Forwarded from The Sanctions Times
Крупнейшая крипто-биржа под надзором OFAC
Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Компания самостоятельно сообщила, что её услугами могли пользоваться физические и юридические лица, на которые распространяется санкционное законодательство США.
Интересно, что на прошлой неделе SEC одобрила заявку Coinbase на первичный листинг акций в рамках IPO. В заявке указано, что Coinbase Global, Inc. никогда не сталкивалась с штрафами или иными претензиями OFAC.
Однако напомним, как благодаря прецеденту с участием Coinbase в Калифорнии в 2017 требования по идентификации клиентов стали обязанностью и для крипто-индустрии. Суд признал крипто-биржу и зарегистрированных там владельцев криптокошельков лицами, подпадающими под американское налоговое законодательство. Это факт задал тренд на KYC в мире криптовалютных операций, после чего эра полной анонимности начала подходить к концу. Регуляторы последовательно "закручивают гайки" для операторов, которые теперь не только обязаны осуществлять в отношении них KYC, но и проверять пользователей на принадлежность к SDN.
Допускаем, что Coinbase стремится предстать в хорошем свете перед OFAC, чтобы снизить риски на фоне процесса выхода на биржу. Напомним, что в этом году одна крипто-платформа уже подверглась административной ответственности за нарушение режимов санкций США – BitPay обязали заплатить 500 тысяч за обслуживание клиентов из Крыма, 🇨🇺 Кубы, 🇰🇵 КНДР, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇩 Судана.
#санкции #crypto
Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Компания самостоятельно сообщила, что её услугами могли пользоваться физические и юридические лица, на которые распространяется санкционное законодательство США.
Интересно, что на прошлой неделе SEC одобрила заявку Coinbase на первичный листинг акций в рамках IPO. В заявке указано, что Coinbase Global, Inc. никогда не сталкивалась с штрафами или иными претензиями OFAC.
Однако напомним, как благодаря прецеденту с участием Coinbase в Калифорнии в 2017 требования по идентификации клиентов стали обязанностью и для крипто-индустрии. Суд признал крипто-биржу и зарегистрированных там владельцев криптокошельков лицами, подпадающими под американское налоговое законодательство. Это факт задал тренд на KYC в мире криптовалютных операций, после чего эра полной анонимности начала подходить к концу. Регуляторы последовательно "закручивают гайки" для операторов, которые теперь не только обязаны осуществлять в отношении них KYC, но и проверять пользователей на принадлежность к SDN.
Допускаем, что Coinbase стремится предстать в хорошем свете перед OFAC, чтобы снизить риски на фоне процесса выхода на биржу. Напомним, что в этом году одна крипто-платформа уже подверглась административной ответственности за нарушение режимов санкций США – BitPay обязали заплатить 500 тысяч за обслуживание клиентов из Крыма, 🇨🇺 Кубы, 🇰🇵 КНДР, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇩 Судана.
#санкции #crypto
🇸🇨 #Сейшелы откроются с 25 марта для туристов
Потребуется только 72-часовой ПЦР-тест. Страна продолжит быть закрытой для 🇿🇦 #ЮАР.
Потребуется только 72-часовой ПЦР-тест. Страна продолжит быть закрытой для 🇿🇦 #ЮАР.
Seychellesnewsagency
Seychelles to re-open islands to tourists from around the world on March 25
Seychelles will reopen to tourists from all over the world - with the exception of South Africa - on March 25, a top official said Monday.
Visitors coming to the islands will only need a negative PCR test done within 72 hours prior to their arrival to the…
Visitors coming to the islands will only need a negative PCR test done within 72 hours prior to their arrival to the…
Forwarded from International Tax Cases
🇫🇷 Заплати налоги во Франции и спи спокойно…в Дубаи
🏝 В пик пандемии в Эмираты устремились хайнеты и ультрахайнеты со всех частей мира: Caroline Receveur – популярная французская блоггер, которая сделала карьеру во Франции благодаря участию в реалити-шоу – не является исключением. Однако, мадам Receveur (далее – Каролина) не смогла скрыться от всевидящего ока французских налоговых органов: история о незадекларированных доходах попала на первые страницы газеты Le Monde.
