Финансовая полиция Италии арестовала яхту Андрея Мельниченко, владельца "Еврохима". Это, возможно, крупнейшая в мире парусная яхта стоимостью $580 млн, пишет Bloomberg. Она стояла в порту Триеста.

До этого Италия арестовала яхты Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова.

Британский банк Barclay тем временем заморозил корпоративные банковские карты клуба "Челси" из-за санкций против Романа Абрамовича. Хотя клубу разрешено вести деятельность, банк решил перестраховаться.

⚡️член Европарламента от Франции заявил, что ЕС в понедельник проголосует за запрет оборота криптовалют в Союзе. С NFT и DEFI они до конца не определились ещё.

Тем самым, отправляя Европу в дремучий лес от развития новой финансовой системы

⛔️🇱🇨 #Сент_Люсия технически не может принять граждан России на гражданство за инвестиции по причине невозможности прохождения банковского комплайенса https://yangx.top/offshorechannel/4467

⚡️🇲🇪 #Черногория отказалась принимать россиян и белорусов на гражданство за инвестиции

Ссылаются на техническую невозможность проведения комплайенс процедур. Ожидаем официального объявления.

Таким образом, единственной программой гражданства за инвестиции доступной для россиян и белорусов стала 🇹🇷 #Турция

@citizenshipadvisory

🇮🇱 #Израиль 🇺🇸 #США призывают Израиль присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд обратилась к властям Израиля: «вы же не хотите стать последней гаванью для грязных денег, которые подпитывают войны Путина».

⚠️ На настоящий момент прямо отказали США:
🇧🇷 #Бразилия
🇮🇳 #Индия
🇨🇳 #КНР
🇲🇽 #Мексика
🇦🇪 #ОАЭ
🇹🇷 #Турция

Side effect санкций или когда санкции касаются всех

Хотя Израиль 🇮🇱 не стал вслед за США и Европой вводить экономические санкции против России, руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они не знают, как им себя вести, чтобы американские или европейские власти не сочли их завтра пособниками режима Путина и не приняли против них юридических мер.

Чтобы не нарушить запреты, израильские компании должны теперь тщательно изучать все аспекты сделок, в том числе кто ее финансирует и как осуществляются поставки, – из опасения, что одним из звеньев в этих цепочках окажется лицо, попавшее в санкционные списки.
#compliancepractice #sanctions

⚡️🇮🇱 #Израиль может стать новой «Швейцарией» для ультра-состоятельных россиян, если не поддержит санкции против 🇷🇺 России

Только 14 частных бортов прибыли в Израиль из России за последние 10 дней.

Кстати, предусмотрительно Израиль и ОАЭ заблаговременно нормализовали отношения.

Под новые санкции ЕС могут попасть Роман Абрамович, руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян и основной акционер ММК Виктор Рашников, пишут Financial Times и Bloomberg. В числе мер, которые также обсуждает ЕС, — ограничения против российских госкомпаний и запрет поставок предметов роскоши

Бенефициары зарубежных активов смогут без уплаты налогов перевести на себя финансовые активы, которые сейчас принадлежат им через иностранные холдинги. Льгота станет популярнее амнистии капиталов. Текущая амнистия требует перевести все активы в Россию, а средства – в российские банки
vdmsti.ru/fGBi

Минфин объявил, кто из резидентов и на каких условиях сможет перечислять валюту на свои счета в иностранных банках:

— резиденты смогут переводить валюту на свои счета в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год;

— разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;

— граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

⚡️ Резиденты смогут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей деятельности

10 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами денежных средств в иностранной валюте на свои счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

❗️ Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения:

🔹 резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год;

🔹 разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;

🔹 граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

⚡️🇮🇱 #Израиль исключил обход санкций против 🇷🇺 России через свою финансовую систему

Фактически это означает присоединение к санкциям против России по модели 🇨🇭 Швейцарии

Казахстан запретил вывоз из страны наличных долларов в сумме больше $10 000, а также золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS»

💳 Получить Visa любой ценой

Карты Visa и MasterCard, выпущенные в России, перестали работать за рубежом. Это создало россиянам проблемы: теперь держатели таких карт не могут расплачиваться ими вне РФ, снимать наличные в поездках и делать покупки в зарубежных интернет-магазинах.

На замену привычному «пластику» россиянам уже предложили карты «Мир» и китайской UnionPay. Однако новые правила, введенные Visa и MasterCard, всё ещё позволяют россиянам открывать счета в зарубежных банках.

