Forwarded from Forbes Russia
Израиль с 9 января разрешит въезд иностранцам, которые привиты «Спутником V». Но им придется дополнительно сдать тест на антитела, а также изолироваться до получения отрицательного ПЦР-теста
🇲🇹 #Мальта опубликовала списки новых граждан натурализованных в 2020 году
Официальный вестник Мальты от 28 декабря 2021 года С. 7-72 (в списке не только «золотые паспорта»!)
Мальтийские журналисты расследователи уже подозревают однофамильцев ряда россиян.
Официальный вестник Мальты от 28 декабря 2021 года С. 7-72 (в списке не только «золотые паспорта»!)
Мальтийские журналисты расследователи уже подозревают однофамильцев ряда россиян.
Forwarded from Offshore news Lawrange
🚩🇬🇧 Лондон становится центром отмывания денег. Более трети систем электронных платежей, лицензированных в Великобритании, имеют «красные флажки» — претензии к их деятельности или к их акционерам в других юрисдикциях. Среди таких лицензированных компаний Bloomberg обнаружил фирмы, чьи руководители или акционеры связаны со скандалами с отмыванием денег в странах Балтии, подозреваются в финансовых нарушениях в России и Кыргызстане. Среди их инвесторов есть граждане Украины и ОАЭ. https://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub?srnd=premium-europe&sref=cus85deZ
Bloomberg.com
London’s Fintech Boom Opens Door for Dirty Money
"It's a Wild West even without the added complication of those moving into the area with deliberate criminal intent."
Forwarded from Forbes Russia
Минфин составил список офшоров для реализации закона о запрете на господдержку. Согласно ему, госпомощи с 2023 года лишат компании с долей 25% у акционеров на Кипре, Мальте, в Швейцарии, Гонконге, Сингапуре, Ирландии и других юрисдикциях. По такой схеме, например, структурированы НЛМК и «Норникель», отмечают «Ведомости»
Forwarded from Intax Connect
ЕС ПЛАНИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЬ РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОГО САБСТЕНСА
Европейская комиссия опубликовала проект Директивы Совета, устанавливающей правила для предотвращения неправомерного использования подставных компаний в налоговых целях и вносящей поправки в Директиву 2011/16/ЕС.
Меры, изложенные в проекте Директивы, делятся на две категории: набор показателей для принятия решения о том, является ли данное юридическое лицо подставным или нет, и набор санкций, которые должны применяться к компаниям, считающимся подставными.
Предлагаемые индикаторы имеют форму трех «шлюзов», относящихся к приносящей доход деятельности организации, ее трансграничному участию и тому, какая часть ее работы передана другим сторонам. Шлюз деятельности считается выполненным, если более 75 процентов общего дохода предприятия не поступает от торговой деятельности или если более 75 процентов его активов составляют недвижимое имущество или другое имущество особо высокой стоимости. Трансграничный шлюз считается выполненным, если организация получает большую часть своего соответствующего дохода через операции, связанные с другой юрисдикцией, или передает этот доход другим компаниям, расположенным за границей.
Если, в дополнение к этому, компания пересекает третий шлюз «аутсорсинга», она будет обязана ежегодно сообщать налоговым органам информацию о своих помещениях, своих банковских счетах и налоговом резидентстве своих директоров и сотрудников. Предприятие, которое не соответствует хотя бы одному из этих «показателей сабстенса», будет считаться подставным, и ему будет отказано в налоговых льготах в соответствии с любым соглашением об избежании двойного налогообложения или директивой ЕС. Более того, любые платежи, которые он осуществляет в третьи страны от имени другой стороны, будут облагаться налогом у источника на уровне стороны клиента.
Чтобы помочь идентифицировать подставные компании, органы государств-членов будут автоматически обмениваться информацией обо всех организациях, подпадающих под действие Директивы, независимо от того, являются ли они подставными или нет. В Директиву Совета ЕС 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC) будут внесены дополнительные поправки, требующие этого. Государства-члены также будут иметь право потребовать от другого государства-члена провести налоговую проверку любого лица, которое отчитывается там, и сообщить о результатах запрашивающему государству-члену.
Еврокомиссия надеется, что это предложение вступит в силу 1 января 2024 года, но сначала оно должно быть принято всеми государствами-членами.