🎥 Каролина – популярная медийная личность (“digital influencer”): Instagram - 4 млн. подписчиков; Facebook - 618 тыс. В сентябре 2019 года парижский дом Каролины, а также другие офисные помещения подверглись обыску французскими налоговыми органами (в этот день Каролина присутствовала в своём доме).
🎡 Каролине принадлежат две компании:
💎 Island Keys Ltd: основная деятельность - розничная продажа через интернет собственной марки чая “Wandertea”
💎 Caroline Receveur Ltd: компания для партнерских и модельных контрактов (в том числе, с Procter & Gamble на продвижение бренда Braun во Франции).
🇬🇧 Обе компании были изначально зарегистрированы во Франции в 2014 / 2016 гг., но впоследствии перерегистрированы в Великобритании по «массовому адресу», не имели персонала и достаточных материальных ресурсов для осуществления деятельности в соответствии с заявленной корпоративной целью; в то время как основная деятельность осуществлялась / организационные решения принимались во Франции.
🖋Бывший бизнес-компаньон Каролины, Валентин Лукас, выступал в качестве административного и финансового директора Island Keys Ltd, от лица которой подписывал контракты во Франции, будучи резидентом с 2017 года.
☕️ Продажи чая осуществлялись через интернет: продукция полностью произведена во Франции, все заказы были осуществлены на территории Франции через логистическую компанию, Duhamel Logistique. Доменное имя wandertea.fr находится в собственности Каролины, а IP-адрес находится во Франции.
💃Также между Island Keys Ltd и телевизионной компанией TF1 Production было заключено соглашение на участие в программе "Танцуй со звездами".
⚖️ Каролина подала в суд, чтобы оспорить законность действий налоговых органов. В решении, вынесенном 10 февраля 2021 г. Апелляционным судом Парижа, судья отклонила все претензии и фактически подтвердила законность проведенных обысков. У Каролины был подтверждено наличие постоянного адреса в Париже с 9 января 2018 года, наличие нескольких банковских счетов, а также факт французского места жительства указанный в свидетельстве о рождении ее сына. Судом установлено, с 2018 года компании ведут деятельность во Франции.
💶 Каролине были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налога на прибыль (осуществление профессиональной деятельности на территории Франции влечет за собой обязательство подачи налоговых деклараций независимо от коммерческого результата) и НДС (ввиду использования или выставления счетов или документов, не относящихся к фактическим транзакциям или сознательного внесения неточных или фиктивных записей в бухгалтерские документы).
🏝 В 2020 году Каролина покинула Париж, проживает в Дубаи и не собирается возвращаться во Францию или Великобританию.
🏝 В пик пандемии в Эмираты устремились хайнеты и ультрахайнеты со всех частей мира: Caroline Receveur – популярная французская блоггер, которая сделала карьеру во Франции благодаря участию в реалити-шоу – не является исключением. Однако, мадам Receveur (далее – Каролина) не смогла скрыться от всевидящего ока французских налоговых органов: история о незадекларированных доходах попала на первые страницы газеты Le Monde.
🎥 Каролина – популярная медийная личность (“digital influencer”): Instagram - 4 млн. подписчиков; Facebook - 618 тыс. В сентябре 2019 года парижский дом Каролины, а также другие офисные помещения подверглись обыску французскими налоговыми органами (в этот день Каролина присутствовала в своём доме).
🎡 Каролине принадлежат две компании:
💎 Island Keys Ltd: основная деятельность - розничная продажа через интернет собственной марки чая “Wandertea”
💎 Caroline Receveur Ltd: компания для партнерских и модельных контрактов (в том числе, с Procter & Gamble на продвижение бренда Braun во Франции).
🇬🇧 Обе компании были изначально зарегистрированы во Франции в 2014 / 2016 гг., но впоследствии перерегистрированы в Великобритании по «массовому адресу», не имели персонала и достаточных материальных ресурсов для осуществления деятельности в соответствии с заявленной корпоративной целью; в то время как основная деятельность осуществлялась / организационные решения принимались во Франции.
