UBS хочет заморозить счета международной шахматной федерации FIDE, потому что ту возглавляет фигурант санкционного списка Кирсан Илюмжинов. Мало нам позора с Олимпиадой.

🇵🇦 #Панама и 🇲🇨 #Монако по мнению депутата Аксакова ведут переговоры с Россией об автоматическом обмене
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/12/11647279.shtml

⚡️ABLV 🇱🇻
https://www.rbc.ru/finances/13/02/2018/5a8328609a79475a0a583d2e

🇪🇺 #ЕС
Парламент ЕС согласился создать специальный комитет «TAXE 3», который займется изучением случаев уклонения от уплаты и случаев неуплаты налогов

7 февраля 2018 года Европейский Парламент проголосовал за начало расследований финансовых преступлений и уклонения от уплаты налогов. Комитет TAXE 3, будет заниматься соответствующими расследованиями и продолжит работу своих предшественников, TAXE 1 и TAXE 2, а также работу комитета «PANA» (Комитет Европейского Парламента по борьбе с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов).

В рамках своих полномочий специальный комитет «TAXE 3» будет заниматься вопросами уклонения от уплаты налогов в области цифровой экономики, уклонения от уплаты НДС, методами, применяемыми в странах, являющихся налоговыми гаванями и состоящих в списке ЕС несотрудничающих юрисдикций, работой ЕС по устранения неблагоприятных налоговых режимов и влиянию на двусторонние налоговые соглашения.

⚡️🇺🇸 #США Закрытая встреча с банковским комитетом может означать принятие мер против российского банковского крупняка: тащите обратно деньги в Россию 😎
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8475419a7947e665f86a8d

🇷🇺 #Россия Что произошло в 2017 году, если не использовать одно слово 😎 https://www.pgplaw.ru/news/press-releases/a-rating-of-a-tax-event-2017

🇷🇺 #Россия ⚠️ http://www.nalog-briz.ru/2018/02/02032018-27-255642015.html?m=1

🇷🇺 ФНС России готовится к автообмену и приглашает желающих
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7245486/

🇨🇳 #КНР Фактическое право на доход в новых китайских соглашениях об избежании двойного налогообложения https://mnetax.com/chinas-new-tax-treaty-beneficial-ownership-rules-strengthen-anti-abuse-provisions-expand-safe-harbors-26116

🇷🇺 #Россия «Страшные истории»
https://pravo.ru/court_report/view/147910/

🇱🇻 #Латвия

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провело обыски на рабочем месте и в доме у главы Центробанка Латвии Илмара Римшевича.

Римшевич в беседе с LTV сказал, что «не имеет права это комментировать», и положил трубку. В настоящее время неизвестно, находится ли сам президент Банка Латвии под следствием.

В последние пару недель было два громких эпизода с участием латвийских банкстеров - владелец Norvik banka Григорий Гусельников обвинил сотрудников ЦБ в попытке рейдерского захвата его банка (цэбэшники заявили, что он провалился как бизнесмен) и обвинения американцев в нарушении режима санкций в отношении режима Северной Кореи латвийским банком ABLV. @banksta

⚡️🇷🇺 #Россия #Амнистия КАПИТАЛА https://www.rbc.ru/economics/19/02/2018/5a8ad4c39a79473f31986449 МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ 👍

🇷🇺 #Россия Вот зачем нужно держать валюту на счетах в иностранных банках...

Промсвязьбанк, получающий статус оборонного банка, готовится к работе в условиях санкций со стороны США. Один из сценариев - добровольный перевод долларовых счетов клиентов в рублевые, утверждают источники РБК.
Банк активно пылесосил вклады весь конец прошлого года и сейчас предлагает высокие ставки по валютным вкладам. Для клиентов пользоваться валютными платежами и депозитами в банке очевидный риск. @banksta

🇱🇻 #Латвия #ABLV операции дебетовые под мораторием #ЕЦБ https://bloom.bg/2Guh7nf

🇷🇺 #Россия А для «несговорчивых» продавцов элитки новый бич сделают... https://www.kommersant.ru/doc/3554482

🇮🇱 #Израиль #Криптовалюта

Израиль подтверждает введение налога на криптовалюту

Правительство Израиля подтвердило, что оно будет рассматривать биткоин и другие криптовалюты как собственность для налогообложения «цифрового имущества».

Читать статью ⤵
https://altstake.io/news/izraily-podtverghdaet-vvedenie-naloga-na-kriptovalyutu?utm_source=TG

🇷🇺 #Россия Начались призывы к срочной офшоризации 😎
https://ria.ru/analytics/20180221/1515032556.html

⚡️🌐 #ОЭСР признало ущербность своих усилий в сфере автоматического обмена

ОЭСР опубликовала консультативный документ о неправомерном использовании возможностей по получению резидентства в обмен на инвестиции для обхода стандарта CRS

ОЭСР опубликовала консультативный документ о неправомерном использовании схем, которые предлагают получение «инвестиционного резидентства» (“residence by investment” – и RBI) либо «инвестиционного гражданства» (citizenship by investment – CBI). Подобные схемы предлагают иностранным гражданам возможность получить права граждан или резидентов в обмен на инвестиции в местную экономику.

У пользователей таких схем есть достаточно оснований для того, чтобы воспользоваться ими, в то же время по информации, полученной ОЭСР, такие пользователи неправомерно используют возможности для обхода CRS (по автоматическому обмену финансовой информации).

Такой консультативный документ является частью стратегии ОЭСР по устранению лазейки в CRS и в нем содержится:

· Оценка того, как подобные схемы используются для обхода CRS

· Определение сущности схем, которые представляют самый высокий риск злоупотреблений

· Напоминание участникам о важности корректного применения принципа должной осмотрительности CRS для предотвращения злоупотреблений, и, наконец,

· Объяснение следующих шагов, которые должны быть предприняты ОЭСР с привлечением общественности.

Консультативный документ доступен на сайте ОЭСР, комментарии можно оставлять до 19 марта 2018 года. (Ссылка ниже)

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/consultation-document-preventing-abuse-of-residence-by-investment-schemes.pdf