Источник
Европейская комиссия опубликовала проект Директивы Совета, устанавливающей правила для предотвращения неправомерного использования подставных компаний в налоговых целях и вносящей поправки в Директиву 2011/16/ЕС.
Меры, изложенные в проекте Директивы, делятся на две категории: набор показателей для принятия решения о том, является ли данное юридическое лицо подставным или нет, и набор санкций, которые должны применяться к компаниям, считающимся подставными.
Предлагаемые индикаторы имеют форму трех «шлюзов», относящихся к приносящей доход деятельности организации, ее трансграничному участию и тому, какая часть ее работы передана другим сторонам. Шлюз деятельности считается выполненным, если более 75 процентов общего дохода предприятия не поступает от торговой деятельности или если более 75 процентов его активов составляют недвижимое имущество или другое имущество особо высокой стоимости. Трансграничный шлюз считается выполненным, если организация получает большую часть своего соответствующего дохода через операции, связанные с другой юрисдикцией, или передает этот доход другим компаниям, расположенным за границей.
Если, в дополнение к этому, компания пересекает третий шлюз «аутсорсинга», она будет обязана ежегодно сообщать налоговым органам информацию о своих помещениях, своих банковских счетах и налоговом резидентстве своих директоров и сотрудников. Предприятие, которое не соответствует хотя бы одному из этих «показателей сабстенса», будет считаться подставным, и ему будет отказано в налоговых льготах в соответствии с любым соглашением об избежании двойного налогообложения или директивой ЕС. Более того, любые платежи, которые он осуществляет в третьи страны от имени другой стороны, будут облагаться налогом у источника на уровне стороны клиента.
Чтобы помочь идентифицировать подставные компании, органы государств-членов будут автоматически обмениваться информацией обо всех организациях, подпадающих под действие Директивы, независимо от того, являются ли они подставными или нет. В Директиву Совета ЕС 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC) будут внесены дополнительные поправки, требующие этого. Государства-члены также будут иметь право потребовать от другого государства-члена провести налоговую проверку любого лица, которое отчитывается там, и сообщить о результатах запрашивающему государству-члену.
Еврокомиссия надеется, что это предложение вступит в силу 1 января 2024 года, но сначала оно должно быть принято всеми государствами-членами.
Источник
Forwarded from Shumanov
Председатель комитета по международным делам парламента Великобритании Том Тугендат заявил о желании британских властей ввести санкции в отношении за силовое подавление протестов в Казахстане. В частности, речь идет о заморозке активов казахстанской элиты в Великобритании, совокупная стоимость которых составляет по меньшей мере £600 млн. Параллельно с этим, Том Тугендат сообщил об очередном пересмотре британскими властями подходов к противодействию инфильтрации грязных денег из России в финансовую систему Великобритании. Казахстанский кризис может спровоцировать перезапуск британской санкционной и антиклептократической кампании в отношении не только казахстанской, но и российской элиты.
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Президент Казахстана потребовал от крупного бизнеса регулярно вносить деньги для поддержки бедных. Реализовать план изъятия сверхдоходов через классические легальные процедуры будет крайне непросто.
«Ведомости» разбирались, как будет работать новый фонд и какие существуют риски его деятельности.
vdmsti.ru/fdYy
«Ведомости» разбирались, как будет работать новый фонд и какие существуют риски его деятельности.
vdmsti.ru/fdYy
Ведомости
Власти Казахстана готовятся к войне против олигархов. Кому и чем это грозит?
С миллиардерами попытаются договориться неформально, полагают эксперты
🇨🇾 #Кипр списки отказников по гражданству за инвестиции предоставлены Еврокомиссии и доступны всем государствам-членам
Такие лица имеют низкую вероятность прохождения спорной новой программы 🇲🇹 Мальты, а также продленной на год программы 🇲🇪 Черногории, которая уже также начинает вызывать обеспокоенность Еврокомиссии.
Нельзя исключать, что операторы Карибских программ могут также получать данные отказников в процессе работы американских детективных агентств по проверке заявителей и членов их семей с соответствующими последствиями.
О перспективах обжалования кипрских решений в административном и судебном порядке будет отдельный пост.
С наилучшими пожеланиями, @zakharovlaw
Такие лица имеют низкую вероятность прохождения спорной новой программы 🇲🇹 Мальты, а также продленной на год программы 🇲🇪 Черногории, которая уже также начинает вызывать обеспокоенность Еврокомиссии.