🖋Бывший бизнес-компаньон Каролины, Валентин Лукас, выступал в качестве административного и финансового директора Island Keys Ltd, от лица которой подписывал контракты во Франции, будучи резидентом с 2017 года.
☕️ Продажи чая осуществлялись через интернет: продукция полностью произведена во Франции, все заказы были осуществлены на территории Франции через логистическую компанию, Duhamel Logistique. Доменное имя wandertea.fr находится в собственности Каролины, а IP-адрес находится во Франции.
💃Также между Island Keys Ltd и телевизионной компанией TF1 Production было заключено соглашение на участие в программе "Танцуй со звездами".
⚖️ Каролина подала в суд, чтобы оспорить законность действий налоговых органов. В решении, вынесенном 10 февраля 2021 г. Апелляционным судом Парижа, судья отклонила все претензии и фактически подтвердила законность проведенных обысков. У Каролины был подтверждено наличие постоянного адреса в Париже с 9 января 2018 года, наличие нескольких банковских счетов, а также факт французского места жительства указанный в свидетельстве о рождении ее сына. Судом установлено, с 2018 года компании ведут деятельность во Франции.
💶 Каролине были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налога на прибыль (осуществление профессиональной деятельности на территории Франции влечет за собой обязательство подачи налоговых деклараций независимо от коммерческого результата) и НДС (ввиду использования или выставления счетов или документов, не относящихся к фактическим транзакциям или сознательного внесения неточных или фиктивных записей в бухгалтерские документы).
🏝 В 2020 году Каролина покинула Париж, проживает в Дубаи и не собирается возвращаться во Францию или Великобританию.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Еврокомиссия направила в дипломатические ведомства 27 стран — участниц Евросоюза основные принципы создания системы так называемых ковид-паспортов. Планируется, что ковид-паспорта — или «зеленые паспорта», как называет их председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — будут представлять собой персональные электронные сертификаты, в которых будут указаны следующие данные об их обладателях:
🔹данные о вакцинации от COVID-19;
🔹информация о тестах на коронавирус для тех, кто не успел привиться;
🔹сведения о выздоровлении от COVID-19.
🔹данные о вакцинации от COVID-19;
🔹информация о тестах на коронавирус для тех, кто не успел привиться;
🔹сведения о выздоровлении от COVID-19.
РБК
Financial Times узнала детали плана по ковид-паспортам в ЕС
В марте Еврокомиссия представит план по введению ковид-паспортов, что должно ускорить открытие границ ЕС. Однако спутать планы Брюсселя могут согласование соответствующего закона и проблемы с темпами
Forwarded from The Bell
❗️США и Великобритания ведут переговоры о новых, более жестких санкциях против России, в том числе — персональных санкциях против олигархов и расширении ограничений в отношении российского госдолга, пишет Bloomberg. Рубль на форексе упал на этих новостях c 73,9 до 74,9 за доллар.
https://thebell.io/ssha-i-velikobritaniya-gotovyat-novye-sanktsii-protiv-oligarhov-i-rossijskogo-gosdolga-bloomberg/
https://thebell.io/ssha-i-velikobritaniya-gotovyat-novye-sanktsii-protiv-oligarhov-i-rossijskogo-gosdolga-bloomberg/
The Bell
США и Великобритания готовят новые санкции против олигархов и российского госдолга — Bloomberg
США и Великобритания ведут переговоры о новых, более жестких санкциях против России, в том числе — персональных санкциях против олигархов и расширении ограничений в отношении российского госдолга, пишет Bloomberg. Рубль на форексе резко упал на этих ново…
🇺🇦 #Украина введёт обязанность по декларированию второго гражданства ⚠️ а также запрет 🚫 для ряда чиновников
Президент Украины поручил ввести запрет для ряда государственных должностных лиц на наличие второго гражданства.
Также предложено ввести обязанность по декларированию второго гражданства гражданами Украины, и установить ответственность за неисполнение такой обязанности.
Обязанность по декларированию предложено не распространять на жителей Донецкой и Луганской областей до восстановления контроля над этими территориями.
@OffshoreChannel
Президент Украины поручил ввести запрет для ряда государственных должностных лиц на наличие второго гражданства.
