🇪🇸 #Испания выдала 🇷🇺 России обвиняемого в неуплате 3 миллиардов рублей налогов

Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Кушуля, которого объявили в международный розыск по обвинению в неуплате налогов.

В отношении Кушуля возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - более 3 миллиардах рублей). Россиянина объявили в розыск по каналам Интерпола, а в 2019 году задержали в Испании.

@OffshoreChannel

❗️Из-за санкций на зарубежных счетах Вексельберга оказалось заблокировано более $1,5 млрд. Об этом миллиардер рассказал в интервью Forbes.

Налоговая служба Испании разработала средство контроля за фискальным резидентством. Новые ИТ-инструменты AEAT позволяют фискалам автоматически определять присутствие налогоплательщика, заявляющего себя как нерезидента Испании, на территории страны в течение больше 183 дней, наличие “центра экономических интересов”, а также наличие семейных связей, которые могут дать основания подозревать фискальное резидентство.

В решении Налоговой службы по основным направлениям работы в 2021 году, устанавливается, что новые инструменты позволят просто и быстро проконтролировать “делокализованных” лиц, имеющих высокие уровни доходов. Для контроля будут использоваться данные прошлых периодов. Проверки по испанскому НДФЛ могут быть устроены в течение 4 лет с момента крайнего срока сдачи декларации (иными словами, в 2021 могут проверять доходы самое раннее 2016 года). Не стоит забывать, что административные сроки были остановлены из-за ЧС в марте.

Видимо, это кивок в сторону массового отъезда испанских Ютуберов в Андорру, с которой по факту границы у Испании нет, и где налоги гораздо ниже. Не исключено, что ютуберы живут там, где и раньше, а ВНЖ Андорры используют как трюк. Теперь, чтобы доказать налоговое нерезидентство, нужно будет стараться сильнее. AEAT и так была довольно сильна в “big data”, а теперь стала сильнее.

⚠️🇷🇺 #Россия спрос на регистрацию иностранных структур серьезно упал

Интерес российских предпринимателей к офшорам упал в два раза, а по некоторым зонам — до 13 раз, согласно исследованию базы «Картотека». Кипр, Сейшельские острова и Великобритания — наиболее популярные налоговые «гавани», посредством которых российские компании выводят свои финансы. Снижение числа регистраций в офшорах может быть связано как с усиливающимся санкционным давлением Запада, так и с укреплением российского налогового контроля, полагают эксперты.

@OffshoreChannel

​​В проекте бюджета Ливана на 2021 нашли любопытную особенность. Правительство может предоставить иностранцам, приобретающим в стране недвижимость, вид на жительство (который также будет распространяться на его супругу и детей). Покупка должна быть совершена на сумму превышающую 350 тыс долларов, если это в Бейруте, и 200 тыс долларов для недвижимости в других частях страны. Приобретение должно осуществляться через международный банковский перевод. Исключением будут сирийцы и палестинцы.

🇲🇽 #Мексика опубликовала ставки подоходного налога для физлиц на 2021 год

Налоговая служба Мексики выпустила приложение 8 к порядку разрешения налоговых споров в 2021 году, которое изначально вышло в официальном вестнике 11 января 2021 года, и установило ставки подоходного налога для физлиц на 2021 год, включая также ставки налога у источника и др. Налоговые ставки предусмотрены как на 2020, так и на 2021 годы:

⬛️ Ставки на 2020 год:

1.92% - MXN 0.01 - 6,942.20
6.40% - MXN 6,942.21 - 58,922.16
10.88% - MXN 58,922.17 - 103,550.44
16.00% - MXN 103,550.45 - 120,372.83
17.92% - MXN 120,372.84 - 144,119.23
21.36% - MXN 144,119.24 - 290,667.75
23.52% - MXN 290,667.76 - 458,132.29
30.00% - MXN 458,132.30 - 874,650.00
32.00% - MXN 874,650.01 - 1,166,200.00
34.00% - MXN 1,166,200.01 - 3,498,600.00
35.00% - MXN 3,498,600.01 и более

🟥 Ставки на 2021 год:
1.92% - MXN 0.01 - 7,735.00
6.40% - MXN 7,735.01 - 65,651.07
10.88% - MXN 65,651.08 - 115,375.90
16.00% - MXN 115,375.91 - 134,119.41
17.92% - MXN 134,119.42 - 160,577.65
21.36% - MXN 160,577.66 - 323,862.00
23.52% - MXN 323,862.01 - 510,451.00
30.00% - MXN 510,451.01 - 974,535.03
32.00% - MXN 974,535.04 - 1,299,380.04
34.00% - MXN 1,299,380.05 - 3,898,140.12
35.00% - MXN 3,898,140.13 и более

@OffshoreChannel

⚡️🇨🇾 #Кипр президент Анастасиадес: исключил возврат к «золотым паспортам»

Республика Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова и будет использовать иные способы привлечения капитала в страну. Об этом заявил во вторник президент островного государства Никос Анастасиадис.

