На момент закрытия программы 1 ноября 2020 года в распоряжении МВД были 691 заявление от иностранных инвесторов и 722 от членов их семей. https://evropakipr.com/istorii/kiprskie-zelenye-vyyavili-narusheniya-v-programme-zolotyh-pasportov-posle-ee-zakrytiya

МАЛЬТИЙСКАЯ ФИНРАЗВЕДКА НАЗВАЛА ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ БУДЕТ БРАТЬ КОМПАНИИ «НА КАРАНДАШ»

Подразделение анализа финансовой разведки Мальты (FIAU) опубликовало перечень «красных флагов» для мальтийских компаний, которые могут свидетельствовать о том, что компания используется для уклонения от уплаты налогов.

К таким «красным флагам» относятся:

🚩 Мальтийские компании с банковскими счетами, открытыми в различных юрисдикциях, а также местные компании, не имеющие внутреннего финансового присутствия.

Предполагается, что мальтийские компании, принадлежащие резидентам Мальты, будут вести коммерческую или иную деятельность на Мальте, что в большинстве случаев потребует открытия банковских счетов для облегчения такой деятельности. Хотя у местной компании могут быть законные причины не иметь местного финансового присутствия, это нетипично и требует дальнейшего изучения.

🚩 Транзакционная деятельность мальтийской компании.

Согласно сведениям, собранным FIAU, мальтийские компании используются в качестве проводников денежных средств для перемещения средств из одной точки в другую, что затрудняет отслеживание и обнаружение потока денег, поскольку они проходят через несколько юрисдикций. «Зачастую такие сделки не имели коммерческого смысла и не соответствовали профилю деятельности компании», — говорят в FIAU.

🚩 Компании, созданные в первую очередь для предоставления консультационных, маркетинговых или исследовательских услуг.

На практике движения значительных сумм средств за такие услуги не имеют подтверждающей документации и подтверждаются простыми счетами-фактурами без контрактов. Такие услуги привлекательны для маскировки движения незаконных средств, поскольку эти услуги не требуют значительных капиталовложений, а иногда и специальных знаний или опыта со стороны поставщика услуг.

🚩 Мальтийские компании, находящиеся в иностранной собственности, приобретающие элитную недвижимость, яхты или частные самолеты.

🚩 Компании, которые пытаются обойти мальтийское законодательство о раскрытии информации о бенефициарных собственниках. Например, компании, которые имеют в своей структуре дискреционные трасты без надлежащего обоснования.

Источник

Удивительным историям о закрытой 1 ноября 2020 года кипрской инвестиционной программе, похоже, нет конца. https://evropakipr.com/biznes/svetlana-stala-georgiey-okolo-150-inostrannyh-investorov-i-ih-zhen-poluchili-kiprskie

❗️Банк России в комментарии Forbes ответил на основные контраргументы экспертов и бизнеса по поводу угроз, связанных с майнингом и оборотом криптовалют в России.

Регулятор пишет, что хочет купировать риски от распространения криптовалют заранее, а также сравнивает инвестиции в криптовалюту с долларизацией и валютной ипотекой.

Подробнее — в нашем материале

📸: Владимир Гердо / ТАСС

✅Академия БЕПС приглашает Вас пройти курс “Международное налогообложение от основ до практического планирования”

🔥Старт курса 31 января.

После прохождения курса вы сможете ⬇️

🔥На основе полученных знаний избежать тех ошибок, которые совершают многие компании и консультанты.

✅Выстроить концепцию, которая поможет Вам в будущем самостоятельно двигаться дальше.

✅Перенять ценные знания и навыки более 40 экспертов за короткий период.

🔥Расширить возможности трудоустройства и получить новые перспективы в продвижении по карьерной лестнице

✅Сможете перенять многолетний практический опыт экспертов в различных областях

🔥Получить практический результат без лишней информации

✅Выполнить практический проект под руководством опытных кураторов

🔥Получить сертификацию при участии российского отделения Международной Налоговой Ассоциации

✅Станете частью международного экспертного сообщества, вместе с сотрудники таких компаний как РЖД, Газпром-нефть, Московская Биржа, PwC, Deloitte, KPMG, EY и многих других

⬇️Узнайте больше о курсе по ссылке
https://carbontis.com/lectorium_mno?gcpc=218c1

⬇️Приглашаем вас на вебинар-презентацию курса.⬇️

✅На презентации вы сможете ознакомиться с программой обучения курса, который стартует 31 января.