Также предложено ввести обязанность по декларированию второго гражданства гражданами Украины, и установить ответственность за неисполнение такой обязанности.
Обязанность по декларированию предложено не распространять на жителей Донецкой и Луганской областей до восстановления контроля над этими территориями.
@OffshoreChannel
Официальное интернет-представительство Президента Украины
Глава государства ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства — Официальное…
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 85/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 года «О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства».
Forwarded from Forbes Russia
Минцифры предложило обязать зарубежные компании, нанимающие российских разработчиков, платить налог с их зарплат. По оценке экспертов, это может принести в бюджет не менее $3 млрд, но, вероятно, повысит долю неофициального трудоустройства
Forwarded from Forbes Russia
США ввели санкции против одного из богатейших миллиардеров Украины Игоря Коломойского и членов его семьи. Причиной указана причастность Коломойского к коррупционной деятельности на посту главы Днепропетровской области
Forwarded from Intax Connect
ОЭСР ПРИЗЫВАЕТ БРИТАНИЮ И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ НЕ ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ
В ОЭСР считают, что странам следует избегать повышения налогов, чтобы справиться с кризисом COVID-19.
Гигантский государственный дефицит, возникший после того, как правительства спасали свою экономику, пострадавшую от пандемии, усиливает давление, и реакция некоторых стран – повышение налогов.
«Не повышайте налоги, чтобы платить за COVID», - сказал глава налоговой политики ОЭСР Паскаль Сен-Аман в онлайн-интервью о работе своего отдела.
Хотя он не выделял Великобританию, Сент-Аман сделал свое заявление через день после того, как Лондон объявил, что поднимет корпоративный налог на крупные компании с 2023 года с 19% до 25%, что станет первым повышением почти за полвека.
Источник
В ОЭСР считают, что странам следует избегать повышения налогов, чтобы справиться с кризисом COVID-19.
Гигантский государственный дефицит, возникший после того, как правительства спасали свою экономику, пострадавшую от пандемии, усиливает давление, и реакция некоторых стран – повышение налогов.
«Не повышайте налоги, чтобы платить за COVID», - сказал глава налоговой политики ОЭСР Паскаль Сен-Аман в онлайн-интервью о работе своего отдела.
Хотя он не выделял Великобританию, Сент-Аман сделал свое заявление через день после того, как Лондон объявил, что поднимет корпоративный налог на крупные компании с 2023 года с 19% до 25%, что станет первым повышением почти за полвека.
Источник
🇪🇺 #ЕС «Зелёные паспорта» (ковид-паспорта) должны быть введены к лету
Общий стандарт документа 🇪🇺 ЕС содержащего данные по #ковид и вакцинации должен появиться к лету 2021 года.
Ранее 🇺🇳 #ВОЗ отметил, что ожидает окончания пандемии не ранее середины следующего 2022 года. В реальности сроки всегда сдвигаются.
Общий стандарт документа 🇪🇺 ЕС содержащего данные по #ковид и вакцинации должен появиться к лету 2021 года.
Ранее 🇺🇳 #ВОЗ отметил, что ожидает окончания пандемии не ранее середины следующего 2022 года. В реальности сроки всегда сдвигаются.
Европа Кипр
Урсула фон дер Ляйен: «паспорта вакцинации» должны быть введены к лету
Их с нетерпением ждут авиакомпании и турфирмы
🇷🇺 #Россия риск конфискации иностранной недвижимости российских граждан при несоответствии доходов и расходов ⚠️
В Новосибирске суд частично удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области о конфискации зарубежной недвижимости Евгения Покушалова — члена-корреспондента РАН и бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Мешалкина. По информации облпрокуратуры, в доход государства реквизирована квартира врача в Нью-Йорке стоимостью около $1,3 млн.
Доходами Евгения Покушалова правоохранители заинтересовались в 2019 году. Управление ФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о хищениях на сумму 1,3 млрд руб. в клинике Мешалкина, одним из фигурантов которого стал Евгений Покушалов, курировавший научно-экспериментальную деятельность медцентра (это дело пока расследуется).
Расчеты прокуроров, по их словам, показали явный дисбаланс между доходами, полученными семьей Евгения Покушалова, и расходами. Они потребовали обратить в доход государства две квартиры в нью-йоркском Бруклине стоимостью около 123 млн руб.
