🇱🇻 #Латвия закроет программу #ВНЖ за инвестиции в #недвижимость 🚫 Похоже, это станет общеевропейским трендом в ближайшее время ⚠️

В отчете, подготовленном для правительства Министерством внутренних дел, говорится, что с июля 2010 года по декабрь 2020 года по этой программе инвестиций было выдано 19 000 ВНЖ. В 186 случаях в выдаче ВНЖ инвесторам было отказано, 1672 ВНЖ были аннулированы.

31 декабря 2020 года в Латвии находился 7441 инвестор и член семей инвесторов с действующими ВНЖ. По сравнению с 31 декабря 2019 года это число уменьшилось на 550 человек.

Инвестиции, связанные с получением ВНЖ нерезидентами в период с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2020 года, составили 1,55 млрд евро. 83% этой суммы или 1,29 млрд евро связаны со сделками на латвийском рынке недвижимости, вложения в субординированные обязательства кредитных учреждений составили 10% или 158 млн евро, а вложения в основной капитал обществ капитала — 6%.

"Я думаю, что инвестиции нужны, но необходимо привлекать инвесторов, которые не представляют угрозы для национальной безопасности. Это означает, что необходимо сбалансировать экономическую и национальную безопасность", — подчеркнул министр внутренних дел Латвии Гиргенс.

Не только люди с доходом 500 млн рублей попадут на учет в новую инспекцию ФНС, которая займется контролем за богатыми. Таких людей может оказаться существенно больше. О планах ФНС по работе с состоятельными людьми и их семьями читайте в нашем материале https://trts.io/pyHCv

🇷🇺 #Россия #Росфинмониторинг деанонимизирует виртуальные валюты для противодействия отмыванию и мошенничеству

«Прозрачный блокчейн» позволит при содействии иностранных государств исключить работу анонимности криптовалют на пользу злоумышленникам, о чем заявил глава Росфинмониторинга Ю.Чиханчин.

Ранее о невозможности скрывать транзакции через крипту заявили в Минфине и службе внутренних доходов США, которые начали широкую кампанию по выявлению неплательщиков налогов.

БОГАТЫЕ СТРАНЫ И ИХ САТЕЛЛИТЫ ОПЯТЬ НЕ БОРЯТСЯ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ НАЛОГОВ

По данным группы кампании Tax Justice Network, заморские территории Великобритании возглавили список самых главных налоговых убежищ в мире, опередив Швейцарию, Нидерланды и Люксембург.

Британские Виргинские острова были признаны «наибольшим фактором злоупотребления корпоративным налогом», Каймановы острова занимают второе место, а Бермудские острова - третье.

Британия фигурирует в исследовании, которое публикуется каждые два года, под номером 13, она была выделена из-за «предоставления международным корпорациям самых широких возможностей для сокращения своих налоговых счетов».

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вошли в первую десятку после того, как расследование показало, что там оседает 250 миллиардов долларов международных компаний, направляемых через Нидерланды.

В отчете говорится, что ОАЭ превратились в новое направление для транснациональных корпораций, работающих в Африке и на Ближнем Востоке. Южная Африка была названа самой пострадавшей из-за того, что местные компании переводили прибыль в ОАЭ с низкими налогами.

Представитель Tax Justice Network сказал, что налоговые убежища процветают, а усилия по решению проблемы, координированные ОЭСР, потерпели неудачу.

Дереже Алемайеху, исполнительный координатор Глобального альянса за налоговую справедливость, номинированного на Нобелевскую премию мира, сказал, что результаты отчета показывают, что крупнейшие экономики мира помогают компаниям избежать налогов на 245 млрд долларов и «доверять ОЭСР в свете последних выводов – это все равно что довериться стае волков в постройке забора вокруг курятника».

Источник

🇷🇺 #Россия Защита диссертации в #МГИМО Правовое регулирование налогообложения в Республике Молдова и в Румынии

https://mgimo.ru/science/diss/nani-liya.php

⚠️🇺🇸 #США Право на международные путешествия не относится к фундаментальным правам; серьёзный налоговый должник не имеет право на получение паспорта для международных поездок

Очередной окружной суд признал конституционным ограничение гражданина США в праве на получение паспорта для международных поездок в связи с наличием серьезной налоговой задолженности (в данном деле более 400 тысяч долларов).

8 марта 2021 года Окружной суд США по Южному округу Джорджии вынес решение по делу Крейга Томаса Джонса против министра финансов США, службы внутренних доходов и государственного секретаря о неконституционности отказа в перевыпуске паспортов налогоплательщиков со значительной налоговой задолженностью.