Нельзя исключать, что операторы Карибских программ могут также получать данные отказников в процессе работы американских детективных агентств по проверке заявителей и членов их семей с соответствующими последствиями.
О перспективах обжалования кипрских решений в административном и судебном порядке будет отдельный пост.
С наилучшими пожеланиями, @zakharovlaw
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Американский брокер Interacrive Brokers попросил клиентов из России заплатить за дополнительную проверку их счетов. Нововведение вступило в силу с 1 января 2022 года, четкая сумма комиссии и ее критерии пока не раскрываются, но на практике она составляет от $150 до $350 за квартал. Если клиенты откажутся, IB обещает ограничить доступ к их учетным записям.
В IB необходимость дополнительных проверок объясняют «местоположением аккаунтов и другими характеристиками». Эксперты прогнозируют отток российских клиентов в связи с продолжением ужесточения политики брокера, который раньше уже замораживал счета клиентов за посещение Крыма
В IB необходимость дополнительных проверок объясняют «местоположением аккаунтов и другими характеристиками». Эксперты прогнозируют отток российских клиентов в связи с продолжением ужесточения политики брокера, который раньше уже замораживал счета клиентов за посещение Крыма
⚡️🇻🇺 #Вануату может лишиться безвиза в ЕС 🇪🇺 нужно одобрение всех 27 государств-членов
Еврокомиссия внесла предложение о лишении Вануату безвизового режима ЕС за продажу паспортов в рамках программы «гражданство за инвестиции». Для реализации необходимо одобрение предложения всеми 27 государствами-членами ЕС. Надежда у Вануату только на Мальту…
Также Комиссия сообщила, что мониторит все программы Карибских островов, а также программы Черногории, Молдовы, и готовящуюся Албании ⛔️
Программы Кипра и Мальты ожидают судебные разбирательства по искам Комиссии 🇪🇺
Еврокомиссия внесла предложение о лишении Вануату безвизового режима ЕС за продажу паспортов в рамках программы «гражданство за инвестиции». Для реализации необходимо одобрение предложения всеми 27 государствами-членами ЕС. Надежда у Вануату только на Мальту…
Также Комиссия сообщила, что мониторит все программы Карибских островов, а также программы Черногории, Молдовы, и готовящуюся Албании ⛔️
Программы Кипра и Мальты ожидают судебные разбирательства по искам Комиссии 🇪🇺
DW
EU looks to suspend Vanuatu from visa-free travel
The European Commission is moving to curb the practice of selling passports to rich foreigners. Vanuatu has granted citizenship to wealthy investors, including suspects wanted by Interpol.
🇲🇪 #Черногория попала под серьезный мониторинг из-за продления выдачи «золотых паспортов»
На сегодня из 303 заявлений участников (квота общая 2000) одобрено только 90! (Ссылка на единственные публичные данные в комментариях)
Можно ожидать, что одобрений станет еще меньше под прессом Еврокомиссии. А потенциальные заявители будут рисковать потерей расходов на услуги операторов.
На сегодня из 303 заявлений участников (квота общая 2000) одобрено только 90! (Ссылка на единственные публичные данные в комментариях)
Можно ожидать, что одобрений станет еще меньше под прессом Еврокомиссии. А потенциальные заявители будут рисковать потерей расходов на услуги операторов.
Forwarded from Трансперенси
В Болгарии официально запущен процесс прекращения программы «золотых паспортов»
Вчера болгарское правительство согласовало законопроект о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Вскоре он будет внесен в парламент.
Востребованность программы оставила желать лучшего. Всего «золотые паспорта» Болгарии получили около ста человек. При этом в 47 случаях правительство заметило нарушения: новоиспеченные граждане быстро продавали собственность, в которую инвестировали, чтобы получить гражданство.
По данным издания EURACTIV, Россия — на первом месте среди стран происхождения получателей болгарских «золотых паспортов». Источники издания также отмечают, что существование программы гражданства в обмен на инвестиции — одна из причин, по которой Болгария до сих пор не входит в Шенгенскую зону, а ее гражданам требуется виза для въезда в США.
Вчера болгарское правительство согласовало законопроект о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Вскоре он будет внесен в парламент.
Востребованность программы оставила желать лучшего. Всего «золотые паспорта» Болгарии получили около ста человек. При этом в 47 случаях правительство заметило нарушения: новоиспеченные граждане быстро продавали собственность, в которую инвестировали, чтобы получить гражданство.
