‼️Владимир Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения между Россией и Нидерландами. Если Москва направит уведомления о денонсации соглашения до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года.

Швеция решила ввести новый налог для банков, чтобы помочь экономике восстановиться после кризиса. Два года назад шведское правительство уже собиралось повысить нагрузку на сектор, но тогда это объясняли увеличением оборонных расходов из-за опасений, связанных с Россией

🇳🇱 #Нидерланды потеряли налоговое соглашение с 🇷🇺 #Россией Обсудили на Телеканале РБК Виктор Калгин (KPMG) и Александр Захаров (Paragon Advice Group)

Конфискация имущества 🇷🇺 гражданина РФ в 🇱🇻 Латвии

В соответствии с официальным пресс-релизом, 🇱🇻 латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. А деньги были 'отмыты' через 🇷🇺 российский и 🇨🇾 кипрский банки.

Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента 🇪🇺 государства-члена ЕС. Уже известно, что вид на жительство будет аннулирован.

Аналог 🇺🇸 американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области отмывания денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.

#AML

🇬🇧 #Великобритания рекордное изъятие наличных на сумму £5,4 млн

Суд Лондона приговорил трех мужчин к разным срокам тюремного заключения. В общей сложности у них изъяли £5,4 млн наличными, что стало самой крупной изъятой партией в истории лондонской полиции.

Во время расследования все трое признали себя виновными в заговоре с целью сокрытия и передачи собственности, полученной преступным путем. 36-летнего Руслана Шамсутдинова приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы, Сергея Аузиньша (46 лет) — к трем годам и четырем месяцам, Сервана Ахмади (35 лет) — к одному году и восьми месяцам, а также к 150 часам исправительных работ. Данные об их гражданстве не приводятся.

⚡️🇪🇺 #ЕС готовится к борьбе с «компаниями-оболочками» (shell companies) 🏆 В этой связи Еврокомиссия приглашает к публичным консультациям заинтересованные лица 🔍

🇨🇾 #Кипр стал одним из первых в ЕС государством-членом, которое под давлением 🇺🇸 #США начало избавляться от «компаний-оболочек» (shell companies). Понятно, что происходило это в связи с «российской угрозой».

Теперь 🇪🇺 ЕС желает ввести более гармонизированные меры для всех государств-членов, похоже, не ограничиваясь бывшими британскими колониями с их общим правом.

По результатам консультаций планируется разработка соответствующей директивы.

🇬🇧 #Великобритания несмотря на #Brexit , скорее всего, будет также вынуждена принять новые правила 🇪🇺 ЕС в отношении обязательных правил экономического присутствия (economic substance). Как это уже вынуждено сделали ее бывшие колонии вне ЕС, и даже 🇦🇪 #ОАЭ

@OffshoreChannel 🏴‍☠️ stay tuned 🔊

Все о Лихтенштейне для частного капитала❗️
Консультация онлайн

Вторник 1 июня - 12:00

▪️ Почему Лихтенштейн сейчас стал настолько популярен у клиентов из СНГ

▪️ Как использовать Лихтенштейн для защиты активов

▪️ Холдинговый режим Лихтенштейна в налоговом планировании

▪️ Открытие банковских счетов в Лихтенштейне и Швейцарии

▪️ Конфиденциальность, реестры бенефициаров и комплаенс в Лихтенштейне

▪️ Ответим на все ваши вопросы

➡️ РЕГИСТРАЦИЯ

🇲🇪 Программа экономического гражданства может замедлить процесс присоединения Черногории к Европейскому союзу, заявил министр экономического развития Черногории. Она не будет продлена.

В свою очередь депутаты черногорского парламента во избежания введения санкций ЕС требуют опубликовать имена и заслуги иностранцев, получивших инвестиционные паспорта.

Речь идет о 67 несчастных инвесторах, которых совершили ошибку, ввязавшись в провальную программу экономического гражданства Черногории, по которой планировалось выдать 2000 паспортов.

Черногория-Новости

Евросоюз решил ужесточить проверки при выдаче шенгенских виз. Власти предлагают проверять людей сразу по нескольким базам, а также фотографировать их прямо при подаче заявления. Кроме того, изменения могут коснуться правил о биометрических данных детей

REVOLUT НА МАЛЬТЕ НАЧАЛ ЗАПРАШИВАТЬ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЛОГОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Альтернатива цифрового банкинга Revolut начала запрашивать у мальтийских пользователей своего мобильного приложения данные о своем налоговом резидентстве и идентификационные номера налогоплательщиков, в результате чего клиенты задаются вопросом, будут ли их транзакции переданы властям Мальты.

Ответ: да.

Приложение Revolut включает в себя предоплаченную дебетовую карту от MasterCard или VISA и предоставляет пользователям возможность обмена валюты, обмена криптовалюты и одноранговых платежей.

С момента запуска своих услуг на Мальте в сентябре 2018 года более 190 000 пользователей подписались на сервис, что сделало Мальту страной с самым большим проникновением компании на рынок на сегодняшний день.