В Новосибирске суд частично удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области о конфискации зарубежной недвижимости Евгения Покушалова — члена-корреспондента РАН и бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Мешалкина. По информации облпрокуратуры, в доход государства реквизирована квартира врача в Нью-Йорке стоимостью около $1,3 млн.
Доходами Евгения Покушалова правоохранители заинтересовались в 2019 году. Управление ФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о хищениях на сумму 1,3 млрд руб. в клинике Мешалкина, одним из фигурантов которого стал Евгений Покушалов, курировавший научно-экспериментальную деятельность медцентра (это дело пока расследуется).
Расчеты прокуроров, по их словам, показали явный дисбаланс между доходами, полученными семьей Евгения Покушалова, и расходами. Они потребовали обратить в доход государства две квартиры в нью-йоркском Бруклине стоимостью около 123 млн руб.
Коммерсантъ
Конфискована квартира в Нью-Йорке члена-корреспондента РАН кардиохирурга Покушалова
В Новосибирске суд частично удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области о конфискации зарубежной недвижимости Евгения Покушалова — члена-корреспондента РАН и бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава…
🇺🇸 #США налоговая обновила FAQs по сделкам в виртуальной валюте
Служба внутренних доходов США обновила свои ответы на часто задаваемые вопросы по операциям с виртуальной валютой (FAQ) с последней датой обновления 3 марта 2021 года.
Часто задаваемые вопросы содержат рекомендации для налогоплательщиков, которые держат виртуальную валюту в качестве капитальных вложений.
Часто задаваемые вопросы были обновлены с добавлением Q5 для объяснения вопроса о виртуальной валюте на странице 1 формы IRS 1040 (индивидуальная налоговая декларация США) за 2020 год, в которой спрашивается: «В любое время в течение 2020 года вы получали, продавали, отправляли , обменивали или иным образом получали какой-либо финансовый интерес в любой виртуальной валюте?».
Ответ на Q5 поясняет, что налогоплательщик не обязан отвечать «да» на вопрос, были ли транзакции налогоплательщика с виртуальной валютой в течение 2020 года, если он только приобретал виртуальной валюту за деньги.
Служба внутренних доходов США обновила свои ответы на часто задаваемые вопросы по операциям с виртуальной валютой (FAQ) с последней датой обновления 3 марта 2021 года.
Часто задаваемые вопросы содержат рекомендации для налогоплательщиков, которые держат виртуальную валюту в качестве капитальных вложений.
Часто задаваемые вопросы были обновлены с добавлением Q5 для объяснения вопроса о виртуальной валюте на странице 1 формы IRS 1040 (индивидуальная налоговая декларация США) за 2020 год, в которой спрашивается: «В любое время в течение 2020 года вы получали, продавали, отправляли , обменивали или иным образом получали какой-либо финансовый интерес в любой виртуальной валюте?».
Ответ на Q5 поясняет, что налогоплательщик не обязан отвечать «да» на вопрос, были ли транзакции налогоплательщика с виртуальной валютой в течение 2020 года, если он только приобретал виртуальной валюту за деньги.
www.irs.gov
Frequently asked questions on virtual currency transactions | Internal Revenue Service
Frequently asked questions and answers about Virtual Currency transactions.
⚡ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЯМОЙ ЭФИР⚡
СЕО Malta Residence & Visa Agency
Charles Mizzi 🇲🇹
&
CEO DH Private Clients
Milan Cimbolinec 🇲🇨
11 Марта в 15:00 московского времени
Ссылка для регистрации: https://dhprivate.com/webinar/11-03-2021/?id=offshorechanel
1. Обсудим уходящие и новые возможности мальтийской инвестиционной миграции.
2. Каждому желающему предоставим возможность задать вопрос непосредственно руководителю государственного агентства!