У Джонса есть обязательства по федеральному подоходному налогу в течение нескольких лет, которые составили 404 928,24 долларов США. В результате его ответственности Министерство финансов через Налоговую службу подтвердило, что Джонс имеет «серьезно просроченную налоговую задолженность» в соответствии с § 7345 главы 26 Свода законов США (Кодекс внутренних доходов). После чего Государственный департамент направил Джонсу письмо, в котором объяснил, что он «не имеет права на получение паспортных услуг» в этой связи. Джонс не оспаривал обстоятельства дела, но оспаривал положения § 7345, утверждая, что закон нарушает право на международные поездки, которое является фундаментальным, и поэтому требуется провести проверку данного нарушения. В своем аргументе Джонс сослался на Первую поправку, Девятую поправку, Пятую поправку, Четырнадцатую поправку и положение о привилегиях и иммунитетах в качестве источников права.

В решении суд отклонил все процитированные источники как не имеющие отношения к иску, за исключением Пятой поправки. В отношении Пятой поправки Суд пришел к такому же выводу, что и другие районные суды, в аналогичных делах, касающихся паспортных услуг, включая аннулирование паспорта налогоплательщика, просрочившего платежи. Это включает вывод о том, что право на международные поездки не является фундаментальным правом и поэтому не подлежит строгой проверке, а, скорее, проверке на рациональной основе. В этом отношении было обнаружено, что § 7345 соответствует критерию рационального основания, а взыскание существенной просроченной налоговой задолженности является законным правом правительства, и поэтому отказ в продлении паспорта на основании § 7345 не является неконституционным. На основании этого иск был отклонен.

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров обращает внимание, что в отличие от США Конституция Российской Федерации прямо закрепляет право граждан на выезд с территории страны (статья 27).

@OffshoreChannel

В конце 2020 года российские налоговики участили выездные проверки физических лиц, узнал РБК. Раньше такие проверки были редкостью. Теперь налоговики запрашивают информацию не только по доходам контролируемых иностранных компаний и банковским счетам, но и, к примеру, по брокерским счетам россиян у зарубежных брокеров.

«По ним тоже нужно отчитываться, но многие физлица не подавали налоговые декларации, если не было прибыли, полагая, что в данном случае это не обязательно. Многие налоговые инспекции теперь пытаются весь доход от продажи ценных бумаг признать прибылью физического лица», — рассказала партнер FTL Advisers Дарья Невская.

Еврокомиссия готовит проект паспорта вакцинированного, который позволит привитым от коронавируса беспрепятственно посещать страны ЕС. Среди одобренных препаратов есть «Спутник V», сообщает El Pais

https://trts.io/ewijm

Обналичка, дома за границей и прямые инвестиции: завершаем цикл «Куда уходят деньги» текстом про то, как и сколько денег Россия потеряла за последние 10 лет — несмотря на войну Путина с офшорами.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНЛАЙН: Ответы на Ваши вопросы в режиме реального времени❗️

🔥Великобритания: налоги и корпоративные структуры🔥

О ЧЕМ МОЖНО СПРОСИТЬ У СПИКЕРА:

◾️ Повышение налогов в Великобритании: как это будет работать

◾️ Что изменилось для иностранных клиентов после Brexit

◾️ Использование британских компаний для международного бизнеса

◾️ Великобритания для частных клиентов: все аспекты налогообложения и структурирования активов

◾️ Банковские счета для деловых и личных целей

◾️ AML регулирование, международный обмен информацией

Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на регистрацию!

🇪🇺 #ЕС опубликован проект по ковид-паспортам ✅ Digital Green Certificate

Еврокомиссия сегодня опубликовала проект единого европейского сертификата о вакцинации, так называемого «зеленого паспорта» (digital green certificate) или ковид-карты ЕС (EU Covid Card). Не исключено, что его смогут получать граждане третьих стран и передвигаться по ЕС без карантинов и постоянных тестов.

⛔️ Проект не учитывает возможность прививаться не одобренными в ЕС вакцинами ⚠️

Законодательство 🇮🇪 Ирландии об AML теперь распространяются на крипту

Покупатели и продавцы криптовалют, включая Bitcoin, больше не смогут анонимно торговать активами в 🇮🇪 Ирландии. Это обусловлено расширением сферы применения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Новые нормы вступят в силу в следующем месяце.

Центральный Банк Ирландии предупредил все компании, которые обменивают виртуальные активы, а также компании, которые предоставляют финансовые услуги эмитентам криптовалют, что теперь они должны будут провести тщательную проверку своих клиентов и учитывать происхождение и назначение клиентских активов в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег, которые применяются к другим поставщикам финансовых услуг.

Ирландия является членом 🇪🇺 ЕС и занимает лидирующие позиции среди юрисдикций, привлекательных для международных стартапов и технологических компаний. Этим обсуловлена популярность криптовалюты в стране.

#AML #crypto

🇦🇪 #ОАЭ закрыли фирму предлагавшую гражданство ⚠️

Дубай, ОАЭ. Департамент экономического развития Дубая закрыл фирму за введение инвесторов в заблуждение относительно получения гражданства Объединенных Арабских Эмиратов.

