✅🇷🇺 #Россия Список недружественных стран не включает :
🇧🇷 Бразилия
🇬🇬 Гернси
🇭🇰 Гонконг
🇬🇩 Гренада
🇮🇱 Израиль
🇰🇾 Каймановы_острова
🇶🇦 Катар
🇨🇳 КНР
🇲🇺 Маврикий
🇲🇾 Малайзия
🇦🇪 ОАЭ
🇸🇨 Сейшелы
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис
🇹🇭 Таиланд
🇹🇷 Турция
🇺🇾 Уругвай

⚠️ То есть, например, оплатить инвестиции за гражданство 🇲🇪 Черногории из России невозможно напрямую.

FinCen предупреждает о незаконном использовании криптовалюты в обход санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила 7 марта 2022 г. предупреждение FinCEN, рекомендуя всем финансовым учреждениям проявлять бдительность в отношении возможных попыток уклониться от широких санкций и других ограничений, введенных США в связи с дальнейшей операцией РФ в Украине. В предупреждении приводятся примеры тревожных сигналов, помогающих выявить предполагаемую деятельность по уклонению от санкций, и напоминается финансовым учреждениям об их обязательствах по представлению отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне.

«Перед лицом растущего экономического давления на Россию жизненно важно, чтобы финансовые институты США проявляли бдительность в отношении потенциального уклонения от российских санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов», — сказал исполняющий обязанности директора Хим Дас. «Хотя мы не видели массового уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа».

Все финансовые учреждения, в том числе имеющие доступ к потокам криптовалюты или CVC, такие как обменники и администраторы CVC, должны быстро выявлять подозрительную деятельность, связанную с возможным уклонением от санкций, и сообщать о ней, а также при необходимости проводить надлежащую комплексную проверку клиентов с учетом рисков или усиленную комплексную проверку. Финансовым учреждениям также рекомендуется в полной мере использовать полномочия по обмену информацией, предусмотренные Разделом 314(b) Patriot Act.

#compliancepractice #FinCen #sanctions

⚡️🇰🇳 Сент-Киттс и Невис больше не принимают граждан России и Беларуси по программе гражданства за инвестиции

Официальный пресс-релиз «о паузе» программы для россиян и белорусов.

Государства Карибского содружества в полном составе поддержали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 🇺🇳 против действий России на Украине.

🗓 Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой

Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан:

▫️Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

▫️В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

▫️В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

▫️Получить валюту можно будет в кассе банка.

▫️Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

▫️Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

▫️Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

▫️Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
 
📌 Собрали разъяснения тут – http://cbr.ru/faq/w_fin_sector/

🇷🇺 #Россия подписан новый закон об амнистии капитала и активов

#ЕС 🇪🇺 С 1 октября 2020 года в ЕС применяется новый список юрисдикций, которые не отвечают международным критериям в области AML (Список ЕС по борьбе с отмыванием денег, 'EU AML list'). 21 февраля 2022 г. Европейская комиссия опубликовала обновленный список «третьих стран с высоким уровнем риска», который вступит в силу 13 марта 2022 г. и включает 23 юрисдикции:

Афганистан 🇦🇫, Барбадос 🇧🇧, Буркина Фасо 🇧🇫, Вануату 🇻🇺, Гаити 🇭🇹, Зимбабве 🇿🇼, Иордания 🇯🇴, Йемен 🇾🇪, Каймановы ос-ва 🇰🇾, Камбоджа 🇰🇭, Мали 🇲🇱, Марокко 🇲🇦, Мьянма 🇲🇲, Никарагуа 🇳🇮, Пакистан 🇵🇰, Панама 🇵🇦, Сенегал 🇸🇳,
Сирия 🇸🇾, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Уганда 🇺🇬, Филиппины 🇵🇭, Южный Судан 🇸🇸 и Ямайка 🇯🇲 .

Как и ожидалось, Каймановы острова 🇰🇾 были включены в обновлённый Список ЕС поскольку ранее были включены в "серый список" FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег): продолжают устранять недостатки, связанные с (i) отсутствием эффективных санкций, когда стороны не предоставляют необходимую информацию о бенефициарных собственниках; и (ii) недостаточно эффективными судебными преследованиями по 'AML' делам. На своем пленарном заседании в октябре 2021 года ФАТФ положительно оценила прогресс Каймановых островов в выполнении плана (ожидается, что следующий пересмотр списка FATF для Кайман будет в конце 2022 года).

