⚡️ Опубликованы нормативные акты 🇪🇺 ЕС о санкциях 146 членам 🇷🇺 Совета Федерации и 14 бизнесменам, близким к правящей элите. Из последних под блокирующие и визовые санкции попали:

Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ, «Трубная металлургическая компания»
Александр Семёнович ВИНОКУРОВ, Марафон Групп, экс-А1, зять С.В. Лаврова
Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО, АИМ Холдинг, СУЭК
Дмитрий Алeкcандрович ПУМПЯНСКИЙ, «Трубная металлургическая компания»
Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН, Уралхим
Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ
Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ, Ростелеком
Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ, Аэрофлот
Сергей Алехандрович КУЛИКОВ, Роснано
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ, Русагро
Владимир Сергеевич КИРИЕНКО, Vk.com
Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ, Фосагро
Дмитрий Владимирович КОНОВ, Сибур
Никита Дмитриевич МАЗЕПИН, гонщик Формулы 1

#санкции

⚡️🇧🇷 #Бразилия может стать новым направлением для получения гражданства по рождению вместо 🇺🇸 #США

Рождённые в Бразилии дети автоматически получают гражданство, также гражданство автоматически получают их несовершеннолетние братья и сестры, а родители получают ВНЖ с правом последующего получения гражданства.

⚠️ Бразилия отказалась поддерживать односторонние санкции против России и ее граждан.

⚡️Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича

🇦🇪#ОАЭ #ФАТФ На фоне того, что ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции ГА ООН «Агрессия против Украины», а также включения ОАЭ в «серый» список ФАТФ, Блумберг выпустил статью, «раскрывающую темную сторону ОАЭ как мирового финансового центра».

▫️По данным Reidin.com, около двух третей сделок по покупке жилья за последний год в Дубае были осуществлены за наличные (ок. 21 млрд. долл. США).

▫️Новые правила бенефициарной собственности объединили десятки баз данных в единый Национальный реестр, однако лазейки все еще могут позволить людям скрыть свою личность путём регистрации независимых управляющих директоров.

▫️В то время как страна приняла меры против финансирования терроризма, ‘AML’ запросы часто выполняются с задержками, и предоставляют недостаточно информации.

▫️Эксперты, знакомые с консультациями ФАТФ, говорят, что золото и криптовалюта также вызывают озабоченность. Согласно правительственным чиновникам в Африке, ежегодно в Дубай контрабандным путем ввозятся тонны драгоценных металлов как минимум из девяти стран. В обвинительном акте США против стамбульского Halkbank в 2019 году описывается, как иранские средства были конвертированы в золото, экспортированы в Дубай, а затем проданы за наличные. Однако, ОАЭ категорически отрицают свою причастность к незаконным действиям.

▫️Одним из «приоритетных действий» ФАТФ для ОАЭ является более широкое использование экстрадиций, замораживания активов и конфискаций, особенно в Дубае. Однако, после отчета ФАТФ были выявлены пробелы в обеспечении соблюдения даже существующих договоров об экстрадиции.

▫️Отслеживание потоков капитала из России — по всему миру, а не конкретно в ОАЭ — является серьезной проблемой, поднятой государствами-членами на пленарном заседании ФАТФ на прошлой неделе. ФАТФ усилит контроль за потоками денег из России с целью ограничения ухода от санкций.

⚡️🇱🇨 #Сент_Люсия продолжит принимать россиян на гражданство за инвестиции

Об этом официально заявил ответственный министр Сент-Люсии доктор Эрнест Хилайре. Он считает, что нельзя отказываться от заявителей по причине их гражданства или места рождения.

Санкции, под которые попал Абрамович, не действуют за пределами Великобритании, заявила Португалия, выдавшая миллиардеру паспорт. Она также сообщила, что и европейская санкционная политика против российских «олигархов» не предполагает лишения гражданства

🇬🇩 #Гренада приостановила приём заявок от россиян и белорусов на гражданство за инвестиции с 10 марта 2022 года ⚠️

@citizenshipadvisory

В Великобритании разгорается новый скандал с участием премьер-министра — Бориса Джонсона и российского бизнесмена и издателя Evening Standard Евгения Лебедева.

Лидер лейбористов Кейр Стармер заявил, что парламентский комитет по разведке и безопасности должен расследовать обстоятельства, связанные с выдвижением Борисом Джонсоном российского предпринимателя и владельца газеты Evening Standard Евгения Лебедева в Палату лордов и присвоение ему пожизненного титула пэра в 2020 году.

По мнению парламентариев, это назначение может представлять угрозы для национальной безопасности, поэтому требуется серьёзное расследование со стороны разведки.

Кроме того, что Лебедев — гражданин России (а это сейчас не самое популярное гражданство в мире), в декабре 2018 года он продал долю в своих изданиях Evening Standard и Independent бизнесменам из Саудовской Аравии. И через полгода после осуществления сделки (в июне 2019) британское правительство вдруг осознало, что сделка может быть «угрозой национальной безопасности».