По информации ведомства, компания предлагала посодействовать в получении гражданства ОАЭ и брала за обработку заявки US$ 10 тысяч, не имея на это полномочий и с целью заработать.

Компания также проверяла личные данные инвесторов и доказательства происхождения их капитала. Она работала только с теми, чье личное состояние составляет не менее 100 млн дирхамов.

Сотрудники фирмы обещали проверять документы заявителей на предмет их соответствия требованиям государства, чтобы впоследствии инвесторы могли передать их в профильные органы.

🇨🇾 #Кипр вводит сбор на продажу недвижимости

Закон от 22 февраля 2021 года предусматривает, что продавец обязан уплатить сбор по ставке 0,4% со стоимости реализуемой кипрской недвижимости, или при реализации контроля в компании, владеющей такой недвижимостью.

С учетом складывающейся на острове ситуации нельзя исключать, что могут начаться и обсуждения по введению полноценного налога на недвижимость, благодаря отсутствию которого недвижимость на Кипре до прошлого года была достаточно востребована иностранными инвесторами.

🇷🇺 #Россия #ФНС получило право на клиентское досье, а не банковскую тайну ⚠️

Нужно понимать разницу между информацией о клиенте, и о его банковских операциях, доступ к которой также не является автоматическим в отношении в физлиц. Рекомендуем послушать комментарий специалиста Taxadvisor https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/u-bankov-ot-nalogovoy-tayn-net-49614.html

🇷🇺 #Россия Отчитаться по #КИК можно онлайн через личный кабинет

ФНС России предлагает физлицам отчитаться по своим контролируемым иностранным компаниям через личный кабинет налогоплательщика https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/10718754/

🇷🇺 #Россия 🇱🇺 #Люксембург

По состоянию на 5 марта 2021 года все необходимые формальности и процедуры для вступления в силу протокола официально соблюдены обеими сторонами. Все изменения начнут применяться с 1 января 2022 года.

https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2021/nl19032021.html

🇦🇷 #Аргентина рассматривает введение прогрессивного корпорационного налога

Правительство Аргентины завершает работу над законопроектом, который предусматривает введение новых прогрессивных ставок налога на прибыль корпораций. Это включает замену единой ставки 25% следующими прогрессивными ставками по чистой налогооблагаемой прибыли:

▫️ до 1,3 миллиона аргентинских песо - 25%
▫️ свыше 1,3 миллиона аргентинских песо до 2,6 миллиона аргентинских песо - 30%
▫️ более 2,6 миллиона аргентинских песо - 35%

Согласно предложению, новые прогрессивные ставки будут применяться с 1 января 2021 года, а пределы могут быть скорректированы с 2022 года на основе изменений индекса потребительских цен. Кроме того, законопроект продлевает на постоянной основе 7% ставку налога у источника на выплаты дивидендов.

Ранее в этом году рассматривался отдельный законопроект, который мог бы продлить предварительную приостановку корпорационного налога и изменений налога на дивиденды с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года, который предусматривал снижение ставки корпорационного налога с 30% до 25% и увеличение налога у источника на дивиденды с 7% до 13%.

🇺🇸 #США гражданские активисты начали розыск активов близких к руководству России

Представители русскоязычной диаспоры США запустили проект «Недвижимость». Цель инициативы – поиск американских домов и квартир, принадлежащих приближенным Владимира Путина, высокопоставленным российским госслужащим, и членам их семей. Авторы инициативы намерены создать интерактивную карту, где будет отмечена американская недвижимость россиян, связанных с Кремлем.

Обычная история про биткоины и шесть ярдов $. В США осуждён Сергей Медведев, парень с фотки. Админил Infraud - рынок краденых кредиток, пэйпалов, скиммеров и прочего. Сергея приняли в Бангкоке. Его квартиру атаковал отдел по борьбе с преступностью центрального бюро расследований Тайланда. В операции участвовали три десятка агентов. Они отчитались в Bangkok Post. Со слов участников обыска написано, что в ноутбуке русского преступника нашли улику - кошелёк со 100 тыс биткоинов. Медведев был гарантом сделок и кассиром Infraud. По файлу ФБР США он отвечал за обмен на битки грязных денег с WebMoney Андрея Трубицына и других платёжек. Сергей курировал бабло инфрауда с 2010 года, когда одна пицца стоила пять тыщ битков. Чтоб скопить, достаточно было захолдить немного крипты тех лет. В итоге кибермафиозо отобрали у тайской жены. Выдали сидеть в Америку. 100 тыс BTC ныне - 6 млрд $. Это место в списке Forbes. Но есть проблемка. Биткоины Сергея Медведева пропали, в его деле я их не вижу.