❗Участие в вебинаре возможно только с предварительной регистрацией. Регистрация открыта до 14:00, 11 Марта
СЕО Malta Residence & Visa Agency
Charles Mizzi 🇲🇹
&
CEO DH Private Clients
Milan Cimbolinec 🇲🇨
11 Марта в 15:00 московского времени
Ссылка для регистрации: https://dhprivate.com/webinar/11-03-2021/?id=offshorechanel
1. Обсудим уходящие и новые возможности мальтийской инвестиционной миграции.
2. Каждому желающему предоставим возможность задать вопрос непосредственно руководителю государственного агентства!
❗Участие в вебинаре возможно только с предварительной регистрацией. Регистрация открыта до 14:00, 11 Марта
🇪🇺 #ЕС Еврокомиссар по вопросам юстиции исключил возможность продажи гражданства ЕС государствами-членами ⚖️ Официально озвучено о решении преследования в Суде ЕС такой практики
Еврокомиссар Дидье Рейндерс в эксклюзивном интервью кипрской газете Phileleftheros сообщил, что Кипр совершенно точно не сможет продавать снова своё гражданство.
«Совершенно очевидно, что, продавая европейское гражданство, вы рискуете продавать принципы и ценности, которые отстаивает ЕС, и, что наиболее важно, плодить феномен коррупции», - предупредил он членов ЕС, Кипр, Мальту и Болгарию.
«Мы не позволим таким программам продолжаться ... Гражданство ЕС нельзя продавать как товар, потому что это нарушает европейские ценности и принципы», - добавил он.
Еврокомиссар также сообщил, что Брюссель находится в контакте с властями Кипра и Мальты, требуя скорейших реформ. И что в Брюсселе было принято решение о начале судебного разбирательства по делу о нарушении прав против Кипра и Мальты.
Брюссель требует, во-первых, принятия законодательства, гарантирующего, что практика выдачи паспортов будет прекращена раз и навсегда.
Во-вторых, государства-члены, в которых поступили сообщения о злоупотреблениях, провести расследование, а в случае нарушения - привлечь к ответственности и наказать тех, кто это сделал.
Рейндерс подчеркнул необходимость того, чтобы Генеральная прокуратура была независимой, чтобы можно было гарантировать независимое расследование таких сложных вопросов.
Он также отметил, что система правосудия страны должна иметь возможность работать до конца.
✅ По вопросам получения гражданства ЕС или доступным программам гражданства за инвестиции Вы можете обращаться к Александру Захарову @zakharovlaw
Еврокомиссар Дидье Рейндерс в эксклюзивном интервью кипрской газете Phileleftheros сообщил, что Кипр совершенно точно не сможет продавать снова своё гражданство.
«Совершенно очевидно, что, продавая европейское гражданство, вы рискуете продавать принципы и ценности, которые отстаивает ЕС, и, что наиболее важно, плодить феномен коррупции», - предупредил он членов ЕС, Кипр, Мальту и Болгарию.
«Мы не позволим таким программам продолжаться ... Гражданство ЕС нельзя продавать как товар, потому что это нарушает европейские ценности и принципы», - добавил он.
Еврокомиссар также сообщил, что Брюссель находится в контакте с властями Кипра и Мальты, требуя скорейших реформ. И что в Брюсселе было принято решение о начале судебного разбирательства по делу о нарушении прав против Кипра и Мальты.
Брюссель требует, во-первых, принятия законодательства, гарантирующего, что практика выдачи паспортов будет прекращена раз и навсегда.
Во-вторых, государства-члены, в которых поступили сообщения о злоупотреблениях, провести расследование, а в случае нарушения - привлечь к ответственности и наказать тех, кто это сделал.
Рейндерс подчеркнул необходимость того, чтобы Генеральная прокуратура была независимой, чтобы можно было гарантировать независимое расследование таких сложных вопросов.
Он также отметил, что система правосудия страны должна иметь возможность работать до конца.
✅ По вопросам получения гражданства ЕС или доступным программам гражданства за инвестиции Вы можете обращаться к Александру Захарову @zakharovlaw
Forwarded from Shumanov
Tax Justice Network опубликовали ежегодный рейтинг юрисдикций, которые используются для уклонения от уплаты налогов. Первые три места занимают заморские (офшорные) территории Великобритании. На четвёртом месте в рейтинге налоговых убежищ — Нидерланды. Нидерланды - это третий по объёму внешнеторгового оборота торговый партнёр России в 2020 году.