Применяемые меры могут привести к требованиям о проведении более комплексной проверки источников средств (может потребоваться предоставление дополнительной информации финансовым посредникам); и/или усиление внутреннего контроля и постоянный мониторинг. Включение в список ЕС по борьбе с отмыванием денег не является налоговой мерой и не должно повлиять каким-либо образом на сделки с контрагентами на Каймановых островах в соответствии с режимом налоговой отчетности DAC6.

⚡️ Опубликованы нормативные акты 🇪🇺 ЕС о санкциях 146 членам 🇷🇺 Совета Федерации и 14 бизнесменам, близким к правящей элите. Из последних под блокирующие и визовые санкции попали:

Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ, «Трубная металлургическая компания»
Александр Семёнович ВИНОКУРОВ, Марафон Групп, экс-А1, зять С.В. Лаврова
Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО, АИМ Холдинг, СУЭК
Дмитрий Алeкcандрович ПУМПЯНСКИЙ, «Трубная металлургическая компания»
Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН, Уралхим
Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ
Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ, Ростелеком
Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ, Аэрофлот
Сергей Алехандрович КУЛИКОВ, Роснано
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ, Русагро
Владимир Сергеевич КИРИЕНКО, Vk.com
Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ, Фосагро
Дмитрий Владимирович КОНОВ, Сибур
Никита Дмитриевич МАЗЕПИН, гонщик Формулы 1

#санкции

⚡️🇧🇷 #Бразилия может стать новым направлением для получения гражданства по рождению вместо 🇺🇸 #США

Рождённые в Бразилии дети автоматически получают гражданство, также гражданство автоматически получают их несовершеннолетние братья и сестры, а родители получают ВНЖ с правом последующего получения гражданства.

⚠️ Бразилия отказалась поддерживать односторонние санкции против России и ее граждан.

⚡️Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича

🇦🇪#ОАЭ #ФАТФ На фоне того, что ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции ГА ООН «Агрессия против Украины», а также включения ОАЭ в «серый» список ФАТФ, Блумберг выпустил статью, «раскрывающую темную сторону ОАЭ как мирового финансового центра».

▫️По данным Reidin.com, около двух третей сделок по покупке жилья за последний год в Дубае были осуществлены за наличные (ок. 21 млрд. долл. США).

▫️Новые правила бенефициарной собственности объединили десятки баз данных в единый Национальный реестр, однако лазейки все еще могут позволить людям скрыть свою личность путём регистрации независимых управляющих директоров.

▫️В то время как страна приняла меры против финансирования терроризма, ‘AML’ запросы часто выполняются с задержками, и предоставляют недостаточно информации.

▫️Эксперты, знакомые с консультациями ФАТФ, говорят, что золото и криптовалюта также вызывают озабоченность. Согласно правительственным чиновникам в Африке, ежегодно в Дубай контрабандным путем ввозятся тонны драгоценных металлов как минимум из девяти стран. В обвинительном акте США против стамбульского Halkbank в 2019 году описывается, как иранские средства были конвертированы в золото, экспортированы в Дубай, а затем проданы за наличные. Однако, ОАЭ категорически отрицают свою причастность к незаконным действиям.

▫️Одним из «приоритетных действий» ФАТФ для ОАЭ является более широкое использование экстрадиций, замораживания активов и конфискаций, особенно в Дубае. Однако, после отчета ФАТФ были выявлены пробелы в обеспечении соблюдения даже существующих договоров об экстрадиции.

▫️Отслеживание потоков капитала из России — по всему миру, а не конкретно в ОАЭ — является серьезной проблемой, поднятой государствами-членами на пленарном заседании ФАТФ на прошлой неделе. ФАТФ усилит контроль за потоками денег из России с целью ограничения ухода от санкций.

⚡️🇱🇨 #Сент_Люсия продолжит принимать россиян на гражданство за инвестиции

Об этом официально заявил ответственный министр Сент-Люсии доктор Эрнест Хилайре. Он считает, что нельзя отказываться от заявителей по причине их гражданства или места рождения.