🔥Прямо на вебинаре вы поймёте🔉

✅Зачем нужно разбираться в международном налогообложении

✅Как избежать ошибок, и, как следствие, потери денег, времени

✅Разберёте реальные кейсы

✅Поймет, в каких темах есть сложности и узнаете, где и как можно получить квалифицированные знания и навыки в этой сфере от ведущих экспертов!

🔥Также слушателей вебинара ждёт специальное предложение !🌟

Чтобы принять участие в вебинаре
зарегистрируйтесь по ссылке ⬇️

carbontis.com/webinartax?gcpc=218c1

С уважением , команда академии БЕПС

После того, как реестр будет сформирован, доступ к размещенной в нем информации сможет получить каждый желающий. Цена запроса — 3,50 евро за одну компанию. https://evropakipr.com/biznes/dannye-o-konechnyh-vladelcah-kompaniy-kipra-nuzhno-predostavit-do-12-marta

Росфинмониторинг поддержал идею Минфина не запрещать криптовалюты, но ввести регулирование этой отрасли. Ранее за полный запрет операций с криптой выступил ЦБ, Минфин в ответ предложил проводить такие операции через банки и идентифицировать держателей криптокошельков

🇩🇲 #Доминика просит посредников не соблазнять безвизом ЕС и Великобритании клиентов на гражданство за инвестиции

После начала «частичного приостановления» безвиза ЕС для Вануату на Карибах также активно начали переживать за это, с учетом проводимого ЕС мониторинга программ.

Так Доминика разослала всем агентам своей программы предупреждения с требованием не предлагать клиентам гражданство Доминики за инвестиции для получения безвиза ЕС и Великобритании.

Это первый серьёзный знак с Кариб ⚠️

Председатель комитета по международным делам парламента Великобритании Том Тугендат заявил, что Соединенное Королевство обязано поддержать Украину, поскольку российские грязные деньги, проходящие через Лондон, «дестабилизируют Восточную Европу». Это согласуется с парламентским докладом 2018 года об отмывании денег из России, согласно одному из выводов которого прекращение незаконных финансовых потоков из России может остановить «российскую агрессию». 

В том же докладе лондонский Сити называется «базой для коррумпированных активов» людей, близких к Кремлю. Так что, хотя правительство Бориса Джонсона и отложило рассмотрение законопроекта об экономических преступлениях, отношение к незаконным финансовым потокам из России может измениться. Нынешнее обострение в международных отношениях грозит серьезными проверками активов россиян в Британии.

🇪🇺 #ЕС Суд ЕС: 🇪🇸 720 форма по отчету о зарубежных активах для резидентов Испании нарушает право ЕС

27 января Суд ЕС по делу C-788/19 Комиссия против Королевства Испании постановил, что обязанность налоговых резидентов Королевства Испании по раскрытию своих иностранных активов по форме 720 (аналог FATCA) противоречит праву ЕС (свобода движения капитала ст. 258 Договора о функционировании ЕС) ⚠️

Соотвественно, автоматический штраф в размере 150% за неподачу такой формы должен быть отменён Испанией ⚠️

Собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс.
«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», — заявила Трасс.

🇦🇪 #ОАЭ Министерство финансов введёт федеральный (корпорационный) налог на прибыль предприятий с 1 июня 2023 года.

Стандартная ставка налога на прибыль установлена в размере 9%; 0% ставка предусмотрена для налогооблагаемой прибыли до 375,000 дирхамов для поддержки малого бизнеса и стартапов.

Предприятия будут облагаться налогом на прибыль в ОАЭ с начала своего первого финансового года, который начинается с 1 июня 2023 года или позже.

Как пояснила генпрокуратура Республики Кипр, «принятые [в 2013 году] меры были необходимы для того, чтобы предотвратить крах всего финансового сектора с катастрофическими последствиями для экономики Кипра». https://evropakipr.com/biznes/sud-limassola-otklonil-isk-o-tom-chto-strizhka-depozitov-v-2013-godu-byla-nezakonnoy

🇷🇺 #Россия Чиновники смогут объяснить наличие иностранного гражданства до ноября 2022 года. Владимир Путин дал шанс тем, кто еще не смог избавиться от зарубежных паспортов из-за пандемии
vdmsti.ru/fnRs

Гражданам Венгрии, получившим паспорт по программе натурализации, закрыт безвизовый въезд в США

Жителям стран Шенгена для въезда в США достаточно получить электронное разрешение ESTA. Но гражданину Венгрии, родившемуся за её пределами, для поездки в Америку теперь понадобится виза. Таких в стране почти 10% или около миллиона человек.