Как и все другие финансовые учреждения, Revolut теперь обязан по закону собирать и сообщать информацию о налоговом резидентстве клиентов и остатках на счетах в соответствии со Стандартом ОЭСР для автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Источник

🇷🇺 #Россия #ЦБ опубликовал «чёрный» список компаний с признаками незаконной деятельности ⚠️

По словам зампреда ЦБ Швецова к критериям включения компаний или проектов в чёрный список могут быть следующие:

- компания рекламирует услуги на русском языке;
- имеет русскоязычную версию сайта;
указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;
- обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;
- предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;
- имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов;
- предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.

Таможенные власти стран-членов ЕС имеют право на досмотр граждан, их багажа и транспорта, если есть подозрения в том, что они незаконно перевозят 10 000 евро и более. Граждан могут попросить предоставить информацию об источнике суммы и о планах того, как деньги будут потрачены. https://evropakipr.com/biznes/evrosoyuz-izmenil-pravila-vvoza-nalichnyh

❗️Минфин рассматривает несколько вариантов, как сделать так, чтобы бизнес меньше выводил прибыль в офшоры, а больше инвестировал внутри страны. Один из вариантов предполагает рост налога на прибыль с 20% до 25-30% для тех, кто «злоупотребляет» выводом прибыли за рубеж, сказал Forbes заместитель министра финансов Алексей Сазанов

⚡️🇷🇺 #Россия отследит любые переводы на свою территорию из особого списка стран ⚠️

Под контроль попадут переводы как юридическим, так и физическим лицам от резидентов стран (возможно, и со счетов у таких странах) из специально утверждённого Правительством списка 🚫

⚡️🇨🇾 #Кипр рекомендовано отозвать 44 гражданства за инвестиции вместо 22 ⚠️

Но никто не знает, кто попадёт под отзыв гражданства! Это закрытая информация ℹ️ Окончательный отчет будет представлен генеральному прокурору в понедельник.

⚡️#G7 Большая семерка согласовала введение минимального корпорационного налога в 15%

Историческое решение было принято сегодня. Однако для других стран мира она не является обязательным.

🇪🇺 #ЕС Так ранее в рамках ЕС 🇮🇪 Ирландия и 🇨🇾 Кипр заявили, что будут против принятия подобного решения ⚠️ Договор о функционировании ЕС сохранил за государствами-членами исключительную компетенцию по вопросам налогообложения 🚫

⚡️🇧🇬 #Болгария получила ультиматум из 🇺🇸 #США в связи с нелегальной продажей гражданства

🛂 США прямо предупредили, что если Болгария желает, чтобы ее граждане пользовались безвизовым въездом в США, Болгарии следует навести порядок в выдаче гражданства по корням ⚠️ Это первый случай, когда США выходит с такими требованиями к государству-члену ЕС 🇪🇺

Стоит напомнить, что пока безвизовый (ESTA) въезд в США также не предоставляется ещё и Кипру с Румынией. О чем вела переговоры Еврокомиссия.

Члены комиссии проверили данные о 6779 случаях выдачи «золотых паспортов» иностранным инвесторам и членам их семей. По мнению комиссии, процедуры предоставления гражданства в обмен на инвестиции были нарушены в 51,81% случаев. https://evropakipr.com/biznes/sledstvennaya-komissiya-rekomenduet-otozvat-44-zolotyh-pasporta-respubliki-kipr

🇺🇸 #США перестали выдавать неиммиграционные визы B1/B2 россиянам в 🇰🇿 Казахстане ⚠️

🛂 Нерезидентам записавшимся на собеседование отказывают в его прохождении! Напоминаем, что первичная выдача неиммиграционной визы в новой стране всегда требует прохождение собеседования ⚠️

В апреле выдачу виз США нерезидентам прекратило Посольство США в Украине.

🚫Теперь россиянам по факту нельзя получить визы США практически нигде в бывших союзных республиках СССР. 🇪🇺 В #ЕС такие визы россияне смогут получить только при наличии статуса ВНЖ / ПМЖ / гражданство государства нахождения посольства США 🚫

@OffshoreChannel

⚡️🇺🇸 #США глава налоговой службы запросил неограниченные полномочия для регулирования криптовалюты у конгресса

Администрация Байдена предложила возложить обязательства на криптоброкеров и криптобиржи по раскрытию информации об их клиентах, включая косвенных иностранных инвесторов. Также предложено требовать с бизнеса отчитываться перед государством, если стоимость криптоактивов равна или превышает $10,000.

В связи с предстоящим ужесточением для крипторынка начались массовые покупки недвижимости за криптовалюту (россияне и украинцы активно покупают на Кипре). Понятно, что пока такая легализация ещё возможна, но это временная возможность.

🇸🇪 #Швеция прекратила соглашения об избежании с Грецией и Португалией 🔍

Парламент Швеции прекратил действие соглашений об избежании двойного налогообложения с Грецией (1961 года) и Португалией (2002 года) как несоответствующих текущим реалиям.

Прекращению соглашения с Португалией предшествовал спор по налогообложению пенсий.