🇪🇺 #ЕС ⚠️ негативные налоговые последствия гражданства через #ВНЖ
🚫 Гражданство за инвестиции ЕС, которое запретила Еврокомиссия во всех государствах-членах, имело самый большой интерес именно потому что не требовало прохождения через статус ПМЖ, влекущий для заинтересованного лица возникновение у него статуса налогового резидента соответствующей, как правило, достаточно высоконалоговой европейской страны.
Приобретая ВНЖ за инвестиции государств-членов ЕС 🇪🇺(недвижимость, инвестиции в стартапы, гособлигации и т.д.), заинтересованное лицо, жаждущее гражданство НЕ освобождается от прохождения через 5 лет через статус ПМЖ (permanent residence) для получения заветного гражданства ЕС 🇪🇺, гарантирующего свободу передвижения и проживания в Европейском Союзе.
‼️ Именно ПМЖ обеспечивает такого страждущего жесткой налоговой связью с его будущим государством гражданства ⛔️ Посколько проживать необходимо более 183 дней в календарном году 🇺🇸 в США такая же история после получения гринкарт ♻️
⭕️ Таким образом, подавая на гражданство в статусе ПМЖ, лицо на момент обращения к регулятору уже является налоговым резидентом соответствующей страны, где ставки подоходного налога могут доходить до 47%, а также существовать требования задекларировать все свои активы по всему миру.
На текущий момент избежать такого эффекта могут позволить только репатриационные программы государств-членов ЕС, которые однако не могут промотироваться публично также как и ранее существовавшие инвестиционные, поскольку существуют в силу закона.
Подготовлено Александром Захаровым, к.ю.н. @zakharovlaw
🚫 Гражданство за инвестиции ЕС, которое запретила Еврокомиссия во всех государствах-членах, имело самый большой интерес именно потому что не требовало прохождения через статус ПМЖ, влекущий для заинтересованного лица возникновение у него статуса налогового резидента соответствующей, как правило, достаточно высоконалоговой европейской страны.
Приобретая ВНЖ за инвестиции государств-членов ЕС 🇪🇺(недвижимость, инвестиции в стартапы, гособлигации и т.д.), заинтересованное лицо, жаждущее гражданство НЕ освобождается от прохождения через 5 лет через статус ПМЖ (permanent residence) для получения заветного гражданства ЕС 🇪🇺, гарантирующего свободу передвижения и проживания в Европейском Союзе.
‼️ Именно ПМЖ обеспечивает такого страждущего жесткой налоговой связью с его будущим государством гражданства ⛔️ Посколько проживать необходимо более 183 дней в календарном году 🇺🇸 в США такая же история после получения гринкарт ♻️
⭕️ Таким образом, подавая на гражданство в статусе ПМЖ, лицо на момент обращения к регулятору уже является налоговым резидентом соответствующей страны, где ставки подоходного налога могут доходить до 47%, а также существовать требования задекларировать все свои активы по всему миру.
На текущий момент избежать такого эффекта могут позволить только репатриационные программы государств-членов ЕС, которые однако не могут промотироваться публично также как и ранее существовавшие инвестиционные, поскольку существуют в силу закона.
Подготовлено Александром Захаровым, к.ю.н. @zakharovlaw
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Российские власти не будут намеренно удерживать граждан страны от путешествий за рубеж, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства
Ведомости
Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом
Российские власти не будут намеренно удерживать граждан страны от путешествий за рубеж, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
🇬🇧 #Великобритания вводит «выездные визы»? ⚠️
Для «защиты» нации от ввоза вируса Великобритания начала с 8 марта этого года ограничивать бесцельный выезд за рубеж.
Неподача декларации с обоснованием выезда в иностранное государство - уголовное преступление! ⚖️
Все ещё хотите жить в Великобритании?
Для «защиты» нации от ввоза вируса Великобритания начала с 8 марта этого года ограничивать бесцельный выезд за рубеж.
Неподача декларации с обоснованием выезда в иностранное государство - уголовное преступление! ⚖️
Все ещё хотите жить в Великобритании?
