⚡️🇨🇾 #Кипр президент Анастасиадес: исключил возврат к «золотым паспортам»
Республика Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова и будет использовать иные способы привлечения капитала в страну. Об этом заявил во вторник президент островного государства Никос Анастасиадис.
В случае заинтересованности в приобретении гражданства ЕС обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Республика Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова и будет использовать иные способы привлечения капитала в страну. Об этом заявил во вторник президент островного государства Никос Анастасиадис.
В случае заинтересованности в приобретении гражданства ЕС обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
ТАСС
Кипр больше не вернется к программе "золотых паспортов"
Республика будет использовать иные способы привлечения капитала в страну, указал глава государства Никос Анастасиадис
🇷🇺 #Россия могут ли закрыть ИП?
Бизнес-Омбудсмен видит нелогичность режима по выводу денежных средств...
Может ли последовать отмена режима ИП Любимая многими состоятельными россиянами?
Согласитесь, платить налог по 6%, - уникальное решение 👍
Бизнес-Омбудсмен видит нелогичность режима по выводу денежных средств...
Может ли последовать отмена режима ИП Любимая многими состоятельными россиянами?
Согласитесь, платить налог по 6%, - уникальное решение 👍
Газета.Ru
Бизнес-омбудсмен оценил возможность отмены ИП
Индивидуальное предпринимательство имеет некоторую нелогичность в вопросе вывода средств, однако ликвидировать «Индивидуальное предпринимательство» (ИП) как форму собственности просто так невозможно, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав…
Forwarded from Forbes Russia
Германия не исключила новых санкций в отношении России из-за приговора Навальному и планирует обсудить этот вопрос с другими странами ЕС
🇬🇧#Великобритания ПОГОВОРИМ О РИСКАХ…" 4 февраля 2020, 1730 (Лондон)
Разговор о юридических и налоговых рисках для бизнеса и владельцев бизнеса в Англии.
Артем Дудко, партнер Osborne Clarke
Дмитрий Заполь, партнер IFS Consultants @redrickschuhart
Максим Марченко (https://www.linkedin.com/in/mixmax/) @mixmaxdp (модератор)
Темы для обсуждения если нет вопросов от участников.
Примеры юридических вопросов:
🔺 Примеры из практики
🔺 Как найти юриста?
🔺Основы заключения контрактов
🔺 Нарушения контрактных прав
🔺 Разные юридические лица
🔺 Что делать если у Вас возникает бизнес конфликт
🔺 Конфликты с бизнес партнерами
Примеры налоговых вопросов:
🔺 Выбор способа ведения бизнеса — ИП, компания, товарищество
🔺 Финансирование бизнеса и выплата доходов
🔺 Налоговые льготы
🔺 Реализация бизнеса
🔺 Вопросы участия в международной деятельности
https://www.joinclubhouse.com/event/xVKGE6N3
Разговор о юридических и налоговых рисках для бизнеса и владельцев бизнеса в Англии.
Артем Дудко, партнер Osborne Clarke
Дмитрий Заполь, партнер IFS Consultants @redrickschuhart
Максим Марченко (https://www.linkedin.com/in/mixmax/) @mixmaxdp (модератор)
Темы для обсуждения если нет вопросов от участников.
Примеры юридических вопросов:
🔺 Примеры из практики
🔺 Как найти юриста?
🔺Основы заключения контрактов
🔺 Нарушения контрактных прав
🔺 Разные юридические лица
🔺 Что делать если у Вас возникает бизнес конфликт
🔺 Конфликты с бизнес партнерами
Примеры налоговых вопросов:
🔺 Выбор способа ведения бизнеса — ИП, компания, товарищество
🔺 Финансирование бизнеса и выплата доходов
🔺 Налоговые льготы
🔺 Реализация бизнеса
🔺 Вопросы участия в международной деятельности
https://www.joinclubhouse.com/event/xVKGE6N3
Clubhouse
Clubhouse - Here you are
Clubhouse is a new type of social network based on voice—where people around the world come together to talk, listen and learn from each other in real-time.
Forwarded from The Sanctions Times
Отмывание денег через крипто-банкоматы
В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.
Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.
Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.
После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.
#AML #комплаенс
В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.
Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.
Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.
После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.
#AML #комплаенс
Forwarded from Forbes Russia
Дания одной из первых в мире представила план введения «корона-паспортов». Уже через три-четыре месяца жители страны смогут получить цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19. Инициатива поможет датчанам начать возвращаться к нормальной жизни и станет «светом в конце тоннеля» для бизнеса, считают власти
🇨🇾 #Кипр OCCRP: Henley & Partners помогли разыскиваемому США беглому финансисту из Малайзии получить кипрское гражданство за инвестиции ⚠️
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.
Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.
Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).
В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.
Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.