В случае заинтересованности в приобретении гражданства ЕС обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

🇷🇺 #Россия могут ли закрыть ИП?

Бизнес-Омбудсмен видит нелогичность режима по выводу денежных средств...

Может ли последовать отмена режима ИП Любимая многими состоятельными россиянами?

Согласитесь, платить налог по 6%, - уникальное решение 👍

Германия не исключила новых санкций в отношении России из-за приговора Навальному и планирует обсудить этот вопрос с другими странами ЕС

🇬🇧#Великобритания ПОГОВОРИМ О РИСКАХ…" 4 февраля 2020, 1730 (Лондон)

Разговор о юридических и налоговых рисках для бизнеса и владельцев бизнеса в Англии.

Артем Дудко, партнер Osborne Clarke
Дмитрий Заполь, партнер IFS Consultants @redrickschuhart
Максим Марченко (https://www.linkedin.com/in/mixmax/) @mixmaxdp (модератор)
 
Темы для обсуждения если нет вопросов от участников.
 
Примеры юридических вопросов:

🔺 Примеры из практики
🔺 Как найти юриста?
🔺Основы заключения контрактов
🔺 Нарушения контрактных прав
🔺 Разные юридические лица
🔺 Что делать если у Вас возникает бизнес конфликт
🔺 Конфликты с бизнес партнерами
 
Примеры налоговых вопросов:

🔺 Выбор способа ведения бизнеса — ИП, компания, товарищество
🔺 Финансирование бизнеса и выплата доходов
🔺 Налоговые льготы
🔺 Реализация бизнеса
🔺 Вопросы участия в международной деятельности
 
https://www.joinclubhouse.com/event/xVKGE6N3

Отмывание денег через крипто-банкоматы

В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.

Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.

Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.

После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.

#AML #комплаенс

Дания одной из первых в мире представила план введения «корона-паспортов». Уже через три-четыре месяца жители страны смогут получить цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19. Инициатива поможет датчанам начать возвращаться к нормальной жизни и станет «светом в конце тоннеля» для бизнеса, считают власти

🇨🇾 #Кипр OCCRP: Henley & Partners помогли разыскиваемому США беглому финансисту из Малайзии получить кипрское гражданство за инвестиции ⚠️

Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.

Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.

Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).

В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.

Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.

@OffshoreChannel

Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Расследование из-за помощи в получении «золотых паспортов»

🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.

Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.

Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.

#комплаенс

🇳🇱 #Нидерланды Верховный суд решает должна Россия платить ЮКОСу 60 млрд долларов или нет ⚡️

Прямая трансляция заседания Верховного суда Нидерландов по делу об отмене арбитражного решения по делу "ЮКОС против России". Юридическая история происходит прямо сейчас, смотрите! Есть дубляж на английском.

https://www.youtube.com/watch?v=qSCce1C2QXo

Великобритания планирует разработать «ковидные паспорта», чтобы граждане могли ездить в страны, требующие их при въезде. Ранее ВОЗ рекомендовала странам не вводить подобные паспорта как обязательный документ для въезда в страну

Продемонстрировать знания нужно будет на собеседовании с членами комиссии из министерств образования, внутренних дел и юстиции. https://evropakipr.com/novosti/mvd-kipra-vvedet-obyazatelnoe-znanie-grecheskogo-yazyka-dlya-polucheniya-grazhdanstva-po

⚡️🇲🇹 #Мальта расследует обвинения против бывшего главы разведки Саудовской Аравии ставшего гражданином Мальты через инвестиции

Агенство по гражданству Мальты расследует обвинения против своего натурализованного через инвестиции гражданина, бывшего главы разведки 🇸🇦 Королевства Саудовской Аравии Саада Аль-Джабри. Власти Королевства обвиняют его в растрате более 1 млрд долларов.

Пресс-секретарь Агентства по гражданству заявил, что госорган сможет начать соответствующую процедуру, если в совет по лишению гражданства будет предоставлено корректное доказательство.

На настоящий момент ответ Мальты от 20 октября 2020 года на формальный запрос Еврокомиссии о нарушении положений законодательства ЕС находится ещё в стадии рассмотрения последней.

@OffshoreChannel

​​Журналисты-расследователи обнаружили больше тысячи россиян среди владельцев компаний, зарегистрированных в Люксембурге и управляющих активами на триллионы евро. В их числе — выходцы из российских госкомпаний или связанные с ними люди, владеющие элитной недвижимостью в Европе стоимостью в миллиарды рублей

Правительство Люксембурга опровергло обвинение в отмывании денег

Никаких специальных условий для транснациональных корпораций в стране не предоставляется. Все организации работают на территории герцогства по законам, принятым в Европейском союзе. Об этом говорит правительство. Кроме того, Великое Герцогство официально признали страной со стабильной экономикой. Люксембург – один из главных международных финансовых центров Европы, опыт которого используют и другие страны ЕС. В настоящее время…

#Бизнес_Экономика #Люксембург #Мир #Политика