Пикантность ситуации придаёт и связь Лебедева и его изданий с британскими консервативными политиками, включая Борис Джонсона. Редактором Evening Standard до 2020 года был бывший советник консервативной партии Джордж Осборн. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон бывал на вечеринках, которые устраивали Лебедевы в своём итальянском замке. И в 2019 году газета Евгения Лебедева поддержала Джонсона на выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

Источник: Guardian

🇹🇭 #Таиланд упрощает налоговые правила для цифровых активов до 2023 года

▫️С 1 апреля сделки с цифровыми активами на одобренных правительством биржах будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 7%.

▫️Трейдеры также смогут учесть убытки от торговли криптовалютой для целей налогообложения.

▫️В конце января правительство отменило предложенный 15%-й налог у источника на доход от цифровых активов (в отношении как резидентов, так и нерезидентов).

▫️Также предусмотрены налоговые льготы для прямых и косвенных инвестиций в стартапы: инвесторам, инвестирующим в стартапы не менее двух лет, будут предложены налоговые каникулы на 10 лет до июня 2032 года.

США ввели новые санкции против России. Под запрет попали поставки в Россию долларовых банкнот, новые инвестиции в любой сектор российской экономики и экспорт предметов роскоши, включая одежду, часы и автомобили

В банках Республики Кипр началась проверка с целью выявления клиентов, попавших под западные санкции после начала военного конфликта между Россией и Украиной. https://evropakipr.com/novosti/phileleftheros-sredstva-blizkih-k-kremlyu-oligarhov-s-kiprskimi-pasportami-mogut-byt

Треть крупнейших российских олигархов владеет компаниями в Люксембурге

Delano News опубликовал материал, в котором говорится, что российские олигархи, чьи глобальные активы оцениваются в 140 миллиардов долларов, оказались бенефициарными владельцами 90 люксембургских компаний. Издание ссылается на открытую базу данных, созданную анонимными экспертами консалтинговых фирм. Этот реестр был создан в 2019 году и предполагает порог раскрытия информации о каждом собственнике на уровне 25%. Исходя из…

#Бизнес_Экономика #Люксембург #Мир

Финансовая полиция Италии арестовала яхту Андрея Мельниченко, владельца "Еврохима". Это, возможно, крупнейшая в мире парусная яхта стоимостью $580 млн, пишет Bloomberg. Она стояла в порту Триеста.

До этого Италия арестовала яхты Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова.

Британский банк Barclay тем временем заморозил корпоративные банковские карты клуба "Челси" из-за санкций против Романа Абрамовича. Хотя клубу разрешено вести деятельность, банк решил перестраховаться.

⚡️член Европарламента от Франции заявил, что ЕС в понедельник проголосует за запрет оборота криптовалют в Союзе. С NFT и DEFI они до конца не определились ещё.

Тем самым, отправляя Европу в дремучий лес от развития новой финансовой системы

⛔️🇱🇨 #Сент_Люсия технически не может принять граждан России на гражданство за инвестиции по причине невозможности прохождения банковского комплайенса https://yangx.top/offshorechannel/4467

⚡️🇲🇪 #Черногория отказалась принимать россиян и белорусов на гражданство за инвестиции

Ссылаются на техническую невозможность проведения комплайенс процедур. Ожидаем официального объявления.

Таким образом, единственной программой гражданства за инвестиции доступной для россиян и белорусов стала 🇹🇷 #Турция

@citizenshipadvisory

🇮🇱 #Израиль 🇺🇸 #США призывают Израиль присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд обратилась к властям Израиля: «вы же не хотите стать последней гаванью для грязных денег, которые подпитывают войны Путина».

⚠️ На настоящий момент прямо отказали США:
🇧🇷 #Бразилия
🇮🇳 #Индия
🇨🇳 #КНР
🇲🇽 #Мексика
🇦🇪 #ОАЭ
🇹🇷 #Турция

Side effect санкций или когда санкции касаются всех

Хотя Израиль 🇮🇱 не стал вслед за США и Европой вводить экономические санкции против России, руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они не знают, как им себя вести, чтобы американские или европейские власти не сочли их завтра пособниками режима Путина и не приняли против них юридических мер.

Чтобы не нарушить запреты, израильские компании должны теперь тщательно изучать все аспекты сделок, в том числе кто ее финансирует и как осуществляются поставки, – из опасения, что одним из звеньев в этих цепочках окажется лицо, попавшее в санкционные списки.
#compliancepractice #sanctions

⚡️🇮🇱 #Израиль может стать новой «Швейцарией» для ультра-состоятельных россиян, если не поддержит санкции против 🇷🇺 России

Только 14 частных бортов прибыли в Израиль из России за последние 10 дней.

Кстати, предусмотрительно Израиль и ОАЭ заблаговременно нормализовали отношения.

Под новые санкции ЕС могут попасть Роман Абрамович, руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян и основной акционер ММК Виктор Рашников, пишут Financial Times и Bloomberg. В числе мер, которые также обсуждает ЕС, — ограничения против российских госкомпаний и запрет поставок предметов роскоши

Бенефициары зарубежных активов смогут без уплаты налогов перевести на себя финансовые активы, которые сейчас принадлежат им через иностранные холдинги. Льгота станет популярнее амнистии капиталов. Текущая амнистия требует перевести все активы в Россию, а средства – в российские банки
vdmsti.ru/fGBi