@OffshoreChannel
OCCRP
A Key Player in Malaysia's Biggest-Ever Corruption Scandal Found Sanctuary in Cyprus With Help From a Major London Firm - OCCRP
Despite public denials, well-known citizenship broker Henley & Partners helped disgraced financier Jho Low, who stands accused of stealing billions from Malaysian sovereign wealth fund 1MDB, obtain...
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Ведомости
Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС
Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил в интервью «Интерфаксу» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Forwarded from The Sanctions Times
Расследование из-за помощи в получении «золотых паспортов»
🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.
Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.
Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.
#комплаенс
🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.
Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.
Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.
#комплаенс
🇳🇱 #Нидерланды Верховный суд решает должна Россия платить ЮКОСу 60 млрд долларов или нет ⚡️
Прямая трансляция заседания Верховного суда Нидерландов по делу об отмене арбитражного решения по делу "ЮКОС против России". Юридическая история происходит прямо сейчас, смотрите! Есть дубляж на английском.
https://www.youtube.com/watch?v=qSCce1C2QXo
Прямая трансляция заседания Верховного суда Нидерландов по делу об отмене арбитражного решения по делу "ЮКОС против России". Юридическая история происходит прямо сейчас, смотрите! Есть дубляж на английском.
https://www.youtube.com/watch?v=qSCce1C2QXo
Forwarded from Forbes Russia
Великобритания планирует разработать «ковидные паспорта», чтобы граждане могли ездить в страны, требующие их при въезде. Ранее ВОЗ рекомендовала странам не вводить подобные паспорта как обязательный документ для въезда в страну
Forwarded from EvropaKipr
Продемонстрировать знания нужно будет на собеседовании с членами комиссии из министерств образования, внутренних дел и юстиции. https://evropakipr.com/novosti/mvd-kipra-vvedet-obyazatelnoe-znanie-grecheskogo-yazyka-dlya-polucheniya-grazhdanstva-po
Европа Кипр
МВД Кипра введет обязательное знание греческого языка для получения гражданства по натурализации
А также истории и культуры
⚡️🇲🇹 #Мальта расследует обвинения против бывшего главы разведки Саудовской Аравии ставшего гражданином Мальты через инвестиции
Агенство по гражданству Мальты расследует обвинения против своего натурализованного через инвестиции гражданина, бывшего главы разведки 🇸🇦 Королевства Саудовской Аравии Саада Аль-Джабри. Власти Королевства обвиняют его в растрате более 1 млрд долларов.
Пресс-секретарь Агентства по гражданству заявил, что госорган сможет начать соответствующую процедуру, если в совет по лишению гражданства будет предоставлено корректное доказательство.
На настоящий момент ответ Мальты от 20 октября 2020 года на формальный запрос Еврокомиссии о нарушении положений законодательства ЕС находится ещё в стадии рассмотрения последней.
@OffshoreChannel
Агенство по гражданству Мальты расследует обвинения против своего натурализованного через инвестиции гражданина, бывшего главы разведки 🇸🇦 Королевства Саудовской Аравии Саада Аль-Джабри. Власти Королевства обвиняют его в растрате более 1 млрд долларов.
Пресс-секретарь Агентства по гражданству заявил, что госорган сможет начать соответствующую процедуру, если в совет по лишению гражданства будет предоставлено корректное доказательство.
На настоящий момент ответ Мальты от 20 октября 2020 года на формальный запрос Еврокомиссии о нарушении положений законодательства ЕС находится ещё в стадии рассмотрения последней.
@OffshoreChannel
Times of Malta
Citizenship agency ‘investigating’ allegations on Saudi former spy chief
Embezzlement claims made against an ex-Saudi spy chief turned Maltese citizen are being “monitored and investigated”, the government has said.
A spokesman for the citizenship secretariat said the Community Malta Agency, which deals with citizenship, can only…
A spokesman for the citizenship secretariat said the Community Malta Agency, which deals with citizenship, can only…
Forwarded from Forbes Russia
Журналисты-расследователи обнаружили больше тысячи россиян среди владельцев компаний, зарегистрированных в Люксембурге и управляющих активами на триллионы евро. В их числе — выходцы из российских госкомпаний или связанные с ними люди, владеющие элитной недвижимостью в Европе стоимостью в миллиарды рублей
Forwarded from Luxtoday - Новости Люксембурга
Правительство Люксембурга опровергло обвинение в отмывании денег
Никаких специальных условий для транснациональных корпораций в стране не предоставляется. Все организации работают на территории герцогства по законам, принятым в Европейском союзе. Об этом говорит правительство. Кроме того, Великое Герцогство официально признали страной со стабильной экономикой. Люксембург – один из главных международных финансовых центров Европы, опыт которого используют и другие страны ЕС. В настоящее время…
#Бизнес_Экономика #Люксембург #Мир #Политика
Никаких специальных условий для транснациональных корпораций в стране не предоставляется. Все организации работают на территории герцогства по законам, принятым в Европейском союзе. Об этом говорит правительство. Кроме того, Великое Герцогство официально признали страной со стабильной экономикой. Люксембург – один из главных международных финансовых центров Европы, опыт которого используют и другие страны ЕС. В настоящее время…
#Бизнес_Экономика #Люксембург #Мир #Политика
Forwarded from EvropaKipr
Разбираемся в законопроекте, отправленном на утверждение депутатов парламента. https://evropakipr.com/istorii/pochemu-mvd-kipra-reshilo-pomenyat-pravila-predostavleniya-grazhdanstva-po-naturalizacii
Европа Кипр
Почему МВД Кипра решило поменять правила предоставления гражданства по натурализации?