Санкции, под которые попал Абрамович, не действуют за пределами Великобритании, заявила Португалия, выдавшая миллиардеру паспорт. Она также сообщила, что и европейская санкционная политика против российских «олигархов» не предполагает лишения гражданства

🇬🇩 #Гренада приостановила приём заявок от россиян и белорусов на гражданство за инвестиции с 10 марта 2022 года ⚠️

@citizenshipadvisory

В Великобритании разгорается новый скандал с участием премьер-министра — Бориса Джонсона и российского бизнесмена и издателя Evening Standard Евгения Лебедева.

Лидер лейбористов Кейр Стармер заявил, что парламентский комитет по разведке и безопасности должен расследовать обстоятельства, связанные с выдвижением Борисом Джонсоном российского предпринимателя и владельца газеты Evening Standard Евгения Лебедева в Палату лордов и присвоение ему пожизненного титула пэра в 2020 году.

По мнению парламентариев, это назначение может представлять угрозы для национальной безопасности, поэтому требуется серьёзное расследование со стороны разведки.

Кроме того, что Лебедев — гражданин России (а это сейчас не самое популярное гражданство в мире), в декабре 2018 года он продал долю в своих изданиях Evening Standard и Independent бизнесменам из Саудовской Аравии. И через полгода после осуществления сделки (в июне 2019) британское правительство вдруг осознало, что сделка может быть «угрозой национальной безопасности».

Пикантность ситуации придаёт и связь Лебедева и его изданий с британскими консервативными политиками, включая Борис Джонсона. Редактором Evening Standard до 2020 года был бывший советник консервативной партии Джордж Осборн. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон бывал на вечеринках, которые устраивали Лебедевы в своём итальянском замке. И в 2019 году газета Евгения Лебедева поддержала Джонсона на выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

Источник: Guardian

🇹🇭 #Таиланд упрощает налоговые правила для цифровых активов до 2023 года

▫️С 1 апреля сделки с цифровыми активами на одобренных правительством биржах будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 7%.

▫️Трейдеры также смогут учесть убытки от торговли криптовалютой для целей налогообложения.

▫️В конце января правительство отменило предложенный 15%-й налог у источника на доход от цифровых активов (в отношении как резидентов, так и нерезидентов).

▫️Также предусмотрены налоговые льготы для прямых и косвенных инвестиций в стартапы: инвесторам, инвестирующим в стартапы не менее двух лет, будут предложены налоговые каникулы на 10 лет до июня 2032 года.

США ввели новые санкции против России. Под запрет попали поставки в Россию долларовых банкнот, новые инвестиции в любой сектор российской экономики и экспорт предметов роскоши, включая одежду, часы и автомобили

В банках Республики Кипр началась проверка с целью выявления клиентов, попавших под западные санкции после начала военного конфликта между Россией и Украиной. https://evropakipr.com/novosti/phileleftheros-sredstva-blizkih-k-kremlyu-oligarhov-s-kiprskimi-pasportami-mogut-byt

Треть крупнейших российских олигархов владеет компаниями в Люксембурге

Delano News опубликовал материал, в котором говорится, что российские олигархи, чьи глобальные активы оцениваются в 140 миллиардов долларов, оказались бенефициарными владельцами 90 люксембургских компаний. Издание ссылается на открытую базу данных, созданную анонимными экспертами консалтинговых фирм. Этот реестр был создан в 2019 году и предполагает порог раскрытия информации о каждом собственнике на уровне 25%. Исходя из…

#Бизнес_Экономика #Люксембург #Мир

Финансовая полиция Италии арестовала яхту Андрея Мельниченко, владельца "Еврохима". Это, возможно, крупнейшая в мире парусная яхта стоимостью $580 млн, пишет Bloomberg. Она стояла в порту Триеста.

До этого Италия арестовала яхты Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова.

Британский банк Barclay тем временем заморозил корпоративные банковские карты клуба "Челси" из-за санкций против Романа Абрамовича. Хотя клубу разрешено вести деятельность, банк решил перестраховаться.

⚡️член Европарламента от Франции заявил, что ЕС в понедельник проголосует за запрет оборота криптовалют в Союзе. С NFT и DEFI они до конца не определились ещё.

Тем самым, отправляя Европу в дремучий лес от развития новой финансовой системы

⛔️🇱🇨 #Сент_Люсия технически не может принять граждан России на гражданство за инвестиции по причине невозможности прохождения банковского комплайенса https://yangx.top/offshorechannel/4467