ABLV BANK БОЛЬШЕ НИ В ЧЕМ НЕ ОБВИНЯЮТ

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не смогло найти доказательств того, что руководство ABLV Bank причастно к коррупции, в чем его обвиняло американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). При этом, как выяснило агентство LETA, не удалось найти доказательств и подозрениям, высказанным руководством ABLV Bank: что их сознательно оболгал бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

KNAB подтвердил, что 26 марта было решено прекратить за отсутствием доказательств уголовный процесс, начатый после публикации сообщения FinCEN.

Напомним, в феврале 2018 года FinCEN сообщил, что планирует ввести санкции против ABLV Bank из-за схем с отмыванием денег. Акционеры банка запустили процесс самоликвидации банка, его лицензия была аннулирована 12 июля 2018 года.

Источник

❗️ПРЯМО СЕЙЧАС❗️

ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ РЕПАТРИАЦИЯ
Вечная дилемма состоятельного иммигранта.
Разные точки зрения двух профессионалов индустрии.

Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️https://www.youtube.com/watch?v=sI_xvwdDxj0

Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!

❗️Что в новых санкциях:

• C 14 июня американским инвесторам запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, номинированные в рублях или другой валюте, выпущенные ЦБ, Минфином или Фондом национального благосостояния

• Против 32 физических и юридических лиц введены блокирующие санкции за вмешательство в выборы 2020 года.

• Введены блокирующие санкции против шести компаний, которые, по утверждению Вашингтона, участвовали во взломе американских госучреждений в 2020 году

• Служба внешней разведки (СВР) названа виновником взлома минфина и других госучреждений США в 2020 году

• Из Вашингтона высланы 10 российских дипломатов

• Введены новые санкции против крымских чиновников и компаний

Ситибанк, российская «дочка» американской Citigroup, в ближайшие годы перестанет работать с клиентами - физическими лицами. В четверг, 15 марта, международная Citigroup объявила об изменении стратегии розничного бизнеса и сворачивании этого направления в 13 странах, включая Россию. Citi сфокусируется на развитии розницы в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, сообщила гендиректор группы Джейн Фрейзер. В остальных 13 регионах присутствия у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции, пояснила она.

⚡️🇨🇾 #Кипр незаконно выдано более половины гражданств за инвестиции‼️

Промежуточный доклад свидетельствует, что более половины всех гражданств за инвестиции были выданы незаконно или с нарушениями.

Бывший судья Верховного суда и председатель Комиссии по расследованию злоупотреблений реализации инвестиционной паспортной программы Мирон Николатос озвучил сегодня промежуточные результаты расследования.

Николатос отметил, что в 515-страничном отчете, выключающем 3500 страниц приложений, было рассмотрено 2478 дел в период с 2007 по 2020 год, а также 417 других дел, считающихся высокорисковыми.

Николатос заявил, что 51,81 процент рассмотренных дел были удовлетворены незаконно, в то время как другие имели существенные недостатки.

В отчете отмечена потенциальная уголовная и дисциплинарная ответственность, а ⚠️ также рекомендуется лишение гражданства в нескольких десятках случаев.

Генеральный прокурор Гиоргос Саввидес заявил, что отчет будет изучен, прежде чем его отредактированная версия будет опубликована.

Саввидес заявил, что власти удалят личные данные и другую информацию для защиты потенциального расследования.

«Наша цель не должна заключаться в том, чтобы какие-либо уголовные дела рассматривались в народных судах», - сказал Саввидес. «Общественный интерес диктует защиту расследования и защиту информации».

Ожидается, что комиссия из четырех человек представит свой окончательный отчет в начале июня.

Расследование было начато в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия сообщений о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.

Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике.

В случае заинтересованности в получении комментариев по данному вопросу обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

Где найти ресурсы на восстановление экономики, как Китай планирует сокращать неравенство без повышения налогов и почему в ближайшие месяцы безработица в США сохранится — о главном в блогах экономистов рассказывает заместитель главного редактора @econsonline Маргарита Лютова

https://www.vtimes.io/2021/04/19/miru-nuzhen-pandemicheskii-nalog-a4534

⚡️🇪🇺 #ЕС Совет выпустил обновление оценки пагубных налоговых режимов в мире

Совет ЕС выпустил обновлённый отчёт по оценке пагубных налоговых режимов подготовленный группой высокого уровня экспертов по анализу налогообложения бизнеса в соответствии с Кодексом ЕС по надлежащему налогообложению предпринимательской деятельности.

⛔️ Режимы выделяются по критерию наличия пагубного режима, и по критерию насколько такой режим позволяет существовать офшорным структурам без ведения реальной экономической деятельности ⭐️

⚡️🇨🇾 #Кипр не будет массово отзывать гражданство за инвестиции ⚠️ Комиссия даст рекомендации только по специальным случаям вопиющих нарушений для официальной процедуры через суд ⚖️

Председатель комиссии по расследованию нарушений в ходе реализации программы гражданство за инвестиции Мирон Николатос сообщил, что в ближайшее время перед комиссией дадут показания бывший председатель парламента Кипра Деметрис Силурис, член парламента от партии Акел Кристакис Джованис, и юрист Андреас Питаджис.

Николатос подтвердил, что предварительный промежуточный отчёт установил, что 51.8% исследованных 6,770 гражданств был предоставлен без оснований предусмотренных законом, - незаконно.

Он отметил, что правительство Кипра по своему усмотрению одобряло натурализацию родственников инвесторов, хотя на тот момент закон такой возможности не предусматривал.

Касательно оставшихся 48.2 % случаев, бывший судья верховного суда отметил, что они тоже не обязательно без проблем. В своём большинстве они соответствуют критериям правительства, но иногда заявители не соответствовали им.

