sting structures and a fundamental change in approach when structuring new investments.

The consultation document is available via www.bit.ly/2B1lvYk.

🇺🇦 #Украина исключила Эстонию и Латвию из офшоров для ТЦО.
http://interfax.com.ua/news/economic/481374.html

Регулирование крипто обсудят на саммите G20

Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин заявил, что планирует поднять вопрос о криптовалютном регулировании в ходе предстоящего саммита G20 в марте.

Читать статью ⤵
https://altstake.io/news/regulirovanie-kripto-obsudyat-na-sammite-g20?utm_source=TG

🇬🇧 #Великобритания Закон «О криминальных финансах»
Будьте готовы объясниться! https://www.thetimes.co.uk/article/russians-in-britain-told-to-reveal-their-riches-6wxjrvqb0

🇨🇭 #Швейцария #Абрамович засобирался в Швейцарию?
http://aboutswiss.ch/society/roman-abramovich-vynashival-plany-pereezda-v-shvejtsariyu/

🇳🇱 #Нидерланды Новые требования к сабстенсу с 1 января 2018 года https://www.burenlegal.com/en/news/new-dutch-substance-requirements-published

⚠️🏧Банки против Крипты🃏

В полку банков, запрещающих оплачивать покупку биткойнов кредитками, прибыло. К компании из JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup присоединился Lloyds Bank. Биткойн с декабря подешевл на 57%, сейчас он уже стоит меньше $8 000, и банк опасается, что клиенты не смогут платить по кредиту, поэтому блокирует все попытки купить криптовалюту с кредитных карт

🇷🇺 #Россия http://www.garant.ru/news/1168798/

🇺🇸 #США ⚠️
Флорида против Нью-Йорка http://telegra.ph/Florida-gotova-prinyat-zhitelej-Nyu-Jorka-kotorym-nuzhno-nalogovoe-ubezhishche-02-06

Российские олигархи из кремлевского доклада столкнулись с проблемами в иностранных банках https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-06/russian-oligarchs-on-u-s-treasury-list-facing-added-scrutiny (это та новость, которую переврали на РБК в проблему всех российских клиентов)

⚠️fake news⚠️ готовимся к Российской амнистии капитала... Спонсором этой новости оказалась компания, представитель которой и комментировал ее (эти товарищи очень надеются на автоматический обмен, что Россия начнёт получать) https://www.rbc.ru/finances/06/02/2018/5a71ec409a794719ee7accfd

🇷🇺 #Россия вперёд в офшор 😎
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/strategicheskie-predpriyatiya-nachnut-prodavat-ofshoram-1014993907

🇩🇪 #Германия усилит борьбу с транснациональными налоговыми уклонениями https://mnetax.com/germanys-new-government-signals-paradigm-shift-international-tax-policy-25958

🇭🇰 #Гонконг
C 1 марта 2018 г. гонконгские компании будут обязаны вести реестры бенефициаров

1 марта 2018 г. в Гонконге вступает в действие ордонанс “Companies (Amendment) Ordinance 2018”, предписывающий всем компаниям, зарегистрированным в Гонконге, вести реестры «контролирующих лиц» (significant controllers). От этой обязанности освобождаются только компании, акции которых котируются на бирже.

Под «контролирующими лицами» будут пониматься физические лил юридические лица, прямо или косвенно владеющее более чем 25% акций гонконгской компании, имеющие право назначать большинство членов совета директоров или иным образом осуществляющие контроль над компанией.

Реестр должен храниться в корпоративном офисе или любом ином определенном компанией месте на территории Гонконга.

Кроме того, каждая гонконгская компания должна будет назначить как минимум одного представителя («designated representative»), который будет обязан обеспечить доступ гос. органов к реестру по их требованию. Это должно быть физическое лицо – резидент Гонконга.

https://www.cr.gov.hk/en/scr/overview.htm

https://www.cr.gov.hk/en/scr/faq.htm

Что нужно понимать глобально: вроде, ты живешь в конкретной стране, с ее законами, и даже «валютой»... Но, на самом деле, такая каждая Независимая страна находится в единой оболочке экономики и контроля (в виде экстратерриториального действия законов и их принудительного исполнения) 🇺🇸 США ⚠️

Forbes ошибся! На днях американский журнал опубликовал рейтинг криптомиллиардеров и миллионеров. Тех людей, у которых самое большое состояние в криптовалюте. В списке 20 человек, но нет ни одного россиянина. Исправляем ситуацию! Сегодня полиция Таиланда задержала россиянина Сергея Медведева по запросу ФБР. Власти США подозревают его в создании теневой площадки для торговли в интернете. На счетах Медведева нашли более 100 000 биткоинов, а это около $835 млн. Состояние самых «бедных» криптобогачей в рейтинге Forbes оценивается в $350-500 млн. И нам кажется, что таких Сергеев Медведевых еще очень много @WTFuture

🇨🇾 #Кипр http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/begstvo-rossiyskikh-elit-na-kipr-uskorilos-v-4-raza-1015200238

🇱🇺 #Люксембург http://ru.russki.lu/%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6/

🇳🇴 #Норвегия
Guide for mutual agreement procedure pursuant to tax treaties (MAP)
https://www.regjeringen.no/contentassets/a91a5dd41bde46c88ed4dfc2bf724252/map_guidance_norway.pdf