The Independent
Declaration to Travel: government reveals new ‘exit permit’
The Declaration to Travel represents the latest tightening of the most draconian restrictions on movement ever known in peacetime
🇱🇻 #Латвия закроет программу #ВНЖ за инвестиции в #недвижимость 🚫 Похоже, это станет общеевропейским трендом в ближайшее время ⚠️
В отчете, подготовленном для правительства Министерством внутренних дел, говорится, что с июля 2010 года по декабрь 2020 года по этой программе инвестиций было выдано 19 000 ВНЖ. В 186 случаях в выдаче ВНЖ инвесторам было отказано, 1672 ВНЖ были аннулированы.
31 декабря 2020 года в Латвии находился 7441 инвестор и член семей инвесторов с действующими ВНЖ. По сравнению с 31 декабря 2019 года это число уменьшилось на 550 человек.
Инвестиции, связанные с получением ВНЖ нерезидентами в период с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2020 года, составили 1,55 млрд евро. 83% этой суммы или 1,29 млрд евро связаны со сделками на латвийском рынке недвижимости, вложения в субординированные обязательства кредитных учреждений составили 10% или 158 млн евро, а вложения в основной капитал обществ капитала — 6%.
"Я думаю, что инвестиции нужны, но необходимо привлекать инвесторов, которые не представляют угрозы для национальной безопасности. Это означает, что необходимо сбалансировать экономическую и национальную безопасность", — подчеркнул министр внутренних дел Латвии Гиргенс.
В отчете, подготовленном для правительства Министерством внутренних дел, говорится, что с июля 2010 года по декабрь 2020 года по этой программе инвестиций было выдано 19 000 ВНЖ. В 186 случаях в выдаче ВНЖ инвесторам было отказано, 1672 ВНЖ были аннулированы.
31 декабря 2020 года в Латвии находился 7441 инвестор и член семей инвесторов с действующими ВНЖ. По сравнению с 31 декабря 2019 года это число уменьшилось на 550 человек.
Инвестиции, связанные с получением ВНЖ нерезидентами в период с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2020 года, составили 1,55 млрд евро. 83% этой суммы или 1,29 млрд евро связаны со сделками на латвийском рынке недвижимости, вложения в субординированные обязательства кредитных учреждений составили 10% или 158 млн евро, а вложения в основной капитал обществ капитала — 6%.
"Я думаю, что инвестиции нужны, но необходимо привлекать инвесторов, которые не представляют угрозы для национальной безопасности. Это означает, что необходимо сбалансировать экономическую и национальную безопасность", — подчеркнул министр внутренних дел Латвии Гиргенс.
DELFI
"Эта программа себя исчерпала". Кариньш намерен отменить выдачу ВНЖ за вложения в недвижимость
Предоставление временного вида на жительства (ВНЖ) за вложения в недвижимое имущество в Латвии нужно прекращать, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на заседании правительства, где министр внутренних дел Сандис Гиргенс предоставил информацию о…
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Не только люди с доходом 500 млн рублей попадут на учет в новую инспекцию ФНС, которая займется контролем за богатыми. Таких людей может оказаться существенно больше. О планах ФНС по работе с состоятельными людьми и их семьями читайте в нашем материале https://trts.io/pyHCv
🇷🇺 #Россия #Росфинмониторинг деанонимизирует виртуальные валюты для противодействия отмыванию и мошенничеству
«Прозрачный блокчейн» позволит при содействии иностранных государств исключить работу анонимности криптовалют на пользу злоумышленникам, о чем заявил глава Росфинмониторинга Ю.Чиханчин.
Ранее о невозможности скрывать транзакции через крипту заявили в Минфине и службе внутренних доходов США, которые начали широкую кампанию по выявлению неплательщиков налогов.
«Прозрачный блокчейн» позволит при содействии иностранных государств исключить работу анонимности криптовалют на пользу злоумышленникам, о чем заявил глава Росфинмониторинга Ю.Чиханчин.
Ранее о невозможности скрывать транзакции через крипту заявили в Минфине и службе внутренних доходов США, которые начали широкую кампанию по выявлению неплательщиков налогов.
Коммерсантъ
Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой
Подробнее на сайте