По данным издания EURACTIV, Россия — на первом месте среди стран происхождения получателей болгарских «золотых паспортов». Источники издания также отмечают, что существование программы гражданства в обмен на инвестиции — одна из причин, по которой Болгария до сих пор не входит в Шенгенскую зону, а ее гражданам требуется виза для въезда в США.
🇵🇹 #Португалия проводит проверку Романа Абрамовича для снятия подозрений СМИ и антикоррупционных организаций
Роман Абрамович приветствует проведение проверки. Безусловно, результат должен поставить точку необоснованным спекуляциям и претензиям к репатриационной программе, которая не является инвестиционной ⚠️
Самую большую озабоченность на массовой основе у СМИ и антикоррупционного мирового сообщества вызывают, разумеется, именно программы «золотых паспортов» и «золотых виз» с основным риском отмывания денежных средств.
Роман Абрамович приветствует проведение проверки. Безусловно, результат должен поставить точку необоснованным спекуляциям и претензиям к репатриационной программе, которая не является инвестиционной ⚠️
Самую большую озабоченность на массовой основе у СМИ и антикоррупционного мирового сообщества вызывают, разумеется, именно программы «золотых паспортов» и «золотых виз» с основным риском отмывания денежных средств.
Forbes.ru
Португалия проверит законность получения гражданства страны Романом Абрамовичем
Власти Португалии проверят законность выдачи паспорта страны российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Он получил португальское гражданство в 2021 году на основании закона, предлагающего натурализацию потомкам сефардских евреев, которые были изгнаны
🇨🇾 #Кипр почему обжалование отказа в гражданстве за инвестиции бесполезно
1️⃣ административный порядок (75 дней на обжалование) не работает, поскольку нужно обращаться к тем же людям, которые приняли решение (а оно уже было согласовано окончательно в рамках закрытия программы, и списки все были уже переданы всем, кому нужно). И «incomplete case» это тоже касается 🛂
2️⃣ право Кипра не позволяет суду обязать правительство вынести противоположное решение, суд может только отменить его. Ожидание назначения дела может занять до 3 лет ⚖️
3️⃣ более того, так как программа закрыта, то у правительства даже нет базы для принятия нового решения.
🇲🇹 #Мальта по этому вопросу более пряма и честна, в законе прямо указано, что решение министра по отказу обжаловать нельзя 🚫
С наилучшими пожеланиями,
Александр Захаров
@zakharovlaw
1️⃣ административный порядок (75 дней на обжалование) не работает, поскольку нужно обращаться к тем же людям, которые приняли решение (а оно уже было согласовано окончательно в рамках закрытия программы, и списки все были уже переданы всем, кому нужно). И «incomplete case» это тоже касается 🛂
2️⃣ право Кипра не позволяет суду обязать правительство вынести противоположное решение, суд может только отменить его. Ожидание назначения дела может занять до 3 лет ⚖️
3️⃣ более того, так как программа закрыта, то у правительства даже нет базы для принятия нового решения.
🇲🇹 #Мальта по этому вопросу более пряма и честна, в законе прямо указано, что решение министра по отказу обжаловать нельзя 🚫
С наилучшими пожеланиями,
Александр Захаров
@zakharovlaw
🇷🇺 #Россия ФНС установила 52 иностранные компании с российскими корнями
ФНС и Минфин считают, что интерес к учреждению иностранных компаний снижается.
ФНС и Минфин считают, что интерес к учреждению иностранных компаний снижается.
Ведомости
ФНС назвала число российских групп с головными офисами за рубежом
Экономия на налогах – не главная причина вести бизнес из-за рубежа
🇻🇺 #Вануату проверит все гражданства выданные за инвестиции
В случае выявления рисков или нарушений, гражданства будут оперативно отозваны.
Понимая значение Программы и ее влияние на страну, правительство Вануату взяло на себя переоценку архитектуры Программы, чтобы обеспечить мощное предложение, которое не только ускорит экономический рост для всей страны, но и увеличит гарантии безопасности и защиты международного сообщества.
Правительство официально выбрало своего первого международного поставщика услуг по комплексной проверке — британское «агентство» FACT. Интересно, что расшифровывается оно как «Федерации по борьбе с воровством в сфере авторских прав»…
Кайрон Шарп, генеральный директор «агентства», прошел обучение в 🇺🇸 Федеральном бюро расследований и обладает обширным международным опытом. 🛂 Ранее он занимал должность главы отдела экономических преступлений в Интерполе.