‼️⛔️ В отдельных случаях Николатос свидетельствовал о существовании потенциального мошенничества со стороны заявителей-участников, а в ряде - со стороны провайдеров программы, юрфирм.

⚖️ В этой связи отчёт имеет рекомендации по отзыву определённого числа гражданств за инвестиции.

Николатос заявил, что ответственность за натурализацию лежит полностью на правительстве Кипра.

Он добавил, что возглавляемая им комиссия не является судом, чтобы выносить окончательное решение; она просто предоставит свои выводы и рекомендации.

ЭСТОНИЯ В ДЕТАЛЯХ. Компании, счета, финтех.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНЛАЙН: ответы на Ваши вопросы в режиме реального времени.

СЕГОДНЯ❗️ 12:00 Киев, Москва

В фокусе консультации:

◾️ Эстонские компании и налогообложение
◾️ Банковские счета и лицензии
◾️ Блокчейн и криптопроекты в Эстонии

Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=z4DZvki1WXA

Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!

Путин пояснил слова о донастройке налогового законодательства в России: власти будут поощрять те компании, которые не выводят дивиденды, а вкладывают их в развитие.

🇨🇭#Швейцария Федеральный совет сообщил об отмене налога у источника по процентам для бондов

Швейцарский Федеральный совет выпустил сообщение, согласно которому 14 апреля 2021 года он одобрил поправки к федеральному закону о налоге у источника. Реформа направлена на устранение (предварительного) налога у источника на процентный доход из швейцарских источников, который призван стимулировать реализацию в Швейцарии облигаций, ранее эмитированных за границей.

🚫 Однако это освобождение не будет распространяться на проценты, выплачиваемые швейцарским физическим лицам.

✅ Поправки также включают отмену гербового сбора на швейцарские облигации.

Отдельно в сообщении отмечается о консультации по продлении процедуры объявления дивидендов, выплачиваемых внутри группы компаний. Эта процедура может применяться к любому лицу с долей участия не менее 10%.

🇧🇸 #Багамы будут пускать к себе без ПЦР полностью вакцинированных 🍀

​​Российский миллиардер Михаил Фридман и бывшая жена Романа Абрамовича подавали заявки на «золотые паспорта» Мальты, следует из утекших документов компании, которая организовывала встречи заявителей с мальтийскими политиками. В документах оба отказались себя признать себя политически значимыми лицами, рискуя в ином случае спровоцировать усиленную проверку их заявок

Президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала для богатых почти в два раза. Если это случится, налоговая ставка для американцев с годовым доходом в размере $1 млн и более составит 39,6%, а для инвесторов, в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход — 43,4%. За счет полученных от повышения налога средств планируется покрыть большую часть социальных расходов, которые направлены на устранение неравенства.

🇷🇺 #Россия получить визу в посольствах недружественных стран станет сложно

Президент России издал указ ограничивающий возможность заключения россиянами договоров с посольствами недружественных к России государств. Это ответная мера на демарш по сокращению штата российских дипмиссий со стороны ряда иностранных государств.

🇲🇹 #Мальта отсутствие реальной связи резидентов за инвестиции с Мальтой может поставить крест не только на мальтийской программе «золотых виз»

На прошедшей неделе вышла череда публикаций материалов «паспортной утечки» #passportpapers по недостаткам и порочным практикам ранее существовавшей программы гражданство за инвестиции Мальты.

Одна из них была посвящена существенному дефекту статуса резиденства, который был специально введён в 2014 году для формального соответствия требованию Еврокомиссии по наличию у заявителей программы гражданства за инвестиции реальной тесной связи с будущей родиной.

Авторы материала установили, а ранее являвшийся монопольным концессионером компания подтвердила, что в среднем заявители в статусе резидента до получения гражданства за инвестиции проводили на Мальте в среднем 16 дней из требующегося года резидентного статуса.

Аналогичная потенциальная проблема существует и в новой программе резиденства для получения гражданства Мальты за особые заслуги.

Полагаем, что выявленные в прессе факты будут учитываться не только Еврокомиссией и Европарламентом, но и Судом ЕС в Люксембурге, которому предстоит ответить на вопрос о нарушениях государствами-членами ЕС права ЕС путём реализации ими инвестиционного гражданства («золотых паспортов»).

Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров @zakharovlaw считает, что требование ЕС о наличии реальной связи станет в среднесрочной перспективе обязательным во всех государствах-членах ЕС в отношении всех программ «золотых виз» #ВНЖ за инвестиции. В результате чего получить гражданство ЕС без приобретения статуса налогового резидента конкретной страны станет невозможно.

​​Американская правительственная Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (US HELSINKI COMMISSION) предложила рассмотреть санкционные списки Навального «о наказании самых близких к Владимиру Путину, в том числе, известных российских олигархов: Роман Абрамович (Евраз), Алишер Усманов (Металлоинвест), Игорь Шувалов (ВЭБ) и Николай Токарев (Транснефть)».

​​Прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Его подозревают в незаконной организации задержания арт-дилера Ива Бувье, которого бизнесмен обвинил в обмане на $1 млрд

КАНАДА ХОЧЕТ ОБЛОЖИТЬ НАЛОГОМ НЕДВИЖИМОСТЬ, В КОТОРУЮ ИНВЕСТИРОВАЛИ ИНОСТРАНЦЫ

В проекте бюджета федерального Правительства заложен новый ежегодный налог, который будет применяться к пустующей или недостаточно используемой недвижимости в Канаде, принадлежащей иностранным инвесторам.

Если бюджет будет принят парламентом, однопроцентный налог будет введен 1 января 2022 года. Иностранцы должны будут подавать декларацию о том, как они используют приобретенную недвижимость, а на тех, кто по каким-либо причинам не будет отчитываться об этом, будут налагаться серьезные штрафы.

Источник