Чтобы всё было четко!
⚡️🇨🇷 #Коста_Рика сменит территориальное налогообложение на общемировое по рекомендации #МВФ
Коста-Рика является сейчас одним из наиболее излюбленных мест не только американских пенсионеров, но и так называемых «цифровых кочевников», и причисляющих себя к ним айтишников и крипто-энтузиастов. 🍀 Существующая Территориальная система налогообложения позволяет избегать уплаты налогов от иностранных источников для такой многочисленной категории налогоплательщиков, при которой налоги уплачиваются только от источников внутри Коста-Рики.
Существующая система полностью сменится на общемировую систему налогообложения в 2023 году.
Законопроект, ранее представленный в сентябре 2020 года, предусматривал, что общемировая система налогообложения будет применяться к доходам физических лиц, компаний и других организаций, которые являются резидентами в Коста-Рике и осуществляют деятельность, приносящую прибыль из коста-риканских и иностранных источников, включая доход, полученный от оказанных услуг, находящиеся товары или использованный капитал в Коста-Рике или за рубежом.
Предполагается, что законопроект послужит основой для внедрения системы, согласованной с МВФ. В дополнение к введению всемирной системы Коста-Рика также согласилась отменить некоторые налоговые льготы, ввести налог на лотерейные выигрыши и провести другие реформы.
Согласно сообщению МВФ, соглашение об уровне персонала подлежит утверждению руководством МВФ и рассмотрению Исполнительным советом, что ожидается в ближайшие недели. Более подробная информация о выполнении Коста-Рикой своих обязательств по налоговой реформе будет опубликована, когда она станет доступной.
@OffshoreChannel
Коста-Рика является сейчас одним из наиболее излюбленных мест не только американских пенсионеров, но и так называемых «цифровых кочевников», и причисляющих себя к ним айтишников и крипто-энтузиастов. 🍀 Существующая Территориальная система налогообложения позволяет избегать уплаты налогов от иностранных источников для такой многочисленной категории налогоплательщиков, при которой налоги уплачиваются только от источников внутри Коста-Рики.
Существующая система полностью сменится на общемировую систему налогообложения в 2023 году.
Законопроект, ранее представленный в сентябре 2020 года, предусматривал, что общемировая система налогообложения будет применяться к доходам физических лиц, компаний и других организаций, которые являются резидентами в Коста-Рике и осуществляют деятельность, приносящую прибыль из коста-риканских и иностранных источников, включая доход, полученный от оказанных услуг, находящиеся товары или использованный капитал в Коста-Рике или за рубежом.
Предполагается, что законопроект послужит основой для внедрения системы, согласованной с МВФ. В дополнение к введению всемирной системы Коста-Рика также согласилась отменить некоторые налоговые льготы, ввести налог на лотерейные выигрыши и провести другие реформы.
Согласно сообщению МВФ, соглашение об уровне персонала подлежит утверждению руководством МВФ и рассмотрению Исполнительным советом, что ожидается в ближайшие недели. Более подробная информация о выполнении Коста-Рикой своих обязательств по налоговой реформе будет опубликована, когда она станет доступной.
@OffshoreChannel
IMF
IMF Reaches Staff-Level Agreement with Costa Rica on a Three-Year Extended Fund Facility and Completes 2021 Article IV Discussions
Forwarded from The Sanctions Times
Улучшение репутации государства через комплаенс на примере 🇦🇪 ОАЭ
В январе мы уже писали об усилиях Центрального Банка 🇦🇪 ОАЭ по развитию банковского комплаенса в стране. Меры по улучшению инвестиционного климата и репутации государства через повышение уровня комплаенса на этом не прекратились.
Так, 3 февраля суд Абу-Даби приговорил к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег председателя и исполнительного директора крупной государственной компании. Кроме того, за нарушения законодательства об AML в январе были оштрафованы 11 банков.