Пока неизвестно, как это может повлиять на официальную процедуру по приостановлению безвиза 🇪🇺 #ЕС инициированного Еврокомиссией.
В случае выявления рисков или нарушений, гражданства будут оперативно отозваны.
Понимая значение Программы и ее влияние на страну, правительство Вануату взяло на себя переоценку архитектуры Программы, чтобы обеспечить мощное предложение, которое не только ускорит экономический рост для всей страны, но и увеличит гарантии безопасности и защиты международного сообщества.
Правительство официально выбрало своего первого международного поставщика услуг по комплексной проверке — британское «агентство» FACT. Интересно, что расшифровывается оно как «Федерации по борьбе с воровством в сфере авторских прав»…
Кайрон Шарп, генеральный директор «агентства», прошел обучение в 🇺🇸 Федеральном бюро расследований и обладает обширным международным опытом. 🛂 Ранее он занимал должность главы отдела экономических преступлений в Интерполе.
Пока неизвестно, как это может повлиять на официальную процедуру по приостановлению безвиза 🇪🇺 #ЕС инициированного Еврокомиссией.
European Commission - European Commission
Press corner
Highlights, press releases and speeches
🇪🇺 #ЕС государства-члены не могут договориться об общих сроках действия паспортов вакцинации
Сроки могут различаться от 3 до 9 месяцев в зависимости даже от того сделана однокомпонентная или двухкомпонентная вакцина. Для продления в большинстве государств-членов требуется ревакцинация через 6 месяцев.
Сроки могут различаться от 3 до 9 месяцев в зависимости даже от того сделана однокомпонентная или двухкомпонентная вакцина. Для продления в большинстве государств-членов требуется ревакцинация через 6 месяцев.
Country Scanner
В Европе не могут договориться по срокам действия ковидных паспортов
Срок действия прививочных сертификатов может стать проблемой для многих туристов.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) сообщило, что сертификат о прививке двухкомпонентной российской вакциной «Спутник V» будет принят для установления статуса вакцинации приезжих иностранцев. Решения касается только двухкомпонентной вакцины Центра им. Гамалеи, Прививка однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» не дает человеку в глазах австралийских властей статус вакцинированного против COVID-19.
«Признание «Спутника V» расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта в нашу страну»
«Признание «Спутника V» расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта в нашу страну»
РБК
Австралия признала привитых двумя компонентами «Спутника V»
Иностранцы, которые как минимум 14 дней назад были привиты российской вакциной «Спутник V», рассматриваются австралийскими властями как полностью вакцинированные. «На «Спутник Лайт» решение не распространяется
Если в течение месяца не последует возражений со стороны Совета и Европарламента, то регламент вступит в силу https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5174-2022-INIT/en/pdf
🛂 Будет ли ЕС кошмарить 🏴☠️ Карибы за инвестиционное гражданство ❓
В ближайший год США с ЕС и Советом Европы согласован пострановой мониторинг. Это означает, что продажа гражданства будет происходить в плановом режиме без публичных ограничений со стороны ЕС и США.
Будут ли отзывы гражданства, в случае если после изучения списков получивших гражданство возникнут вопросы? Практика такова, что новые документы для рисковых «граждан» просто не перевыпускаются.
В любом случае у проблемно известных «продавцов» гражданство лучше не приобретать, существует системный риск. https://www.kommersant.ru/doc/5170841 кроме того, существует большая проблема утечек личных данных ⚠️
В ближайший год США с ЕС и Советом Европы согласован пострановой мониторинг. Это означает, что продажа гражданства будет происходить в плановом режиме без публичных ограничений со стороны ЕС и США.
Будут ли отзывы гражданства, в случае если после изучения списков получивших гражданство возникнут вопросы? Практика такова, что новые документы для рисковых «граждан» просто не перевыпускаются.
В любом случае у проблемно известных «продавцов» гражданство лучше не приобретать, существует системный риск. https://www.kommersant.ru/doc/5170841 кроме того, существует большая проблема утечек личных данных ⚠️
Коммерсантъ
Инвестиционное гражданство усложняет условия
Почему получить влиятельный иностранный паспорт становится все труднее