Документ вступил в силу ещё в феврале прошлого года, но известно о нём стало лишь после возобновления авиасообщения между странами.

Американские власти приняли такое решение после выявления множества случаев злоупотребления при получении венгерского гражданства, пишет hang.hu. Наряду с болгарским и румынским, венгерский паспорт относится к категории наиболее легкодоступных для получения. Представители посольства США в Будапеште назвали местный процесс натурализации сомнительным и легко уязвимым для мошенников.

В октябре к программе ESTA присоединилась Хорватия. Рассматривается расширение системы на ещё четыре страны: Румынию, Болгарию, Кипр и Израиль.

Новости из 🌍 мира больших 💰 денег, 🌴 офшоров и 🧑‍💼 комплаенса

Если у вас в World-Check был профиль на 1,5 странички, а теперь там их 5; или если кроме статуса OB (other bodies, «внимание со стороны органов власти») у вас там образовались ещё и PEP, LE и SIC, а в разделе «биография» вас связали с кучей каких-то офшоров и трастов, в т.ч. ликвидированных 10 лет назад – пожалуйста, не пугайтесь.

Просто Refinitiv закончил интеграцию в свою базу данных World-Check информации из 🇵🇦 Panama Papers и 🇱🇺 Luxembourg Papers от 🕵️ Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Указанные категории источников информации называются PAICIJ-WC и LUXOL-WC соответственно.

Хотя в соответствующих разделах профилей Refinitiv приводит предостережение: «подписчики должны самостоятельно проводить комплексную DD проверку любых организаций, приведённых под ключевым словом PAICIJ-WC, поскольку существуют и законные способы использования офшорных компаний, фондов и трастов. Включение этих данных не предполагает и не подразумевает, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в утечки ICIJ, нарушили закон или иным образом действовали неправомерно» - положим руку на ❤️ сердце, кто из комплаенса 🏦 западных банков обращает внимание на такие мелочи 🤦‍♂️

На конкретных примерах показывать не будем. Имеющие доступ к World-Check могут проверить известных 👨‍🦳 фигурантов утечек ICIJ самостоятельно. Однако ко многим из них с начала года начали поступать запросы объяснений от комплаенса западных банков, страховых и инвесткомпаний.

#комплаенс

🇧🇬 #Болгария прекращает программу гражданства за инвестиции

Законопроект Минюста о закрытии программы принят в первом чтении юридическим комитетом парламента.

Всего было одобрено около 100 заявлений. 39 получили россияне, 20 - граждане стран Ближнего Востока. 7 гражданств были отозваны.

Отмена программы «золотых паспортов» была одним из условий вступления Болгарии в Шенген, и получения безвизового въезда в США.

Пока только Мальта продолжает беспокоить Еврокомиссию. Нельзя исключать что в ближайшее время появятся и новости из США.

Конфискация 🇷🇺 "российской" недвижимости в 🇬🇧 Лондоне

Во вторник мы писали о громком заявлении 🇬🇧 Лиз Трасс, британского министра иностранных дел. Напомним, что в случае вторжения в 🇺🇦 Украину собственность 🇷🇺 российских олигархов в Британии планируется конфисковать. В свою очередь, 📰 издание «Важные Истории» опубликовало мнение редактора Романа Шлейнова, который убежден, что в Лондоне конфискации не будет.

Мы решили выразить осторожную солидарность с журналистом, который справедливо отмечает, что десятки людей, которые были близки к российскому государству, на протяжении многих лет владеют лондонской недвижимостью, приобретённой на крайне 💸сомнительные доходы.

Что касается юридической стороны вопроса, то речь идет о конфликте между правом частной собственности и о комплексе законодательных мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. В частности, речь идет о существующем в Британии с 2018 года инструменте Unexplained Wealth Orders, с помощью которого власти могут потребовать объяснить происхождение активов стоимостью больше 💷 50 тысяч, однако существует консенсус о неэффективности подобных мер – ни у кого из 🇷🇺 россиян не возникло серьезных проблем с момента появления инстурмента. Существует также Sanctions and Anti-Money Laundering Act, который и вовсе не предполагает конфискации 🏠 имущества.

В конце стоит привести подходящие слова Шлейнова: «Британские свобода и демократия и встроенный в них принцип верховенства права — как раз то, что надежно защищает статусных россиян и их родственников от конфискации лондонских активов. А отсутствие в России политической воли насчет реальной борьбы с коррупцией обеспечивает приближенным к власти россиянам все новые источники доходов для покупки недвижимости в Лондоне».

#санкции #AML