Отдельно отметим, что власти ОАЭ с ноября прошлого года работают над созданием специализированного суда по делам об отмывании денег. Это в очередной раз говорит о стремлении властей очистить экономику ОАЭ от "грязных денег", чтобы привлекать крупные капиталы из 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других развитых экономик.
#AML
В январе мы уже писали об усилиях Центрального Банка 🇦🇪 ОАЭ по развитию банковского комплаенса в стране. Меры по улучшению инвестиционного климата и репутации государства через повышение уровня комплаенса на этом не прекратились.
Так, 3 февраля суд Абу-Даби приговорил к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег председателя и исполнительного директора крупной государственной компании. Кроме того, за нарушения законодательства об AML в январе были оштрафованы 11 банков.
Отдельно отметим, что власти ОАЭ с ноября прошлого года работают над созданием специализированного суда по делам об отмывании денег. Это в очередной раз говорит о стремлении властей очистить экономику ОАЭ от "грязных денег", чтобы привлекать крупные капиталы из 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других развитых экономик.
#AML
🔥 По горячим следам INTAX INSIDER обсудят скандал OpenLux, расследования по владельцам иностранных компаний и эффективные методы защиты конфиденциальности и интересов бенефициаров.
Прямой эфир
ЗАВТРА 11 февраля 12:00 Киев | 13:00 Москва
О чем будут говорить:
◾️Как и почему возник скандал OpenLux
◾️ Как он повлияет на бенефициаров люксембургских (и не только) компаний
◾️Инструменты конфиденциальности бенефициаров – остались ли они?
◾️Как структурировать свои активы, чтобы соответствовать требованиям закона и защитить свои интересы
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСЛЯЦИЮ ➡️ https://cutt.ly/akDg8GF
Прямой эфир
ЗАВТРА 11 февраля 12:00 Киев | 13:00 Москва
О чем будут говорить:
◾️Как и почему возник скандал OpenLux
◾️ Как он повлияет на бенефициаров люксембургских (и не только) компаний
◾️Инструменты конфиденциальности бенефициаров – остались ли они?
◾️Как структурировать свои активы, чтобы соответствовать требованиям закона и защитить свои интересы
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСЛЯЦИЮ ➡️ https://cutt.ly/akDg8GF
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Лавров: Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции
vdmsti.ru/cScU
vdmsti.ru/cScU
Ведомости
Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС
Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву.
Forwarded from Intax Connect
IRS И J5 ПЕРЕДАЮТ ПРИВЕТ КРИПТОИНВЕСТОРАМ
В американской налоговой заявили, что масштабное международное налоговое расследование, проводимое организацией J5, не будет ограничиваться только криптовалютой и сферой финтех.
В IRS говорят, что люди, использующие виртуальную валюту, считают, что могут оставаться анонимными, но это не так. Цитата главы следственной группы: «Мы здесь. Мы наблюдаем за всеми в этом пространстве на международном уровне, а также внутри страны».
В ходе расследования члены международной группы будут сосредотачиваться на налоговых преступлениях с использованием криптовалюты, но «не будут закрывать глаза» на любые другие нарушения, особенно связанные с отмыванием денег.
Организация J5 была создана в 2018 году для объединения усилий в борьбе с налоговыми преступлениями пятью странами – Нидерландами, США, Великобританией, Канадой и Австралией.
Первая фаза деятельности J5 была сосредоточена на средствах уклонения от уплаты налогов, а вторая фаза сосредоточена на криптовалюте. В рамках каждого этапа эксперты оптимизируют данные из пяти стран, включая информацию об офшорных счетах, чтобы «установить связи там, где текущие индивидуальные усилия на установление таких же связей потребуют годы».
Источник
В американской налоговой заявили, что масштабное международное налоговое расследование, проводимое организацией J5, не будет ограничиваться только криптовалютой и сферой финтех.
В IRS говорят, что люди, использующие виртуальную валюту, считают, что могут оставаться анонимными, но это не так. Цитата главы следственной группы: «Мы здесь. Мы наблюдаем за всеми в этом пространстве на международном уровне, а также внутри страны».
В ходе расследования члены международной группы будут сосредотачиваться на налоговых преступлениях с использованием криптовалюты, но «не будут закрывать глаза» на любые другие нарушения, особенно связанные с отмыванием денег.
Организация J5 была создана в 2018 году для объединения усилий в борьбе с налоговыми преступлениями пятью странами – Нидерландами, США, Великобританией, Канадой и Австралией.
Первая фаза деятельности J5 была сосредоточена на средствах уклонения от уплаты налогов, а вторая фаза сосредоточена на криптовалюте. В рамках каждого этапа эксперты оптимизируют данные из пяти стран, включая информацию об офшорных счетах, чтобы «установить связи там, где текущие индивидуальные усилия на установление таких же связей потребуют годы».
Источник