это усугубляется неформальной договорённостью между Минфином Израиля и США 🇺🇸 о том, что Израиль 🇮🇱 не будет пускать деньги из РФ 🇷🇺, поэтому сейчас в Израиль из России перевести деньги вообще никак нельзя.

Также открыть счёт в Израиле (даже с паспортом страны, но с налоговой резиденцией в России) становится квестом.

Любые переводы не из России должны быть эпрувлены самим банком путём предоставления договоров, по котором будет проходить транзакция.

Также, в Израиле пока не в курсе, что Кипр вышел из списка серых юрисдикций по ФАТФ и не дай Бог сказать банковским работникам, что имеется резиденция (либо паспорт) Кипра 🇨🇾.

Переводы из офшорных юрисдикций просто не принимаются. Так проще, чем проверять легальностью транзакции из Сейшельского банка, например.

#compliancepractice #банковский_комплаенс

⚡️🇳🇱 #Нидерланды готовят законодательство ⛔️ о запрете работы с 🇷🇺 российскими и 🇧🇾 белорусскими клиентами для трастовых офисов - администраторов компаний

Этой практике, скорее всего последуют 🇬🇧 #Великобритания (в которой многие адвокаты и юристы уже отказались работать с россиянами и белорусами), а также ряд других стран (британского) Содружества. 🇨🇾 #Кипр пока речь ведёт только об ограничении работы адвокатов и бухгалтеров именно с подсанкционными.

@OffshoreChannel благодарит Рустама Вахитова @IntertaxLaw за новость из Нидерландов

🇬🇪Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что руководство страны не собирается вводить экономические санкции против России, поскольку действует исходя из национальных интересов

⚡️🏴‍☠️ Блумберг опубликовал мониторинг санкционирования российских состоятельных лиц

Российский миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство.

По информации Ynet, несколько дней назад Прохоров прибыл в Израиль на частном самолете из Швейцарии и с тех пор уже подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином в соответствии с законом о репатриации.

Прохоров, который по версии Bloomberg занимает 12-е место в списке богатейших людей России с состоянием в $13,8 млрд, не подвергался санкциям со стороны США, ЕС или Великобритании.

🇲🇪❗Черногория станет лидером в цифровизации финансов

В настоящее время Виталик Бутерин, Влад Замфир, Ануй Дас Гупта, Борис Мамлик, Тяньхинг Жень, Джон Хаскелл, Джонатан Леви находятся в Черногории и примут участие в панели по криптовалютам и блокчейну 6 апреля.

Необходимо использовать невероятные возможности, которые дает технология блокчейн и Черногория должна законодательно регулировать эту сферу, заявил министр финансов на встрече с мировыми экспертами в сфере криптовалют.

Черногория-Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве получать бессрочный вид на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных иностранных специалистов, работающих в России, и членов их семей.

«Предлагается предоставить право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного специалиста (далее - ВКС) и членам его семьи в случае осуществления им трудовой деятельности на территории Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.

Бессрочный ВНЖ смогут получить иностранцы, работающие в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет, если работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления в его адрес.

Получая бессрочный ВНЖ иностранец переходит в категорию постоянно проживающих в России и будет иметь возможность не оформлять разрешение на работу и тем самым не оформлять статус ВКС.

​​Испанские власти 4 апреля по запросу США задержали 78-метровую суперяхту Tango основателя "Реновы" Виктора Вексельберга, сообщил департамент правосудия прокуратуры США округа Колумбия.

Хотя Вексельберг не попал под санкции ЕС, испанские власти действовали в соответствии с запросом Минюста США, в котором утверждалось, что Tango подлежит конфискации на основании нарушения законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях. В документах также говорится, что Вексельберг использовал подставные компании, чтобы скрыть владение яхтой, а также продолжал осуществлять платежи в долларах США через банки США для поддержки и технического обслуживания Tango.

Это первый случай, когда группа REPO, созданная Евросоюзом и США для поиска активов российских бизнесменов, арестовала имущество подсанкционного миллиардера, указывает Associated Press.

Фото: Juan Poyates Oliver / Handout via REUTERS

@forbesglobalrus