«Открытие счетов доступно в странах СНГ, например в Армении, Грузии и Казахстане», —заявил «Компании» руководитель практики приватности и защиты данных юридической фирмы DRC Севан Авалян. Открыть счет в банке и оформить карту можно также в Турции и Узбекистане.

Где можно открыть карту, как выбрать банк и какие документы необходимо иметь при себе, разбирался журнал «Компания»

@KOjournal

🇲🇪 Лидер одной из парламентских партий Черногории опубликовал список новых заявителей на получение экономического гражданства Черногории, перечисливших 250.000 евро на эскроу счета, но еще не получивших одобрение.

Черногория-Новости

«Существует несколько серых зон, связанных с [западными] санкциями. Правительство [Кипра] должно прояснить, на какие компании они распространяются, так как сейчас существует множество интерпретаций». https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-finansisty-i-yuristy-podschityvayut-ubytki-i-pytayutsya-ponyat-kak-zhit-dalshe

⚡️🇷🇺 #Россия граждане недружественных стран (касается также граждан России с гражданством недружественной страны) с 1 марта не смогут проводить сделки с российской недвижимостью ⚠️ Без одобрения Специальной комиссии ⛔️
Проживание на территории недружественной страны (резидентство) - тоже основание ⛔️

Для особо въедчивых: читайте Указы Президента России, там все подробно указано. Обращайтесь к профессиональным юристам, чтобы не заниматься самообманом. По ссылке порядок заключения сделок с резидентами недружественных стран.

⚡️🇮🇱 #Израиль в связи со своей официальной позицией по поддержке санкций против России может в ближайшее время попасть в 🇷🇺 российский список недружественных стран с соответствующими последствиями для граждан России имеющих гражданство Израиля. Ждём официальной позиции России по этому вопросу.

⛔️ Пока в чёрном списке России:
🇦🇺 #Австралия
🇦🇱 #Албания
🇦🇩 #Андорра
🇬🇧 #Великобритария, включая:
🇯🇪 #Джерси
🇦🇮 #Ангилья
🇻🇬 #БВО
🇬🇮 #Гибралтар
🇪🇺 #ЕС государства – члены Европейского союза (не перечислены здесь, чтобы не занимать место бесполезно)
🇮🇸 #Исландия
🇨🇦 #Канада
🇱🇮 #Лихтенштейн
🇫🇲 #Микронезия
🇲🇨 #Монако
🇳🇿 #Новая_Зеландия
🇳🇴 #Норвегия
🇰🇷 #Республика_Корея
🇸🇲 #Сан_Марино
🇲🇰 #Северная_Македония
🇸🇬 #Сингапур
🇺🇸 #США
🇹🇼 #Тайвань
🇺🇦 #Украина
🇲🇪 #Черногория
🇨🇭 #Швейцария
🇯🇵 #Япония

✅⚠️ На настоящий момент прямо отказали США в санкциях против России:
🇧🇷 #Бразилия
🇮🇳 #Индия
🇮🇩 #Индонезия
🇨🇳 #КНР
🇲🇽 #Мексика
🇦🇪 #ОАЭ
🇹🇷 #Турция

Министр финансов Израиля Авигдoр Либермaн прокомментировал возможное присоединение к санкциям против России

#новостирелокации
ЦБ Армении объявил, что со 2 по 14 марта в стране открыли 6500 новых счетов. А это 40-50 новых счетов в день на каждый банк минимум, что для страны не просто много, а очень много.

Полный список физических лиц, которые попали под санкции ЕС 15 марта:

1. Роман Абрамович, олигарх, главный акционер Evraz
2. Герман Хан, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
3. Виктор Рашников, олигарх, председатель совета директоров «ММК»
4. Алексей Кузьмичёв, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
5. Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорта»
6. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей
7. Андрей Рюмин, генеральный директор компании «Россети»
8. Армен Гаспарян, публицист, пропагандист, член совета RT
9. Артём Шейнин, пропагандист, ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале»
10. Дмитрий Куликов, эксперт комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, ТВ- и радиоведущий, член общественного совета при Минобороны
11. Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала»
12. Марина Сечина, владелица компании «Станкофлот»
13. Сулейман Керимов, основатель инвестиционного холдинга «Нафта Москва»
14. Тигран Худавердян, генеральный директор «Яндекса»
15. Владимир Рашевский, глава компании «Еврохим»

Подробнее — по ссылке.