🇭🇰 #Гонконг
C 1 марта 2018 г. гонконгские компании будут обязаны вести реестры бенефициаров

1 марта 2018 г. в Гонконге вступает в действие ордонанс “Companies (Amendment) Ordinance 2018”, предписывающий всем компаниям, зарегистрированным в Гонконге, вести реестры «контролирующих лиц» (significant controllers). От этой обязанности освобождаются только компании, акции которых котируются на бирже.

Под «контролирующими лицами» будут пониматься физические лил юридические лица, прямо или косвенно владеющее более чем 25% акций гонконгской компании, имеющие право назначать большинство членов совета директоров или иным образом осуществляющие контроль над компанией.

Реестр должен храниться в корпоративном офисе или любом ином определенном компанией месте на территории Гонконга.

Кроме того, каждая гонконгская компания должна будет назначить как минимум одного представителя («designated representative»), который будет обязан обеспечить доступ гос. органов к реестру по их требованию. Это должно быть физическое лицо – резидент Гонконга.

https://www.cr.gov.hk/en/scr/overview.htm

https://www.cr.gov.hk/en/scr/faq.htm

Что нужно понимать глобально: вроде, ты живешь в конкретной стране, с ее законами, и даже «валютой»... Но, на самом деле, такая каждая Независимая страна находится в единой оболочке экономики и контроля (в виде экстратерриториального действия законов и их принудительного исполнения) 🇺🇸 США ⚠️

Forbes ошибся! На днях американский журнал опубликовал рейтинг криптомиллиардеров и миллионеров. Тех людей, у которых самое большое состояние в криптовалюте. В списке 20 человек, но нет ни одного россиянина. Исправляем ситуацию! Сегодня полиция Таиланда задержала россиянина Сергея Медведева по запросу ФБР. Власти США подозревают его в создании теневой площадки для торговли в интернете. На счетах Медведева нашли более 100 000 биткоинов, а это около $835 млн. Состояние самых «бедных» криптобогачей в рейтинге Forbes оценивается в $350-500 млн. И нам кажется, что таких Сергеев Медведевых еще очень много @WTFuture

🇨🇾 #Кипр http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/begstvo-rossiyskikh-elit-na-kipr-uskorilos-v-4-raza-1015200238

🇱🇺 #Люксембург http://ru.russki.lu/%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6/

🇳🇴 #Норвегия
Guide for mutual agreement procedure pursuant to tax treaties (MAP)
https://www.regjeringen.no/contentassets/a91a5dd41bde46c88ed4dfc2bf724252/map_guidance_norway.pdf

🇯🇵 #Япония #криптоналоги

От 15 до 55%: Налоги на крипто в Японии

Японские инвесторы и трейдеры, работающие с криптовалютой, будут платить от 15 до 55 процентов от своей прибыли, указанной в их налоговых декларациях.

Читать статью ⤵
https://altstake.io/news/nalogi-na-kripto-v-yaponii-sostavyat-do-55?utm_source=TG

🇺🇸 #США Служба внутренних доходов сформировала криптоспецназ для отлова налоговых криптоуклонистов https://bit.ly/2sgFa6V?cc=0093126f34b5081ff6f963d65dccb2a7

🇪🇺 #ЕС https://taxfoundation.org/european-countries-push-forward-digital-taxes-despite-pleas-wait/

🇷🇺 #Россия
Выплата дохода иностранцу: при камералке налоговики могут требовать документы, подтверждающие льготу
ФНС сообщает, что в случае отказа налогового агента привлекут к ответственности. Полагаем, речь идет о штрафе за непредставление в срок документов или сведений.
Напомним, в НК РФ недостаточно четко прописано право инспекции истребовать при камеральной проверке документы у налогового агента, применившего при выплате иностранцу пониженные ставки согласно международному договору. Судебная практика на стороне контролеров. Так, ФАС Северо-Западного округа признал подобное требование правомерным. Тогда спор возник из-за непредставления документов, подтверждающих постоянное местонахождение иностранных партнеров, а также документов, касающихся примененных ставок, и пояснений относительно этих ставок.
Документ: Письмо ФНС России от 22.12.2017 N ЕД-4-15/26170@

http://www.consultant.ru/cabinet/archive/db/2018-02-08/

🇹🇷 #Турция офшорная
http://newsturk.ru/2018/02/11/prokuratura-ne-stala-vozbuzhdat-delo-ofshorov-erdogana/

👨‍🎨 Борис Аронович Хейфец теоретизирует по любимой офшорной теме https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/milliarder-verni-s-78891.html

🌐 #ОЭСР руководство по пострановой отчетности http://www.oecd.org/ctp/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf

🇵🇷 #Пуэрториканец

⚡️🇺🇸 #США запретили ⚠️ #ABLV доступ к финансовой системе https://m.vedomosti.ru/finance/news/2018/02/13/750840-latvii

UBS хочет заморозить счета международной шахматной федерации FIDE, потому что ту возглавляет фигурант санкционного списка Кирсан Илюмжинов. Мало нам позора с Олимпиадой.

🇵🇦 #Панама и 🇲🇨 #Монако по мнению депутата Аксакова ведут переговоры с Россией об автоматическом обмене
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/12/11647279.shtml

⚡️ABLV 🇱🇻
https://www.rbc.ru/finances/13/02/2018/5a8328609a79475a0a583d2e

🇪🇺 #ЕС
Парламент ЕС согласился создать специальный комитет «TAXE 3», который займется изучением случаев уклонения от уплаты и случаев неуплаты налогов

7 февраля 2018 года Европейский Парламент проголосовал за начало расследований финансовых преступлений и уклонения от уплаты налогов. Комитет TAXE 3, будет заниматься соответствующими расследованиями и продолжит работу своих предшественников, TAXE 1 и TAXE 2, а также работу комитета «PANA» (Комитет Европейского Парламента по борьбе с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов).

В рамках своих полномочий специальный комитет «TAXE 3» будет заниматься вопросами уклонения от уплаты налогов в области цифровой экономики, уклонения от уплаты НДС, методами, применяемыми в странах, являющихся налоговыми гаванями и состоящих в списке ЕС несотрудничающих юрисдикций, работой ЕС по устранения неблагоприятных налоговых режимов и влиянию на двусторонние налоговые соглашения.

⚡️🇺🇸 #США Закрытая встреча с банковским комитетом может означать принятие мер против российского банковского крупняка: тащите обратно деньги в Россию 😎
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8475419a7947e665f86a8d